16/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 . 8 5 1 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w t e l E s s e n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e n n e b e r g - J e a n M o n n e t l a a n , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 : " 2 . 1 O n t s l a g a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r C o n s t a n t d e R e y t t e o n t s l a a n a i s a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r z o a l s b e d o e l d o n d e r a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t d e h e e r C o n s t a n t d e R e y t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
l n d e m a t e v a n h e t n o d i g e w o r d e n a l l e i n h e t v e r l e d e n a a n d e h e e r C o n s t a n t d e R e y t v e r l e e n d e v o l m a c h t e n e n / o f b e v o e g d h e d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f b o v e n v e r m e l d e d a t u m .
2 , 2 V o l m a c h t
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M i c h e l B o n n e , T o m S w i n n e n e n a a n M a t t i a s V e r b e e c k , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
T o m S w i n n e n
L a s t h e b b e r
M o d W o r d 1 1 . 1
W a t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a R r l t r g e r e g e s t o n t v a n a e n o p
0 f i M E I 2 0 t 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k a c i a n d e l B r u s s e l
b e l
a E
B e S t a
1 1 1 1
" 1 9 1 0 0 1 2 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K ó v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2014
ÿþM o d W r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r h g e s e c t e
v i m i e g d f o r n v e n g p n
e
P
b e f a É B e & a i
? 0 M A I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n c i s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k d e f i â n d e l B r L I S S A i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 5 1 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l e : N E W T E L E S S E N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e n n e b e r g - J e a n M o n n e t l a a n , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r C . d e R e y t m e t w o o n p l a a t s t e [ . . , 1 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t d e h e e r C . d e R e y t v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r J . L . H a g e m e t w o o n p l a a t s t e [ . . . ] m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e l a s t e n m e t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 5 W . V e n n . e n h e m a a n t e s t e l l e n a i s d i r e c t e u r .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w a a r o v e r d e h e e r J . L . H a g e b e s c h i k t , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t s t e l l e n v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d e n , i n t e r n w o r d e n g e a c h t i n e l k g e v a l b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v a l l e n .
3 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - V V o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V V V E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
B . U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r A r n o v a n S t e v e n i n c k , m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n . D e h e e r A r n o v a n S t e v e n i n c k w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w S . J . N i e u w e n d i j k , w o n e n d t e [ . . . I t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w J . S . N i e u w e n d i j k w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a t e i n d i g e n o p 1 m e i 2 0 2 0 ,
3 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - V V o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V V V E V V A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . V a n L u i k 1 E 1 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L a s t h e b b e r
P a u l S o e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 29.08.2014 14551-0235-013
08/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
2 7 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 7 . 8 5 1 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W T E L E S S E N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e n n e b e r g - J e a n M o n n e t l a a n , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d h r . M a r c e l R e u v e r s e n d h r . F r a n k G e r r i t s e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e b e ë i n d i g e n . D e h e r e n R e u v e r s e n G e r r i t s e n w o r d e n b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d h r . J o h a n n e s v a n V i a n e n , w o n e n d t e [ . . . 1 e n d h r . A r n o v a n S t e v e n i n c k , w o n e n d t e [ . . . j , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 9 .
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P i e t E v e r a e r t , a d v o c a a t , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t : S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l á d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r U i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P i e t E v e r a e r t
L a s t h e b b e r
V o .
b e h o a a n B e l g
S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.03.2013, NGL 16.05.2013 13122-0405-013
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.03.2012, NGL 21.06.2012 12198-0252-013
17/02/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e x e l e g r i ( n n h v a n g e n o p
0 5 F E 0 . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v - r - 1 r + e N e d e r l a n d s t a l i g e
f é g h t b a h k B r u s s e l
l i
* 1 5 0 2 5 6 7 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 7 . 8 5 1 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W T E L E S S E N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e n n e b e r g - J e a n M o n n e t l a a n , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d h r . J o h a n n e s v a n V i a n e n , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n . D e h e e r J o h a n n e s v a n V i a n e n w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d h r . L o u i s J e r p h a a s R u s t e n h o v e n , w o n e n d t e 1 . . . 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
3 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P i e t E v e r a e r t e n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n l e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e V W B W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.03.2011, NGL 27.06.2011 11227-0347-012
06/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 1 0 0 2 6 6 2 '
B R U S S E L
2 6 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 8 5 1 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w t e l E s s e n c e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J . M o n n e t l a a n z n - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 7 / 2 0 0 9 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l J . M o n n e t l a a n z n t e V i l v o o r d e w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n S . P o p p e s e n M P R e p k o
2 ) B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n M . R e u v e l s e n F . G e r r i t s e n
e e r r i t s e n F r a n k G o u d e n s t e i n e l l e e 2 0 6 9 2 1 J W D u i v e n N e d e r l a n d R e u v e r s M a r c e l H o l t h e 3 3 9 4 1 1 T N B e i l e n N e d e r l a n d
F r . G e r r i t s e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.03.2010, NGL 06.07.2010 10285-0373-012
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.03.2009, NGL 23.07.2009 09467-0392-014
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.03.2008, NGL 27.08.2008 08645-0275-014
31/10/2007 : BLA121248
31/08/2007 : BLA121248
10/04/2006 : BLA121248
10/04/2006 : BLA121248
30/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l e t r J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n 1 k g e , c ; i d i o n t y n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 j 1 1 1 1 1 , ! ! 1 1 1 1
~ q , , . . : ' .
t e r g r i i i l e v a l
r r . - , 1 - b t o ~ s p r 7 i r
G r i f f i e
~ i Y : : t F l , l ~ a 6 C ~ ~ 1 J e ~ o
B r u z s ; : - . 1
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 5 1 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W T E L E S S E N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : $ e n n e b e r g - J e a n M o n n e t l a a n , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 j u n i 2 0 1 5 w a a r b i j z i j b i j u n a n i m i t e i t h e b b e n b e s l o t e n :
E . . . 1
2 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d h r . L o u i s J e r p h a a s R u s t e n h o v e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 t e b e ë i n d i g e n . D e h e e r L o u i s J e r p h a a s R u s t e n h o v e n w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n ;
3 . D h r , J o h a n n u s S e r v a a s S t e l t e n p o o l , w o n e n d t e [ . . . ] , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 , Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 m e i 2 0 2 1 ;
4 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e e s t e r P i e t E v e r a e r t e n m e e s t e r P a u l S o e n s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e v a r V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2004 : BLA121248
03/03/2004 : BLA121248
16/01/2004 : BLA121248
16/04/2003 : BLA121248
11/04/2003 : BLA121248
11/07/2002 : BLA121248
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.03.2016, NGL 10.08.2016 16417-0388-013