18/09/2012
ÿþM a d W a N 7 1 . 1
~ . í ~ t ' k o , . , . u . n v . 4 " v f i r 5 : : : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 I I I I i i I I I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1
* 1 2 1 5 5 9 7 5 *
O c s d ~ ; : c r e r c t i r r g s c r r : 0 4 7 6 . 5 6 6 . 3 4 4 B e r e e n ¬ t m
t , t : : : , i r x N E C H O E U R O P E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e G y S E S 2 0 1 2
D E I F F I E A ,
G r i f e e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f y . e r n s v S : i r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
r 4 ~ l e l : 3 1 2 8 B a a l , P a n d h o e v e s t r a a t 7 9
O i < t d L m r a i t ; O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f o m n e g e n u u r . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n ,
b o e k 5 / 9 8 4 , b l a d 6 4 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( £ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) J . R o e l a n d t .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r A b é , B r u n o , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , r i j k s r é g i s t e r n u r n m e r 6 4 . 0 1 . 3 0 - 4 3 3 . 1 8 , w o n e n d e t e 3 1 2 8 T r e m e l o , P a n d h o e v e s t r a a t 7 9 , w e l k e t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w a s ; e n m e v r o u w B a s t i a e n s E r i k a P i e r r e E l i s a b e t h , g e b o r e n t e M e r k s e m , o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 1 . 3 0 - 4 9 4 . 5 4 , w o n e n d e t e 3 1 2 8 T r e m e l o , P a n d h o e v e s t r a a t 7 9 ; v e r s t r e k e n p e r é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n e r s i n d s d i e n g e e n n i e u w e b e n o e m i n g e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e i n d e p e r i o d e v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o p h e d e n v e r r i c h t z i j n v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
b ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u y t e n M a r c , v o o r n o e m d , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V N E C H O E U R O P E , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 o n d e r z o c h t .
I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w e n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e . O n z e c o n t r o l e b e s t o n d u i t e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
G r o b b e n d o n k , 5 j u l i 2 0 I 2
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
C J } :
r i k - ; i F . c : : a : s : b _ " . . : : i l k > L u i k x , " a r s t . { ! : : 1 : Y . r , ? e n : c d : h s J : : l e t i r l s f ; , e i à t i h ' . . . s : , r : t t r " e M " t r e . e t . : : 1 < : r : . : ? i l : " : , i 7 : t . : : V . i a : r j e :
s 3 ` l O E : t d C t r £ a ; i l i 4 > v F 3 è 3 L ? i ? = : a a n e e 2 S v e n : E e n l e f ! t e : s r E n t e , 3 E [ : : r i : m d t { j e n
v e r ? & - : ) . é i 3 3 ' : t e n e : a r e e 6 C w ~ ? e i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s . O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r . H e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r e n t e v e n s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r A b é B r u n o , v o o r n o e m d , n a m r e e d s e e n e i n d e b i j z i j n o v e r l i j d e n o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . H e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , m e t n a m e m e v r o u w B a s t i a e n s E r i k a n e e m t e e n e i n d e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t h e t
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r
a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V 1 . 1 1 . . D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n
b e w a a r d t e 3 1 2 8 B a a l , P a n d h o e v e s t r a a t 7 9 .
S t e m m i n g
V o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " K a n t o o r L a u w e r s " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K e i z e r s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L a u w e r s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a u w e n d a a l I 6 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2
j u l i 2 0 1 2 , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
O p d 3 i e S i # Y £ t v t i i r xi # r 7 L e e . v £ : E i " " I E i t 4 { F i i # : P o r ~ 1 t F M i e n e n k ' 9 E R 4 E i r k i 0 e A v i { i : # t + d [ E § 3 r 7 $ ° 3 3 ' % i % : È ~ M E y f i b i E Y E i i : S t V ¬ Y e r : î f 7 i o ) ? ' . ' % 3 3 ' - :
. t e : v o i : g e . 1 , F ? ' e : : h t t - p : ^ . v e . ^ . e s f i r n . 3 e ^ : r # l i L : ' : 3 v e e G Ç . ^ r d 4 ' . r f ; £ . ' e r g a g e l : i f i o , ^ . : d E e n
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