22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14313-0415-014
19/09/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D - 1 1 0 S E P . 2 0 1 / i
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t ç i L e u v e n . ,
u " r u
I I I
* 1 4 1 7 2 8 0 1 *
V
b e h
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B e l
S t a z :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 7 7 9 . 6 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) N A L L I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K r a a l v e n 7
3 1 4 0 K E E R B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L M E T O P H E F F I N G V A N H E T V O O R K E U R R E C H T - R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r : P e t e r V A N N I E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A L L I A N " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 ,
, v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 0 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 2 . 8 5 1 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 . 4 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 9 8 5 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 4 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f a a n v a n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r z e v e n ( 7 ) l e n i n g g e v e r s , v a n z e v e n ( 7 ) z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e b b e n o p d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i g s r e v i s o r .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r A A u d i t , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P i e t e r H u y g e n s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
I X . B E S L U I T E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 j u n c t o 5 9 8 e n 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j e e n c o n t r o l e v e r r i c h t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i t s i n b r e n g i n n a t u r a e n m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t o p h e f f i n g v a n : v o o r k e u r r e c h t , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N A L L I A N , b e s t a a n d e u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n m e t e e n g e z a m e n l i j k e w a a r d e v a n E U R 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , e n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n E U R 2 1 4 . 9 8 2 , 7 2 , h e t z i j e e n t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E U R 4 3 9 . 9 8 2 , 7 2 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t d i e n t d e a a n g e s t e l d e b e d e s r e v i s o r n i e t o v e r t e g a a n t o t e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g , m a a r b e s t a a n z i j n w e r k z a a m h e d e n u i t e e n b e p e r k t e c o n t r o l e g e r i c h t o p d e d o e l s t e l l i n g v a n 5 9 6 j u n c t o 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e i n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e g e g e v e n s j u i s t z i j n , e n d a t d e z e g e g e v e n s v o l s t a a n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l d o e n d e i n t e l i c h t e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- g e l e t o p h e t g e e n w e r d u i t e e n g e z e t , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e b e p a l i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n ' h e t a a n d e e l , z o a l s b l i j k t u i t d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r a n t w o o r d i s e n b i j g e v o l g d e u i t g i f t e p n j s t e n m i n s t e g e l i j k i s a a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e ;
- - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l e c t i n e
a a n h e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o - o r p a r i l j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e v v a a r d e b e a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 . 4 3 5 n i e u w e a a n d e l e n , h e t z e 2 . 9 8 5 a a n d e l e n k l a s s e A e n 1 0 . 4 5 0 a a n d e l e n k l a s s e B v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N A L L I A N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n b e s t a a t u i t 1 . 3 4 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A e n 1 0 . 2 0 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ,
B o n h e i d e n , 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
A A u d i t c v b a , b e d n i f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g
e u r o e n t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 4 . 9 8 2 , 7 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t '
a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 9 7 . 8 3 3 , 7 2 ) D e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i p t i g ( 1 1 . 5 5 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z i j n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 . 3 4 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e A e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 . 2 0 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 2 7 4 6 0 0 2 6 4 8 0 4 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 9 7 . 8 3 3 , 7 2 ) . "
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r c l t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 1 9 2 . 2 1 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n /
h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r c l e n t i e n d e ( 1 / ( 1 9 2 . 2 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
H o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 2 8 . 3 2 8 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ; D r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 6 3 . 8 8 2 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e
n u l ( 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C ; e n
n u l ( 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e D .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J e a n V e r h e y e n e n a a n d e B V B A S t r a t e g y A d v i c e a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t ' o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t ; v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v d ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b c e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l i s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013
ÿþf i
_ r ~
m v d 1 1 . 1
L u i k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 7 7 9 . 6 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A L L ! A N N e e t § e l e d t ê t g r i f f i e d e r
N a c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
. d e l 2 ~ Î 3
l l ~ o u v e n , d e 0
_ D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a a i v e n , 7
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N
V O O R K E U R R E C H T - I N L A S S I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z i G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A L L i A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 8 9 . 8 9 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 5 7 . 8 5 1 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 8 . 1 7 2 ) a a n d e l e n , a l l e n v a n d e k l a s s e B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
l e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 8 9 . 8 9 2 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r r e k e n i n g n u m m e r B E 6 8 7 4 5 0 6 1 2 5 2 0 3 4 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 8 m e i 2 0 1 3 .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
- a r t i k e l 5 : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e n ! z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 5 7 . 8 5 1 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
- a r t i k e l 7 : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 6 7 . 2 2 3 ) a a n d e l e n d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 6 7 . 2 2 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 4 3 . 2 2 3 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
n u l ( 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C ; e n
n u l ( 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e D . "
3 ° I n l a s s i n g v a n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n d e r h a l v e i n l a s s i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 9 . 3 i n d e s t a t u t e n l u i d e n d a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 . 3 . : T i j d e l i j k e b e p a l i n g i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o p d e d a t a e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l v a s t s t e l l e n , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e m a c h t i g i n g i s g e l d i g t e r e k e n e n g e d u r e n d e v i j f j a r e n t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g h o u d e n d e m a c h t i g i n g v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 . I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n , z e l f s i n h e t v o o r d e e l v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n .
D e z e b e v o e g d h e i d g e l d t v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r o p i n g e l d m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r o p i n n a t u r a w o r d t i n g e s c h r e v e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h i e r o m t r e n t . D e z e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d t t e v e n s v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s o f v a n u i t g i f t e p r e m i e s . N a a s t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s k u n n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k g e s c h i e d e n d o o r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , v a n a a n d e l e n m e t e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d r e c h t e n l i q u i d a t i e v o o r r e c h t e n c o n v e r t e e r b a r e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z g v a n d e p e r s o t o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. + l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
a a n d e l e n d i e o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e c o n v e r t e r e n i n e e n k l e i n e r o f g r o t e r a a n t a l g e w o n e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e b r u i k e n i n d e o m s t a n d i g h e d e n b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , M e e r i n h e t a l g e m e e n k a n v a n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n , t e l k e n s w a n n e e r d e p o s i t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j f i n a n c i e e l , h e t z i j c o n c u r r e n t i e e l , o f a n d e r s z i n s i n h e t g e d r a n g k o m t o f d r e i g t t e k o m e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n h e t g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t , n a e v e n t u e l e a a n r e k e n i n g v a n d e k o s t e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e p l a a t s t m o e t e n w o r d e n . D i e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , g e n a a m d " u i t g i f t e p r e m i e s ' ; z a l , n e t a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e g a r a n t i e v o o r d e r d e n v o r m e n e n z e f e n k e l v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n k u n n e n w o r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n i n z a k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w a a l f v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2013
ÿþ m o d 4 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 5 7 7 9 6 2 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A L L I A N N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e h d ~ e i i
R e c h t b a n k v a n k o o p e i
L L ¢
t e L e u v e n , d e J A N . 2 8 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i H I ] N 3 0 2 0 6 I I I I ~ I I I 3 0 * ~
* 1 k I V
b e N
a
B ~
s t ~
I d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a a i v e n 7
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N C A S H d o o r U I T G I F T E A A N D E L E N B S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : , " N A L L I A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , , h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 9 . 9 5 9 , 0 0 ) c m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 6 7 . 9 5 9 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 2 5 . 5 5 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e u r o ( ¬ 9 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 8 8 7 4 5 0 5 4 7 8 2 8 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ; e u r o ( ¬ 3 6 7 . 9 5 9 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t . " .
3 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w M a r t i n e D e V r i e z e r , e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k ! 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e : T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t i e n v o l m a c h t e n , d e ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
; " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
. A \
~ . . _ .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 5 7 7 9 6 2 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A L L I A N N e c " . * a l a g d t e f g r i f t i a d e r
M o r a n l c v a n K o o p h a n d e l
t o i , y e n , d e ~ j
D E G R i F F i F F ; 7 A U G . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I f l h I I A G I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 3 0 2 1 *
I N
o à
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a a i v e n 7
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G I N C A S H d o o r U I T G I F T E A A N D E L E N B - S T A T U T E N W I J Z I G i N G E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R K L A S S E B
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 b o e k 7 3 , b l a d 1 2 v a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D , » ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A L L I A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ' h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t ; k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B z o a l s d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e z e k l a s s e v a n a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n b e p a a l d z i j n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t e u r o ( ¬ 8 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ; ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 2 7 4 5 0 4 9 4 3 3 5 9 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C z o a l s b l i j k t ; ' u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w i j z i g i n g v a n ; d e a r t i k e l e n 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
- a r t i k e l 5 : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s . v o l l e d i g v o l s t o r t . " ;
- a r t i k e l 7 ; " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u í z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 3 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 3 3 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
- h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
- n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
- n u l ( 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C ; e n
- n u l ( 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e D . "
3 1 W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 t o t 3 m e i 2 0 1 8 : ; o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e a a n d e l e n k l a s s e B :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T r e e c o n , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , J a n B a p t i s t : C o r r e m a n s s t r a a t , 6 8 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t : d e h e e n ; R u d i E d u a r d A n n a D e M e y e r , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , J a n B a p t i s t C o r r e m a n s s t r a a t , 6 2 . Z i j n m a n d a a t z a l ; o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d b e h o u d e n s a n d e r s i u l l d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w M a r t i n e D e V r ï e z e ; f e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k ; 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e ; : f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e ; ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
m a 1 1 . 1
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
' ( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
C a r i O c k e r m a n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h O u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o ' b e h o i
a a n B e l g S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : g t y S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A L L I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a a i v e n 7
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , , ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ; = e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t r a t e g y A d v i c e " , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 ; '
K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 , i "
2 ) D e h e e r J e a n M a r i e R a y m o n d V E R H E V E N , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 ,
d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R e c h t s v o r m e n N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t a l s n a a m " N a l l i a n " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n 7 .
D o e !
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r :
e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f i n ;
e n i g e v o r m v a n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- A l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n a i s I T s e r v i c e p r o v i d e r .
- D e v e r k o o p , v e r h u u r ( m e t i n b e g r i p v a n d e t o e k e n n i n g v a n l i c e n t i e s ) , d e c r e a t i e e n o n t w i k k e l i n g , d e :
i i n s t a l l a t i e , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a p p l i c a t i e s v o o r d a t a b e h e e r p e r c o m p u t e r ( s o f t w a r e e n ;
h a r d w a r e ) v o o r p r i v é o f p u b l i e k e o n d e r n e m i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n a l l e c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n i n h e t d o m e i n ;
v a n h e t d a t a b e h e e r p e r c o m p u t e r , d e o n t w i k k e l i n g , i n s t a l l a t i e , o n d e r s t e u n i n g e n o n d e r h o u d v a n :
i n f o r m a t i c a s y s t e m e n v o o r d a t a b e h e e r , a i l e v e r k o p e n v a n i n f o r m a t i c a - m a t e r i a a l ( m e t i n b e g r i p v a n z o w e l ]
c o m p u t e r s a l s d e d a a r b i j h o r e n d e p r o g r a m m a ' s e n a p p l i c a t i e s ) e n a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f :
o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n .
- H e t o n t w i k k e l e n e n p r o g r a m m e r e n v a n ( w e b - b a s e d ) a p p l i c a t i e s e n d i e n s t e n o m ( r e a l t i m e ) i n f o r m a t i e u i t t e l
w i s s e l e n e n d a t a b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n a a n é é n o f m e e r d e r e p a r t i j e n ,
- H e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s o f t w a r e a p p l i c a t i e s e r i j
s y s t e m e n .
- P r o j e c t b e g e l e i d i n g b i n n e n o n t w i k k e l i n g s - e n i m p l e m e n t a t i e p r o j e c t e n .
- H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n h e t p l a a t s e n v a n i n f o r m a t i c i , a n a l i s t e n e n p r o g r a m m e u r s , d e s g e v a l l e n d o p l
t i j d e l i j k e b a s i s i n b e d r i j v e n e n b i j p a r t i c u l i e r e n .
- H e t h o s t e n v a n a p p l i c a t i e s .
- H e t t e s t e n v a n a p p l i c a t i e s .
- O n d e r h o u d v a n a p p l i c a t i e s e n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s .
- O n t w i k k e l i n g e n p r o g r a m m e r e n v a n d r a a d l o z e a p p l i c a t i e s .
- H e t c o m m e r c i a l i z e r e n , v e r k o p e n ; v e r h u r e n , i n l i c e n t i e g e v e n v a n d e r g e l i j k e a p p l i c a t i e s e n s o f t w a r e :
p r o g r a m m a ' s e n d i e n s t e n .
- O n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e o v e r s o f t w a r e p r o g r a m m a t u u r .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m . b . t . i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g e n :
v a n i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n t r a i n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a e n t o e p a s s i n g e n e r v a n i n ;
h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r t o e g e s p i t s t o p h e t u i t w i s s e l e n v a n i n f o r m a t i e t u s s e n w e l b e p a a l d e p a r t i j e n o f ;
d e e l n e m e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 I I I l I U h I l I I l I
* 1 2 0 9 6 9 5 2 *
I I I
R B E L G E n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e .
5 - 2 0 1 2 t e L e u v e n , d e 0 8 M E I 2 0 1 2
S T A A T S B L A D D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
g M O N l T E L
2 2 - 0
E L G I S C H
3 0 / 0 5 / 2 0 1 2
V o o r - l O o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
{
m o d 1 1 . 1
: H - e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n o c t r o o i e n e n a n d e r e v o r m e n v a n i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m , i n c l u s i e f h e t i v e r l e n e n v a n a l d a n n i e t e x c l u s i e v e l i c e n t i e s .
- H e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , m e e r b e p a a l d d e v e r h u r i n g , v e r p a c h t i n g e n o n d e r h o u d e r v a n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , e n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l i a l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e ' v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ,
Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , a s s o c i a t i e s o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e , a n a l o o g o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n a l s h e t h a r e o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a i l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , a l l e n v a n k l a s s e A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 2 4 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e b v b a " S t r a t e g y A d v i c e " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 2 3 . 9 9 9 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r J e a n M a r i e R a y m o n d V E R H E Y E N , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
t o t a a l : h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t K a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
K l a s s e n v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n v i e r k l a s s e n , d e a a n d e l e n k l a s s e A , B , C t o t e n m e t D , a l s v o l g t :
- d e a a n d e l e n k l a s s e A z i j n d e z e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n m a n a g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e r g e l i j k e p e r s o n e n - a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e ;
- d e a a n d e l e n k l a s s e B z i j n d e z e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n g e d u i d e e x t e r n e i n v e s t e e r d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r s - a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e ;
- d e a a n d e l e n k l a s s e C z i j n d e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n a a n g e d u i d e i n d u s t r i ë l e p a r t n e r s / i n v e s t e e r d e r s e n / o f v e n t u r e c a p i t a l f u n d s n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r s - a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e .
- d e a a n d e l e n k l a s s e D z i j n d e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n a a n g e d u i d e i n d u s t r i ë l e p a r t n e r s / i n v e s t e r i n g s f o n d s e n e n / o f v e n t u r e c a p i t a l f u n d s n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r s - a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e .
D e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e n i e t e n d e r e c h t e n a l s t o e g e k e n d b i j d e z e s t a t u t e n ,
D e a r t i k e l s v a n d e z e s t a t u t e n d i e v e r w i j z e n n a a r k l a s s e n v a n a a n d e l e n d i e n e n t o e g e p a s t e n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e u i t g e g e v e n k l a s s e n v a n a a n d e l e n . I n d i e n i n ( e e n ) b e p a a l d e k l a s s e ( n ) v a n a a n d e l e n n o g g e e n a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n , d a n w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t b e t r o k k e n a r t i k e l a b s t r a c t i e g e m a a k t v a n d e z e k l a s s e ( n ) e n w o r d t m e t d e z e K l a s s e ( n ) g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n , z o l a n g e r g e e n a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n v o o r d e z e k l a s s e ( n ) .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 8 7 3 1 0 2 4 1 7 3 1 7 9 b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 a p r i l 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
O p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i í k h e i d
D e B V B A S t r a t e g y A d v i c e n e e m t a l l e e n d e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d o p z i c h .
D e h e e r J e a n V e r h e y e n t r e e d t o p a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m i n s t e n s :
- d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A ;
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
s . e h o u d e 1
a a n h e t
B e l g i s c h
i S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d = 7 U T 2 l i n - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C .
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D ,
I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k i n d e k l a s s e B , C o f D b e n e d e n d e d r e m p e l v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) z a k t v a n h e t t o t a a l a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r v a l t h e t r e c h t v a n d e z e k l a s s e o p e e n b e s t u u r d e r a l s v o o r z i e n i n h e t v o o r g a a n d l i d . I n d i t g e v a l z a l d e b e s t u u r d e r d i e o p h u n v o o r s t e l i s a a n g e s t e l d o p h e t e e r s t e v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a g n e m e n u i t d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e n A , B , C t o t e n m e t D z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s t w e e ( 2 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , ' m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . D a a r t o e m o e t e n z i j d e n i e u w e b e s t u u r d e r ( s ) k i e z e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t .
V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r , g e k o z e n u i t d e b e s t u u r d e r s d i e v o o r g e d r a g e n z i j n o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A , b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
W a n n e e r d e v o o r z i t t e r n i e t m e e r i n s t a a t i s t e h a n d e l e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e r e e n n i e u w e a a n d u i d e n b i n n e n z i j n l e d e n o m h e m t e v e r v a n g e n .
B i ( _ e e n r o e p i n q v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , d o o r e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r e r o m v r a a g t .
D e o p r o e p i n g w o r d t , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) d a g e n o p v o o r h a n d p e r b r i e f , p e r f a x o f e - m a i l v e r z o n d e n e n b e v a t e e n g e d e t a i l l e e r d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n k o p i e v a n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n a a n g a a n d e d e a g e n d a p u n t e n .
E r w o r d t m i n s t e n s v i e r m a a l p e r j a a r v e r g a d e r d m e t m a x i m u m v i e r ( 4 ) m a a n d e n t u s s e n t w e e v e r g a d e r i n g e n .
E l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t g e a c h t r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n t e z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B e r a a d s l a g i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g ( a r t . 1 9 )
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , W o r d t d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t d a n k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , w e l k e k a n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t q u o r u m .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , p e r t e l e g r a m , p e r e - m a i l o f o p e e n d e r w e l k e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a a n e e n m e d e b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . E e n b e s t u u r d e r - v o l m a c h t d r a g e r k a n s l e c h t s h o u d e r z i j n v a n é é n ( 1 ) v o l m a c h t .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h , u i t z o n d e r l i j k e n m i t s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e r l i j k d r i e ( 3 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n , t e r v e r g a d e r i n g l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x p e r t .
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , w a r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , n o c h v o o r b e s l i s s i n g e n d i e e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
B e s l i s s i n g e n d i e e e n b i i z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n j a r t . 1 9 b i s )
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 l a a t s t e l i d , e n i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 9 v e r e i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n z o d r a e r a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n i n m i n s t e n s t w e e v a n d e d r i e k l a s s e n a a n d e l e n B , C e n D , e e n b e s l u i t w a a r b i j t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B o f v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e C o f v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e D . D e b e s l i s s i n g i s g e l d i g g e n o m e n i n d i e n z e i s g o e d g e k e u r d d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s é n d o o r h e t z i j e e n b e s t u u r d e r g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B , h e t z i j e e n b e s t u u r d e r g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n k l a s s e C , h e t z i j e e n b e s t u u r d e r g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n k l a s s e D :
1 ) e l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n i n d i v i d u e l e n i e t - g e b u d g e t t e e r d e i n v e s t e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 0 . 0 0 0 e u r o ;
2 ) h e t v o o r s t e l t o t e n h e t b e p a l e n v a n d e w i j z e w a a r o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d ;
3 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t h e t o p z e t t e n v a n e e n a l l i a n t i e ; h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n o f a c t i v a v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 ) e l k e b e s l i s s i n g e n g o e d k e u r i n g v a n r a p p o r t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l o f e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a d 1 1 . 1
V o o r - b H o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
5 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t a a n g i f t e t o t f a i l l i e t v e r k l a r i n g o f t o t h e t a a n v r a g e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k r e o r g a n i s a t i e o f o p s c h o r t i n g v a n b e t a l i n g ( i n h e t k a d e r v a n d e w e t o p d e c o n t i n u ï t e i t v a n o n d e r n e m i n g e n ) , t o t v e r e f f e n i n g o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 ) h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t e n e l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g a a n h e t b u d g e t ;
8 ) d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
9 ) h e t a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b e z o l d i g i n g e n v a n m e d e w e r k e r s m e t e e n r e c h t s t r e e k s e k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o o f m e e r ;
1 0 ) h e t v o o r s t e l t o t w i n s t u i t k e r i n g o f t u s s e n t i j d s e w i n s t u i t k e r i n g a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
1 1 ) e l k e v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
1 2 ) e l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n o p t i e s , w a r r a n t s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f a n d e r e a f g e l e i d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
1 3 ) h e t o p s t a r t e n v a n o f h e t t r e f f e n v a n e e n r e g e l i n g i n e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e o f a r b i t r a g e v o o r e e n t e g e n w a a r d e v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ;
1 4 ) e l k e b e s l i s s i n g o m e e n p u b l i e k e k a p i t a a l v e r r i c h t i n g , e e n b e u r s g a n g o f e e n v e r k o o p v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t a r t e n ;
1 5 ) v a s t l e g g e n e n w i j z i g e n v a n d e l i j s t v a n b e s l i s s i n g e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n ;
1 6 ) e l k e o v e r d r a c h t o f c o n c e s s i e v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ( o c t r o o i e n , e n z o v o o r t ) .
D e b e d r a g e n i n d i t a r t i k e l h e b b e n b e t r e k k i n g o p e l k p r o j e c t i n z i j n g e h e e l ; e e n p r o j e c t m a g n i e t o p g e s p l i t s t w o r d e n i n d e e l p r o j e c t e n t e n e i n d e d e z e b e p a l i n g t e o m z e i l e n ,
N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f i n g e b o n d e n .
D e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n , w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s p h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e m o e t e n z i j n i n d i e n e r m e e r d e r e k l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e t s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e l a a t s t e w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n u i t v o e r e n d c o m i t é i n s t e l l e n e n d i t b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
E e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d r a a g t d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " ( i n h e t E n g e l s " m a n a g i n g d i r e c t o r " ) , t e r w i j l e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t d i t b e s t u u r d e t i t e l v a n d i r e c t e u r d r a a g t . I n d i e n e e n b e s t u u r d e r b e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l d e z e g e k o z e n w o r d e n u i t d e b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t a a n d e l e n v a n k l a s s e A .
D e r a a d z a l e e n l i j s t v a s t l e g g e n , b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 b i s , v a n o p d r a c h t e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H u n m a n d a a t i s a d n u t u m h e r r o e p b a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o f h u n m a n d a a t a l d a n n i e t i s b e z o l d i g d e n b e p a a l t d e s g e v a l l e n d h u n b e z o l d i g i n g , v a s t e n / o f v a r i a b e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r g e v o l m a c h t i g d e .
C o n t r o l e
V a n z o d r a d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s o f e e r d e r , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e v r i j w i l l i g b e s l i s t , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r , D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e o v e r a 1 d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , B I o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e m t o e g e k e n d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t d o o r h e t i A B e r k e n d , w i e n s o n k o s t e n t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v a l l e n m i t s a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r d e r t i g ( 1 8 u 3 0 ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - i l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j 7 i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 3 6 / 1 J 5 7 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a r i 1 1 . 1
g e h o u d e n . D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B e r a a d s l a g i n g - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n .
I n d e m a t e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d h e e f t v o o r z i e n i n d e o p r o e p i n g , i s h e t d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e i n h o u d e n d e v e r m e l d i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e p a a l d e n d i e d o o r d e z e l a a t s t e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d
E r w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t f o r m u l i e r e n d i e n i e t t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d e a d r e s z i j n t o e g e k o m e n . D e g e b e u r l i j k o p g e l e g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n z i j n v e r v u l d ,
B o e k l a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ,
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D i v i d e n d e n
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s - m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
O n t b i n d i n g - A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r s
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e m a c h t e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t s t e l l e n . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V e r e f f e n i n g
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n , l a s t e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e k a p i t a a l v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w o r d e n v o l s t o r t . H e t b e s c h i k b a r e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s k l a s s e A b e n o e m d e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t r a t e g y A d v i c e " , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 , d i e a a n d u i d t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n V e r h e y e n , h i e r n a v e r m e l d .
2 ) D e h e e r J e a n M a r i e R a y m o n d V E R H E Y E N , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 .
3 ) M e v r o u w l i s e M a r i a J o z e f G E U K E N S , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" S t r a t e g y A d v i c e " , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n , 7 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
J e a n V e r h e y e n , h i e r n a v e r m e l d .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i r e c t e u r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a l l e e n o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r d e
b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n e n b e s l i s s i n g e n :
1 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
2 , h e t b e t a l e n v a n v e r v a l l e n e n n i e t - b e t w i s t b a r e s c h u l d e n v a n t e n h o o g s t e 1 5 0 . 0 0 0 E U R O ;
3 , b e t a l i n g e n o n t v a n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 , h e t s l u i t e n v a n d a d i n g e n e n h e t g o e d k e u r e n v a n c r e d i t n o t a ' s t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 E U R O p e r p a r t i j p e r j a a r ;
5 . h e t a a n g a a n v a n e e n l e n i n g / l e a s i n g v o o r e e n h o o f d s o m v a n t e n h o o g s t e 5 0 . 0 0 0 E U R O ;
6 . h e t a a n g a a n v a n m a n a g e m e n t - o f c o n s u l t a n c y - o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n w a n n e e r d e z e h a n d e l e n o v e r b e d r a g e n t o t e n m e t 2 5 . 0 0 0 E U R O p e r j a a r ;
7 . i n v e s t e r i n g e n b i n n e n h e t g o e d g e k e u r d e i n v e s t e r i n g s b u d g e t , v o o r z o v e r d e z e v a l l e n b i n n e n e e n a f w i j k i n g v a n 1 0 % m e t e e n m a x i m u m v a n 5 0 . 0 0 0 E U R ;
8 , t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , m e t h e t z e g e l g e l i j k g e s t e l d e t a k s e n , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , s p o o r w e g e n , r e d e r i j e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n g e l d i g e f o r m u l i e r e n , a t t e s t e n o f v e r k l a r i n g e n a f g e v e n o f h a n d t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n d o c u m e n t e n v a n d e z e i n s t a n t i e s ;
9 . p e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n ;
1 0 . h e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n ;
1 1 . h e t u i t v o e r e n v a n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
1 2 . a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n p e r s o n e e l ( o n d e r a n d e r e d e v e r a n t w o o r d e l i j k e n v o o r d e v e r s c h i l l e n d e a f d e l i n g e n z o a l s f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , v e r k o o p . . ) t o t e e n j a a r k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o ;
1 3 . l e i d i n g a a n e n t o e z i c h t o p h e t p e r s o n e e l .
D i t a l l e s u i t e r a a r d v o o r z o v e r z e g e s c h i e d e n b i n n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e l e g d e b e v o e g d h e d e n , m o d a l i t e i t e n , b u d g e t t e n e n l i m i e t e n . D e v o o r m e l d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t o p g e d e e l d w o r d e n i n d e e l p r o j e c t e n , l o u t e r e n a l l e e n o m d e g e s t e l d e l i m i e t b e d r a g e n t e o m z e i l e n .
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
W e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r J e a n M a r i e R a y m o n d V E R H E V E N , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a ï v e n , 7 .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k i a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W A d m i n i s t r a t i e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w M a r t i n e D e V r i e z e e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n , d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
V o o r - b e k i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t g e r e i k t v ô e i r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 i t k i u r n e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e G T P t f l e m e r r , ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 4 5 . 7 7 9 . 6 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A L L I A N
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a a i v e n 7
3 1 4 0 K E E R B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r
V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" N A L L I A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o s ;
" ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 1 4 7 . 8 3 3 , 7 2 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n . z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 5 6 . 5 3 2 ) a a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g
( 4 . 5 2 3 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n n e g e n ( 5 2 . 0 0 9 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e C , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e k l a s s e v a n a a n d e l e n w a a r t o e z e b e h o r e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e ë n t w i n t i g k o m m a e e n e e n e e n t w e e e u r o ( 2 2 , 1 1 1 2 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 0 7 4 3 0 6 0 5 4 1 9 5 6 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t k a p i t a a l , d o o r v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 1 4 7 . 8 3 3 , 7 2 E U R ) . " ,
- A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
3 ° V e r l e n g i n g v a n d e m a c h t i g i n g t o t h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 , o p d e d a t a e n ; t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r z a l v o o r s t e l l e n , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , m e t e e n ' . m a x i m u m b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 . 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t ' t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
4 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e e f f e c t e n e n e i g e n s d o m s b e w i i s .
5 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ,
- A r t i k e l 1 3 . 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v o l g r e c h t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a .
- A r t i k e l 1 3 . 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v o l g p l i c h t . d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a .
6 ° W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a a r
b i j e e n r o e p i n g , b e r a a d s l a g i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h a a r s a m e n s t e l l i n g d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m i n s t e n s :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A ;
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B .
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C .
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k i n d e k l a s s e B , C o f D b e n e d e n d e d r e m p e l v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) z a k t v a n h e t t o t a a l a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r v a l t h e t r e c h t v a n d e z e k l a s s e o p e e n b e s t u u r d e r a l s v o o r z i e n i n h e t v o o r g a a n d l i d , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . t r i d i t g e v a l z a ! d e b e s t u u r d e r d i e o p h u n v o o r s t e l i s a a n g e s t e l d o p h e t e e r s t e v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a g n e m e n u i t d e r a a d v a n b e s t u u r . " .
- A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h a a r b i j e e n r o e p i n g d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r o f o p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , d o o r e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r e r o m v r a a g t .
D e o p r o e p i n g w o r d t , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , m i n s t e n s t i e n ( 1 0 ) d a g e n o p v o o r h a n d p e r b r i e f , p e r f a x o f e m a i l v e r z o n d e n e n b e v a t e e n g e d e t a i l l e e r d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n k o p i e v a n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n a a n g a a n d e d e a g e n d a p u n t e n . " .
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h a a r b e r a a d s l a g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g , d o o r v e r v a n g i n q d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n e e n m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g ' o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . W o r d t d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t d a n k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , w e l k e k a n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t q u o r u m .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , p e r t e l e g r a m , p e r e - m a i l o f o p e e n d e r w e l k e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a a n e e n m e d e b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p m a x i m a a l é é n ( 1 ) w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . E e n b e s t u u r d e r - v o l m a c h t d r a g e r k a n s l e c h t s h o u d e r z i j n v a n é é n ( 1 ) v o l m a c h t .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h , u i t z o n d e r l i j k e n m i t s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e r l i j k d r i e ( 3 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n , t e r v e r g a d e r i n g l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x p e r t .
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r n i e t d o o r s l a g g e v e n d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n o m t r e n t d e p o s i t i e v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s d e s t e m v a n d e b e s t u u r d e r ' , b e n o e m d o p v o o r s t e ! v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C d o o r s l a g g e v e n d ,
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s , v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , n o c h v o o r b e s l i s s i n g e n d i e e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n . " .
- A r t i k e l 1 9 b i s v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h a a r b e s l i s s i n g e n d i e e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n , d o o r v e r v a n g i n g .
7 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n d i e v e r e i s t z i i n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
8 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n d o o r :
" H e t b e s c h i k b a r e s a l d o w o r d t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n g e k o m e n l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e , b i j g e b r e k e w a a r v a n h e f b e s c h i k b a r e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n w o r d t v e r d e e l d . " .
9 ° W e r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n :
- t o t b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N A R T U S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , T w e e D r e v e n 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A L L A E R T J o r i s E m i e l , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , T w e e D r e v e n 2 9 ;
- t o t b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C : d e h e e r C L A A S S E N
F r a n c i s c u s A n t o n i u s , w o n e n d e t e 5 5 5 4 M S V a l k e n s w a a r d , D e L e n t e n i e r 3 1 , N e d e r l a n d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K e n n i s n a m e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n n e g e n e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- m e v r o u w G E U K E N S I l s e M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n 7 ; e n
- d e h e e r V E R H E V E N J e a n M a r i e R a y m o n d , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n 7 .
1 0 ° V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n M a x i m e S c h u r m a n s , V i c k i K a l u z a e n F i l i p V a n A c o l e y e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d z e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ,
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 1 1 . 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d