10/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 7 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G 9 - 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V O L M A C H T R E G E L I N G
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 ( 0 1 1 2 0 1 4 w o r d e n v a n a f 0 1 1 0 2 1 2 0 1 4 d e t o e g e k e n d e e n g e d e f i n e e r d e v o l m a c h t e n v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 0 8 a l s v o l g t g e w i j z i g d :
D e f i n i t i e :
V o l m a c h t t y p e I :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n d a a r b i j h o r e n d e c o r r e s p o n d e n t i e , h e t t e k e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n o p
a a n b e s t e d i n g e n e n v a n a l l e v e r k o o p c o n t r a c t e n t o t e e n w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
V o l m a c h t t y p e I I :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n d a a r b i j h o r e n d e c o r r e s p o n d e n t i e , h e t t e k e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n o p
a a n b e s t e d i n g e n e n v a n a i l e v e r k o o p c o n t r a c t e n t o t e e n w a a r d e v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
V o l m a c h t t y p e I I I :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n d a a r b i j h o r e n d e c o r r e s p o n d e n t i e , h e t t e k e n e n v a n a i l e i n s c h r i j v i n g e n o p
a a n b e s t e d i n g e n e n v a n a i l e v e r k o o p c o n t r a c t e n t o t e e n w a a r d e v a n ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
V o l m a c h t t y p e I V :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n d a a r b i j h o r e n d e c o r r e s p o n d e n t i e , h e t t e k e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n o p
a a n b e s t e d i n g e n e n v a n a i l e v e r k o o p c o n t r a c t e n e v e n e e n s m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
T o e k e n n i n g v a n d e v o l m a c h t e n :
V o l m a c h t t y p e I :
N i c o P o e l m a n s , A n n e G a r c y a l l e e n h a n d e l e n d
V o l m a c h t t y p e I I :
N i c o P o e l m a n s , A n n e G a r c y m e t t w e e s a m e n h a n d e l e n d
E n
J a n K e n i s , A n n e l i e s L e n a e r t s , B a r t L e m m e n s a l l e e n h a n d e l e n d
V o l m a c h t t y p e I I I :
J a n K e n i s , A n n e l l e s L e n a e r t s , B a r t L e m m e n s - - m e t t w e e s a m e n h a n d e l e n d
E n
J o r i s V a n R y m e n a n t e n J o ë l S c h o l s a l l e e n h a n d e l e n d
V o l m a c h t t y p e 1 V :
P e t e r R o e l e n s e n M a a r t e n P r ü b e r g a l l e e n h a n d e l e n d
M a a r t e n I " r e i b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M i e
1 1 1 1 ! N R I l l i e l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 4 2 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W T E L
( v e r k o r t ) :
08/12/2014
ÿþ- 1
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a
M o t l W o r d S r . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n C 3 ~ t ` ~ e [ E : g d m o n t v a t r n o p
2 7 N O V , 2 0 1 ' t
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n 4 t : M a n d e l B r u s s e l
1 1
1 9 1 8 7 1 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 d e t o e g e k e n d e e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 4 2 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W T E L
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G 9 - 1 9 3 2 Z A V E N T E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R A P P I N G V O L M A C H T R E G E L I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 6 1 1 1 / 2 0 1 4 w o r d e n g e d e f i n e e r d e v o l m a c h t e n v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 v o l l e d i g g e s c h r a p t .
M a a r t e n F r e i b e r g G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13374-0444-039
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.08.2012 12419-0492-037
01/08/2012
ÿþ M o d W o w d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I !
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " 1 2 1 3 5 4 3 1 *
g R U S s e
2 3 J R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 4 2 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W T E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G 9 - 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R + H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 w o r d t v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r ! P e t e r R o e l e n s a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n z i j n p l a a t s w o r d t v a n a f ; h e d e n d e h e e r M a a r t e n F r d b e r g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
T e v e n s w o r d t e r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n b e s t u u r d e r s , J o a n n e s K e n i s e n J o ë l S c h o l s t e r h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w e l k e h u n m a n d a a t ; a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o a n n e s K e n i s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j f t b e h o u d e n t o t : a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s ! v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 t e n e i n d e d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 u i t t e v o e r e n . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n ! h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R . D e b e z o l d i g i n g i s g e k o p p e l d a a n d e p r i j s i n d e x d e r f c o n s u m p t i e p r i j z e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 w o r d t v a n a f h e d e n d e h e e r M a a r t e n F r d b e r g ; b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i c d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t a a n d e : j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
"
M a a r t e n F r e i b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11324-0255-036
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 12.06.2009 09227-0140-016
09/06/2009 : BL343202
20/06/2008 : BL343202
02/04/2008 : BL343202
01/08/2007 : BL343202
06/02/2007 : BL343202
14/11/2006 : BL343202
06/07/2006 : BL343202
17/06/2005 : AN343202
24/06/2004 : AN343202
29/08/2003 : AN343202
18/12/2002 : AN343202
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0406-029