05/02/2014
ÿþ n o a W o r d l i . 1
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d u r
R e c h t b a n k v a n f C c o p h a r d e C
t e i . e u v e r . , d e
e .
r e e . 2 0
1
4
I I ~ u u ~ e b w u ~ i w u u ~ i 1 1
* 1 9 0 3 9 6 4 3
b e a e ~ s t í
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 8 9 . 3 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o r C o n s u l t a n t s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i ( v o l l e d i g a d r e s ) : L e e u w e r i k e n s t r a a t 4 5 1 6 0 4 - 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t
t e H a s s e l t
o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t I o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 1 b l a d 6 9 v a k 0 9 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 £ ) e u r o ; d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) e u r o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t e n b i j g e v o l g h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o t e o n t t r e k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w a a r o p t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s h e t z i j t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e ) e u r o .
H e t b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d k o m t o v e r e e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 .
D i t b r u t o d i v i d e n d w o r d t t o e g e k e n d a a n d e H e e r D E F I L E T T E M a u r i c e R i t a F e r n a n d , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u u t . 1 9 / 2 .
O n m i d d e l l i j k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d i t d i v i d e n d o p h e d e n b e t a a l b a a r t e s t e l l e n d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T
B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ' e n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K A P E L L E N ( A N T W E R P E N ) , R e e b o k l a a n 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r M a u r i c e D E F I L E T T E , z a a k v o e r d e r v a n B V B A " N D T C O N S U L T A N T S I N T E R N A T I O N A L " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " N D T C O N S U L T A N T S I N T E R N A T I O N A L " d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e z a l o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n g e p l a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n g o e d k e u r i n g v a n d e z e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g é n v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n d e v o r m v a n d e o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 2 . 1 1 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 5 1 , 1 8 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 2 . 1 1 0 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " N D T C O N S U L T A N T S I N T E R N A T I O N A L " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K a p e l l e n , 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e h e e r L u c D E W A C H T E R
f .
B e d r i j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c f r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 C ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 C ) e u r o o p
h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 C ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 2 . 1 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
I n b r e n g .
D e H e e r D E F I L E T T E M a u r i c e , v o o r n o e m d v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 C ) e u r o t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g e n w a a r v o o r h e m t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 2 . 1 1 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e t u s s e n t i j d s t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 C ) e u r o .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
V e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k g - V e r v n l n
d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 3 . 1 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e
c o o r d i n e r e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
m e t a a n g e h e c h t v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g