25/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B U S S L
1 t 6 M R . 2 0 1 3
G r i f f i e
1
u u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w 3 T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : 1 8 6 1 M e i s e - P . B r e u g h e l l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d d 8 a p r i l 2 0 1 3 , d a t e r d o o r
M e v r o u w M e m b r é N a d i n e , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 2 a u g u s t u s 1 9 5 1 , g e h u w d , w o o n a c h t i g t e B - 1 8 6 1 M e i s e , P . B r e u g h e l l a a n 1 , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 0 8 . 0 2 - 0 0 4 . 9 3 i n b r e n g d o e n d e i n g e l d v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 , 0 0 e u r ) , w a a r v o o r h a a r 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n t o e g e k e n d ; 2 . D e h e e r v a n H u i s J o s , g e b o r e n t e H a a r l e m ( N I ) o p 2 7 a p r i l 1 9 5 1 , g e h u w d , w o o n a c h t i g t e B - 1 8 6 1 M e i s e , P . B r e u g h e l l a a n 1 , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 0 4 . 2 7 - 3 7 1 , 1 5 i n b r e n g d o e n d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 e u r ) , w a a r v o o r h e m 2 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n t o e g e k e n d e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " N e w 3 T " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e , P . B r e u g h e l l a a n 1 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 e u r ) b e d r a a g t e n v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , v e r d e e l d i n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L E E N ; N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m " N e w 3 T " ,
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f d e a f k o r t i n g d a a r v a n " V O F " .
A R T I K E L T W E E : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n 8 m a a n d e n n a d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a a n d e a n d e r e
v e n n o t e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r d e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k d a t
d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 .
A R T I K E L D R I E : Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 1 8 6 1 M e i s e , P . B r e u g h e l l a a n 1 .
D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s o o k o m
b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n a l d a a r o p t e r i c h t e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g
A R T I K E L V I E R : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n
b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g :
- p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
- d e o n t w i k k e l i n g , a a n p a s s i n g , p r o d u c t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n m u l t i m e d i a , h a r d - e n s o f t w a r e e n a l l e
a a n v e r w a n t e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
2 . h e t i n r i c h t e n v a n l e s s e n , s t a g e s , c o n f e r e n t i e s , c o l l o q u i a e n s t u d i e r e i z e n ;
3 . h e t z e t t e n e n v e r w e r k e n v a n t e k s t e n t o t d r u k w e r k d o o r m i d d e l v a n h e t z i j h o o g d r u k ( t y p o ) , h e t z i j
v l a k d r u k ( o f f s e t ) , o f d o o r a l l e a a n v e r w a n t e e n n i e u w e t e c h n i e k e n , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n e i g e n a a n d e
a c t i v i t e i t v a n d r u k k e r . D e a a n - e n v e r k o o p , h e t r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e
c o n s i g n a t i e , d e d i s t r i b u t i e , d e c o m m i s s i e h a n d e l b e t r e f f e n d e a i l e a r t i k e l e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t v a n
d r u k k e r ;
0 5 - 4 2 c s i y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . h e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , a r t i k e l s , b e e l d - e n g e l u i d s d r a g e r s ;
5 . d e h a n d e l i n p r o m o t i e a r t i k e l e n ;
6 . g r a f i s c h e o n t w e r p e n e n v o r m g e v i n g e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
7 . d e c r e a t i e e n p r o d u c t i e v a n a i l e v o r m e n v a n v i s u e l e c o m m u n i c a t i e ;
8 . d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n t s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
9 . h e t o r g a n i s e r e n v a n b e d r i j f s f e e s t e n e n o p t r e d e n s i n d e r u i m s t e z i n ;
1 0 . h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n ;
1 1 . h e t o r g a n i s e r e n v a n t o e r i s t i s c h e r o n d l e i d i n g e n ;
1 2 . h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t
t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
- a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n
a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n l o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e ,
a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n ,
a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e
a c t i v i t e i t e n .
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 e u r ) ,
v e r d e e l d o v e r 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t .
A R T I K E L Z E S A A N D E L E N O P N A A M R E G I S T E R - O V E R D R A C H T .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t g e v i n g z o u w i j z i g e n e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r
z o u t o e l a t e n , z a l d e n i e u w e r e g e l i n g v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n t o e p a s s i n g z i j n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g - ' t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r .
A R T I K E L N E G E N : B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n o p d r a c h t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t d i e h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A R T I K E L T I E N ; B E Z O L D I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f d e z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n t . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A R T I K E L E L F : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L T W A A L F : V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r e e n b e p a a l d e h a n d e l i n g o f e e n s p e c i f i e k o m s c h r e v e n r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A R T I K E L D E R T I E N : H O O F D E L I J K E E N O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A R T I K E L V E E R T I E N : I N T E R N E B E S T U U R S B E V O E G D H E D E N
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i s b e v o e g d t o t a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e b e s l u i t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n
D e v e n n o t e n k u n n e n n i e t z o n d e r i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m t r e n t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k ,
A R T I K E L V I J F T I E N : U I T O E F E N I N G V A N D E E X T E R N E V E R G E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r . V o o r t s k u n n e n z i j d o o r o n d e r l i n g e u i t w i s s e l i n g v a n i n f o r m a t i e o p e e n f l e x i b e l e m a n i e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L Z E S T I E N : D A G , U U R , P L A A T S E N W I J Z E V A N O P R O E P I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . A l s d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g v a n a f d a t u m v a n n e e r i e g g i n g v a n h u i d i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l l e e n o f i n c o l l e g e , o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r v e n n o t e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f e n i g a n d e r p u n t . Z e m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g - e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j e e n i e d e r a k k o o r d i s o m d e v e r g a d e r i n g o p e e n a n d e r e p l a a t s t e h o u d e n i n B e l g i ë .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o f , b i j a f w e z i g h e i d , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e h e t h o o g s t p r o c e n t u e e l p a r t i c i p e e r t i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g m a g n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n i n d e d a g o r d e , t e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n h e t m e t d e z e b e r a a d s l a g i n g e e n s z i j n .
A R T I K E L Z E V E N T I E N ; B E S L U I T V O R M I N G E N N O T U L E N
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p s t e m , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n d e e l n a m e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n / o f e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e n n o t e n d a t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t : g e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t ,
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t m a a r é é n e i g e n a a r v o o r e l k a a n d e e l , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e r e c h t e n b e t r e f t .
I n d i e n h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t - i g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
I n d i e n e e n a a n d e e l i n p a n d g e g e v e n w o r d t , b l i j f t h e t s t e m r e c h t b i j d e p a n d g e v e r
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r l i j k s e o f b u i t e n g e w o n e , k a n t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t m a X i m u m 3 w e k e n v e r d a a g d w o r d e n . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e a l s d e e e r s t e . Z e b e s l i s t d e f i n i t i e f .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n p r o c e s - v e r b a a l , d a t o n d e r t e k e n d w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . E v e n t u e l e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t . D e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f g e k l e e f d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s u i t p r o c e s s e n - v e r b a a l d i e m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
A R T I K E L A C H T T I E N : B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A R T I K E L N E G E N T I E N : J A A R R E K E N I N G - K W I J T I N G
I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z u l l e n e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e m a a k t w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r . D e s t u k k e n d a a r o m t r e n t z u l l e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g d o e t u i t s p r a a k o v e r d e a a n n e m i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
d a a n w o r d e n .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G : V E N N O O T S C H A P P E N W E T B O E K
D e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t g e l d i g z o u z i j n a f g e w e k e n , w o r d e n
g e a c h t t e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h u i d i g e a k t e , e n c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n
h e t w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g w o r d t d i r e c t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n . w a a r b i j e n k e l e
o v e r g a n g s b e p a l i n g e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n d i e n e r r e e d s h a n d e l i n g e n g e s t e l d w e r d e n v o o r d a t u m v a n
,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' : i
o p r i c h t i n g w e l k e v o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r r i c h t .
E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g v a n a f d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p m a a n d a g 2 5 j u n i 2 0 1 4 . B e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; M e v r N a d i n e M e m b r é v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t h e t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n .
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r R e y n i e r s " m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t ) , V a l k s t r a a t 1 1 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s a t t e s t , d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f w i j z i g i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g , e n d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . - n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N a d i n e M e m b r é
Z a a k v o e r d e r
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g