23/06/2014
ÿþd t f ' t ,
e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k e i r d e p h a n d e l t e L e u v e n ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 6 1 1 J 1 I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 8 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n z e - l i e v e - V r o u w s t r a a t 5 1 - 3 0 5 2 B l a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e
v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r F i l i p D e G e l j t e r , D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 . ,
E r w o r d t F i l i p D e G e i j t e r d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . .
E l a n d e n , 1 4 a p r i l 2 0 1 4
J o h a n M i n n e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V o o r M I 4 C N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " , R e c t o : . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j i d e ï b i r l ï é f i l é t i i ê l i S t a a t i b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 09.09.2014 14583-0322-016
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14355-0405-016
20/02/2014
ÿþ4 4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r < b e h o u d l a a n h e B e [ g i s G S t a a t s b l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 0 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
e ~ 1 K r o r 3 e n ~ û i F E 8 , L }
G r i f f i é , . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 7 . 0 8 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M 1 4 C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 5 2 O u d - H e v e r l e e ( B l a n d e n ) , O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 5 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m W i l s e n s , t e L e u v e n , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I 4 C , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 2 O u d - H e v e r l e e ( B l a n d e n ) , O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 5 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - n a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ' t e w i j z i g e n i n " M y F o r c e '
T w e e d e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 4 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e ë e r b i e d i g d .
V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m a a r w o r d t d e f r a c t i e p e r a a n d e e l , v e r h o o g d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e ' , d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r d k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 6 4 0 7 3 - 2 0 .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e - b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : " H a a r b e n a m i n g l u i d t M y F o r c e " ,
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e - s t e l d o p t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 2 4 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 2 0 . 0 0 0 ) . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s T o m W i l s e n s
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 , 0 8 8 . 0 5 . 8 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ; :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e - v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n z e - L i e v e - V r a u w s t r a a t 5 1 - 3 0 5 2 B l a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r h e r b e n o e m i n g
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e . a i g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p e n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e
m a a t s o h a p p e l l j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d d e v o l g e n d e b s s t i s s i n g . g e n o m e n :
- h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
M i n n e , l o h a n , " O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 5 1 - 3 0 5 2 B l a n d e n
D e G e i j t e r F i l i p , G e n t e t r a a t 3 4 3 - 9 0 4 1 O o s t a k k e r
P e e t e r s , E d d y , K r e k e i h o f 3 1 - 3 3 8 0 B i e r b e e k
A l l e n a a n v a a r d e n . h u n m a n d a a l . ' H e t m a n d a a t i s K o s t e l o o s e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n b a a r .
D e , b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s d a t M i n n e J o h a n z a l o p t r e d e n a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
P e z e b e s l l s s i n g g a a t i n o p 3 0 1 1 1 / 2 0 1 1
B l a n d e n , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
J o h a n M i n n e B e s t u u r d e r
O p d e ' i a a t s t e b l z . v a n L t i l i ç B v e r m e l d e n B e c t o : N a a m . e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e i t e n t n g .
1 w a 1 N o i d t t . t
i n d e b i j l a g e n b i j h o t B e l g i s c h S t a a t a b t á d b e k e n d t e m a k e n k o p i e I n a n e e r l e g g i n g t o r g r i f f i e v a n _ d e a k t e
L u i k B
N e e r g e l e g d t e r g r i f f é d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e & U R 2 0 1 4
G r i f f i e
1 I I t 4 C
02/01/2014 : LE103017
20/11/2014
ÿþ( k a N a d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a H l 1 I l l i f l h I u ~ ~ s ~ u u u u
° " " x 1 9 2 0 1 9 0 *
O n d e r n e m i n g s r t r : 0 4 6 7 . 0 8 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v e i t ) : M y F o r c e
( v e : l c o r t ) : '
N E E R G E L E G D
2 0 i 4
G r i f i e R e c h i a a n G r i t t i f t o p h a n d e l
1 1 1 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 5 1 - 3 0 5 2 B l a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e ; B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
- R o e x J a n , H e r e n b o s s t r a a t 1 2 - 3 4 6 0 B e k k e v o o r t
- G o e d s e e l 5 B a r t , D e D r i j D r e v e n 3 0 - 3 3 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
D e z e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . H e t m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
B l a n d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 4
J o h a n M i n n e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . u % B v e - r e e d e r R e n t ° ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n m : b u : T e n t e / a n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e t s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e m a c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n w e d e n t e v e r t e r g e n w o o t d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
09/07/2013 : LE103017
31/07/2012 : LE103017
14/07/2011 : LE103017
24/06/2010 : LE103017
09/07/2009 : LE103017
16/06/2008 : LE103017
04/07/2007 : LE103017
11/07/2006 : LE103017
09/12/2005 : LE103017
06/07/2005 : LE103017
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15339-0554-016
28/06/2004 : LE103017
05/11/2003 : LE103017
02/07/2003 : LE103017
29/06/2002 : LE103017
14/05/2002 : LE103017