02/05/2014 : VERVROEGDE ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING -
VERSLAGGEVING - ONTSLAG ZAAKVOERDERS - SLUITING VEREFFENING
Bïj akte verleden voor Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op achtentwintig maart tweeduizend
veertien, nog te registreren;
Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:
EERSTE BESLUIT : ONTBINDING EN VEREFFENING
De vergadering besluit de vennootschap met ingang op heden op vrijwillige wijze, vervroegd in ontbinding te
stellen en over te gaan tôt haar vereffening.
In overweging nemende dat:
a) de vennootschap aile werkzaamheden daadwerkelijk heeft gestaakt;
b) de vereffening van de vennootschap de facto reeds voorafgaandelijk aan heden heeft plaatsgevonden; c) blijkens de voormelde staat van actief en passief :
-de vennootschap geen schulden aan derden meer heeft behoudens de kosten en erelonen gerelateerd aan de ontbinding van de vennootschap welke kosten evenwel voorafgaandelijk aan heden hetzij voldaan werden aan de hand van de beschikbare middelen dan wel rechtstreeks betaald werden of ten laste genomen zullen
worden door de vennoten;
-aile activa van de vennootschap werden gerealiseerd of minstens eenvoudîg realiseer- en/of overdraagbaar
zijn;
-de vennootschap geen onroerende goederen bezit, geen titularis is van zakelijke rechten of van schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothécaire inschrijving en er geen bestanddelen tôt haar vermogen behoren waarop enige Ordonnance of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn;
d) blijkens de verklaringen van het bestuursorgaan:
-de voormelde staat van actîef en passief opgemaakt werd op basis van de waarderingsregels van de vennootschap en met inachtname van de bepalingen van artikel 28, paragraaf 2, van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tôt uitvoering van het Wetboek van vennootschappen;
-er geen latente verplichtingen zijn of redelijkerwijze te verwachten zîjn inzake eventuele (directe of
indirecte) fiscale, para-fiscale of sociale verplichtingen;
-er geen andere provisies dien(d)en aangelegd te worden dan deze weergegeven op voormelde staat van actief en passief en evenmïn voor eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting over het thans lopende boekjaar, aangezien uit de resultatenrekening een (boekhoudkundig) verlies voor het boekjaar 2013 blijkt; -de roerende voorheffing op de uit te keren liquidatiebonus nog niet bepaald werd doch dat deze persoonlîjk ten laste zal genomen worden door de enige vennoot ter volledige vrijwaring van de vennootschap
dienaangaande;
-er verder geen thans onbekende en zodoende ook niet vereffende activa of passiva zijn; -er geen hangende geschillen of recrrtsgedingen zijn noch redelijkerwijze te verwachten zijn;
-er geen aanleiding is tôt consignatie van gelden en/of waarden toekomende aan de vennoten en/of
schuideisers en waarvan aan laatstgenoemden de afgifte niet kon worden gedaan;
-er zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van afsluiting van de voormelde
tussentljdse staat van actief en passief en heden;
-de vennootschap als enige vennoot de heer Manille LUTS, voomoemd, heeft zodat er, na een eventuele sluiting van de vereffening, geen toestand van onverdeeldheid kan ontstaan met betrekking tôt eventuele thans onbekende en zodoende ook niet vereffende activa of passiva;
Vervolgens stelt de vergadering vast:
t�aîste biz. van Lui!U3 vermelden Recto Naam en hoedanigheid vi:n de insêrunwnterende notaris hetei] van de peistMO)n(en)
bc.voegd de rechtsperswn eiï aanzien van derden se vertegenu'ûordigef!
Verso N'Kini en handtekening
-over afdoende gegevens te beschikken en aile eventuele aanvullende informatie gevraagd en bekomen te
hebben vanwege het bestuursorgaan om tôt een gefundeerde besluitvorming te komen;
-dat het eventuele resterende actief, nadat aile voorzîene provisies voldaan werden, zal teruggenomen door
en overgedragen worden aan de voormelde enige vennoot;
-dat er geen behoefte is aan het organiseren van een formele vereffening met benoeming van een vereffenaar met dien verstande dat, in toepassing van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen, de zaakvoerder die, op het ogenblik van de ontbinding van de vennootschap in functie is, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar wordt beschouwd;
-dat de voormelde staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2013 dan ook kan gelden als
vereffeningsbalans;
-dat er evenmin behoefte is aan het opmaken van bijzondere vereffeningsrekeningen en er zodoende geen reden is om gebruik te maken van het recht voorzien bij artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen in hoofde van de vennoten om zïch te dien einde te laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of extern accountànt; -dat de vereffeningsprocedure onmiddellijk en definitief afgesloten kan worden onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 184, paragraaf 5, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en door overname door de enige vennoot, van het volledige vermogen van de ontbonden vennootschap, niets uitgezonderd ncch voorbehouden, welke bij deze gesubrogeerd is in aile om het even welke rechten en verplichtingen van de ontbonden vennootschap;
De vergadering besluit dan ook tôt de onmiddellijke afsluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap definitief ophoudt te bestaan zelfs voor de noodwendigheden van haar vereffening (onder voorbehoud evenwel van het- passief- behoud van haar rechtspersoonlijkheid gedurende een termijn van vijf (5) jaar).
TWEEDE BESLUIT : KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDERS
5ÎD ook een einde aan het mandaat van de thans nog in functie zijnde zaakvoerders.
£ De vergadering besluit aan de gewezen zaakvoerders algehele kwîjtîng te verlenen, zonder voorbehoud
noch beperking, voor de uitoefening van hun opdracht.
S DERDE BESLUIT : BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
•"g De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk bepaalde termijnen bewaard
worden op het adres van de voormalige maatschappelijke zetel en tevens huidige private woonplaats van de
§ enige vennoot; te Diest, Halensebaan 24.
S VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN
� De vergadering verleent volmacht:
k 1. aan de heer Manille LUTS, voornoemde gewezen zaakvoerder en enige aandeelhouder, om met recht
g van în de plaatsstelling:
fi a)het register van aandelen buiten gebruik stellen door op aile gebruikte bladzijden op duidelijk en niet
"� verwijderbare wijze de melding "geannuleerd" aan te brengen.
rj b)al het nodige te doen met het oog op de indiening van de belastingaangifte en de afhandeling van enige
g aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen.
C? c)zïch aile thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder
g zal hij gemachttgd zijn de vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van aile om het even welke ç3 banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende tegoeden en activa te beschikken en zich
d)met betrekking tôt aile eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op
heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend
zijn:
-aile om het even welke maatregelen te nemen tôt vrijwaring van zijn rechten en eventuele verplichtingen
evenals van deze van zijn rechthebbenden; M -op te treden als eiser of verweerder in rechte;
2. aan "FIDUCIAL ACCOUNTANCY", kantocr Dïest (B-3290), Leuvensesteenweg 10, (burgerlijke •H. vennootschap onder de vorm van een naamioze vennootschap "FIDUCIAL EXPERTISE", met zetel te Brussel, -jj Louizalaan 148, ondernemingsnummer BTW BE 0459.517.110 RPR Brussel), en haar aangestelden en PQ gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, en met de mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, om aile ■g formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
-fi Ondememingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen
•g5 en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens aile formaliteiten te vervullen (met eu name ondertekening van formulieren) met" betrekking tôt de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
eg1 voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Thierry Arnauts
Tegelijk hiermede neergelegd: -expeditie van de akte;
De ontbinding van de vennootschap gevolgd door haar onmiddellijke sluiting van de vereffening stelt dan
deze te doen overhandigen;
« ' Vo3r-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
-verslag van de zaakvoerder; -verslag van de bedrijfsrevisor; -gecoôrdineerde statuten.
•-
-2 3
•FF
•M
Op de t..aïate bf~.r van Luik B vermelden Recto
Verso
Naaiti � hoedanigheid van de ntstromentarende notaris hetzij van de perpojeWenj bevoagd os rechtspersoon ter san�ien van darden te vertegenwoordigen Naar>i en handtekening