05/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B e l | N N N N N ~ ~ N N N ~ N
S t e . | N U U N ~ 0 N ~ U | N U U N N U | ~ ~ N 0 | U N | N ~
S e t «
2 4 l e 2 0 1 1
B e n a m i n g : N E C I C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e
1 7 8 0 V V e n u n e 1
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
O p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
I n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d m ~ / | ~ b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t o u h a p . ~ ^ ~ y ~ E D C O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , H e i d e 7 , B T W B E 0 4 0 0 . 9 3 6 . 4 3 4 R P R ' ' i ~ B r u s s e l . ~ ! O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e o n H a f f m a n s t e B i l z e n o p z e s t i e n j u | f t / ! n e g e n t i e n h o n d e r d v k e r e n z m o U Q , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p é é n
H a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 5 5 3 0 . ! ~
I : D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n v e r s c h e i d e n e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n H
\
v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e m , b e k e n d g e m a a k t i n d m `
H b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b l a d o p d e r t i e n j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 1 3 8 5 8 . / |
H D e s t a t u t e n b l e v e n o n g e w i j z i g d s e d e r t d i e n . ! ~
/ . ~
! ! B u r e a u
' D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r '
B a r t E L J A S , h i e r n a g e n o e m d . ~ .
~ ~ o p h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e n ~ ~ b ~ ~ ~ n ~ ~ d a s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b ~ ~ ' i ~ o v e r t e g a a n .
. /
v a n ~ ~ S a m e n s t e l l i n g v e r g a d e r i n g O m v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , d e v e i k o ' H v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n : , 1 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S T R A C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . ~ 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 2 0 , B T W B E 0 4 2 4 . 8 9 4 . 7 4 1 R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E R A E D T G i n o E d m o n d R a c h e | , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 1 / 4 2 , d e w e l k e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d i n g e v o l g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ~ ' v e r g a d a r i n g , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 7 7 6 5 .
H o u d e r v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 4 . 1 0 6 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r D E R A E D T G i n o E d m o n d R a c h e l , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 1 / 4 2 . H o u d e r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L I A S W H E y N A B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e u k e n d r e e f 4 , B T W B E 0 4 2 9 . 3 6 2 . 9 7 8 . R P R
O e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E L I A S B a r t , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e u k e n d r e e f 4 i n z i j n h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n . H o u d e r v a n d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 9 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 . 1 4 5 ) a a n d e l e n .
O p d r . ; l a a M t e b l z . v a n L u e r m e M m n R m L o o N m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e | o a m / r n e ` t e ' e n d e n o t a r i s y e n u w p w r s n m i r . ( e o `
c e v o g r g r i m c h ' s p e r s o r e i ' e n a a n z i e n v a n d e / d e p v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . . ^ w * m v n ' a . m t e L e n * D
v O o r - b s b o u d e n i .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D e a a n d e e l h o u d e r s s u b é é n e n t w e e z i j n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E L I A S B a r t , v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d e w e l k e h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e a a n w e z i g h e i d v o o r m i j n o t a r i s v a s t g e s t e l d .
U i t e e n z e t t i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . A g e n d a
H u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e n e i n d e d i t a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
3 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
4 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r .
5 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 , 4 , 1 5 , 1 6 e n 3 3 v a n d e s t a t u t e n .
I n v o e g e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n k o p e n v a n e i g e n a a n d e l e n z o n d e r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n v o e g e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
8 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
9 . K e n n i s n a m e b e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 1 . V o l m a c h t t o t h e r n u m m e r i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 2 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
I l . O p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n h o e v e n d u s n i e t t e w o r d e n v e r a n t w o o r d .
I l l . V a s t s t e l l i n g a a n w e z i g h e i d s q u o r u m
E r z i j n t h a n s i n t o t a a l v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 . 1 4 5 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E r b l i j k t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 . 1 4 5 ) a a n d e l e n h e b b e n n e e r g e l e g d , w a a r d o o r d e a a n w e z i g e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e v o l g g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
I V . S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , r e c h t o p é é n s t e m .
B i j g e v o l g z a l a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w o r d e n m e t v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 . 1 4 5 )
s t e m m e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e ' . e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a à r a a n d e l e n o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 e n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 . - A a n d e l e n O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r ' e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o n d e e l b a a r b e s c h o u w d .
O p d e { n e t s t e b l z v a n . , j , j i k _ B v £ . r t l e l d e n : R e c t o : L r n h o e o a n . 9 l e i d t - a r t d e 4 n s t r u r r i f n n 1 e . i x i e n r i t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o f C . i r i ( e r
b e . 1 - g d d e r e c h t s p e i ' s u c r i j e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t a g e r r e c i o r d i g e n
V e r s o - . N a a m e n h é ' " i l d i e e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 .
m o d 2 . 1
m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v o o r e e n a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p ~ _ _ , . _ _ _ . . _
I n d i e n e r
h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g
v a n d e ' d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e r e c h t e n o p t e s c h o r t e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n a a n g e s t e l d
" w o r d t a l s e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 . - D e p o t v a n a a n d e l e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n , i n d i e n z u l k s i n d e : o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e
" b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n e f f e c t e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e : i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n
h e t b o e k j a a r t e n e i n d e d i t a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , w a a r n a i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i
e e n n i e u w b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 5 . - B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r i e d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e d a g v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e b e s t u u r d e r s
i n v e n t a r i s o p v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g e n . Z i j
v o r m e n t e r z e l f d e r t i j d d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g .
V o o r - b e t o u d e l T a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I
3 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m t e v e n s d e
d a t u m v a n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e v i e r d e
d i n s d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 7 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
* D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i . D e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o m n e g e n t i e n u u r .
* T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , e n d i e " g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
* T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e n " o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë .
4 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l 2 0 1 0 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d i n s d a g 2 6 j u n i 2 0 1 2 o m 1 9 . 0 0 u u r .
5 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 , 4 , d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 , a r t i k e l 1 5 , 1 6 e n 3 3 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 , 4 , 1 5 , 1 6 e n 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m
' N E D C O ' .
A r t i k e l 4 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 1 0 . - V e r g a d e r i n g e n
f . . . 1
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d
O p d e l a a t * " ? e U t z . ~ a n : _ ¬ . r i f ~ ~ v e r , r , e l ; i c 3 n : R e c t o : h J a s r y r r m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n r r - n t , . . r l a ; t o t 3 r i s . t t e t r i i v a n d e p o r w l g ; r : ( r . n )
C E : r a ; g d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v ~ - , n d e r d e n t . ' v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : P 3 , ^ , a n t e n r t a n d t e l e n i n g
V o o r - t 3 : h o u L ' t @ 1 ÿ a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o t l 2 . 1
v á n b e s t u u r , i s h i j g e h o u d e n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e " t e g e n s t r i j d i g b e l a n g n a t e k o m e n .
A r t i k e l 1 5 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g : d a d e n . i n s t e l l e n v a n r e c h t s v o r d e r i n g e n
B e h a l v e b i j z o n d e r e a f v a a r d i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n o n v e r m i n d e r d d e a f v a a r d i g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 6 . - V e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n u i t g e v o e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e b e v o e g d z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j d a t z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d i t d o e l o v e r t r o f o f d a t h i j e r n i e t o n w e t e n d k o n v a n z i j n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e o m s t a n d i g h e d e n , z o n d e r d a t d e p u b l i c a t i e a l l e e n d e r s t a t u t e n v o l s t a a t o m d i t b e w i j s u i t t e m a k e n .
A r t i k e l 3 3 . - G e m e e n R e c h t
D e p a r t i j e n w e n s e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e z e w e t s b e p a l i n g e n , w a a r v a n e r n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e z o u " z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t a l s z i j n d e i n d e h u i d i g e a k t e o p g e n o m e n e n w o r d e n d e b e d i n g e n , d i e t e g e n s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t w e t b o e k v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n .
6 . I n v o e g e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n k o p e n v a n e i g e n a a n d e l e n z o n d e r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n v o e g i n g v a n v o l g e n d a r t i k e l i n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 8 . - I n k o o p
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n e f f e c t e n v e r w e r v e n z o n d e r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a n n e e r d e v e r k r i j g i n g v a n d e z e e f f e c t e n n o o d z a k e l i j k i s t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t g e d u r e n d e d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
7 . I n v o e g e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n v o e g i n g v a n v o l g e n d a r t i k e l i n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 2 8 . - i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
k e r e n .
8 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p h e d e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S T R A C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 2 0 , B T W B E 0 4 2 4 . 8 9 4 . 7 4 1 R P R D e n d e r m o n d e .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L I A S W H E M A B " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e u k e n d r e e f 4 , B T W B E 0 4 2 9 . 3 6 2 . 9 7 6 , R P R D e n d e r m o n d e . - d e h e e r D E R A E D T G i n o E d m o n d R a c h e l , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 1 / 4 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e h e r b e n o e m i n g e n d e l o p e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n d e w e l k e e e n a a n v a n g n a m e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 0 5 v e r v a n g e n , z o d a n i g d a t g e n o e m d e m a n d a t e n i n z a k e d u u r t i j d o p h e d e n a l s b e ë i n d i g d d i e n e n t e w o r d e n b e s c h o u w d .
' D e g e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d e z e b e v e s t i g i n g v a n h u n m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
9 . K e n n i s n a m e b e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
- d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S T R A C O " , w a a r b i j d e h e e r D E R A E D T G i n o E d m o n d R a c h e l , v o o r n o e m d , b e v e s t i g d w o r d t i n z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E D C O " ;
- d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L I A S W H E M A B " , w a a r b i j d e h e e r E L I A S B a r t J o h a n G a s t o n , v o o r n o e m d ,
O p d e l a < < + t s , t t 3 b l z . . v a n I _ e _ r i i . B , , : : : r m e . t ; : e r i : F i e c t o " t 3 a F n 1 a r i h o e d a n i g h e i d v a n d e ! f 1 5 t r i e n 6 r F ( v - j Y 3 n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r . 0 ( O i r . ( e 1 ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e , V r i e . y e ; n r n x ? o r r l i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n u t a t , e r i i n g
m o d 2 . 1
D e v e s t i 9 d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E D C O " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t - v o o r z o v e r a l s n o d i g - g e m e l d e b e n o e m i n g e n g o e d t e k e u r e n e n t e b e k r a c h t i g e n . D e b e t r o k k e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s z u l l e n d a n o o k d e z e h o e d a n i g h e i d b l i j v e n b e k l e d e n i n h e t k a d e r v a n d e n i e u w e b e s t u u r s m a n d a t e n d e w e l k e a a n v a n g e n o p h e d e n .
Z i j v e r k l a r e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d e z e b e v e s t i g i n g m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
V o o r - b ¬ 4 o C l d e i s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
1 1 . V o l m a c h t t o t h e r n u m m e r e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e r n u m m e r i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 2 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n d e h e e r L u c D E V R I E S E , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , w o n e n d e t e G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , L i j n m o l e n s t r a a t 1 3 7 o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ó f v a n ' p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 1 . 0 0 u u r .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
I s h i e r t e v e n s s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E D C O " , v o o r n o e m d , t e w e t e n :
a ) d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S T R A C O " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E R A E D T G i n o E d m o n d R a c h e l , v o o r n o e m d ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L I A S W H E M A B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e u k e n d r e e f 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 3 6 2 . 9 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E L I A S B a r t J o h a n G a s t o n , v o o r n o e m d ;
c ) d e h e e r D E R A E D T G i n o E d m o n d R a c h e l , v o o r n o e m d ;
a l l e n v o o r n o e m d , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t E L I A S i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 1 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l d u s a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n d a t b i j d e z e d e r a a d v a n b e s t u u r i n s t a a t i s o m t e b e s l u i t e n .
H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n
v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S T R A C O " , v o o r n o e m d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E R A E D T G i n o , v o o r n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L I A S W H E M A B " , v o o r n o e m d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E L I A S B a r t , v o o r n o e m d t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r D E R A E D T G i n o , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D I N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d ¬ , I e p t e t e b i z . e n L i F , . ~ . , ' r . : : l : a l s ' R c u t ® ' i e n i _ ' ' h o e d a n i g h e i d v a n d e h l , t r t ' r r , t , f l 1 . F C , 1 * ; n e t C r 1 h e 1 V i i % , , ) n ? , .
b e - v r / - c d d e r e c h t ? > p e l ' S G b r 1 t e i l a e m ' e n v e n d e r d e n l e v e r t e g e r i w o i l l d i q ' V e r s o t J a r r ; e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e