NALLIAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NALLIAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.779.622

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14313-0415-014
19/09/2014
ÿþ mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD-1 10 SEP. 201/i

Griffie Rechtbank van Koophandel

 tçi Leuven.,

u" ru

III

*14172801*

V

beh

aa

Bel

Staz:

Ondernemingsnr :0845.779.622

Benaming (voluit) NALLIAN

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Kraalven 7

3140 KEERBERGEN

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT - RAAD VAN BESTUUR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig augustus tweeduizend veertien, door Meester: Peter VAN NIELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "NALLIAN" waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Kraaiven, 7,

, volgende beslissingen genomen heeft:

10 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het toegestaan kapitaal met tweehonderdvijfentwintigduizend euro (¬ 225.000,00) om het te brengen op zeshonderdtweeëntachtigduizend achthonderdeenenvijftig euro (¬ 682.851,00) door uitgifte van dertien duizend vierhonderd vijfendertig (13.435) nieuwe aandelen, zijnde twee duizend negenhonderd vijfentachtig (2.985) aandelen van de klasse A en tien duizend vierhonderd vijftig (10.450) aandelen van de klasse B die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen van dezelfde klasse en die in de winsten zullen delen vanaf aanvang van het huidige boekjaar.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door zeven (7) leninggevers, van zeven (7) zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij hebben op de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrigsrevisor.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 augustus 2014, opgesteld door A Audit, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door Jan Pieter Huygens, luiden letterlijk als volgt

IX. BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 596 juncto 598 en 602 van het wetboek van vennootschappen hebben wij een controle verricht van de kapitaalverhoging mits inbreng in natura en mits inbreng in speciën met opheffing van: voorkeurrecht, in het kader van het toegestaan kapitaal, van de naamloze vennootschap NALLIAN, bestaande uit schuldvorderingen met een gezamenlijke waarde van EUR 225.000,00, en de inbreng in speciën ten bedrage van EUR 214.982,72, hetzij een totale kapitaalverhoging van EUR 439.982,72.

In het kader van deze opdracht dient de aangestelde bedesrevisor niet over te gaan tot een volkomen controle van de jaarrekening, maar bestaan zijn werkzaamheden uit een beperkte controle gericht op de doelstelling van 596 juncto 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat;

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der' Bednjfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

- de in de verslagen van de raad van bestuur opgenomen boekhoudkundige en financiële gegevens juist zijn, en dat deze gegevens volstaan om de algemene vergadering voldoende in te lichten omtrent de voorgenomen verrichting;

- de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- gelet op hetgeen werd uiteengezet, kunnen wij besluiten dat de bepaling van de intrinsieke waarde van' het aandeel, zoals blijkt uit de verslagen van de raad van bestuur, verantwoord is en bijgevolg de uitgiftepnjs ten minste gelijk is aan de intrinsieke waarde;

-----

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

lectine

aan he

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

- dat de voor de inbreng in natura do-or pariljen weerhouden methoden van waardering' bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de vvaardebealingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 13.435 nieuwe aandelen, hetze 2.985 aandelen klasse A en 10.450 aandelen klasse B van de naamloze vennootschap NALLIAN, zonder vermelding van nominale waarde. De vergoeding van de inbreng in speciën bestaat uit 1.343 nieuwe aandelen van de klasse A en 10.209 nieuwe aandelen van de klasse B.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. ,

Bonheiden, 21 augustus 2014,

A Audit cvba, bednifsrevisoren

vertegenwoordigd door Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor

2° Verhoging van het kapitaal ten belope van tweehonderdveertienduizend negenhonderdtweeëntachtig

euro en tweeënzeventig cent (¬ 214.982,72) om het kapitaal te verhogen tot '

achthonderdzevenennegentigduizend achthonderddrieëndertig euro en tweeënzeventig cent (¬ 897.833,72) De ' kapitaalverhoging ging gepaard met de uitgifte van elfduizendvijfhonderdtweeënviptig (11.552) kapitaalaandelen, zijnde duizend driehonderddrieënveertig (1.343) kapitaalaandelen klasse A en tienduizend tweehonderdennegen (10.209) kapitaalaandelen klasse B.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE22 74600264 8047 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 augustus 2014, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

3° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 en artikel 7 van de statuten door de volgende teksten

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdzevenennegentigduizend achthonderddrieëndertig euro en tweeënzeventig cent (¬ 897.833,72) ."

"De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door

hondercltweeënnegentigduizend tweehonderden tien (192.210) aandelen die ieder één/

honderdtweeënnegentigduizend tweehonderclentiende (1/(192.210de) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:

 Honderdachtentwintigduizend driehonderdachtentwintig (128.328) aandelen van de klasse A; Drieënzestigduizend achthonderdtweeëntachtig (63.882) aandelen van de klasse

 nul (0) aandelen van de klasse C; en

 nul (0) aandelen van de klasse D.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Jean Verheyen en aan de BVBA Strategy Advice allen individueel bevoegd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het ' oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het ; verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het ' Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vdôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetbcek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de listrumenteren de notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

18/06/2013
ÿþfi

_ r ~

mvd 11.1

Luik B ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0845.779.622

Benaming (voluit) : NALL!AN Neet§eled têt griffie der

Nachtbank van Koophandel

.del 2~Î3

ll ~ouven, de 0

_DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kraaiven, 7

3140 Keerbergen

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN

VOORKEURRECHT - INLASSING TOEGESTAAN KAPITAAL -STATUTENWIJZiGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig mei tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NALLiAN", waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Kraaiven, 7, hierna "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft :

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met negenentachtigduizend achthonderdtweeënnegentig euro (¬ 89.892,00) om het te brengen op vierhonderdzevenenvijftigduizend achthonderdeenenvijftig euro (¬ 457.851,00), door inbreng in geld en met uitgifte van achtduizend honderd tweeënzeventig (8.172) aandelen, allen van de klasse B, zonder nominale waarde.

leder aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging werd bijgevolg gestort ten belope van negenentachtigduizend achthonderdtweeënnegentig euro (¬ 89.892,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer rekening nummer BE 68 7450 6125 2034 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 8 mei 2013.

2° Wijziging van de artikelen 5 en 7 van de statuten als volgt

- artikel 5 : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonden!zevenenvijftigduizend achthonderdeenenvijftig euro (¬ 457.851,00) en is volledig volstort.

- artikel 7: "De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdzevenenzestigduizend tweehonderddrieëntwintig (167.223) aandelen die ieder

één/honderdzevenenzestigduizend tweehonderddrieëntwintigste (1/167.223ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:

 honderd vierentwintigduizend (124.000) aandelen van de klasse A;

 drieënveertigduizend tweehonderddrieëntwintig (43.223) aandelen van de klasse B;

 nul (0) aandelen van de klasse C; en

 nul (0) aandelen van de klasse D."

3° Inlassing van een toegestaan kapitaal en derhalve inlassing van een nieuw artikel 9.3 in de statuten luidend als volgt:

Artikel 9.3.: Tijdelijke bepaling inzake toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere malen, met een maximum bedrag van drie miljoen vijfhonderd duizend euro (¬ 3.500.000,00). Deze machtiging is geldig te rekenen gedurende vijfjaren te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing houdende machtiging van toegestaan kapitaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2013. Ingeval van kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen.

Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven mits naleving van de wettelijke voorschriften hieromtrent. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzg van de persoto)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.+l

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 111

aandelen die onder bepaalde voorwaarde converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur kan het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 633 en 634 Wetboek van Vennootschappen, Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruik gemaakt worden, telkens wanneer de positie van de Vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen.

In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, in het geval van een kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist heeft, na eventuele aanrekening van de kosten, door de raad van bestuur op een onbeschikbare rekening geplaatst moeten worden. Die onbeschikbare rekening, genaamd "uitgiftepremies'; zal, net als het maatschappelijk kapitaal, de garantie voor derden vormen en zef enkel verminderd of opgeheven kunnen worden onder de voorwaarden voorgeschreven inzake kapitaalverminderingen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twaalf volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173,1" bis van het Wetboek registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/02/2013
ÿþ mod 41.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0845779622 Benaming (voluit) : NALLIAN Neergelegd ter griffiehd~eii

Rechtbank van koop ei

L L ¢

te Leuven, de JAN. 2813

DE GRIFFIER,

Griffie

i HI]N30206IIII~III30*~

*1kIV

be N

a

B~

st~







Id

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kraaiven 7

3140 Keerbergen

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN CASH door UITGIFTE AANDELEN B STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien januari tweeduizend dertien, door Meester Denis Deckers, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap:, "NALLIAN", waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Kraaiven, 7, volgende beslissingen genomen,, heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met tweehonderdnegenentwintigduizend negenhonderdnegenenvijftig euro (¬ 229.959,00) cm het kapitaal te verhogen tot driehonderd zevenenzestigduizend negenhonderdnegenenvijftig euro (¬ 367.959,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van vijfentwintigduizend vijfhonderdeenenvijftig (25.551) kapitaalaandelen klasse B.

Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van negen euro (¬ 9,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 13E88 7450 5478 2841 op naam van de vennootschap bij de KBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 7 januari 2013.

2/ Wijziging van artikel 5 van de statuten ais volg:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdzevenenzestigduizend negenhonderdnegenenvijftig; euro (¬ 367.959,00) en is volledig volstort.".

3/ Wijziging van artikel 7 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen.

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Valérie Meulebroeck, aan mevrouw Martine De Vriezer, en aan mevrouw Ann De Wilde, die allen keuze van woonplaats doen te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark! 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de: Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, tien volmachten, de' gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Denis Deckers

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/08/2012
ÿþ mod 11.1



; " in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

.A \

~.._.

Ondernerningsnr : 0845779622 Benaming (voluit) : NALLIAN Nec ".*alagd tef griftia der

Mor anlc van Koophandel

to i ,yen, de ~j

DE GRiFFiFF; 7 AUG. 2012

Griffie

I IflhI I AGI 111111

*12143021*

IN



(verkort)

Rechtsvorm " Naamloze vennootschap

Zetel : Kraaiven 7

3140 Keerbergen

Onderwerp akte ;KAPITAALVERHOGING IN CASH door UITGIFTE AANDELEN B -STATUTENWIJZIGiNGEN - BENOEMING BESTUURDER KLASSE B

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig juni tweeduizend en twaalf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; ' handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt

"Geregistreerd drie bladen twee renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 11 juli 2012 boek 73, blad 12 vak 13. Ontvangen vijfentwintig euro (25 ¬ ). (Getekend) MARCHAL D, »,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NALLIAN", waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Kraaiven, 7, volgende beslissingen genomen' heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met zesenzeventigduizend euro (¬ 76.000,00) om het; kapitaal te verhogen tot honderdachtendertigduizend euro (¬ 138.000,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van negenduizend vijfhonderd (9.500) kapitaalaandelen klasse B zoals de rechten en plichten van deze klasse van aandelen in de statuten bepaald zijn en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving,

Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van acht euro (¬ 8,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent; (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE12 7450 4943 3592 op naam van de vennootschap bij de KBC zoals blijkt;' uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26 juni 2012.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, wijziging van; de artikelen 5 en 7 van de statuten als volgt

- artikel 5 : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachtendertigduizend euro (¬ 138.000,00) en is. volledig volstort.";

- artikel 7; "De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderddrieëndertigduízend vijfhonderd (133.500) aandelen die ieder één/honderddrieëndertigduizend vijfhonderdste (1/133.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:

- honderd vierentwintigduizend (124.000) aandelen van de klasse A;

- negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen van de klasse B;

- nul (0) aandelen van de klasse C; en

- nul (0) aandelen van de klasse D."

31 Werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 27 juni 2012 tot 3 mei 2018: ; op voordracht van de aandeelhouders van de klasse aandelen klasse B:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Treecon, met zetel te 2850 Boom, Jan Baptist: Corremansstraat, 68, die aanduidt als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat: de heen; Rudi Eduard Anna De Meyer, wonende te 2850 Boom, Jan Baptist Corremansstraat, 62. Zijn mandaat zal; onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersiulldende beslissing van de algemene vergadering.

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Valérie Meulebroeck, aan mevrouw Martine De Vrïeze;f en aan mevrouw Ann De Wilde, die allen keuze van woonplaats doen te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark; 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de;: formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de;~

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening

ma 11.1

Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

' (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Cari Ockerman

Geassocieerd Notaris

Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behOuden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo' behoi

aan Belg Staat:

Ondernemingsnr : g tyS

Benaming (voluit) : NALLIAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kraaiven 7

3140 Keerbergen

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op drie mei tweeduizend en twaalf, voor Meester Peter Van Melkebeke,,; Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een; coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 ;= en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Strategy Advice", met zetel te 3140;'

Keerbergen, Kraaiven, 7, i"

2) De heer Jean Marie Raymond VERHEVEN, wonende te 3140 Keerbergen, Kraaiven, 7,

de volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm en Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "Nallian".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen, Kraaiven 7.

Doe!

De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, zowel in België ais in het buitenland, zowel voor:

eigen rekening ais voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in;

enige vorm van samenwerking met derden:

- Alle handelingen te verrichten ais IT service provider.

- De verkoop, verhuur (met inbegrip van de toekenning van licenties), de creatie en ontwikkeling, de:

i installatie, het onderhoud en de herstelling van applicaties voor databeheer per computer (software en;

hardware) voor privé of publieke ondernemingen, hierin begrepen alle consultancy opdrachten in het domein;

van het databeheer per computer, de ontwikkeling, installatie, ondersteuning en onderhoud van:

informaticasystemen voor databeheer, aile verkopen van informatica-materiaal (met inbegrip van zowel]

computers als de daarbij horende programma's en applicaties) en aile handelingen die rechtstreeks of:

onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden.

- Het ontwikkelen en programmeren van (web-based) applicaties en diensten om (realtime) informatie uit tel

wisselen en data beschikbaar te stellen aan één of meerdere partijen,

- Het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare software applicaties erij

systemen.

- Projectbegeleiding binnen ontwikkelings- en implementatieprojecten.

- Het geven van opleiding en het plaatsen van informatici, analisten en programmeurs, desgevallend opl

tijdelijke basis in bedrijven en bij particulieren.

- Het hosten van applicaties.

- Het testen van applicaties.

- Onderhoud van applicaties en software programma's.

- Ontwikkeling en programmeren van draadloze applicaties.

- Het commercializeren, verkopen; verhuren, in licentie geven van dergelijke applicaties en software:

programma's en diensten.

- Ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over software programmatuur.

- Het verlenen van advies m.b.t. informatica programma's en het verlenen van bijstand bij de toepassingen:

van informatica programma's.

- Het verstrekken van advies, opleiding en training met betrekking tot informatica en toepassingen ervan in;

het algemeen, en in het bijzonder toegespitst op het uitwisselen van informatie tussen welbepaalde partijen of;

deelnemers.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11111 IIIlIUhIlIIlI

*12096952*

III

R BELGE neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophande.

5- 2012 te Leuven, de 0 8 MEI 2012

STAATSBLAD DE GRIFFIER,

Griffie

g MONlTEL

22-0

ELGISCH

30/05/2012

Voor-lOouden

aan het

Belgisch Staatsblad

{

mod 11.1

:H-et verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom, inclusief het i verlenen van al dan niet exclusieve licenties.

- Het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend vermogen, meer bepaald de verhuring, verpachting en onderhoud ervan. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, en al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze opsomming beperkend is.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alia leningen, kredietopeningen en alle andere ' verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft,

Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, opslorping, inschrijving of op om het even welke andere manier belangen nemen in andere bestaande of nieuwe vennootschappen, associaties of ondernemingen die een zelfde, analoog of gelijkaardig doel hebben als het hare of die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

In het algemeen mag zij aile daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van drie mei tweeduizend en twaalf..

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000) en is volledig volstort.

Het is vertegenwoordigd door honderdvierentwintigduizend (124.000) aandelen op naam, allen van klasse A, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdvierentwintigduizendste (1/124.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de bvba "Strategy Advice", voornoemd, ten belope van honderddrieëntwintigduizend negenhonderdnegenennegentig (123.999) aandelen;

- door de heer Jean Marie Raymond VERHEYEN, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;

totaal: honderdvierentwintigduizend (124.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00). Het Kapitaal werd volledig volgestort.

Klassen van aandelen

De aandelen zijn onderverdeeld in vier klassen, de aandelen klasse A, B, C tot en met D, als volgt:

- de aandelen klasse A zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van managers van de vennootschap naar aanleiding van de oprichting, een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de aandelen die worden verworven door dergelijke personen - al dan niet na conversie van klasse;

- de aandelen klasse B zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide externe investeerders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de bestaande aandelen die worden verworven door deze aandeelhouders - al dan niet na conversie van klasse;

- de aandelen klasse C zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van aangeduide industriële partners/investeerders en/of venture capital funds naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de bestaande aandelen die worden verworven door deze aandeelhouders - al dan niet na conversie van klasse.

- de aandelen klasse D zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van aangeduide industriële partners/investeringsfondsen en/of venture capital funds naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de bestaande aandelen die worden verworven door deze aandeelhouders - al dan niet na conversie van klasse.

De klassen van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten,

De artikels van deze statuten die verwijzen naar klassen van aandelen dienen toegepast en geïnterpreteerd te worden in functie van de uitgegeven klassen van aandelen. Indien in (een) bepaalde klasse(n) van aandelen nog geen aandelen zijn uitgegeven, dan wordt voor de toepassing van het betrokken artikel abstractie gemaakt van deze klasse(n) en wordt met deze Klasse(n) geen rekening gehouden, zolang er geen aandelen zijn uitgegeven voor deze klasse(n).

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE 58 7310 2417 3179 bij de KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 17 april 2012 afgeleverd bankattest.

Oprichtersaansprakeliíkheid

De BVBA Strategy Advice neemt alleen de oprichtersaansprakelijkheid op zich.

De heer Jean Verheyen treedt op als eenvoudige inschrijver.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan, in voorkomend geval, minstens:

- drie (3) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A;

- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

s .ehoude 1

aan het

Belgisch

i Staatsblad

Staatsblad = 7U T2lin - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse C.

- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse D,

Indien het aantal aandelen respectievelijk in de klasse B, C of D beneden de drempel van tien ten honderd (10%) zakt van het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen vervalt het recht van deze klasse op een bestuurder als voorzien in het voorgaand lid. In dit geval zal de bestuurder die op hun voorstel is aangesteld op het eerste verzoek van de raad van bestuur ontslag nemen uit de raad van bestuur.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

De aandeelhouders van klassen A, B, C tot en met D zullen een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens twee (2) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, ' mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, gekozen uit de bestuurders die voorgedragen zijn op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A, bij beslissing genomen bij bijzondere meerderheid overeenkomstig artikel 19bis van deze statuten.

Wanneer de voorzitter niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe aanduiden binnen zijn leden om hem te vervangen.

Bi(_eenroepinq van de raad van bestuur

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder erom vraagt.

De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens drie (3) dagen op voorhand per brief, per fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.

Er wordt minstens vier maal per jaar vergaderd met maximum vier (4) maanden tussen twee vergaderingen.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming (art. 19)

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien een drie/vierde meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Wordt dit quorum niet bereikt dan kan een tweede vergadering binnen de tien (10) werkdagen worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, welke kan beraadslagen ongeacht het quorum.

Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van één (1) volmacht.

Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie (3) dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.

Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, warden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, noch voor beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen in toepassing van artikel 19bis van deze statuten.

Beslissingen die een biizondere meerderheid vereisenjart. 19bis)

Onverminderd de toepassing van artikel 6 laatste lid, en in afwijking van artikel 19 vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur, van zodra er aandelen zijn uitgegeven in minstens twee van de drie klassen aandelen B, C en D, een besluit waarbij twee derde (2/3) meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens één bestuurder, voorgesteld door de aandeelhouders van de aandelen klasse A en minstens één bestuurder, voorgesteld door de aandeelhouders van de aandelen klasse B of voorgesteld door de aandeelhouders van de aandelen klasse C of voorgesteld door de aandeelhouders van de klasse D. De beslissing is geldig genomen indien ze is goedgekeurd door een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders én door hetzij een bestuurder gekozen op voordracht van de aandelen klasse B, hetzij een bestuurder gekozen op voordracht van de aandelen klasse C, hetzij een bestuurder gekozen op voordracht van de aandelen klasse D:

1) elke beslissing met betrekking tot een individuele niet-gebudgetteerde investering voor een bedrag van meer dan 20.000 euro;

2) het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd;

3) elke beslissing tot het opzetten van een alliantie; het verwerven van aandelen of activa van andere vennootschappen;

4) elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

nad 11.1

Voor-b Houden aan het Belgisch 5taatsbiad

5) elke beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het aanvragen van een gerechtelijk reorganisatie of opschorting van betaling (in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen), tot vereffening of enige andere vorm van herstructurering van de vennootschap;

6) elke beslissing tot belangrijke wijziging in de activiteiten van de vennootschap;

7) het vaststellen van de jaarrekeningen en de goedkeuring van het jaarlijks budget en elke belangrijke wijziging aan het budget;

8) de oprichting van dochtervennootschappen;

9) het aanwerven, ontslaan en/of het vaststellen van de bezoldigingen van medewerkers met een rechtstreekse kost voor de vennootschap van 150.000 euro of meer;

10) het voorstel tot winstuitkering of tussentijdse winstuitkering aan de gewone algemene vergadering;

11) elke voorstel tot wijziging van de statuten;

12) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten;

13) het opstarten van of het treffen van een regeling in een gerechtelijke procedure of arbitrage voor een tegenwaarde van meer dan 100.000 euro;

14) elke beslissing om een publieke kapitaalverrichting, een beursgang of een verkoop van de vennootschap op te starten;

15) vastleggen en wijzigen van de lijst van beslissingen die tot het dagelijks bestuur behoren;

16) elke overdracht of concessie van intellectuele rechten (octrooien, enzovoort).

De bedragen in dit artikel hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen,

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.

Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootsphap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die van verschillende klasse moeten zijn indien er meerdere klassen van aandelen zijn uitgegeven, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.

Rechtsgedingen, zowel als etser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend.

Het dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan eveneens een directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks bestuur.

Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "gedelegeerd bestuurder" (in het Engels "managing director"), terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt. Indien een bestuurder belast wordt met het dagelijks bestuur, dan zal deze gekozen worden uit de bestuurders, voorgedragen door de aandeelhouders met aandelen van klasse A.

De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel 19bis, van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast en/of variabel.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.

Controle

Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over a1 de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, BI ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van vennootschappen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het iAB erkend, wiens onkosten ten faste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om achttien uur dertig(18u30). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-ilehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij 7iét Belgisch Staatsblad--36/1J572612 - Annexes du Moniteur belge

mari 11.1

gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Beraadslaging - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen,

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de ' aandeelhouders wordt gesteld

Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld,

Boeklaar

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst,

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt,

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake. Dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en met inachtneming van artikel 19bis van deze statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalings-modaliteiten van bepalen.

Ontbinding - Aanstelling vereffenaars

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend en besluitend overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot een statutenwijziging.

ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering. De algemene vergadering zal de machten en de vergoeding van de vereffenaars vaststellen. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten voorzien door de wet, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vereffening

Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening, dient het netto actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal van de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag worden volstort. Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Slot- en overgangsbepalingen

Benoeming van de eerste bestuurders

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen werden door de oprichters tot eerste bestuurders klasse A benoemd en dit voor een duur van zes jaar

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Strategy Advice", met zetel te 3140 Keerbergen, Kraaiven, 7, die aanduidt ais vast vertegenwoordiger de heer Jean Verheyen, hierna vermeld.

2) De heer Jean Marie Raymond VERHEYEN, wonende te 3140 Keerbergen, Kraaiven, 7.

3) Mevrouw lise Maria Jozef GEUKENS, wonende te 3140 Keerbergen, Kraaiven, 7.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Strategy Advice", met zetel te 3140 Keerbergen, Kraaiven, 7, die aanduidt als vast vertegenwoordiger de heer

Jean Verheyen, hierna vermeld.

Elke gedelegeerd bestuurder en directeur zal in deze hoedanigheid, alleen optredend, beschikken over de

bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen voor de volgende verrichtingen en beslissingen:

1. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

2, het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste 150.000 EURO;

3, betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

4, het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 25.000 EURO per partij per jaar;

5. het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste 50.000 EURO;

6. het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer deze handelen over bedragen tot en met 25.000 EURO per jaar;

7. investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze vallen binnen een afwijking van 10% met een maximum van 50.000 EUR;

8, ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;

9. per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;

10. het afhandelen van de lopende zaken;

11. het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur;

12. aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (onder andere de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische, verkoop ..) tot een jaarkost voor de vennootschap van 150.000 euro;

13. leiding aan en toezicht op het personeel.

Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door de raad van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten, louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen.

Benoeming voorzitter van de raad van bestuur

Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Jean Marie Raymond VERHEVEN, wonende te 3140 Keerbergen, Kraaïven, 7.

Begin en afsluiting van het eerste boekiaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van drie mei tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op 31 december 2013.

Eerste iaarvergaderinq

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Valérie Meulebroeck, aan mevrouw Martine De Vrieze en aan mevrouw Ann De Wilde, die allen keuze van woonplaats doen te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van, de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Voor-bekiouden aan het Belgisch Staatsblad

Uitgereikt vôeir registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/05/2015
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

0 6 itk i urne Rechtbankvan Koophandel

te GTPtfle merr,~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondemerningsnr :0845.779.622

Benaming (voluit) : NALLIAN

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kraaiven 7

3140 KEERBERGEN

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig april tweeduizend vijftien, door Meester Peter

VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"NALLIAN", waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Kraaiven 7,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro s;

" (1.250.000,00 EUR), om het te brengen op twee miljoen honderdzevenenveertigduizend achthonderddrieëndertig euro tweeënzeventig cent (2.147.833,72 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door een inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van. zesenvijftigduizend vijfhonderdtweeëndertig (56.532) aandelen, bestaande uit vierduizend vijfhonderddrieëntwintig

(4.523) aandelen van klasse B tweeënvijftigduizend en negen (52.009) aandelen van klasse C, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, overeenkomstig de klasse van aandelen waartoe ze behoren, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van tweeëntwintig komma een een een twee euro (22,1112 EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100 %).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE20 7430 6054 1956 op naam van de Vennootschap bij KBC BANK NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 april 2015, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van de artikelen 5 en 7 van de statuten:

- Artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal, door vervanging door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderdzevenenveertigduizend achthonderddrieëndertig euro tweeënzeventig cent (2.147.833, 72 EUR).",

- Artikel 7 van de statuten inzake de aard van de aandelen.

3° Verlenging van de machtiging tot het verhogen van het maatschappelijk kapitaal, gegeven aan de raad van bestuur krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2013, op de data en; tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal voorstellen, in één of meerdere malen, met een'. maximumbedrag van drie miljoen vijfhonderd duizend euro (3.500.000,00 EUR), voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de publicatie van onderhavige akte, en wijziging van artikel 9.3 van de statuten inzake het' toegestaan kapitaal.

4° Wijziging van artikel 8 van de statuten inzake effecten en eigensdomsbewiis.

5° Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake de overdracht van aandelen,

- Artikel 13.6 van de statuten inzake het volgrecht, door vervanging van de eerste alinea.

- Artikel 13.7 van de statuten inzake de volgplicht. door vervanging van de eerste alinea.

6° Wijziging van de artikelen van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur, haar

bijeenroeping, beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming als volgt:

- Artikel 16 van de statuten inzake haar samenstelling door vervanging van de eerste twee alinea's door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan, in voorkomend geval, minstens:

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A;

- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B.

- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse C.

één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse D.

Indien het aantal aandelen respectievelijk in de klasse B, C of D beneden de drempel van tien ten honderd (10%) zakt van het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen vervalt het recht van deze klasse op een bestuurder als voorzien in het voorgaand lid, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering. tri dit geval za! de bestuurder die op hun voorstel is aangesteld op het eerste verzoek van de raad van bestuur ontslag nemen uit de raad van bestuur.".

- Artikel 18 van de statuten inzake haar bijeenroeping door vervanging van de eerste twee alinea's door de volgende tekst:

"De raad wordt samengeroepen door of op vraag van de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder erom vraagt.

De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens tien (10) dagen op voorhand per brief, per fax of email verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.".

Artikel 19 van de statuten inzake haar beraadslaging vertegenwoordiging en besluitvorming, door vervanginq door de volgende tekst

"De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien een meerderheid van zijn leden aanwezig ' of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt dan kan een tweede vergadering binnen de tien (10) werkdagen worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, welke kan beraadslagen ongeacht het quorum.

ledere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op maximaal één (1) welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en erin zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houderzijn van één (1) volmacht.

Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie (3) dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.

Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.

Bij staking van stemmen omtrent de positie van de gedelegeerd bestuurder is de stem van de bestuurder', benoemd op voorste! van de aandeelhouders van aandelen klasse C doorslaggevend,

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks, vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, noch voor beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen in toepassing van artikel 19bis van deze statuten.".

- Artikel 19bis van de statuten inzake haar beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen, door vervanging.

7° Vervanging van artikel 29 van de statuten inzake de bijzondere meerderheden die vereist ziin in de algemene vergaderingen.

8° Wijziging van artikel 39 van de statuten inzake de vereffening van de Vennootschap, door vervanging van de laatste zin door:

"Het beschikbare saldo wordt tussen de aandeelhouders verdeeld overeenkomstig de overeengekomen liquidatie preferentie, bij gebreke waarvan hef beschikbare saldo in gelijke delen onder alle aandelen wordt verdeeld.".

9° Werden benoemd met ingang van negenentwintig april tweeduizend vijftien:

- tot bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen klasse A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FINARTUS" met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Twee Dreven 29, vast vertegenwoordigd door de heer ALLAERT Joris Emiel, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Twee Dreven 29;

- tot bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen klasse C: de heer CLAASSEN

Franciscus Antonius, wonende te 5554 MS Valkenswaard, De Lentenier 31, Nederland.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Kennisname van de beëindiging van het mandaat als bestuurder, met ingang van negenentwintig april

tweeduizend vijftien, van de volgende personen:

- mevrouw GEUKENS Ilse Maria Jozef, wonende te 3140 Keerbergen, Kraaiven 7; en

- de heer VERHEVEN Jean Marie Raymond, wonende te 3140 Keerbergen, Kraaiven 7.

10° Volmacht werd gegeven aan Maxime Schurmans, Vicki Kaluza en Filip Van Acoleyen, elk individueel handelend en met macht tot indeplaatsstelling, om de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij te werken.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd z een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,

aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

411.4"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
NALLIAN

Adresse
KRAAIVEN 7 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande