19/05/2014
ÿþb e
a
B E
S t a
m o d 1 9 . 1
I = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e f e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L e v e n , d e O 7 M E I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R , ,
G r i f f i e
e "
"
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 8 4 7 1 3 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A W A K A B A C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 8 0
3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e d i v i d e n d g e r e c h t i g d e
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t . S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e r n ( L e e f d a a l ) o p 1 7 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 o m 1 5 . 0 0 u u r ( g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e L e u v e n , 2 0 k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p : 2 3 1 1 2 1 2 0 1 3 , b o e k 1 3 7 9 , b l a d 1 0 0 , v a k 8 , O n t v a n g e n : 5 0 E U R , g e t e k e n d , d e O n t v a n g e r : D e C l e r c q G . ) b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n :
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e f o p e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E
1 . 7 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D i t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r P a u l V e r h a e g h e e n w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r A n d r é G e e r o m s o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t p a r k , ' t H o f v e l d 6 C 3 , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n 3 , o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r v o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L A W A K A B A C A B V B A b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g v a n 1 . 6 0 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R , o n t s t a a n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 . 0 6 2 0 1 3 , e n w a a r v o o r 1 4 . 2 0 5 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : d u i d e l i j k h e i d ;
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r , I s ;
D ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 4 . 2 0 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e r w a a r d e u i t g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
'
V o o r -
b é N a u d e 1 a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) "
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n f a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n t e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d , d e v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 1 4 2 0 5 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 1 4 . 3 9 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 2 5 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 1 4 . 3 9 1 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 4 . 3 9 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T : T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v a n p a r a g r a a f i v m d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
" i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m z u l l e n a i l e m o g e l i j k e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l u i t s l u i t e n d u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , i n c l u s i e f d e r e c h t e n o p b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s m e d e h e t s t e m r e c h t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
Z E S D E B E S L U I T : B e n o e m i n g v a n d e h e e r L a l o u x F r é d é r i c , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 2 a u g u s t u s 1 9 7 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 8 2 2 - 2 6 7 . 8 0 , w o n e n d e t e 1 1 9 0 B r u s s e l , S e r v i ë s t r a a t 5 4 a l s o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r b i j v o o r o v e r l i j d e n v a n d e h e e r P a u l V e r h a e g h e , h u i d i g z a a k v o e r d e r , t o t d a t d e h e e r L a l o u x F r é d é r i c e e n v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r v o o r d r a a g t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n b e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n b e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : n o t a r i s S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n
S a m e n m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r -
b é l e o i s d e t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g