02/05/2014 : Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering neemt kennts van het ontslag met onmiddellijke ingang op 26 februarï 2014 van de comm.v. La Quinta Essentia, vast vertegenwoordigd door mevrouw Krista Rampelberg, als zaakvoerder van de Vennootschap, zoals uiteengezet in haar ontslagbrief waarvan kopie aan deze notulen is gehecht, en aanvaardt dit ontslag met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang op 26 februari 2014 van de bvba llios, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Dekeyzer, als zaakvoerder van de Vennootschap, zoals uiteengezet in haar ontslagbrief waarvan kopie aan deze notulen is gehecht en aanvaardt dit ontslag met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder/vennoot beslist vervolgens om
-De naamloze vennootschap Acto Prînt And Mail Services, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met als ondernemingsnummer 0475.328.704, vertegenwoordigd door de heer Philippe Massin, wonende te 2880 Bornem, Vitsdam 1/A, vaste vertegenwoordiger
-De heer Philippe Massin, wonende te 2880 Bornem, Vitsdam 1/A
met onmiddellijke ingang vanaf heden te benoemen tôt niet-statutaire zaakvoerders van de Vennootschap,
wat deze aanvaarden.
De enige aandeelhouder/vennoot geeft bijzondere volmacht aan Didier Van Laere, Bernard De Groote en Annelore Molly, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van aile nuttige en noodzakelijke formaliteiten en handelingen ter uitvoering en bekendmaking van de hoger vermelde beslissingen in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Didier Van Laere
Bijzondere voimachthouder
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag bijzondere algemene vergadering dd.26 februari 2014
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
23/10/2014
ÿþM o d P i e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n o e n o p
I 4 O K T . 2 0 1 4
f a r g r i f f i a w . i n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
U L u Y A 4 1 4 I > o t e r r i e f i r k i B r o s s e ! .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 3 . 1 0 5 . 5 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) N e t - X
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e r i n g s t r a a t 1 0 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l i e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r V i t s d a m l A t e 2 8 8 0 B O R N E M .
A c t o P r i i n t a n d M a i l S e r v i c e s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e M e s s i n ; Z a a k v o e r d e r
* 1 4 1 9 4 1 5 6 * I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h l : i j e W L O i k - E r V e ' r r l d e i i ' F l e - O t ô T N a a r r i à d i ê d ï á î i r d é l h e r d r i i ë r i t é i ê n d e i à t a i 1 I i i ê i d ë é r à ( à ) r i ( e n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.08.2012 12538-0420-013
19/10/2011
ÿþ M u d 2 . 1
û I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n * 1 1 1 5 7 7 3 0 * B R U S S E L
a a n h e t 1 1 1 0 7 2 0 1 7
B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 0 5 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E T - X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e r i n g s t r a a t 1 0 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
N e e r l e g g i n g o n d e r h a n d s v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k b e h o r e n d e t o t N E T - X B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 3 . 1 0 5 . 5 2 3 , i n H E R ! T H O S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o s s e t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 6 . 6 6 7 . 0 1 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 6 7 9 e n a r t i k e l 7 6 0 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
t a Q u i n t a E s s e n t i a C o m m . V
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s t a R a m p e l b e r g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 30.08.2011 11487-0316-016
04/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u ' a a n h B e l g i s S t a a t s t
N E E R G E L E G D
-
. , _ _ _ -
I l 2 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F i i T i ? F C t - I T B A N : r v a n
K O O P H i e l t e M E C H E L E N
1 1 1 1
" i i i 0 0 0 a a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 0 5 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E T - X
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 4 A , 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d
v e r p l a a t s t v a n d e W a y e n b o r g s t r a a t 2 4 A t e 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r d e N e r i n g s t r a a t 1 0 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 .
G C V L a Q u i n t a E s s e n t i a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K r i s t a R a m p e l b e r g
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 01.07.2010 10261-0206-016
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 02.07.2009 09347-0178-016
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 10.07.2008 08394-0136-016
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 02.07.2007 07325-0017-014
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 28.06.2006 06343-4342-014
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 12.07.2005 05466-0787-014
07/10/2004 : AA069650
07/07/2004 : AA069650
14/08/2003 : AA069650
15/08/2002 : AA069650
03/08/2002 : AA069650