NEOVIA LOGISTICS SERVICES INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. NEOVIA LOGISTICS SERVICES INTERNATIONAL
Dénomination : NEOVIA LOGISTICS SERVICES INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.246.959

Publication

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 08.08.2014 14408-0592-035
21/03/2014
ÿþOndememingsnr : 0452.246.959

Benaming

(voluit) : Neovia Logistics Services International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenstraat 20/2, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 februari 2014:

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Nicholas Trevor Penter, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten.

2. De Aandeelhouders benoemen de heer Geert Jacobs, houdende de Belgische nationaliteit, wonende te Gellenberg 146, 3210 Lubbeek, België, tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten, voor een termijn die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2019. Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Voor éénsluidend uittreksel,

Michael James Delaney

Gedelegeerd bestuurder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iJIi1~muii ii ninigii

~

ente

1 fl MAR, 204

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de porso(o)n en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2013
ÿþ Moa Word 11.1

1 y ~~-»li In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

T

Griffie

t1111uuuuWmn~~uil,1M1ui1111/111

Ondernemingsnr : 0452.246.959

Benaming

(voluit) : Neovia Logistics Services International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenstraat 20, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30september 2013:

1. De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer lan Downie, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

2. De raad van bestuur beslist om de heer Michael James Delaney, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 4115 Gien Devon Drive NW, Atlanta, Georgia 30327, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een termijn die overeenstemt met de termijn van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Hij zal zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

Voor eensluidend uittreksel,

Michael James Delaney

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Moa Word 11.1

1 y ~~-»li In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

T

Griffie

t1111uuuuWmn~~uil,1M1ui1111/111

Ondernemingsnr : 0452.246.959

Benaming

(voluit) : Neovia Logistics Services International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenstraat 20, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30september 2013:

1. De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer lan Downie, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

2. De raad van bestuur beslist om de heer Michael James Delaney, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 4115 Gien Devon Drive NW, Atlanta, Georgia 30327, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een termijn die overeenstemt met de termijn van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Hij zal zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

Voor eensluidend uittreksel,

Michael James Delaney

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/10/2013
ÿþre,)" 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Wond 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452.246.959

Benaming

(voluit) : Neovia Logistics Services International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenstraat 20, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 30 september 2013:

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer lan Downie als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

2. De Aandeelhouders beslissen dat de heer Michael James Delaney, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 4115 Gien Devon Drive NW, Atlanta, Georgia 30327, Verenigde Staten van Amerika, benoemd wordt ais bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een termijn die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2019. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet vergoed worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Michael James Delaney Gedelegeerd bestuurder

0 4 OKT 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

f

re,)" 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Wond 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452.246.959

Benaming

(voluit) : Neovia Logistics Services International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenstraat 20, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 30 september 2013:

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer lan Downie als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

2. De Aandeelhouders beslissen dat de heer Michael James Delaney, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 4115 Gien Devon Drive NW, Atlanta, Georgia 30327, Verenigde Staten van Amerika, benoemd wordt ais bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een termijn die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2019. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet vergoed worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Michael James Delaney Gedelegeerd bestuurder

0 4 OKT 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

f

29/07/2013
ÿþi r

Asod PbF 71.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Fiàam ènlióédàüiglièid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BptusSet i. 8 JUfL. 2Q13.

i

ui

Griffie

Ondernemingsnr Benaming (valwit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp{en) akte :

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2013:

De aandeelhouders besluiten om PwC Bedrijfsrevisoren BVCVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Cleenewerk, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn tot aan de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar dat zal worden afgefloten op 31 december 2015,

lan Downie

Gedelegeerd Bestuurder

0452.246.959

Neovia Logistics Services International

Naamloze vennootschap

Steenstraat 20 2 -1800 Vilvoorde

Herbenoeming Commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012

Mol Word 111

L.74 rt;+, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I iI1JI 11111 llhI 11111 IIII 111111111111111 1!I 1111

*iaisziia*

Ondernemtngsnr : 0452.246.959

Benaming '

(voluit) : Neovia Logistics Services International

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Steenstraat 20/2, 1800 Vilvoorde, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van machten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 augustus 2012:

1. De Raad van Bestuur bevestigt de benoeming met ingang van 31 juli 2012 van Olivier Wanten, wonende te Paardenkerhofstraat 6, 3670 Meeuwen Gruitrode, België, en Steven Decat, wonende te Roeseveld 1, 3020 Herent, België, ais gevolmachtigden (elk van hen, een "Gevolmachtigde"), met de bevoegdheid om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, elk alleen handelend:

(a) de correspondentie van de Vennootschap te verzorgen en enig meegedeeld document te ondertekenen, enig ontvangen document te openen, met inbegrip van zendingen met ontvangstbevestiging, en alle correspondentie te verzenden en te ontvangen, op eender welke wijze;

(b) de Vennootschap te vertegenwoordigen en te handelen namens en voor rekening van de Vennootschap tegenover enige derde, zoals boekhoudkantoren, en om alle documenten en verklaringen bedoeld voor zulke derden te ondertekenen;

(c) arbeidsovereenkomsten met ontslagbepalingen te beëindigen op voorwaarde dat de werknemer zich twee toezichtniveaus lager dan de Gevolmachtigde bevindt;

(e) de processen en middelen die toelaten de prestaties en de activiteiten van de Vennootschap op te volgen te installeren en optimaliseren;

(d) contracten af te sluiten, verrichtingen aan te gaan en akkoorden te geven die de Vennootschap verbinden, op voorwaarde dat, de Gevolmachtigde te allen tijde handelt overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze notulen, in het bijzonder deze uiteengezet in het tweede besluit. In dat opzicht zal de

" Gevolmachtigde gemachtigd worden om voor rekening van de Vennootschap onderhandelingen te voeren voor commerciële aangelegenheden binnen de normale bedrijfsuitoefening, met aile partijen, klanten en leveranciers onder voorbehoud van de grenzen uiteengezet in het tweede besluit, en om bijgevolg enig relevant contract te ondertekenen, maar enkel in de mate dat de Gevolmachtigde bevoegd is om zulk contract te ondertekenen overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze notulen.

2. Niettegenstaande de algemene bevoegdheid van de Gevolmachtigde om documenten te ondertekenen voor rekening van de Vennootschap, mag de Gevolmachtigde niet handelen buiten de volgende financiële beperkingen op zijn bevoegdheden (de "Financiële Beperkingen"):

(a) Uitgaven en aankoopverbintenissen (met uitzondering van reiskosten): tot USD25.000. Hierin zijn de aankopen gedaan onder bestaande contracten, vorderingen, aankoopbestellingen, domiciliëringen en rechtstreekse betalingen inbegrepen (bijvoorbeeld, ingeval meerdere artikelen zijn opgenomen in één of meerdere aankoopbestellingen, dan bepaalt het totaal van alle artikelen op alle verwachte aankoopbestellingen de goedkeuringsvereiste, ongeacht de kost van de individuele artikelen of aankoopbestellingen); en

(b) Uitgaven en aankoopverbintenissen In verband met de volgende aangelegenheden, zullen bijkomende goedkeuring vereisten (ongeacht de Financiële Beperkingen):

(i) gezondheids- en veiligheidsverbintenissen vereisen de machtiging door de relevante gezondheids- en veiligheidsdirecteur;

(ii) verbintenissen in verband met informatietechnologie (software of hardware) vereisen de machtiging door de relevante 1T directeur; en

(iii) verbintenissen in verband met kapitaaluitgaven moeten vergezeld worden door een geschikt verzoek tot informatie.

3. Teneinde twijfel te vermijden, zal de Gevolmachtigde niet bevoegd zijn om enige nieuwe bankrekeningen voor de Vennootschap te openen of om de bestaande bankrekeningen van de Vennootschap te wijzigen of te sluiten, met inbegrip door de toevoeging of verwijdering van een erkende rekeninghouder of andere

Oo de iaa*ste bl: van Luik B vermelden Recto : telaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het7p van de persotoln(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso telaam en handtekening

rr ~F

' ~~~~

r~

S, e2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

ondertekenaars, of in verband de onderhandelingen omtrent de kredietfaciliteiten van de Vennootschap, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de CFO van de Vennootschap.

4. De bevoegdheden zijn toegekend voor een onbepaalde duur totdat ze ingetrokken worden door de Raad van Bestuur, hetgeen te allen tijde kan gebeuren door uitdrukkelijke kennisgeving aan de Gevolmachtigde van de intrekking van de bevoegdheden op het bovenvermelde adres.

5. Teneinde twijfel te vermijden, zullen de bevoegdheden, tenzij uitdrukkelijk anders beslist door de Raad van Bestuur, automatisch worden ingetrokken ingeval de Gevolmachtigde niet langer tewerkgesteld wordt door de Vennootschap of door een andere vennootschap binnen dezelfde groep.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 augustus 2012:

De Raad van Bestuur bevestigt de benoeming met ingang van 31 juli 2012 van de volgende personen als gevolmachtigden (elk van hen, een "Gevolmachtigde") evenals de machtiging aan hen om de bevoegdheden zoals uiteengezet in de Bijlagen en onderworpen aan de beperkingen daarin uiteengezet, in naam en voor rekening van de Vennootschap, elk alleen handelend, uit te oefenen:

a. Tim Garfield, wonende te PO Box 1955, Peoria, 1L 61656 19855, Verenigde Staten van Amerika (Bijlage 1);

b. Michelle Wahrenburg, wonende te 7305 N Honeysuckie Ct., Briimtield, IL 61517 8900, Verenigde Staten van Amerika (Bijlage 2);

c. William Reynolds, wonende te Stow Inn, 2 Church Lane, Stow Longe, Huntingdon, Cambridgeshire, PE28 OTN, Engeland (Bijlage 3); en

d, Daniel Spellman, wonende te 4808 Weaverridge Blvd, Peoria, IL 61615 8946, Verenigde Staten van Amerika (Bijlage 4).

Bijlage 1

De volgende bevoegdheden en bevoegdheidsbeperkingen worden toegekend aan Tim Garfield:

Deel 1 - Machten

Algemene machten

(a) de correspondentie van de Vennootschap te verzorgen en enig meegedeeld document te ondertekenen, enig ontvangen document te openen, met inbegrip van zendingen met ontvangstbevestiging, en aile correspondentie te verzenden en te ontvangen, op eenderwelke wijze;

(b) de Vennootschap te vertegenwoordigen en te handelen namens en voor rekening van de Vennootschap tegenover enige derde, zoals boekhoudkantoren, en om aile documenten en verklaringen bedoeld voor zulke derden te ondertekenen; en

(c) de processen en middelen die toelaten de prestaties en de activiteiten van de Vennootschap op te volgen te installeren en optimaliseren.

Contractuele machten

contraoten af te sluiten, verrichtingen aan te gaan en akkoorden te geven die de Vennootschap verbinden, op voorwaarde dat, de Gevolmachtigde handelt overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze Bijlage, in het bijzonder deze uiteengezet in deel 2, ln dat opzicht zal de Gevolmachtigde gemachtigd worden om voor rekening van de Vennootschap onderhandelingen te voeren voor commerciële aangelegenheden binnen de normale bedrijfsuitoefening, met alle partijen, klanten en leveranciers onder voorbehoud van de grenzen uiteengezet in deei 2, en om bijgevolg enig relevant contract te ondertekenen, maar enkel in de mate dat de Gevolmachtigde bevoegd is om zulk contract te ondertekenen overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze Bijlage.

Arbeidsgerelateerde machten

(a) een werkaanbod te doen voor (i) een permanente of tijdelijke positie in de Vennootschap buiten loondienst, en (ii) werknemers in loondienst tot, doch niet met inbegrip van, het niveau van Vice President;

(b) de beroepsstatus (titel, positie) te wijzigen van (i) iedere werknemer van de Vennootschap, en (ii) iedere persoon op het niveau van Directeur en daarboven, doch met uitzondering van iedere persoon op het niveau van President en daarboven;

(c) wijzigingen in te voeren aan het basissalaris van iedere werknemer van de Vennootschap; en

(d) arbeidsovereenkomsten met ontslagbepalingen te beëindigen op voorwaarde dat de werknemer zich twee toezichtniveaus lager dan de Gevolmachtigde bevindt.

Deel 2 - Beperkingen

Niettegenstaande de algemene bevoegdheid van de Gevolmachtigde om documenten te ondertekenen voor rekening van de Vennootschap, mag de Gevolmachtigde niet handelen buiten de volgende financiële beperkingen op zijn bevoegdheden (de "Financiële Beperkingen"):

(a) Uitgaven en aankoopverbintenissen (met uitzondering van reiskosten): onbeperkt

("Aankoopverbintenissen"). Hierin zijn de aankopen gedaan onder bestaande contracten, vorderingen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

aankoopbestellingen, domiciliëringen en rechtstreekse betalingen inbegrepen. Goedkeuringsvereisten zijn van toepassing op de totale verrichting (bijvoorbeeld, ingeval meerdere artikelen zijn opgenomen in één of meerdere aankoopbestellingen, dan bepaalt het totaal van alle artikelen op alle verwachte aankoopbestellingen de goedkeuringsvereiste, ongeacht de kost van de individuele artikelen of aankoopbestellingen).

(b) Contractuele verbintenissen (andere dan huurovereenkomsten): contracten waarvan de totale waarde USD 1.000.000 niet te boven gaat ("Contractuele Verbintenissen"). Deze categorie omvat alle klanten- en verkoopcontracten (andere dan huurovereenkomsten).

(c) Huurverbintenissen: huurovereenkomsten waarvan de totale huur USD 1.000.000 niet te boven gaat ("Huurverbintenissen").

(d) Aankoopverbintenissen, Contractuele Verbintenissen, en Huurverbintenissen in verband met de volgende aangelegenheden, zullen bijkomende goedkeuring vereisten (ongeacht de Financiële Beperkingen):

(I) gezondheids- en veiligheidsverbintenissen vereisen de machtiging door de relevante gezondheids- en veiligheidsdirecteur;

(ii) verbintenissen in verband met informatietechnologie (software of hardware) vereisen de machtiging door de relevante IT directeur;

(iii) verbintenissen in verband met kapitaaluitgaven moeten vergezeld werden door een geschikt verzoek tot investering;

(iv) logistieke dienstverleningsovereenkomsten moeten vergezeld worden door een goedgekeurd projectverzoek; en

(v) alle huurovereenkomsten vereisen de machtiging door de relevante financieel controleur en de financiële planning & analyse directeur.

Teneinde twijfel te vermijden, de Gevolmachtigde zal niet bevoegd zijn om enige nieuwe bankrekeningen voor de Vennootschap te openen of om de bestaande bankrekeningen van de Vennootschap te wijzigen of te sluiten, met inbegrip door de toevoeging of verwijdering van een erkende rekeninghouder of andere ondertekenaars, of in verband de onderhandelingen omtrent de kredietfaciliteiten van de Vennootschap, zonder de uitdrukkelijke toestemming van één van de bestuurders van de Vennootschap, of een bestuurslid van SPL Lcgistics Holdings LLC

Bijlage 2

De volgende bevoegdheden en bevoegdheidsbeperkingen worden toegekend aan Michelie Wahrenburg:

Deel 1 - Machten

(a) de correspondentie van de Vennootschap te verzorgen en enig meegedeeld document te ondertekenen, enig ontvangen document te openen, met inbegrip van zendingen met ontvangstbevestiging, en alle correspondentie te verzenden en te ontvangen, op eender welke wijze;

(b) de Vennootschap te vertegenwoordigen en te handelen namens en voor rekening van de Vennootschap tegenover enige derde, zoals boekhoudkantoren, en om alle documenten en verklaringen bedoeld voor zulke derden te ondertekenen; en

(c) een werkaanbod te doen voor een permanente of tijdelijke positie in de Vennootschap buiten loondienst

(d) de beroepsstatus (titel, positie) te wijzigen van iedere werknemer van de Vennootschap beneden het niveau van Directeur;

(e) wijzigingen van 5% in te voeren aan het basissalaris van iedere werknemer van de Vennootschap;

(f) de processen en middelen die toelaten de prestaties en de activiteiten van de Vennootschap op te volgen te installeren en optimaliseren; en

(g) contracten af te sluiten, verrichtingen aan te gaan en akkoorden te geven die de Vennootschap verbinden, op voorwaarde dat, de Gevolmachtigde handelt overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze Bijlage, in het bijzonder deze uiteengezet in deel 2. In dat opzicht zal de Gevolmachtigde gemachtigd worden om voor rekening van de Vennootschap onderhandelingen te voeren voor commerciële aangelegenheden binnen de normale bedrijfsuitoefening, met alle partijen, klanten en leveranciers onder voorbehoud van de grenzen uiteengezet in deel 2, en om bijgevolg enig relevant contract te ondertekenen, maar enkel in de mate dat de Gevolmachtigde bevoegd is om zulk contract te ondertekenen overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze Bijlage.

Deel 2 - Beperkingen

Niettegenstaande de algemene bevoegdheid van de Gevolmachtigde om documenten te ondertekenen voor rekening van de Vennootschap, mag de Gevolmachtigde niet handelen buiten de volgende financiële beperkingen op zijn bevoegdheden (de "Financiële Beperkingen"):

(a) Uitgaven en aankoopverbintenissen (met uitzondering van reiskosten): tot USD 100.000 ("Aankoopverbintenissen"). Hierin zijn de aankopen gedaan onder bestaande contracten, vorderingen, aankoopbestellingen, domiciliëringen en rechtstreekse betalingen inbegrepen Goedkeuringsvereisten zijn van toepassing op de totale verrichting (bijvoorbeeld, ingeval meerdere artikelen zijn opgenomen ín één of meerdere aankoopbestellingen, dan bepaalt het totaal van alle artikelen op aile verwachte aankoopbestellingen de goedkeuringsvereiste, ongeacht de kost van de individuele artikelen of aankoopbestellingen).

(b) Contractuele verbintenissen (andere dan huurovereenkomsten): contracten waarvan de totale waarde USD 500.000 niet te boven gaat ("Contractuele Verbintenissen"). Deze categorie omvat alle klanten- en verkoopcontracten (andere dan huurovereenkomsten).

(c) Huurverbintenissen: huurovereenkomsten waarvan de totale huur USD 500.000 niet te boven gaat ('Huurverbintenissen"),

.-,

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

(d) Aankoopverbintenissen, Contractuele Verbintenissen, en Huurverbintenissen in verband met de volgende aangelegenheden, zullen bijkomende goedkeuring vereisten (ongeacht de Financiële Beperkingen):

(i) gezondheids- en veiligheidsverbintenissen vereisen de machtiging door de relevante gezondheids- en veiligheidsdirecteur;

(ü) verbintenissen in verband met informatietechnologie (software of hardware) vereisen de machtiging door de relevante IT directeur;

(iii) verbintenissen in verband met kapitaaluitgaven moeten vergezeld worden door een geschikt verzoek tot investering;

(1v) logistieke dienstverleningsovereenkomsten moeten vergezeld worden door een goedgekeurd projectverzoek; en

(v) alle huurovereenkomsten vereisen de machtiging door de relevante financieel controleur en de financiële planning & analyse directeur.

Teneinde twijfel te vermijden, de Gevolmachtigde zal niet bevoegd zijn om enige nieuwe bankrekeningen voor de Vennootschap te openen of om de bestaande bankrekeningen van de Vennootschap te wijzigen of te sluiten, met inbegrip door de toevoeging of verwijdering van een erkende rekeninghouder of andere ondertekenaars, of in verband de onderhandelingen omtrent de kredietfaciliteiten van de Vennootschap, zonder de uitdrukkelijke toestemming van één van de bestuurders van de Vennootschap, of een bestuurslid van SPL Logistics Holdings LLC,

Bijlage 3

De volgende bevoegdheden en bevoegdheidsbeperkingen worden toegekend aan William Reynolds:

Deel 1 - Machten

Algemene machten

(a) de correspondentie van de Vennootschap te verzorgen en enig meegedeeld document te ondertekenen, enig ontvangen document te openen, met inbegrip van zendingen met ontvangstbevestiging, en alle correspondentie te verzenden en te ontvangen, op eender welke wijze;

(b) de Vennootschap te vertegenwoordigen en te handelen namens en voor rekening van de Vennootschap tegenover enige derde, zoals boekhoudkantoren, en om alle documenten en verklaringen bedoeld voor zulke derden te ondertekenen;

(c) de processen en middelen die toelaten de prestaties en de activiteiten van de Vennootschap op te volgen te installeren en optimaliseren;

(d) het aangaan van consultancy of dienstverieningsovereenkomsten met boekhoudingdienstverleners en/of revisoren goed te keuren; en

(e) enige wijziging aan de voorraad of het afval van de Vennootschap aan te brengen.

Contractuele machten

contracten af te sluiten, verrichtingen aan te gaan en akkoorden te geven die de Vennootschap verbinden, op voorwaarde dat, de Gevolmachtigde handelt overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze Bijlage. In dat opzicht zal de Gevolmachtigde gemachtigd worden om voor rekening van de Vennootschap onderhandelingen te voeren voor commerciële aangelegenheden binnen de normale bedrijfsuitoefening, met alle partijen, klanten en leveranciers, en om bijgevolg enig relevant contract te ondertekenen, maar enkel in de mate dat de Gevolmachtigde bevoegd is om zulk contract te ondertekenen overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze Bijlage.

Arbeidsgerelateerde machten

(a) een werkaanbod te doen voor (i) een permanente of tijdelijke positie in de Vennootschap buiten loondienst, en (ii) werknemers in loondienst tot, doch niet met inbegrip van, het niveau van Vice President;

(b) de beroepsstatus (titel, positie) te wijzigen van (i) iedere werknemer van de Vennootschap, en (ii) iedere persoon op het niveau van Directeur en daarboven, doch met uitzondering van iedere persoon op het niveau van President en daarboven;

(c) wijzigingen in te voeren aan het basissalaris van iedere werknemer van de Vennootschap;

(d) wijzigingen in te voeren aan enige bonussen, met inbegrip indien dergelijke bonussen worden toegekend overeenkomstig een goedgekeurd stimuleringsplan; en

(e) arbeidsovereenkomsten met ontslagbepalingen te beëindigen op voorwaarde dat de werknemer zich twee toezichtniveaus lager dan de Gevolmachtigde bevindt.

Financiële machten

(a) elektronische betalingen of betalingen met cheque uitte voeren;

(b) betalingen te maken of te ontvangen voor doorlopende kredieten;

(c) kredietbrieven of vennootschapsgaranties aan te gaan; en

(d) alle kredietaanvragen goed te keuren.

Machten inzake risicobeheer

(a) bepalingen en bedragen van verzekeringsdekking toe te staan, goed te keuren en aan te passen, met

inbegrip van de keuze van de verzekeraar en de betrokken premies van de polis; en

r

.1

x

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

(b) het beleid van de Vennootschap ter indekking van renterisico toe te staan, goed te keuren en aan te passen, en verrichtingen ter indekking van renterisico aan te gaan,

Machten inzake registratie en compliance

er voor te zorgen dat alle financiële informatie van de Vennootschap in overeenstemming is met' de

toepasselijke wetten en regelgevingen,

Deel 2 - Beperkingen

(a) Aankoopverbintenissen, contractuele verbintenissen, en huurverbintenissen in verband met de volgende aangelegenheden, zullen bijkomende goedkeuring vereisten:

(i) gezondheids- en veiligheidsverbintenissen vereisen de machtiging door de relevante gezondheids- en veiligheidsdirecteur;

(ii) verbintenissen in verband met Informatietechnologie (software of hardware) vereisen de machtiging door de relevante IT directeur;

(iii) verbintenissen in verband met kapitaaluitgaven moeten vergezeld worden door een geschikt verzoek tot investering;

(iv) logistieke dienstverleningsovereenkomsten moeten vergezeld worden door een goedgekeurd projectverzoek; en

(v) aile huurovereenkomsten vereisen de machtiging door de relevante financieel controleur en de financiële planning & analyse directeur.

(b) Teneinde twijfel te vermijden, de Gevolmachtigde zal niet bevoegd zijn om enige nieuwe bankrekeningen voor de Vennootschap te openen of om de bestaande bankrekeningen van de Vennootschap te wijzigen of te sluiten, met inbegrip door de toevoeging of verwijdering van een erkende rekeninghouder of andere ondertekenaars, of in verband de onderhandelingen omtrent de kredietfaciliteiten van de Vennootschap, zonder de uitdrukkelijke toestemming van één van de bestuurders van de Vennootschap, of een bestuurslid van SPL Logistics Holdings LLC.

Bijlage 4

De volgende bevoegdheden en bevoegdheidsbeperkingen worden toegekend aan Daniel Spellman:

Deel 9 - Machten

Algemene machten

(a) de correspondentie van de Vennootschap te verzorgen en enig meegedeeld document te ondertekenen, enig ontvangen document te openen, met inbegrip van zendingen met ontvangstbevestiging, en alle correspondentie te verzenden en te ontvangen, op eender welke wijze;

(b) de Vennootschap te vertegenwoordigen en te handelen namens en voor rekening van de Vennootschap tegenover enige derde, zoals boekhoudkantoren, en om alle documenten en verklaringen bedoeld voor zulke derden te ondertekenen; en

(c) de processen en middelen die toelaten de prestaties en de activiteiten van de Vennootschap op te volgen te installeren en optimaliseren.

Contractuele machten

contracten af te sluiten, verrichtingen aan te gaan en akkoorden te geven die de Vennootschap verbinden, op voorwaarde dat, de Gevormachtigde handelt overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze Bijlage. In dat opzicht zal de Gevormachtigde gemachtigd worden om voor rekening van de Vennootschap onderhandelingen te voeren voor commerciële aangelegenheden binnen de normale bedrijfsuitoefening, met alle partijen, klanten en leveranciers, en om bijgevoeg enig relevant contract te ondertekenen, maar enkel in de mate dat de Gevolmachtigde bevoegd is om zulk contract te ondertekenen overeenkomstig de beperkingen opgenomen in deze Bijlage.

Arbeidsgerelateerde machten

(a) een werkaanbod te doen voor (i) een permanente of tijdelijke positie in de Venncotschap buiten loondienst, en (ii) werknemers in loondienst tot, doch niet met inbegrip van, het niveau van Vice President;

(b) de beroepsstatus (titel, positie) te wijzigen van (i) iedere werknemer van de Vennootschap, en (ii) iedere persoon op het niveau van Directeur en daarboven, doch met uitzondering van iedere persoon op het niveau van President en daarboven;

(c) wijzigingen in te voeren aan het basissalaris van iedere werknemer van de Vennootschap; en

(d) wijzigingen in te voeren aan enige bonussen, met inbegrip indien dergelijke bonussen worden toegekend overeenkomstig een goedgekeurd stimuleringsplan; en

(e) arbeidsovereenkomsten met ontslagbepalingen te beëindigen op voorwaarde dat de werknemer zich twee toezichtniveaus lager dan de Gevolmachtigde bevindt.

Deel 2 - Beperkingen

(a) Aankoopverbintenissen, Contractuele Verbintenissen, en Huurverbintenissen in verband met de volgende aangelegenheden, zullen bijkomende goedkeuring vereisten (ongeacht de Financiële Beperkingen):

(i) gezondheids- en veiligheidsverbintenissen vereisen de machtiging door de relevante gezondheids- en veiligheidsdirecteur;

ti

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

(ii) verbintenissen in verband met informatietechnologie (software of hardware) vereisen de machtiging door de relevante IT directeur;

(iii) verbintenissen in verband met kapitaaluitgaven moeten vergezeld worden door een geschikt verzoek tot investering;

(iv) logistieke dienstverleningsovereenkomsten moeten vergezeld worden door een goedgekeurd projectverzoek; en

(v) alle huurovereenkomsten vereisen de machtiging door de relevante financieel controleur en de financiële planning & analyse directeur.

(b) Teneinde twijfel te vermijden, de Gevolmachtigde zal niet bevoegd zijn om enige nieuwe bankrekeningen voor de Vennootschap te openen of om de bestaande bankrekeningen van de Vennootschap te wijzigen of te sluiten, met inbegrip door de toevoeging of verwijdering van een erkende rekeninghouder of andere ondertekenaars, of in verband de onderhandelingen omtrent de kredietfaciliteiten van de Vennootschap, zonder de uitdrukkelijke toestemming van één van de bestuurders van de Vennootschap, of een bestuurslid van SPI. Logistics Holdings LLC.

Voor eensluidend uittreksel,

Ian Downie

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012
ÿþr Mod Wad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw~~H~~uwiW~~~w

*12154668*

yésRUgSeI.

Griffie

0 S

Ondernemingsnr : 0452.246.959

Benaming

(voluit) : NEOVIA LOGISTICS SERVICES INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenstraat 20, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag van Bestuurders

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 juni 2012 blijkt dat volgende bestuurders:

- Christiaan F. Biesemans;

- Freddy Vrijdagh; en,

- Mark Keefe Anderson,

niet werden herbenoemd als bestuurder van de vennootschap. Hun mandaat kwam dan ook met onmiddelijke ingang na deze algemene vergadering te vervallen.

Ian Downie

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

21/08/2012
ÿþ Mort Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan het Belgisct staatsbh 1 11.11

*iaiass3s*

--1

BRUSSEL

9~a~~ `1"2

Griffie Q

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452.246.959

Benaming

(voluit) : Neovia Logistics Services International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel . Steenstraat 20, bus 2, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 juli 2012:

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van (i) Dirk Van Roy, (ii) Azizeh Ghaffarî, (iii) Stefan De Prins, (iv) Douglas M. Carr en (v) loana F. Costin, in hun hoedanigheid van bestuurder, met effectieve ingang op 31 juli 2012.

De vergadering benoemt unaniem de volgende bestuurders met ingang van hun mandaat op 31 juli 2012. Hun mandaat bedraagt 6 jaar en zal automatisch aflopen onmiddellijk na de gewone jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2018. Hun mandaten zijn niet bezoldigd:

-Nicholas Trevor Penter, wonende te 8 Cotsalls, Fair Oak, Eastleigh, Hampshire, S050 71-IP (Verenigd Koninkrijk)

-lan Michael Stuart Downie, wonende te Beech Hill, Easton, Winchester, Hampshire, S021 1ED (Verenigd Koninkrijk)

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 juli 2012:

De Raad van Bestuur benoemt de heer lan Downie, houdende de Britse nationaliteit en wonende te Beech Hill, Easton, Winchester, Hampshire, S021 1ED, Verenigd Koninkrijk tot Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 juli 2012 en voor de duur van zijn mandaat als Bestuurder van de Vennootschap (tenzij zulk mandaat op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken).

In zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap zal voornoemde persoon de Vennootschap, alleen handelend, rechtsgeldig vertegenwoordigen in de aangelegenheden van dagelijks bestuur.

Voor eensluidend uittreksel,

Ian Downie

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

16/08/2012 : BL632452
23/07/2012 : BL632452
20/07/2012 : BL632452
07/03/2012 : BL632452
24/02/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 18.02.2015 15044-0357-040
19/07/2011 : BL632452
09/12/2010 : BL632452
20/07/2010 : BL632452
08/07/2010 : BL632452
18/05/2010 : BL632452
14/04/2010 : BL632452
16/07/2009 : BL632452
26/02/2009 : BL632452
21/11/2008 : BL632452
21/11/2008 : BL632452
15/10/2008 : BL632452
07/07/2008 : BL632452
09/06/2008 : BL632452
19/12/2007 : BL632452
18/07/2007 : BL632452
18/07/2007 : BL632452
09/10/2006 : BL632452
30/08/2006 : BL632452
21/08/2006 : BL632452
21/08/2006 : BL632452
19/07/2006 : BL632452
11/07/2006 : BL632452
06/07/2006 : BL632452
12/04/2006 : BL632452
10/11/2005 : BL632452
10/11/2005 : BL632452
15/07/2005 : BL632452
08/07/2005 : BL632452
13/06/2005 : BL632452
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 09.07.2015 15295-0219-035
04/11/2004 : BL632452
14/07/2004 : BL632452
08/07/2004 : BL632452
08/07/2004 : BL632452
17/09/2003 : BL632452
11/07/2003 : BL632452
18/06/2003 : BL632452
02/05/2003 : BL632452
14/11/2002 : BL632452
01/02/2002 : BL632452
20/07/2001 : BL632452
13/07/2000 : BL632452
17/07/1999 : BL632452
28/05/1999 : ME078653
02/04/1999 : ME078653
23/07/1998 : ME78653
08/10/1997 : ME78653
15/01/1997 : ME78653
19/05/1995 : ME78653
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 22.06.2016 16214-0091-038

Coordonnées
NEOVIA LOGISTICS SERVICES INTERNATIONAL

Adresse
STEENSTRAAT 20, BUS 2 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande