24/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
1 6 - 0 2 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" : n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
a 5
1 5 0 1 4 3
0 2 F E B . 2 0 1 5
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o d ? ? f i d e 1 B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n 8 9 . 3 o 1 f 4 0
p . a c o .
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r e g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s F r è r e s B e c q u é 2 / b o î t e 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s l d e l ' a c t e : A G E
I I r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M e l i s s a V y v e y , à H a l l e , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I P S A C O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s F r è r e s S e c q u é 2 l b o î t e 2 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 9 9 . 3 0 2 . 4 4 0 / R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T I T R E A ,
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o - c i a l e a c t u e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i - v a n t e : « N . V . D . V , » ,
T I T R E B .
£ T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 6 0 0 S i n t - ,
P i e t e r s - L e e u w C o - l o m a l a a n 2 3 .
T I T R E C .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e ,
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é - a l a b l e a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r , é t a n t l e
r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é
p a r a p h é e t s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e c o m p a r a n t e t n o u s N o t a i r e .
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d e p e r m e t t r e à c e l l e - c i d ' e x p l o i t e r
d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s . L a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a m é l i o r e r a l e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é . P a r c o n s é q u e n t , i l
e s t d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l , t e l q u e r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , p a r l e t e x t e
f i g u r a n t s o u s s u b 2 ) d u T i t r e C d e l ' o r d r e d u j o u r .
T I T R E D .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e e t h e u r e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r u n e n o u v e l l e d a t e e t h e u r e a u x q u e l l e s l a r é u n i o n a n n u e l l e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p o u r r a a v o i r l i e u , à s a v o i r : l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à
1 7 . 0 0 h e u r e s .
T I T R E E .
A b a n d o n d u t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s e t a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s r é d i g é s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a b a n d o n n e r l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s , d r e s s é s e n l a n g u e f r a n ç a i s e , e t
d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s , d r e s s é s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e , c o m p t e t e n u d e l a p r o p o s i t i o n d o n t m e n t i o n
s o u s t i t r e E d e l ' o r d r e d u j o u r . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e
c e u x - c i e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o d é - t é s , l e s l o i s r e l a t i v e s à l a c o r p o r a t e g o v e r n a n c e , e t l e s d é -
c i s i o n s d o n t m e n t i o n c i - d e s s u s :
T I T R E F .
D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e l a g é - r a n t e a c t u e l l e , é t a n t : M a d a m e F R E E S E
V i n c i a n n e G e o r g e s G e o r g i n e n é e à A s s e l e 2 d é c e m b r e 1 9 6 2 , N N : 6 2 1 2 0 2 - 1 7 0 - 8 9 , d o m i c i l i é e à B e r c h e m -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i - é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
~ _ ^ . "
V b l e t B - a m t e
8 a i n b e f \ Q a t b e ( 8 4 O O 2 B n m x o | [ e s ) a v o o u e Á e n F n è m o B a n q u é 2 / b o î t * 2 . L ' 0 0 0 æ m b l ü a g é n ó n s i e | m n o m o n d o p o u r
l e s s e r v i c e s q u ' n U e o r e n d u s à | o s o c i é t é n d s ' e n Q m g e á m e Ó r e s o d é o h à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e
a s s e m b l é e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
P r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r V A N D E V O O R D E N i c k , n é à B e n c h e n -
S a i n t e - A g a t h e , l e 2 2 d é c e m b r e 1 9 8 6 , N N : 8 6 . 1 2 . 2 2 - 2 7 8 J 8 . c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 G i n t - P i e t e m - L o e u w ,
C o l o m a l a a n 2 3 .
T I T R E G .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
n o t a i r e M e l i s s a V y v e y ( s o u s s i g n é )
O é p o o é e e n m ê m e t e m p n : | ' e x p é d | d o n Á e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r u u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a w m * o u v o w d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è F ê g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° R é s e r v é
` m u ' ^
I t t i o n i t e u r b e i g e