25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S e ç l . k e r i d t e m a k e n k o p i e ( f V a n g e n o p
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t é b ] ~ `
f l h l I 1 ~ u ~ m u u u ~ u u ~ ~ w m
9 2 1 5 3 7
t 3 ~ á . J ' , 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e
r e e h t b a n k , . .
,
~ . + i ) y í s G ~ l ï ~ f i O : j G r u s S e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t w e g , 2 , B - 1 6 0 2 V l e z e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 ! 0 9 ! 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
a ) S o l h a n G C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , K e r k h o f s t r a a t 2 7 e n : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 6 5 1 . 0 7 0 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w : S C H W E N N I C K E S o l a n g e .
b ) D e l v a u x T r a n s f e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , S t a t i o n s s t r a a t 7 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 3 6 9 . 3 2 1 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E L V A U X . W i l l y .
c ) M e v r o u w R e y d a m s A n n a , 1 9 3 3 Z a v e n t e m , C a m m a e r t s s t r a a t 4 1 ,
D e V o o r z i t t e r d a n k t d e b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t ,
B e s l u i t :
a ) C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l d e w o u d s t r a a t 1 7 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 9 6 4 . 8 2 3 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P A Q U O T V a l é r i e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
b ) D e h e e r D E C A R P E N T R I E F r a n ç o i s , F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 3 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , t e b e n o e m e n a l s " b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
J o s e p h L i n k e n s , C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e S e r v i c e s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r e d e r i c V a n G a n s b e r g h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E U H A U S H O L D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 19.06.2013 13195-0483-032
28/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U s e
I G M E , 2 0 1 3
G r i f f i e
b e
a
s t t
A i
* 1 3 0 7 9 8 5 3 a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E U H A U S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t w e g , 2 , B - 1 6 0 2 V l e z e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , h e r b e n o e m i n g m e t w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 . 0 4 . 2 0 1 3
5 . O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s :
M e d e d e l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n :
a ) N V E u r o p e a n C o m p a n y o f S t a k e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , r u e E g i d e V a n O p h e m , 4 0 C e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 0 7 . 5 9 6 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N ; G A N S B E R G H E F r e d e r i c .
b ) N V C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , r u e d u B o i s ; S a u v a g e 1 7 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 6 8 9 . 7 7 0 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ; D O U M I E R V i n c e n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e N V C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 6 8 9 . 7 7 0 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N G A N S B E R G H E F r e d e r i c , D r è v e d e s g t a n g s 3 2 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
J o s e p h L i n k e n s A n n a R e y d a m s
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
M o a W o r d n r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 R I I I I 1 - 8 M a l i ,
B R U S I .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t w e g , 2 , B - 1 6 0 2 V l e z e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N E U H A U S H O L D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n é x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 . 0 4 . 2 0 1 2
5 , O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s
N a k e n n i s g e v i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n S . A . S . S O P A R C 1 F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 0 0 8 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , a v e n u e M a t i g n o n 5 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r R C S P a r i s B 3 1 7 4 9 5 0 2 6 h e b b e n d e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H A A S C h r i s t i a n , d e N \ F r e d e r i c v a n G a n s b e r g h e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , r u e E g i d e V a n O p h e m , 4 0 C e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 0 7 . 5 9 6 , h e b b e n d e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N G A N S B E R G H E F r e d e r i c , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g g o e d .
6 . B e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e r b e n o e m i n g t o t C o m m i s s a r i s v o o r v a n D e l o i t t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k
N e c k e b r o e c k v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g g o e d ,
J o s e p h L i n k e r a s A n n e m i e R e y d a m s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
* E U R O P E A N C O M P A N Y O F S T A K E , m e t a l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g ,
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 0 8 0 6 6
% i t i u
' 5 J U I l o I C l /
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u t ) : N E U H A U S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t w e g 2 t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , N o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e - h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t - s c h a p " N E U H A U S H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 2 , V l e z e n b e e k , P o s t w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w a a l f m i l j o e n e u r o ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) o m h e t v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) t e r u g t e b r e n g e n o p v i j f t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e a a n d e l e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t b e s l u i t d e f i n i t i e f i s , m a a r d a t d e t e r u g b e t a - l i n g v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t m a g g e s c h i e d e n i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e - k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n o p d a t o g e n b l i k n i e t v e r v a l l e n i s , e e n z e k e r h e i d o f b e t a l i n g ( n a a f t r o k v a n e e n d i s c o n t o ) h e b b e n g e ë i s t , e n w a n n e e r d e z e s c h u l d e i s e r s n o g g e e n v o l d o e n i n g k r e g e n . S c h u l d e i s e r s k u n n e n d e z e b e t a l i n g o f z e k e r h e i d e i s e n t o t t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S t e m m i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 2 7 0 . 0 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 7 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
S t e m m i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
3 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t
t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a
a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n .
S t e m m i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l , v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 17.06.2011 11187-0273-029
30/05/2011
ÿþ M u d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~
t l . § r m i g l 2 0 1 1
1 1 1 1 1
" 1 1 0 0 8 5 . "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E U H A U S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t w e g 2 , B - 1 6 0 2 V l e z e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 . 0 4 . 2 0 1 1
4 . O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s :
N a k e n n i s g e v i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n U N I M A B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w
R e y d a m s A n n e m i e ,
R E Y D A M S A n n e m i e , C a m m a e r t s s t r a a t 4 1 , 1 9 3 3 Z a v e n t e m , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
v a n 4 j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o z N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 30.06.2010 10261-0376-051
28/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 21.04.2009 09116-0330-028
13/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 06.05.2008 08123-0158-030
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 27.05.2015 15134-0309-032
07/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 26.04.2007 07125-0079-032
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e n e l e g d i o n t v a n c f e n
l l I i 1 1 m ~ 1 u w u 1 1 u i 1 9 , 1 u u
1 6 ' J U N I 2 0 5
t e r g r i f f i e v a n a '
~ r t g i « r t l ~ ï W r a ~ v ~ ` H ~ e G r 9 ' ~ E C 1 ' c r j c ~ r l C i f : ; t a j 1 V e
~ i e r a N d L - 5 1 B r C 1 : ^ v j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E U H A U S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 1 6 0 2 ) S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) , P o s t w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N U I T S L U I T E N D I N H E T F R A N S O V E R D R A C H T V A N H E T D O S S I E R N A A R D E G R I F F I E V A N D E F R A N S T A L I G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U S S E L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r F r a n ç o i s H e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , « g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u x e l l e s I - A A o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 6 - 0 5 - 2 0 1 5 ) . R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 8 2 0 0 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r » d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ' d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « N E U H A U S H O L D I N G » , m e t z e t e l t e ( 1 6 0 2 ) S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) , : P o s t w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r , n u m m e r 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3 , o n d e r a n d e r e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n ( 1 6 0 2 ) S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) , P o s t w e g 2 n a a r ( 1 0 0 0 ) B r u s s e l , W i l d e w o u d s t r a a t 1 7 t e v e r p l a a t s e n e n , b i j g e v o l g , a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ,
2 . d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " U n i t e d B e l g i a n C h o c o l a t e M a k e r s " , i n h e t k o r t " U B C M " t e w i j z i g e n e n , b i j g e v o l g , a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
3 . d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n , u i t s l u i t e n d i n h e t F r a n s .
4 , h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o c t s c h a p n a a r d e g r i f f i e v a n d e F r a n s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l t e l a t e n o v e r d r a g e n ,
V o o r g e l i j k v o r m i g e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y ç t r e _ l ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 1 1 1 1 1 1 0 1
I ! u u l g e l e g d i a n t t i a n g e r t o p
1 ( 3 J U N I 2 0 1 5
t ; e - r d e i , J e d i é f i é n d s [ t a l i c a
, n l ~ ~ n + , \ ' F r 1 r 7 1 ~ ~ S T M t i 7 A U A J V ~ . l + ~ l i é ~ A ~ ~
_ . _ . _ _ . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 9 1 2 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E U H A U S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 6 0 2 ) S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) , P o s t w e g 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L - - C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N R E F O N T E D E S S T A T U T S E X C L U S I V E M E N T E N F R A N C A I S T R A N S F E R T D U D O S S I E R V E R S L E G R E F F E F R A N C O P H O N E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u , v i n g t m a i d e u x m i l q u i n z e , « e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B r u x e l l e s I - A A l e v i n g t - s i x m a i d e u x m i l q u i n z e ( 2 6 - 0 5 - 2 0 1 5 ) , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 8 2 0 0 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N E U H A U S H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e à ( 1 6 0 2 ) S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) , P o s t w e g 2 , i n s c r i t e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 9 . 9 1 2 , 1 3 3 , a d é c i d é n o t a m m e n t ,
1 . s u i t e i ) a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é d a n s l e m ê m e a c t e d e ( 1 6 0 2 ) S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) , P o s t w e g 2 v e r s ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , e t i i ) à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d é c i d é e ; d a n s l e m ê m e a c t e d e " N E U H A U S H O L D I N G " e n " U n i t e d B e l g i a n C h o c o l a t e M a k e r s " , e n a b r é g é " U B C M " , d e : r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e x c l u s i v e m e n t e n f r a n ç a i s , s a n s c h a n g e r u n é l é m e n t e s s e n t i e l , c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " U n i t e d B e l g i a n C h o c o l a t e M a k e r s " , e n a b r é g é : " U B C M " . L ' a p p e l l a t i o n c o m p l è t e e t l ' a p p e l l a t i o n a b r é g é e p o u r r o n t ê t r e e m p l o y é e s s é p a r é m e n t .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e c a s é c h é a n t e n ; p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t
1 . P r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s ; m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s , p a r t i c i p a t i o n s e t d r o i t s s o c i a u x n o n c o n s t i t u t i f s d e p a r t i c i p a t i o n s l o r s q u e ; c e t t e d é t e n t i o n v i s e , p a r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n l i e n d u r a b l e e t s p é c i f i q u e , à c o n t r i b u e r à l ' a c t i v i t é p r o p r e d e l a ; s o c i é t é , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ; t o u s a c t e s d e g e s t i o n p o u r c o m p t e ; p r o p r e d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ; l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
2 . S ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
3 . E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s - d é c r i t e s .
4 . P r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t o u n o n ; d e s p a r t i c i p a t i o n s .
5 . A c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s f a v o r i s e n t s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t n o t a m m e n t c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s .
D U R E E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e - p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 2 7 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e f a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e i a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
a ) s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
b ) s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ;
c ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t s u i v a n t c e q u i s e r a d é c i d é l o r s d e l a n o m i n a t i o n
d ) s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l , à 1 4 h e u r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s t i p u l e r d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n é t a b l i s s e m e n t d é s i g n é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r t i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
2 . E n c o n s é q u e n c e , d e f a i r e t r a n s f é r e r l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é v e r s l e g r e f f e d u t r i b u n a l f r a n c o p h o n e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 11.04.2006, DPT 20.04.2006 06114-0031-025