19/07/2012
ÿþ M o t l W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b a i i i 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ) M 1
. 4 c e r g e l e d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t e L e u v e n , d e 1 0 J U L I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 9 9 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N A T U N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 5 - 3 3 6 0 B i e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G - O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n t w a a ' f .
O p n e g e n e n t w i n t i g j u n i .
I s v o o r m i j , H u g o K U I J P E R S , n o t a r i s t e L e u v e n - H e v e r l e e ,
B I J E E N G E K O M E N :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a N A T U N ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , K a s t e e l s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 0 . 4 9 9 . 8 8 7 e n m e t b t w - n u m m e r 8 9 0 . 4 9 9 . 8 8 7 , e n r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n L e u v e n .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 7 1 0 - 0 ' 1 0 0 2 8 1 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r t e n k a n t o r e v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e L e u v e n H e v e r l e e , S c h r e u r s v e s t 5 , e n w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N B U G G E N H O U T J a n M a r i a J o z e f P a u l , g e h u i s v e s t t e B i e r b e e k , K a s t e e l s t r a a t 5 , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 4 5 2 6 9 1 - 7 8 .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , b e v e s t i g e n d d a t d e h i e r o p v o o r k o m e n d e v e n n o t e n , v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m e n w o o n p l a a t s , a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n v e r k l a a r t t e b e z i t t e n , v e r m e l d z i j n i n d e z e l i j s t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s h e t v o l g e n d e u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
1 . A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) W i j z i g i n g , u i t b r e i d i n g e n h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . 2 ) a ) V e r h o g i n g v a n h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . b ) A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t . 3 ) V o o r l e z i n g v a n e e n v e r r e c h t v a a r d i g e n d r a p p o r t , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p . 4 ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t e e r s t e b o e k j a a r , d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e r e g i s t r a t i e e n d e b e l a s t i n g e n o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o m z e t t i n g s k o s t e n . 6 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) . 7 ) M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e p u n t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n _ B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
2 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , w a t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t w o r d t e r k e n d , n a m e l i j k d a t e r t h a n s t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n b e s t a a n e n d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
Z i j v e r k l a a r t d a t a l l e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r z a a k t a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n a g e n d a é n a a n d e v o o r a f g a a n d e m e d e d e l i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N t G E N _ B E S L U I T V O R M I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n 1 e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n h u n a a n d e l e n n i e t g e s c h o r s t i s .
E N O N M I D D E L L I J K N A D I E N N E E M T D E V E R G A D E R I N G D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N O V E R D E A G E N D A P U N T E N M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n n e e m t .
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , c ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e w i l l e n n e m e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e . n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l w o r d t b i j g e v o l g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 5 5 , 0 0 ) , D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n n e e m t .
3 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n , m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o f m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ô ô r h e d e n . D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r W e r a M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e K o r t e n b e r g / E r p s - K w e r p s , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g l u i d t a l s v o l g t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d i e d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s g e b l e k e n d a t e r , o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f g e b e u r d e p e r s a l d o t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 . 0 7 3 , 6 1 d o o r h e t n i e t b o e k e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r 2 0 1 2 ( ¬ 1 . 7 3 6 , 9 9 ) , d o o r e e n o n d e r s c h a t t i n g v a n e e n b a n k s a l d o ( E - 8 4 9 , 3 1 ) e n d o o r h e t n i e t b o e k e n v a n d e w i n s t b e l a s t i n g e n ( ¬ 1 . 1 8 5 , 9 3 ) . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e c o r r e c t i e s , b e d r a a g t ¬ 3 1 . 4 5 4 , 7 4 e n i s ¬ 3 0 . 4 5 4 , 7 4 h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a a n s p r a k e l i j k h e i d . S a m e n m e t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l l e n d e v e n n o t e n v o o r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 . N o t e e r d a t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n m e l d i n g m a a k t v a n d e n o t i e " k a p i t a a l " v o o r w a t b e t r e f t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . B e l a n g r i j k e r h i e r i s h e t e i g e n v e r m o g e n e n d i t i s v o l d o e n d e v o o r d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g t o t e e n B V B A . "
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n n e e r g e ` ' l e g d w o r d e n z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e b o e k e n e n b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a N A T U N w o r d e n o v e r g e n o m e n e n v o o r t g e z e t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e n u m m e r s w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n w a s ( n u m m e r i n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b t w - n u m m e r , . . . ) . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n v e r m e l d i n v o o r g a a n d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a N A T U N , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t :
( b e g i n u i t t r e k s e l )
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - + p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e b e h e e r s t w o r d t d o o r d e i n v o e g e z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e z e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m N A T U N .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , K a s t e e l s t r a a t 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : - v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e n c o n s u l t a n c y v o o r d i v e r s e f i r m a ' s a c t i e f i n d e b o u w s e c t o r e n a n d e r e s e c t o r e n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g g e b e u r t m e e s t a l a l s c o m m i s s i o n a i r o f h a n d e l s a g e n t u u r , m a a r k a n o o k d e v o r m a a n n e m e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n ; - d e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n o o k d e a a n - e n v e r k o o p v a n d i v e r s e p r o d u c t e n i n h o u d e n ; - h e t b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d i t w i l z e g g e n h e t v e r w e r v e n , v e r b e t e r e n e n o v e r d r a g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e w e t a a n b e p a a l d e b e r o e p e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r s o f b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n z o u d e n z i j n v o o r b e h o u d e n ; - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m , I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k o f z a k e l i j k b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n ; - z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ; - d e v e n n o o t s c h a p m a g m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a i s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o m o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n o f i n d e s t a t u t e n a a n t e s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l é é n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l é é n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . I n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a l t i j d v o o r a f g e g a a n z i j n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s w e l k e h i j h a n d e l t . D e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n d e r d e z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n m i t s d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a l d e z a a k v o e r d e r s , c o l l e c t i e f o p t r e d e n d i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n . V e r g o e d i n g e n o f l o n e n t o e k o m e n d a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n j a a r l i j k s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e m a c h t e n v a n e e n z a a k v o e r d e r k u n n e n e v e n w e l b e p e r k t w o r d e n o f c o l l e c t i e f o p g e d r a g e n w o r d e n b i j d e b e n o e m i n g e n a l s d u s d a n i g b e k e n d g e m a a k t . D e z a a k v o e r d e r m a g z i c h o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z i j n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r l a s t h e b b e r s e n a f g e v a a r d i g d e n , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e m a c h t i g i n g o f d e d e l e g a t i e b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d i s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . I e d e r d e r z a a k v o e r d e r s i s b e v o e g d o m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n t e l k e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t v e r e i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a i s a a n d e l e n . l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e z e l f v e n n o o t i s , m i t s s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . I e d e r j a a r , p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
H e t o v e r s c h o t o p d e o p b r e n g s t e n , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d i e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k a n v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e l e n , h e t o v e r s c h r i j v e n o p e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e w o o n o v e r d r a g e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n g e v e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m g e l i j k w e l k e r e d e n o o k e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b i j g e b r e k a a n d u s d a n i g e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e z e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d . T e d i e n e i n d e b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n v o o r m e l d w e t b o e k . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g e r v a n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t ( l e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
( e i n d e u i t t r e k s e l ) . . . .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S L O T V E R K L A R I N G E N
a ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
V b ó r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t . D i t k a p i t a a l w e r d h e d e n v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e i n b r e n g i n g e l d , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
b ) H e t a f s l u i t e n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
c ) D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d i n s d a g e l f j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
f
i
I "
V o o r - d ) V e r s c h i j n e n d e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n d i e u i t h o o f d e v a n d e z e o m z e t t i n g t e n l a s t e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , g e r a a m d w o r d e n o p d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 , 0 0 ) .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h e ) V e r s c h i j n e n d e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t b e n o e m d t e w o r d e n .
S t a a t s b l a d f ) D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 1 u i t h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 2 1 0 § 1 , 3 ° u i t h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a r t i k e l 1 1 u i t h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
6 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n V a n B u g g e n h o u t , v o o r n o e m d ( R R 6 4 . 0 4 . 2 7 - 3 9 9 . 0 6 ) e n m e v r o u w A r m R u t t e n , v o o r n o e m d ( R R 6 7 . 1 2 . 1 0 - 2 4 4 . 7 4 ) , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : - d e h e e r J a n V a n B u g g e n h o u t , v o o r n o e m d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 4 . 0 4 . 2 7 - 3 9 9 . 0 6 e n - m e v r o u w A n n E m i l i e n n e C l e m e n t i n e R u t t e n , g e h u i s v e s t t e B i e r b e e k , K a s t e e l s t r a a t 5 , h o u d s t e r v a n i d e n d i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 3 6 6 1 0 1 5 - 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 7 . 1 2 . 1 0 - 2 4 4 . 7 4 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
7 , T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W u i l l e &