05/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op zeventien april tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van den Hof Bouwonderneming", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "NANO TECH".
TWEEDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3620 Lanaken, Statïonsstraat 12 bus 4 naar 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 19.
PERDE BESLUIT- VRIJWILLIG ONTSLAGZAAKVOERDERS
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer VAN DEN HOF Hendrikus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Maastricht (Nederland) op negenentwintig mei negentienhonderd vierenvijftig, nationaal bisnummer 54.45.29 029-65, wonende te 6243 NH Geulle aan de Maas (Nederland), Kuiperstraat 1A en de heer VAN DEN HOF Hubert, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Maastricht (Nederland) op zes februari negentienhonderd negenenvijftig, nationaal bisnummer 59.42.06 069-23, wonende te 6267CR Cadier en Keer (Nederland), Keunestraat 36, aïs zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf zevenentwintig maart tweeduizend
veertien.
De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerders voor de volledige période van hun bestuur.
VIERDE BESLUIT- BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist de heer Hendrîckx Etienne voornoemd te benoemen tôt statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf zevenentwintig maart tweeduizend veertien. De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewïchtige redenen en mits statutenwijziging.
De heer Hendrickx Etienne voornoemd, is alhîer mede verschenen en verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
De vergadering stelt vast, dat de voornoemde heer Hendrickx Etienne verder als enige zaakvoerder het bestuur van de vennootschap zal waarnemen. Hij zal beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten.
VIJFDE BESLUIT- DOELWIJZIGING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder(s) inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwljzîging, en van de staat van actief en pas'sief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder(s) en sluit zich aan bij de hierîn vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap ie wijzigen en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in net vijfde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voof-
�behjDtfden
aan het _
~Bëigîsch
Staatsblad
ri in o
•FF
Luik B - vervolg
agendapunt.
ZESDE BESLUIT - KAPiTAALVERMINDERiNG
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweeëntachtîgdulzend achthonderd vijfenzeventîg euro eenentachtig cent (€ 82.875,81) om het kapitaal te brengen van honderd en tweeduizend achthonderd vijfenzeventig euro eenentachtig cent (€ 102.875,81) op twintigduizend euro (€ 20.000,00) zonder vernietiging van aandelen, en dit ter aanzuîvering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstige bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal. De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren en inzonderheid om voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen en om de wettelijke reserve te herleiden tôt het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de
beschikbare reserves.
ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam NANO TECH"
- Artikel 2, alinéa 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 19."
- Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"De vennootschap heeft tôt doel:
- Handeldrijven als een algemene handelsvennootschap en ailes te doen wat gepaard gaat met de uitoefening van die handel of bedrijfsactiviteiten.
- Consulting, verkoop en begeleiding van diensten in de meest uitgebreide zin van het woord. - Im- en export, groot- en kleinhandel, instalteren en distributie van dranken, etenswaren en horeca artikelen en diensten in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Algemene verbouwing en veranderingswerkzaamheden voor binnenhuis in de meest ruime zin van
het woord.
- Het kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen en het beheren van deze activa voor
derden.
- Aanleg van bestratingen en verhardingswerken alsmede tuinaanleg, dit ailes in de ruimste zin van
het woord.
- De aankoop, de verkoop, groot- en kleinhandel, im- en export de vervaardiging, de verwerking, de uitvoer, de invoer, de verdeling, de vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, de uitwisselîng, en de handel in zal zijn vormen van informatica-materiaat, computers, elektronische- en huishoudelijke artikelen, roerende goederen en meubels, bloemen, planten, tuinmaterialen, wagens, vrachtwagens, toestellen voor de civiele bouwkunde, motoren, fietsen, boten, caravans, mobilhomes, aanhangwagens en andere nieuwe en tweedehands voertuigen, banden en binnenbanden, brandstoffen, smeermiddelen, ferro metalen en non-ferro metalen, tweedehands goederen, accessoires en wisselstukken voor auto's en andere voertuigen, het smeren en het onderhoud, het huren en verhuren met en zonder chauffeur van auto's en andere voertuigen, het leasen of verleasen van auto's en andere voertuigen, de vervaardiging van de bovenvermelde auto's en voertuigen, voertuigen en wisselstukken, het uitbaten van een garage of van servicestations, de vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse bedrijven uit de auto-industrie, de bouw, de inrichting, de uitbating, de aankoop, de verkoop en de verhuur van parkings, garages, opslagplaatsen en loodsen, de organisatie van een zaal voor de verkoop van tweedehands goederen, en artikels en goederen die voiledig of gedeeltelijk beschadigd zijn door de tijd en door het gebruiken van deze goederen.
- De handel in als zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en met iedere mogelijke distributiemethode, van aile consumptiegoederen, onderhoudsgoederen en voorzieningen en van aile algemene willekeurige goederen.
- Over te gaan tôt aile onderzoeken, studies, werken om de aanpassing en de invoering van industriële en commerciale ondernemingen, alsook van privé-bedrijven te bevorderen, te verwezenlijken ofte vergemakkelijken, op de Europese markten op de wereldmarkt.
- Aile transacties behandelen, voor andermans rekening ofîn de hoedanigheid van agent ofmakelaar, die van dien aard zijn dat ze de economische activiteit van de Europese tanden versterkend evenals de economische banden tussen deze landen, en de banden met de overzeese gebiedsdelen of de landen op andere continenten. Dit omvat ook het zoeken naar afzetmarkten en bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele rechten; het aanbieden van diensten van welke aard dan ok, in het bijzonder de installatie van bureau's, het vertalen, het produceren, het verlenen van advies,, het aanbieden van gebruikersdiensten inzake publiciteit en op gebieden die betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun vormen, het onderzoeken, bedenken, creëren, bestuderen,
ontwikkelen, organiseren en aanwenden van aile programmai of publicitaire campagnes.
Voor-
»,béhDiiden
_ aan het
IBelgisch"
Staatsblad
fi fi
>/) o
î?)
•FF
Luik B - vervolg
- In het algemeen: aile prestaties verrichten die nuttig zijn voor de goede werking van de onderneming, ofwel alleen, ofwel in samenwerking met derden, in welke hoedanigheid dan ook.
- Aile nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de verdeling van pakketjes. - Aile werken rond metalen constructies en metalen kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van stalen geraamtes en voor koperslagerwerk, waterbouwkundige werken en industriële leidingen, het plaatsen van diverse leidingen, het autogeen lassen, het monteren, demonteren en onderhouden van elektromechanische uitrustingen, onderzoek rond elektrische industriële installaties, het leveren en monteren van elektrische industriële installaties, het installeren van steigers, het installeren van thermische isolatie en geluidsisolatie, het plaatsen van hekwerken, graafwerkzaamheden, het plaatsen
van siersmeedwerk, van luiken en van fabrieken van metalen ramen en deuren en van kunststoframen en kunststofdeuren, het inrichten van pompstations en centrifugestations, bestratingsbedrijven. - Laad- en loswerken op welkgebied dan ook, laden, lossen, slopen.
- De onderneming kan aile roerende en onroerende vem'chtingen uitvoeren die in verband staan met de sociale doelstellingen van de onderneming. Ze kan zich op aile mogelijke manieren interesseren voor aile zaken, bedrijven of ondernemingen die een vergelijkbare, gelijkaardige of verwante doelstelling nastreven of die van dien aard zijn dat ze bevorderiijker zijn voor de ontwikkeling van de onderneming, dat ze de onderneming grondstoffen kunnen verschaffen ofde afzet van haar producten kan vergemakkelijken. In het bijzonder als import en -export van auto's, onderdelen nieuw als
tweedehands.
- Uitbaten van een speelzaal.
- Het uitbaten van horecagelegenheden, algemene bouwonderneming voor nieuwbouw, verbouwing en restauratie, verhuur van bouwmaterialen en materieel, aan en verkoop, beheer en verhuur, onderhoud en bemiddeling met betrekking tôt bebouwen en onbebouwde onroerende goederen. - Aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur, groot en kleinhandel van speelgoed, snoep en suikerwaren, artikelen in hout, geschenk, textiel, kantoorboekhandel, huishoudelijke, school en
tuinartikelen.
- De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel als voor verbonden vennootschappen, zich borg stellen, aval verienen, voorschotten en krediet toestaan, hypothécaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken.".
- Artikel 5, alinéa 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00) vertegenwoordigd door vierduizend honderd vijftig (4.150) aandelen met een
fractiewaarde van één/vierduizend honderd vijftigste (1/4.15(f'e) van het maatschappelijk bezit. "
- Artikel 17 van de statuten wordt aangevuld met volgende tekst: " Statutaire zaakvoerde r
De heer HENDRICKX Etienne Maria Johannes Matheus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Roermond (Nederland) op drie juni negentienhonderd vijfenzestig, nationaal bisnummer 65.06.03 515- 26, wonende te 6041 JD Roermond (Nederland), Kapellerlaan 46, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging."
ACHTSTE BESLUIT-VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettetjjke bepaiingen terzake.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor QPS, vertegenwoordigd door de heer FRAUSSEN Etienne, kantoorhoudende te 3690 Zutendaai, Stalkerweg 3 bus 1, met mogelijkheid tôt indepiaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om aile formaliteiten met betrekking tôt deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administrai van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.
NEGENDE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYT1SCH UITTREKSEL
(get. Notaris Peter Joossens) Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het praces-verbaai van de algemene vergadering + kopie volmacht - gecoôrdineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder/staat actief en passief