30/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : E S 3 ' . 5 . 3 S 1 / 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W N E V A D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R - S I N T - A M A N D S P L E I N 2 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r F r e d e r i c C o n v e n t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " N E W N E V A D A " , w e r d o p g e r i c h t , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n i n h e t , n e d e r l a n d s w e r d e n v e r t a a l d a l s v o l g t :
1 / D e h e e r N I J S M a r c , g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , S i n t - ' A m a a n d s p l e i n 2 3 .
2 / D e h e e r D E B I E A l b e r t M a r c e l M a r i a , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P i j l s t r a a t 7 / b 5 . 1 .
3 1 M e v r o u w D E B I E E l l y M a r i a L o u i s e , g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P i j l s t r a a t 7 ' / b 0 5 1 .
H e b b e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t z i j o n d e r l i n g e e n ; h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n , d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " N E W N E V A D A " , m e t e e n k a p i t a a l v a n ' a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d s t e , ( 1 / l O O s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
I . O P R I C H T I N G
I n s c h r i j v i n g m e t i n b r e n g e n i n g e l d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n n u i n g e l d z i j n o n d e r s c h r e v e n v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 E U R ) p e r a a n d e e l , a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r N I U S M a r c : n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n , o f w e l v o o r n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( E 9 . 1 1 4 , 0 0 )
- d o o r d e H e e r D E B I E A l b e r t : n e g e n t i e n ( 1 9 ) a a n d e l e n , o f w e l v o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( e 3 . 5 3 4 , 0 0 )
- d o o r M e v r o u w D E B I E E l l y : t w e e ë n d e r t i g a a n d e l e n ( 3 2 ) , o f w e l v o o r v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( E 5 . 9 5 2 , 0 0 )
S a m e n ; h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o f w e l v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E I 8 . 6 0 0 , 0 0 ) D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t e I k o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l g e s t o r t i s v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g e u r o ( E 6 4 , 0 0 ) m e t e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n u i t g e v o e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s b a n k z o d a n i g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d , v i e r h o n d e r d e u r o ( e 6 . 4 0 0 , 0 0 )
E e n a t t e s t v a n d e d e p o s i t o - i n s t e l l i n g , d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 3 , z a l d o o r o n s N o t a r i s , b e w a a r d ' . w o r d e n .
I I . S T A T U T E N
_ f l e _ z o m p a r a a t e n _ s t e l l e n _ d e _ s I a t u t e n . . v a n . d e , v e n n o o t s e h a p a i s _ v o l g t . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 A U G
B R U S S Z t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 : A A R D E N B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a a r d .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " N E W N E V A D A " .
A r t i k e l 2 : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , S i n t - A m a n d s p l e i n 2 3 .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t B e l g i s c h e
N e d e r l a n d s t a l i g G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , o p e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n h e t b e h e e r d a t o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g e n v a n d e
s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n ,
O p e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e h e e r k a n d e v e n n o o t s c h a p v e s t i g i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n o f f i l i a l e n
o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g
o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t r e s t a u r a n t b e d r i j f i n h e t a l g e m e e n e n d e h o r e c a s e c t o r , d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t m a l e n e n r e c e p t i e s , t r a i t e u r d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , c a f e t a r i a ' s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n i n z a k e t o e r i s m e , h o t e l b e d r i j f , o n t s p a n n i n g s - e n v r i j e t i j d s s e c t o r ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n a l l e s o o r t e n v r i j e t i j d s b e s t e d i n g , e v e n e m e n t e n , a v o n d p a r t i j e n , v e r m a k e l i j k h e d e n , v e r g a d e r i n g e n , c o l l o q u i a e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t e v e n e m e n t e n e n / o f r e c l a m e , e v e n a l s v a n a l l e m a n i f e s t a t i e s , o n t v a n g s t e n e n r e c e p t i e s v a n p r i v é - , c o m m e r c i ë l e o f b e r o e p s a a r d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n m e e r b e p a a l d a l s m a k e l a a r o f r a a d g e v e r i n z a k e d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n ; d e u i t w e r k i n g , d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e p r o m o t i e v a n e v e n e m e n t e n m e t a l l e c o m m u n i c a t i e w i j z e n e n m i d d e l e n . D e v e r h u r i n g v a n l o k a l e n v o o r a l l e a c t i v i t e i t e n , m e t o f z o n d e r b i j h o r e n d e d i e n s t e n .
- D e o r g a n i s a t i e v a n l o t e r i j e n e n h e t u i t b a t e n o f e x p l o i t e r e n v a n k a n s s p e l e n .
- A l l e h a n d e l i n g e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n w e l k d a n i g e a a r d o o k , r a a d g e v e n i n z a k e o n r o e r e n d e p r o m o t i e s , d e v e r w e z e n l i j k i n g r e a l i s e r e n o f c o o r d i n e r e n v a n o n r o e r e n d - g o e d p r o j e k t e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n , h e t o p r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e i n r i c h t e n , v e r f r a a i e n , i n p a n d g e v e n o f n e m e n , r e c h t e n v a n e r f p a c h t e n / o f o p s t a l v e r l e n e n e n a f s l u i t e n , a l l e w e r k e n e n h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e r e n t a b i l i s e r i n g v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g r o n d e n v e r k a v e l e n , d e n o d i g e w e g e n a a n l e g g e n , l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , e n z o v o o r t , , . . e v e n a l s a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s b o e k h o u d e r e n b e h o r e n m e t n a m e t o t d e z e a c t i v i t e i t v a n d e a c c o u n t a n t : - h e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e e n . a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e b i j o n d e r n e m i n g e n .
h e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n a l s o o k h u l p e n t a a k t e b i e d e n b e t r e f f e n d e d e a a n g i f t e n i n z a k e B . T . W . - a a n g i f t e a l s o o k b i j a a n g i f t e n i n z a k e p e r s o n e n b e l a s t i n g e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g a a n g i f t e n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r . i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e d a n o o k p a r t i c i p e r e n i n e l k e z a a k , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l i d e n t i e k , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h a a r e i g e n d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e i g e n o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o m g r o n d s t o f f e n a a n t e l e v e r e n o f o m d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v a n z a a k v o e r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l e r v a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n h y p o t h e e k o f e l k e a n d e r e r e ë l e z e k e r h e i d v e s t i g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n k a n z i c h b o r g s t e l l e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
A r t i k e l 6 : S T E M M I N G D O O R D E E V E N T U E L E V R U C H T G E B R U I K E R
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t o p d e a a n d e l e n w o r d e n d e a a n v e r w a n t e r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 9 : A A N D U I D I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e v o o r b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e d u u r w o r d e n b e n o e m d e n i n h e t l a a t s t e g e v a l d e
e
h
. . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s a a n d u i d t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n - i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n - h u n b e v o e g d h e d e n . I s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r d a n k r i j g d e z e a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e d e r d e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , a n d e r s d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 0 : B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s v e r w e e r d e r o f e i s e r .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 2 : T O E Z I C H T O P D E V E N N O O T S C H A P
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n a a n g e s t e l d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I n e e n d e r g e l i j k g e v a l b e s c h i k t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o v e r d e o n d e r z o e k - e n t o e z i c h t b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e z e w o r d t e n k e l d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e z o l d i g d a l s h i j m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e b e z o l d i g i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e p a a l d d o o r e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e I a a t s t e g e v a l l e n w o r d e n d e b e m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t b e k e n d g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 1 3 : B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e l k e n s o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s .
A r t i k e l 1 4 : S T E M R E C H T
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 1 6 : J A A R R E K E N I N G E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s s e n a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 7 : W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e I a s t e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p e r c e n t ( 5 % ) i n g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a a n t e l e g g e n , D e z e i n h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t f o n d s i n k w e s t i e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t a l s d e r e s e r v e v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k w e r d g e b r u i k t .
H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r e n m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 1 9 : V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p w e l k o g e n b l i k e n v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r v e r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e d u i d e n e n z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e b e p a l e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e I i q u i d a t i e , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i v a v e r d e e l d t u s s e n d e
v e n n o t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n ( g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d ,
H e t n e t t o a c t i v a w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o v e r z i j b e s c h i k k e n w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t v e r l e e n t .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e d e n z i j n d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e p a s i n v o e g t r e d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n , n a m e l i j k d e d a g d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e a k t e w o r d t n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
L H e t e e r s t e b o e k j a a r :
" H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 ,
3 . B e n o e m i n g v a n ( e e n ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e l e g g e n o p é é n ( 1 ) .
T o t d e z e f u n c t i e w o r d t g e r o e p e n d e H e e r N I U S M a r c , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e
a a n v a a r d t .
H i j w o r d t b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n z o n d e r
b e p e r k i n g i n w a a r d e .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
' 4 . C o i m i s s a r i s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p d i e
v e r p l i c h t i n g n i e t h e e f t .
5 . O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g : ¬ N I H I L
6 . V o l m a c h t :
D e H e e r C h a r l e s D e B i e , m e t k a n t o o r t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B r u s s e l s e s t r a a t 6 0 1 ,
k r i j g t a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d , m e t e e n v e r m o g e n t o t v e r v a n g i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e
s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ) e n b i j d e
A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
F r e d e r i c C o n v e n t
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L e s s i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g