26/04/2012
ÿþw
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I u * I I I I I I I e I u l l l l l s e z " l l l
i a o o
N e e r r e l e u a t e r g r i t t t e c i e l
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d k
t e L e u v e n , d e 1
D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 8 6 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N B M G L O B A L K N O W L E D G E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 0 4 0 H U L D E N B E R G , J A N V A N D E R V O R S T L A A N 1 3
O n d e r e r e r p a k t e : O N i Q I I Ù B I N G - V E R E F F E N I N G .
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V i l v o o r d e , o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d . d . 1 5 . 0 3 . 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n , b o e k 1 8 1 b l a d 7 7 v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N B M G L O B A L K N O W L E D G E " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g J a n V a n D e r V o r s t l a a n 1 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 1 I R E S U L T A A T B E S T E M M I N G .
M e t e e n p a r i g h e i d k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 1 . 7 1 3 , 7 3 E U R e n e e n v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r t e r w a a r d e v a n 4 6 . 0 1 5 , 0 3 E U R g o e d . H e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s t e r w a a r d e v a n 3 5 5 . 6 5 7 , 7 9 E U R w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r v o l g e n d b o e k j a a r .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
T W E E D E B E S L U I T : D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S .
M e t e e n p a r i g h e i d g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d é c h a r g e a a n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t , u i t g e o e f e n d t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
D E R D E B E S L U I T : V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A .
M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r h e d e n I s v a s t g e s t e l d e n w e r d a f g e s l o t e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g d o o r d e H e e r F r a n ç o i s D E G E E S T , b e d r i j f s r e v i s o r , O u d e V i l v o o r d s e b a a n , 2 1 , t e 1 8 6 0 M e i s e , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d a t e e r d 4 m a a r t 2 0 1 2 .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s " n e v a r i e t u r " t e z i j n o n d e r t e k e n d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r F r a n ç o i s D e g e e s t , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r m e l d , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V G l o b a l K n o w l e d g e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p - g e e f t v a n 1 9 . 2 6 0 , 2 8 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f i n d i s c o n t i n u ï t e i t v a n - 1 2 9 2 0 5 , 6 0 E U R .
B i j g e v o l g z i j n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 W . v e n n . V a n t o e - p a s s i n g .
U i t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t b l i j k t t e v e n s d a t h e t w e r k k a p i t a a l s t e r k n e g a t i e f i s . E e n s t a k i n g v a n b e t a l i n g k a n e n k e l v e r m e d e n w o r d e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r o p d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s k a n r e k e n e n e n / o f b e r o e p k a n d o e n o p a n d e r e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n . D e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s h e b b e n e l k a f z o n d e r l i j k o n s l a t e n w e t e n d a t z i j z i c h b e w u s t z i j n v a n d e o n m o g e l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o m t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n o v e r t e g a a n i n d e v e r e f f e n i n g e n b e v e s t i g e n d a t z i j h u n t e g o e d e n n i e t z u l l e n o p v r a g e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s
b e t r e f f e n d e d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e
i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
G e z i e n d e g r o o t t e - o r d e e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a ( n e t t o - p a s s i e f v a n 1 2 9 . 2 0 5 , 6 0 E ) m a k e n w i j
v o o r b e h o u d v o o r d e a f w i k k e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . l n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d h e t
v o l g e n d e v e r k l a a r d : " D i t t e k o r t z a l v o l l e d i g o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r a a n l e i d i n g v a n
d e t o e b e d e l i n g v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a . B i j g e v o l g z u l l e n d e e x t e r n e s c h u l d e i s e r s n i e t b e n a d e e l d w o r d e n . "
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p d a t u m v a n 4 m a a r t 2 0 1 2 d o o r d e b v b a - b u r g e r l i j k e v e n n o c t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m " D e g e e s t b e b r i j f s r e v i s o r e n , B e d r i j f s - r e v i s o r e n k a n t o o r v e r t e g n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s D e g e e s t .
D e g e m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o r m e n s a m e n é é n g e h e e l , w e l k e v e r s l a g e n z u l l e n
b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r e n s a m e n m e t d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
V I E R D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n
v a n a f 0 7 . 0 3 . 2 0 1 2 .
D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , d e V o o r z i t t e r
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n w i e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R E F F E N I N G I S B E Ë I N D I G D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r e f f e n i n g i n
f e i t e i s b e ë i n d i g d , d a a r g e e n e n k e l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g n o g m o e t w o r d e n g e d a a n .
A l l e e v e n t u e l e a c t i v a e n p a s s i v a , w e l k e l a t e r z o u d e n o p d u i k e n , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n o f v a l l e n t e n l a s t e
v a n d e h i e r v o r e n g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n e n t e d i e n e i n d e e e n a f z o n d e r l i j k e v e r k l a r i n g w a a r b i j z i j u i t d r u k k e l i j k
v e r k l a r e n a l l e n o g e v e n t u e l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e e d s o n t s t a a n o f n o g t e o n t s t a a n , p e r s o o n l i j k t e n
l a s t e t e n e - m e n .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
Z E S D E B E S L U I T : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" N B M G L O B A L K N O W L E D G E " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n M e v r . P a u l a B A R R A D A S , w o n e n d e t e H u l d e n b e r g , J a n V a n d e r V o r s t l a a n
1 3 , a a n w i e d a a r e n b o v e n a l l e m a c h t e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t o e b e d e e l d w o r d e n t e n e i n d e :
- d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n d o o r t e h a l e n e n h e t B . T . W . - n u m m e r t e s c h r a p p e n ,
- a i l e n o d i g e s t a p p e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
E n , m e t d i t d o e l , a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s C h a r l e s D E R U Y D S , V i l v o o r d e .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2011
ÿþF L T I g n ' O n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e é r g e d e g d t e r g t i t t l e c t e r "
R e c h t b a n k í " í o o p h a n d e [
~
L e u v e n , d e
_ $ Q ~ ~ g 2 ~ ~ ~
~ =
0 2 R ' F F ! , ~ . O i , - -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 0 8 6 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N B M G L O B A L K N O W L E D G E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , J a n V a n d e r V o r s t l a a n , 1 3
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y
D e k e g e l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n ,
1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e i s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
' G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n v i e r r e n v o o i e n o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 b o e k
2 1 , b l a d 6 4 v a k 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) . ( G e t e k e n d ) W . A R N A U T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N B M
G L O B A L K N O W L E D G E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , J a n V a n d e r V o r s t l a a n , 1 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / U i t g i f t e v a n 1 c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e o p n a a m m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 1 0 0 . 0 0 0 ) .
2 / I n s c h r i j v i n g o p d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e .
3 / O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e c o n v e r s i e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e c o n f o r m d e
h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n
t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n d e g e c o n v e r t e e r d e o b l i g a t i e m e t d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r c o n v e r s i e , h e t e v e n t u e e l s a l d o t u s s e n h e t c o n v e r s i e b e d r a g
e n d e f r a c t i e w a a r d e z a l w o r d e n g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
4 / M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r b e s t u u r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m :
a ) n a d e c o n v e r s i e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e d o e n
v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e ;
b ) h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n z o a l s d e z e
v o l g t u i t d e s u b a ) v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n
c ) h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p " V a n s t r e e l s , D e B o m V a n D r i e s s c h e &