24/06/2014
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b e h
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B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
l e S F I t b a n k v a n k o t e a a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 2 3 8 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N A X X O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t I - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E I N I t e W a t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p z e s j u n i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " N A X X O S " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 - S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 e n m e t a l s B T W - n u m m e r , B E 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a i t V l a m i n c k F r e d e r i k t e A n t w e r p e n o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 0 8 6 7 5 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e n o e m d e n o t a r i s V l a m i n c k o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p z e s e n t w i n t i g j u l i e r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 0 5 9 8 . B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K r i s A d r i a e n s s e n s , n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e ' v e n n o o t s c h a p .
G e z i e n d e n a g e m e l d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t g e e n v e r d e r b u r e a u s a m e n t e s t e l l e n ,
S A M E N S T E L L 1 N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d n a h u n o p g e n o m e n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s / v e r s c h i j n i n g s f o r m u l e
1 . D e h e e r A D R I A E N S S E N S , K r i s J u l i e t t e J o z e f , g e b o r e n t e M e r k s e m o p z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 6 4 0 - M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 3 4 .
H o u d e r v a n 4 6 . 2 0 0 a a n d e l e n .
2 , " B O O M E R A N G " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 - D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 9 8 1 . 1 1 9 , B T W - n u m m e r 6 E 0 4 4 9 . 9 8 1 . 1 1 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e v o l m a c h t d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 4 w a a r v a n h e t o r i g i n e e l b e w a a r d b l i j f i k h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d o o r g e n o e m d e h e e r A d r i a e n s s e n s .
H o u d s t e r v a n 4 6 . 2 0 0 a a n d e l e n .
3 . D e h e e r L A E V E R S , D i e t e r A n d r é F e r n a n d , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 9 j u n i 1 9 7 t w o n e n d e t e 1 8 2 0 - i S t e e n o k k e r z e e l , K o e k o e k s w e i d e 1 4 .
H o u d e r v a n 4 6 . 2 0 0 a a n d e l e n .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n a g e n o e m d e h e e r B l o m m a e r t K r i s i n g e v o l g e v o l m a c h t h e m d a a r t o e v e r l e e n d ' o p 4 j u n i 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
S a m e n ; h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 3 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e , U I T E E N Z E T T 1 N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
1 . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
2 ) V e r s l a g d o o r d e h e e r T o m V a n C l e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B . B e d r e r e v i s o r e n " , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
I I 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 " , , , . . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i i j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n :
\ ; " " ' ' ' - e e n d e e l v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t j e g e n s n a g e n o e m d e h e e r B l o m m a e r t K r i s , z o a l s d i e v o r d e r i n g b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ( a l d u s v a n a f h e d e n ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t t e z i j n e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o p é é n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 , 6 5 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l , u i t g e s p l i t s t i n t i e n e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 0 , 0 4 ) f r a c t i e w a a r d e a f g e r o n d e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n e l f e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 6 1 ) a f g e r o n d ,
4 ) I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g p l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e r n i e s " - t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
5 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) m e r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
7 ) C o Ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
l l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d ;
- d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o r b e r t V E R K I M P E " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N o r b e r t V e r k i m p e , " K R I S A D R I A E N S S E N S " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r K r i s A d r i a e n s s e n s , e n , " B R I D G E T H E G A P " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r D i e t e r L a e v e r s , z i j n h i e r h e t z i j a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h i e r b i j k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n h a a r a g e n d a e n n a g e m e l d e v e r s l a g e n e n s t u k k e n e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n . D e n i e t a a n w e z i g e n h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , w a a r v a n d e b e w i j s s t u k k e n z i c h b e v i n d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t é é n .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n b e d o e l d v e r s l a g . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
P u n t t w e e .
V e r s l a g v a n d e i n d e a g e n d a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d t e A n t w e r p e n o p 2 j u n i l a a t s t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t v e r s t a g , w a a r v a n i e d e r e e n a f s c h r i f t e r k e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n , e n d e v o o r z i t t e r g e e f t v e r v o l g e n s v o o r l e z i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a i s v o l g t :
B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N A X X O S N V b e s t a a t u i t e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v a n d e h e e r K r i s B l o m m a e r t , v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 0 . 0 0 0 E U R . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 1 1 6 . 0 0 0 E U R e n e r w o r d t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t r a n s a c t i e e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d v a n 1 3 4 . 0 0 0 E U R , D e z e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l w o r d e n o m g e z e t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
) . ,
4 . . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n a m e l i j k 2 5 0 . 0 0 0 E U R , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , n a m e l i j k 1 1 . 5 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n e n e r w o r d t d a a r n a a s t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d v a n 1 3 4 . 0 0 0 E U R .
D e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n h e b b e n d e v o o r b i j e 2 b o e k j a r e n v e r l i e z e n g e l e d e n w a a r b i j d e v o o r o p g e s t e l d e b u d g e t t e n n i e t b e h a a l d w e r d e n . D e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r o p g e s t e l d e g r o e i v o r m t d e b a s i s v o o r d e o n d e r l i g g e n d e w a a r d e r i n g v a n N m o s N V .
D e i n b r e n g e r e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d m e t d e v o o r w a a r d e n v a n d e z e i n b r e n g , d i e c o n t r a c t u e e l w e r d v a s t g e l e g d .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r l i f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " o f w a a r d e b e o o r d e l i n g i s .
A n t w e r p e n , 2 j u n i 2 0 1 4 .
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T o m V a n C l e e f
D i t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d . .
P u n t d r i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e 1 1 . 5 5 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l I N G E S C H R E V E N W O R D E N i n n a t u r a
t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n é é n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 , 6 5 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- t i e n e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 0 , 0 4 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a i s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d
z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n ;
- e l f e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 6 1 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d
v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l s a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l m o e t e n
w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
P u n t v i e r .
I n s c h r i j v i n g i n n a t u r a
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n d o o r :
- d e h e e r B L O M M A E R T , K r i s , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 6 9 . 0 8 . 2 5 0 6 7 -
0 9 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 9 4 2 0 - M e r e , B e e k s t r a a t 7 , d i e a l h i e r m e t d a t
o o g m e r k i s t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n ; i n s c h r i j v i n g d o o r h e m d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n
d e h e m t o e h o r e n d e e n i n d e a g e n d a v e r m e l d e v o r d e r i n g i n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n
b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ; t e w e t e n i n s c h r i j v i n g o p d e 1 1 . 5 5 0 n i e u w e
k a p i t a a l s a a n d e I e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n d e p r i j s v a n e e n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 , 6 5 )
p e r a a n d e e l , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n .
V o l s t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n ,
v o l g e s t o r t z i j n :
- i n k a p i t a a l , i e d e r t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n ;
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l
h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n
s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z e f k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t
d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w a r d e n d e 1 1 . 5 5 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e h e e r K r i s
B l o m m a e r t .
H e t b e t r e f t a a n d e l e n o p n a a m m e t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A I d e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g
v o l s t o r t .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t
v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s , t e w e t e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n n a t u r e d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k r i j g t d e o p d r a c h t o m h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n d i e e l k r e c h t g e v e n o p 1
s t e m .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
5 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
V o o r . .
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a u r a ( ¬ 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é r i m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e z o a l s v o o r k o m e n d e i n p u n t 4 h i e r v o o r , d o o r d e h e e r B l o m m a e r t b e t a a l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 6 v a n d e a g e n d a .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- c o t i r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 21.08.2014 14443-0105-016
06/11/2014
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ( 1
* 1 4 2 0 3 0 9 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 2 3 8 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A X X O S
( v e r k o r t ) :
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n p ~ p
2 8 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f e v @ r i f f i l o N e d e r l a n d s t a l i g r e e h t b r k v a n k O O p 1 i i n d e / f r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r ,
w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A X X O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 - S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i k V L A M I N C K t e A n t w e r p e n o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 6 7 5 6 ( h i e r n a d e ' V e n n o o t s c h a p " ) .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e n o e m d e n o t a r i s F r e d e r i k V L A M I N C K t e A n t w e r p e n o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p z e s e n t w i n t i g j u l i e r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 0 5 9 8 e n e e n l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m i j , M e e s t e r J e r o e n U Y T T E R H A E G E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e t t e r e n o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p v i e r e n t w i n t i g j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 1 4 1 2 1 8 4 8 .
B U R E A U
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K r i s B l o m m a e r t , n a g e n o e m d .
G e z i e n d e n a g e m e l d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t o m g e e n v e r d e r b u r e a u s a m e n t e s t e l l e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s n a g e w e l d , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d n a h u n o p g e n o m e n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s / v e r s c h i j n i n g s f o r m u l e
1 . D e H e e r K r i s J u l i e t t e J o z e f A D R I A E N S S E N S , g e b o r e n t e M e r k s e m o p z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 3 4 .
H o u d e r v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O M E R A N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g G e n t , m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 9 8 1 . 1 1 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( n a ) g e n o e m d e h e r e n B l o m m a e r t K r i s e n A d r i a e n s s e n s K r i s i n g e v o l g e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 w a a r v a n h e t o r i g i n e e l ' b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H o u d s t e r v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n .
3 . D e H e e r D i e t e r A n d r é F e r n a n d L A E V E R S , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 9 j u n i 1 9 7 1 , m e t w o o n p l a a t s t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K o e k o e k s w e i d e 1 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( n a ) g e n o e m d e h e r e n B l o m m a e r t K r i s e n A d r i a e n s s e n s K r i s i n g e v o l g e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 w a a r v a n h e t o r i g i n e e l b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H o u d e r v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n .
4 . D e H e e r K r i s B L O M M A E R T , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 6 9 , m e t w o o n p l a a t s t e 9 4 2 0 M e r e , B e e k s t r a a t 7 .
H o u d e r v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 5 5 0 ) a a n d e l e n .
S a m e n : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 . 1 5 0 ) a a n d e l e n d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( @ 1 . 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s d a g o r d e :
1 . V E R S L A G E N
- K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o m V A N C L E E F , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 6 0 . 4 3 9 , 5 8 ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 2 . 7 0 2 . 4 3 9 , 5 8 ) w a a r b i j i n t o t a a l v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 5 . 8 4 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s g e l i j k a a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t k a p i t a a l ( E 1 0 , 9 4 ) e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l .
3 . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
4 , V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
5 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 : " M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . M A C H T I G I N G
V o o r s t e l t o t m a c h t i g i n g o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
V o o r s t e l t o t m a c h t i g i n g v a n n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o v e r h e i d s b e s t u r e n .
I l . O p r o e p i n g e n :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s :
A l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g e n n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n :
D e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O R B E R T V E R K I M P E " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N o r b e r t V E R K I M P E , " K R I S A D R I A E N S S E N S " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e H e e r K r i s A D R I A E N S S E N S , e n " B R I D G E T H E G A P " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e H e e r D i e t e r L A E V E R S , z i j n h i e r b e h o u d e n s g e n o e m d e h e e r A d r i a e n s s e n s n i e t a a n w e z i g e n h e b b e n b e h o u d e n s z e l f d e h e e r A d r i a e n s s e n s b i j s c h r i j v e n s d i e b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n h a a r a g e n d a e n n a g e m e l d e v e r s l a g e n e n s t u k k e n e n h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n , w a a r v a n d e b e w i j s s t u k k e n z i c h b e v i n d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d i n d e V e n n o o t s c h a p .
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n w a r r a n t s , o b l i g a t i e s , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
1 1 1 . V a s t s t e l l i n g e n :
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 . 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e z i j n u i t g e g e v e n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , e n d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n o f d e o p r o e p i n g z i j n v e r n i e l d o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G D A T D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r d i e v o o r a f g a a t a l s j u i s t e n e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` V M B B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o m V A N C L E E F , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n i e d e r e e n a f s c h r i f t e r k e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D i t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n g e l i j k t i j d i g m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e r w o r d e n b e w a a r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e i n h o u d v a n d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N A X X O S N V b e s t a a t u i t 2 0 . 2 0 5 a a n d e l e n 2 . 9 0 6 a a n d e l e n v a n B E L G 1 A N A U T O M A T I O N G R O U P c v b a , 1 1 . 2 1 0 a a n d e l e n v a n P R O D U M E X n v e n 6 . 0 8 9 a a n d e l e n v a n 1 N X I T E S M A N A G E M E N T c v b a t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 . 0 6 0 . 4 3 9 , 5 8 , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0 o p e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 7 0 2 . 4 3 9 , 5 8 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
. d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n a m e l i j k ¬ 1 . 0 6 0 . 4 3 9 , 5 8 , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , n a m e l i j k 5 5 . 8 4 2 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n h e b b e n d e v o o r b i j e 2 b o e k j a r e n v e r l i e z e n g e l e d e n w a a r b i j d e v o o r o p g e s t e l d e b u d g e t t e n n i e t b e h a a l d w e r d e n . D e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r o p g e s t e l d e g r o e i e n w i n s t g e v e n d h e i d v o r m t d e b a s i s v o o r d e o n d e r l i g g e n d e w a a r d e r i n g v a n N a x x o s N V .
D e i n b r e n g e r s e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d m e t d e v o o r w a a r d e n v a n d e z e i n b r e n g , d i e c o n t r a c t u e e l w e r d v a s t g e l e g d .
w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m n e s s o p i n i o n ' o f w a a r d e b e o o r d e l i n g i s .
A n t w e r p e n , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T o m V a n C l e e f '
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 6 0 . 4 3 9 , 5 8 ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 7 0 2 . 4 3 9 , 5 8 ) w a a r b i j i n t o t a a l v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 5 . 8 4 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s g e l i j k a a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t k a p i t a a l ( ¬ 1 0 , 9 4 ) e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l .
D E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n e n a l l e n ( b e h o u d e n s l a s t h e b b e r s z e l f a l s o p t r e d e n d i n p e r s o o n l i j k e n a a m ) h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r B l o m a e r t K r i s e n A d r i a e n s s e n s K r i s i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n w a a r v a n d e o r i g i n e l e n b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s :
1 . d e H e e r K r i s B L O M M A E R T , m e t w o o n p l a a t s t e 9 4 2 0 M e r e , B e e k s t r a a t 7 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 . 1 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e , d i e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 6 0 . 6 1 6 , 0 8 ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 9 4 ) k a p i t a a l e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n e e n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f ( 5 . 6 0 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O D U M E X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 1 7 . 6 3 2 ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A C O S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , W i l g e n s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g G e n t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 0 6 7 . 5 2 2 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v i j f t i e n d u i z e n d e e n e n t w i n t i g ( 1 5 . 0 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 8 5 . 2 4 8 , 7 9 ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 9 4 ) k a p i t a a l e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 2 . 9 0 6 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 1 3 2 . 7 6 3 , e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f ( 5 . 6 0 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O D U M E X " , h i e r v o o r g e n o e m d ;
3 . d e H e e r C h r i s t o p h e r W I L L E M S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 3 0 B e r b r o e k , L i n d e n s t r a a t 8 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 . 8 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 0 . 6 1 3 , 2 2 ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 9 4 ) k a p i t a a l e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 1 . 1 1 3 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5 ;
4 . d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " S A P 4 C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t , M e y b r o e k s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 5 8 3 . 8 6 0 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 5 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 9 . 3 3 9 , 5 5 ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 9 4 ) k a p i t a a l e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T ' , h i e r v o o r g e n o e m d ;
5 . d e H e e r P i e t W Y N A N T S , m e t w o o n p l a a t s t e 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , R u e S t . C o r n e i l l e 4 1 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 8 . 4 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 9 . 9 5 2 , 7 7 ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n a u r a v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 9 4 ) k a p i t a a l e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 3 6 3 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T ' , h i e r v o o r g e n o e m d ;
6 . d e H e e r M i c h a ë l V A N M A L D E R E N , m e t w o o n p l a a t s t e 1 9 8 0 E p p e g e m , C a r d i j n s t r a a t 2 0 / 3 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 7 . 8 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 8 . 2 1 6 , 9 5 ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 9 4 ) k a p i t a a l e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 2 6 3 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T ' , h i e r v o o r g e n o e m d ;
7 . d e H e e r G u i d a R I J C K E N , m e t w o o n p l a a t s t e 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l , S l i p s t r a a t 4 5 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e s d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 6 . 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 7 . 3 5 8 , 2 0 ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 9 4 ) k a p i t a a l e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T " , h i e r v o o r g e n o e m d ;
8 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A G U S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , B e e k s t r a a t 6 8 ; i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 9 1 3 . 5 6 7 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p
d r i e d u i z e n d n e g e n t i g ( 3 . 0 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 5 8 . 6 7 9 , 1 0 ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o
n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 9 4 ) k a p i t a a l e n a c h t e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T " , h i e r v o o r g e n o e m d ; e n
g . d e M e e r M a r c B L E K K I N K , m e t w o o n p l a a t s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e V a a r t p l a a t s 6 6 B - 3 0 2 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t ( 3 . 7 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 7 0 . 4 1 4 , 9 2 ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 9 9 ) , w a a r v a n t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 , 9 4 ) k a p i t a a l e n a c h t e u r o v i j f e t i r o c e n t ( ¬ 8 , 0 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l , d o r t m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T " , h i e r v o o r g e n o e m d .
D e z e v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 5 . 8 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a a n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r d i e i n g i n g o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 6 0 . 4 3 9 , 5 8 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 7 0 2 . 4 3 9 , 5 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g g e l i j k e a a n d e l e n ( 2 0 5 . 9 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 : " M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 7 0 2 . 4 3 9 , 5 8 ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 0 5 . 9 9 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t :
( i ) d e H e e r K r i s B L O M M A E R T , v o o r n o e m d , o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
( i i ) d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
( 1 1 1 ) d e H e e r K r i s B L O M M A E R T , v o o r n o e m d , d e H e e r L u c W Y N A N T e n d e H e e r F r e d e r i k V E R M A E R K E - V A N D E p U T T E , a d v o c a t e n , d i e e l k e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l - E l s e n e , L o u l z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w c o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
_ c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V i , o r - " b e h o u i l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 21.08.2013 13440-0445-016
30/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 1 9 j J L 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 2 3 8 2 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A X X O S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 1 8 2 0 P e r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 j u l i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d t o t h e t b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : N O R B E R T V E R K I M P E B V B A , g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 N e u s d e n , B o m m e l s r e d e 2 9 , n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N o r b e r t V e r k i m p e ; e n B R I D G E T H E G A P B V B A , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 P e r k , K o e k o e k s w e i d e 1 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i e t e r L a e v e r s . D i t n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
B V B A K R I S A D R I A E N S S E N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s A D R I A E N S S E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 09.07.2012 12271-0502-013
13/02/2015
ÿþ M o l w o r d 1 1 . 1
" # ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l e r g d / o n t v a r i y e n o p
Q 3 F E 0 . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d % f d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o r i t e
o p h n r - i r ! R r u e s e l
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
1 1 1 1 1 1
> 1 5 0 2 9 1 5 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
N A X X O S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
I . E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
- A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n N o r b e r t V e r k i m p e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N o r b e r t V e r k i m p e , a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f v a n d a a g ,
- B E S L O T E N H E E F T o m t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r .
D e t e v e r l e n e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d ,
- B E S L O T E N H E E F T d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
( i ) d e h e e r S c o t t G w i l l i a m , w o n e n d e t e 1 5 5 N . W a c k e r D r i v e , S u i t e 4 1 5 0 , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 0 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
( i i ) d e h e e r B r i a n C h u n g , w o n e n d e t e 1 5 5 N . W a c k e r D r i v e , S u i t e 4 1 5 0 , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 0 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; e n
( i i i ) d e h e e r A n t h o n y D o y l e , w o n e n d e t e R y z e x H o u s e , B u m p e r s W a y , C h i p p e n h a m , S N 1 4 6 L H , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
- B E S L O T E N H E E F T , d a a r e n b o v e n , d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ,
- B E S L O T E N H E E F T d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
I l . E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r
- A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n N o r b e r t V e r k i m p e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N o r b e r t V e r k i m p e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B E S L O T E N H E E F ' d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k a l l e a n d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n a l l e b a n k b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n N o r b e r t V e r k i m p e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N o r b e r t V e r k i m p e , a l s o o k a a n d e h e e r N o r b e r t V e r k i m p e i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
- B E S L O T E N H E E F T d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
( i ) d e h e e r S c o t t G w i l l i a m , w o n e n d e t e 1 5 5 N . W a c k e r D r i v e , S u i t e 4 1 5 0 , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 0 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
( i i ) d e h e e r B r i a n C h u n g , w o n e n d e t e 1 5 5 N . W a c k e r D r i v e , S u i t e 4 1 5 0 , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 0 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; e n
( i i i ) d e h e e r A n t h o n y D o y l e , w o n e n d e t e R y z e x H o u s e , B u m p e r s W a y , C h i p p e n h a m , S N 1 4 6 L H , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
I e d e r v a n h e n z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 05.07.2011 11256-0091-014
26/01/2011
ÿþ M p t l 2 . 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
1 - 4 J A N . 2 0 1 1
é m u s
G r i f f i e
i l l t i R M 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A X X O S -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 1 8 2 0 P e r k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 n e e m t k e n n i s v a n ; o n d e r s t a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a e n k e u r t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A R E - 1 N N O V A T E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 P o e s e l e , B e e n t j e s s t r a a t 3 9 , e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E M E T S E N A E R E H E N K . O v e r h e t v e r l e n e n v a n , k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t z a l i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 1 b e s l i s t ; w o r d e n .
E r w e r d b e s l i s t B V B A B R I D G E T H E G A P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , K o e k o e k s w e i d e 1 4 , m e t ! a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I A E V E R S D 1 E T E R , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 . e n d i t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 . Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
B V B A K R I S A D R 1 A E N S S E N S
G e d e l g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S S E N S K R I S
B V B A N O R B E R T V E R K 1 M P E
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R K 1 M P E N O R B E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e - g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l a e r g e l e g d / o n t v a n g o n o p
1 4 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n e f h t e d e r l a n d s t
a l ï g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0
i n 5 0 5 9 7 6 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A X X O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1
1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ,
M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
l u i d t a l s v o l g t
" O p h e d e n , e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ,
V o o r m i j , M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N A X X O S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , h i e r n a " d e
V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 0 j u n i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u n i d a a r n a ,
o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 6 7 5 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r
J e r o e n U y t t e r h a e g e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e t t e r e n , o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 n o v e m b e r d a a m a , o n d e r n u m m e r 1 4 2 0 3 0 9 9 .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 . 2 3 8 2 1 0 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r 3 0 m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J o h a n L a g a e ,
w o n e n d e t e 1 0 8 2 B r u s s e l , S t r i j d e r s s t r a a t 2 5 1 7 .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
I s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t d e t o t a l i t e i t v a n
d e 2 0 5 . 9 9 2 a a n d e l e n t e b e z i t t e n : d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t M o v i l i t a s C o n s u l t i n g G e r m a n y H o l d i n g s ,
G m b H , m e t z e t e l t e M a x i m i l i a n s t r a s s e 1 1 , 8 0 5 3 9 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r I s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n L a g a e , v o o r n o e m d , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d ;
v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j f t .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B i j z o n d e r v e r s l a g d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s g e v o e g d , o p g e s t e l d . , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O m z e t t i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n ,
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
7 , M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~ f
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
m o d 1 1 . 1
8 . V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n ,
I l . O p r o e p i n g e n
1 1 M e t b e t r e k k i n g t o t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n z i j n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e l f d e p e r s o n e n h e b b e n i n v o o r m e l d d o c u m e n t t e v e n s v e r z a a k t a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r t o o n d d i e z e v e r v o l g e n s o p n i e u w o v e r h a n d i g d e m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g v a n d e o r i g i n e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r a r c h i e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h e e n c o m m i s s a r i s , n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
I I I . G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
I V . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n o p
g e l d i g e w i j z e o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n ( w i n s t b e w i j z e n ) e n i s d e o m z e t t i n g a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n
v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v c e g d i s
o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e
d e e l n e e m t a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g
n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h a a r s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G O m z e t t i n g
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p
3 0 m a a r t 2 0 1 5 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , " C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 ,
2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n B r a b a n t , o p g e s t e l d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 7 7 7
e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o c r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g
e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N a x x o s ( o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 1 2 2 3 8 . 2 1 0 ) , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o n d e r z o c h t e n d i t m e t h e t o o g
o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s
b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e d r a a g t 2 . 3 9 9 . 7 0 6 , 1 2 E U R e n i s d u s w e l k l e i n e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 7 0 2 . 4 3 9 , 5 8 E U R . H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n h e t
h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 3 0 2 . 7 6 3 3 , 4 6 E U R .
D i t r a p p o r t b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t '
b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
A n t w e r p e n , 3 0 m a a r t 2 0 1 5
( h a n d t e k e n i n g )
C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n V a n B r a b a n t
B e d r i j f s r e v i s o r . "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , w o r d t b e w a a r d i n h e t
d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e e n d e v o l m a c h t e n n e e r g e l e g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 w a a r o n d e r d e V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G - A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t ,
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " N A X X O S " m e t a l s o n d e r b e n a m i n g e n " N a x x o s H o l d i n g ' ; " N a x x o s I n v e s t " , " N a x x o s C o r p . " , " N a x x o s C o r p o r a t i o n " e n " N a x x o s G r o u p ' .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
2 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
3 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t , b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ; o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* z i c h t e r e g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 7 0 2 . 4 3 9 , 5 8 ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 0 5 . 9 9 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d ,
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ Y m o d 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b o h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b f a d
z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n e - m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n ` ; g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , ' d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o ' v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r ( e n d e s g e v a l l e n d i n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K R I S A D R I A E N S S E N S m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s A d r i a e n s s e n s ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R I D G E T H E G A P m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i e t e r L a e v e r s ;
3 . d e h e e r S c o t t G w i l l i a m ;
4 . d e B r i a n C h u n g ;
5 . d e h e e r A n t h o n y D o y l e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e b e n o e m e n t o t
n i e t - s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r s i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K R I S A D R I A E N S S E N S , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s A d r i a e n s s e n s ;
2 . d e h e e r A n t h o n y D o y l e ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
3 . d e h e e r R o s s Y o u n g ,
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n A u r é l i e V a n R u y s e v e l t o f S a r a B e r q u i n , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n
h e b b e n d e o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ` B e r q u i n N o t a r i s s e n , v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n s t k e u z e g e d a a n
h e b b e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n
b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n ,
N O T A R I E L E S L O T B E P A L I N G E N
I N F O R M A T I E R A A D G E V I N G
D e e n i g e v e n n o o t , z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d a t d e n o t a r i s h e m v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j h i j b e t r o k k e n i s e n d a t h i j h e m o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 )
V O O R L E Z I N G
D e e n i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e r k e n t t i j d i g e e n o n t w e r p v a n d e z e n o t u l e n o n t v a n g e n
t e h e b b e n ,
D e n o t u l e n w e r d e n i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2
v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n n o t u l e n .
D e n o t u l e n w e r d e n d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t ,
I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t o p z i c h t v a n z i j n
i d e n t i t e i t s k a a r t .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v o o r z i t t e r e n d e e n i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d
z o a l s v e r m e l d , m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v d d r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r c
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l l i e e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 M O 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k W 8 n k o Q t i # t i e n d e l B r u s s e l
* 1 5 0 7 2 9 6 2
i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 3 8 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A X X O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 5 o p g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A N A X X O S e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n C V B A B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P e n d e C V B A I n x i t e s , M a n a g e r n e n t .
O p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 i s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A N A X X O S e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n C V B A B E L G I A N ' A U T O M A T I O N G R O U P e n d e C V B A l n x i t e s M a n a g e m e n t , h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d w a a r v a n d e t e k s t v o l g t :
/ . R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N A X X O S , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
1 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n - b r e n g , f u s i e , s a m e n - w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n - d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j - v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n - l a n d .
2 H e t b e h e r e n , v a l o r i - l e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k , h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e - m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e - i n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
3 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ' a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
" a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ l à v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n
A . D e c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 3 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 1 . 1 3 2 . 7 6 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l t e n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , b e h a l v e i n d i e g e n e w a a r v o o r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g i s v e r e i s t ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n , s u p e r v i s e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n b e d r i j v e n e n a l l e s w a t d a a r t o e d i e n s t b a a r i s ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n a d v i e z e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n t o e b e h o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r l a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a i l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r r i c h t i n g e n , d i e d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , z o a l s v e r v a n g e n d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s , e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
B . D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n x i t e s M a n a g e m e n t g e v e s t i g d t e K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l t e n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , b e h a l v e i n d i e g e n e w a a r v o o r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g i s v e r e i s t ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n I n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n , s u p e r v i s e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n b e d r i j v e n e n a l l e s w a t d a a r t o e d i e n b a a r i s ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n a d v i e z e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n t o e b e h o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r l a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r r i c h t i n g e n , d i e d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , z o a l s v e r v a n g e n d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t
~ f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s , e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
H i e r n a g e n o e m d d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
i l . J u r i d i s c h k a d e r v a n d e f u s i e
D e o p e r a t i e b e t r e f t e e n f u s i e v a n d r i e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r , g e z i e n N A X X O S B V B A o p h e t o g e n b l i k v a n d e f u s i e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n z o w e l B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A a l s I n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A z a l b e z i t t e n , e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j e e n r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n z o w e l B E L G I A N A U T O M A T I O N C V B A a l s I n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p N A X X O S B V B A d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n ( " g e r u i s l o z e f u s i e " ) .
H e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n N A X X O S B V B A e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A e n I n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A s t e l l e n v o o r o m e e n f u s i e v o o r t e l e g g e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , c o n f o r m d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j h e t g a n s a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z a l o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e a f g e s l o t e n j a a r r e k e n i n g e n v a n N A X X O S B V B A e n B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n I n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A .
I n g e v o l g e a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e z a l h u i d i g f u s i e v o o r s t e l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k d a t N A X X O S B V B A a l l e a a n d e l e n v a n z o w e l B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A a l s I n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A v e r w e r f t , e n d i t t e n l a a t s t e o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 .
I I I . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t ' w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H u i d i g f u s i e v o o r s t e l w o r d t o p g e s t e l d o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e f u s i e k r i j g t b o e k h o u d k u n d i g e u i t w e r k i n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . A i l e s i n d s d i e d a t u m g e d a n e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I V . R e c h t e n t o e g e k e n d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b e s c h i k k e n o v e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . E r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
V . B i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l h e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e o v e r d e z e f u s i e b e s l u i t e n , w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v o o r N A X X O S B V B A e n I n x i t e s M a n a g e m e n t C V B A e n t e A n t w e r p e n v o o r B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P C V B A .
N a m e n s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
A n t h o n y D o y l e , z a a k v o e r d e r
B V B A K r i s A d r i a e n s s e n s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K r i s A d r i a e n s s e n s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v e n g p r t n o
r i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N A X X O S "
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ) 3 R U 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t ~ ~ l i b f ~ ~ " º%~ V ^ 1 1 g l i e h a n d e l B r u s s e l
A i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P " - M e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n x i t e s M a n a g e m e n t "
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
1 . T o t m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 3 4 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 1 3 2 . 7 6 3 , B T W - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 , B T W - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r . d e o v e r g e n o m e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P " g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e m e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " o p l a s t ; v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t ` d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n - ' n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P " i n b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d .
2 . T e n o t u l e r e n d a t h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N A U T O M A T I O N G R O U P " , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , t e a l g e m e n e n t i t e l o v e r g a a t n a a r d e o v e m e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " .
3 . T o t m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p :
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T " , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , ' K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 3 . 8 3 5 , B T W - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 ' S t e e n o k K e r z e e l , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 2 3 8 . 2 1 0 , B T W - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e o v e r g e n o m e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T ' g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " o p f a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T " i n b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A X X O S " z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - b e h 4 u d e n
e . r a a n . ) ; i e t S e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s f d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d .
4 . T e n o t u l e r e n d a t h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N X I T E S M A N A G E M E N T " , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , t e a l g e m e n e n t i t e l o v e r g a a t n a a r d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 N A X X O S " .
5 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e n & c o " , g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 O e l e g e m , K n o d b a a n 4 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 9 7 . 3 2 7 . 9 9 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s o f m e d e w e r k e r s , t e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5 , m e t I n b i j l a g e : t w e e l i j s t e n b e s c h r i j v i n g a c t i v a e n p a s s i v a , é é n v o l m a c h t , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i g , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s ó ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g