07/07/2014
ÿþM o d n i
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n u e { 9 e l e g W o n t v a n g e n o p
2 6 I C I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e l e i e r i a n d s t a l i g e
_ M e L P i e n - i r ) _ p h a n d e
1 1 1 1 1 % M p k i l
1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 7 5 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N D C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : *
- - 1 r -
\ - 1
1 4 - A n n e x e s d u M u n i - Ru f - b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i c i
Z e t e l : 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , D e f i e r l a n s t r a a t , 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n c t
T e k s t :
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s M i c h e l C O Ë M E , g e a s s o c i e e r d t e T i l l e u r , o p d e 1 8 j u n i 2 0 1 4 , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e l b e s l u i t e n :
1 / a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 5 3 7 N I E 9 2 t e n b e l o p e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 4 3 , 2 0 0 , 0 0 e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 ) t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 8 0 0 , 0 0 e ) , d o o r
i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 0 ) , o n t s t a a n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 4 , - d o o r d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , m e t u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 4 3 2 ) , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
b ) T u s s e n k o m s t e n i n b r e n g i n s p e c i ë n ; i n t e g r a l e v o l s t o r t i n g ,
c ) . V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 / A a n p a s s i n g , v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
3 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e . v a n . d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . O p r o e p i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r d e H e e r D E C O N T N C K N i c o l a s i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g
i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i n L i w i " n e t r i n A I c n O t a r i s p . . r
1 3 . e . . I C I t O u i r o n % , 1 1 t , 1 n t V e r i c r i m r , r r )
t l a r l d ! e 4 , e n i r f , . . 1 .
d e
L u i k B - v e r v o l g
C . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n w e z i g i s t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e e v e n t u e e l d o o r d e
\ \ f j v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
3 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e v e n n o t e n , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a E u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , e n d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
5 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N - G E S T E L D I S D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t
C l à e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d
D M i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n é n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A R D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e l o p e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d c u r a ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e n s h o n d e r d e u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 e ) t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 8 0 0 , 0 0 e ) , o n t s t a a n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 4 , d o o r d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , m e t u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 4 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 e ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
T u s s e n k o m s t - i n s c h r i j v i n g - v e r g o e d i n g
E n z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h u i d i g e v e n n o t e n w e l k e , n a v o o r l e z i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , e n n a v e r k l a a r d t e h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n , l a s t e n , v e r g o e d i n g e n o f u i t g a v e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g k o m e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e a k t e , o n s v e r k l a a r d h e b b e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 e ) , z o a l s v o l g t :
- D E C O N I N b K N i c o l a s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 , 6 0 0 , 0 0 E ) , d i e h i j l i e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n . V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n i n r u i l t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n ( 2 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- V A N P A R I J S V i n c i a n e v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n
e e n b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , d i e h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n . V a o r d e z e i n b r e n g w o r d e n i n r u i l t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n ( 2 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
J
, , "
L u i k B - v e r v o l g
_
- - 1
D e g e l d e n d i e w o r d e n i n g e b r a c h t b e d r a g e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 e ) , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g m i j I e n t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 e ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V O L S T O R T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t , t e n b e l o p e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 e ) , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A , o n d e r h e t n u m m e r B E 4 7 7 5 5 4 5 7 0 0 8 5 8 0 .
E e n b e w i j s v a n d e z e s t o r t i n g z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p t o t e e n e n z e s t i g m i j l a c h t h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 8 0 0 , 0 0 e ) .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g ' t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n ' d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 8 0 0 , 0 0 e ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t t i e n ( 6 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / z e s h o n d e r d a c h t t i e n s t e ( 1 / 6 1 8 s t e ) v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n .
N a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e z i j g e s c h i k t a c h t , z a l d e z a a k v o e r i n g b e p a l e n w a n n e e r d e l a t e r e s t o r t i n g e n d i e n e n t e g e b e u r e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d .
D e z a a k v o e r i n g k a n t o e s t e m m i n g g e v e n t o t v e r v r o e g d e s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n . I n d i t g e v a l z a l z i j d e v o o r w a a r d e n d a a r t o e v a s t l e g g e n . D e z e s t o r t i n g e n w o r d e n I n i e t b e s c h o u w d a l e z i j n d e v o o r s c h o t t e n b e t a a l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r e v e n n o o t d i e , n a e e n o p z e g t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n , b e t e k e n d ' p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z a a k v o e r i n g , i n g e b r e k e b l i j f t z i j n s t o r t i n g e n t e d o e n , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n , b e r e k e n d a a n t i e n p r o c e n t p e r j a a r , v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
A r t i k e l 5 b i s - G e s c h i e d e n i s v a n h e t k a p i t a a l
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) . H e t w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n e l k a a n d e e l
v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n . h e t
v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n .
- B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s M i c h e l C O É M E , g e a s s o c i e e r d t e T i l l e u r , o p d e a c h t t i e n j u n i 2 0 1 4 , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e / i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 e ) .
D E R D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g
v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t 2 j
L u i k B - v e r v o l g
g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t g k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e l v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N . D . 1 C O N S U L T I N G , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 3 , S t e r r e b e e k , D e f l e r l a n s t r a a t ! 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i S t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 9 . 7 7 5 1 4 5 , 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E C O N I N C K N i c o l a s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n l d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e i
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a . . . . i g d e d o c u m e n t e n e n l
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s
r - - 7 7 7 . i 7 - 7 7 7 7 " ,
a r
B I J L A G E
e e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
"