12/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
* 1 2 0 0 9 8 1 3 +
r -
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 9 5 . 1 3 6
i E E B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E X I O S C O N S U L T I N G G R O U P ( v e r k o r t ) :
I
E R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I I
E Z e t e l : M e d i a l a a n 3 6
1 8 0 0 V i l v o o r d e
1 i ( v o l l e d i g a d r e s )
! 1 O n d e r w e r p e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t T a l l o n , g e a s s o c i e e r d e i n o t a r i s i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r i c T a l l o n e n ! I V i n c e n t T a l i o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e G e e t b e t s , K a s t e e l l a a n i 1 2 o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t ! j d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V N e x i o s ! C o n s u l t i n g G r o u p , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n : !
E E R S T E B E S L I S S I N G . - V e r s l a g g e v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
I D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n ! b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g v a n h e t s a l d o I v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o v e r d e t o e g e p a s t e ! E ( w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . Z i j l
o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n 1
! I H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r E r n s t & Y o u n g !
1 I B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , 1
I 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l W u y t s , l u i d t a l s v o l g t :
1
! ! ' B E S L U I T E N : i ( T e n g e v o l g e v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n ' v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n !
I I w o r d e n g e f o r m u l e e r d : 1
E i I !
É 1 {
1
!
1
! 1 2 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n ! w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ; ! I
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e e n e r z i j d s b e s t a a t u i t e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r B a r t R u t t e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( e 2 3 8 . 3 5 0 ) e n a n d e r z i j d s u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t o v e r b r u g g i n g s k r e d i e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e d n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( e 1 6 4 . 9 5 0 ) , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( e 4 0 3 . 3 0 0 ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N e x i o s C o n s u l t i n g G r o u p , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t É r é i g i s a . S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
1 3 . d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( E 4 0 3 . 3 0 0 ) , z o a l s d o o r p a r t i j e n b e p a a l d , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 6 . 1 3 2 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( E 2 5 , 0 0 p e r a a n d e e l ) d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B r u s s e l , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a n i e l W u y t s
V e n n o o t "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t o m h e t k a p i t a a l v a n ! d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d ! d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 0 3 . 3 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g
d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d l e u r o ( 5 2 8 . 3 0 0 E U R ) , e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e i ' u i t g i f t e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 6 . 1 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , ! z o n d e r b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r ! v i e r a f z o n d e r l i j k e i n b r e n g e n i n n a t u r a z o a l s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t e e r s t e d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l f ! w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r B a r t R u t t e n v a n h e t t e g o e d i n i ( r e k e n i n g c o u r a n t d a t h i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n b e d r a g I v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( E U R 2 3 8 . 3 5 0 ) .
! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t t w e e d e d e e l v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
; z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r L u c V a n d e v e l d e v a n , ! z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r t v l o e i e n d u i t e e n a a n d e ; ! v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d o v e r b r u g g i n g s k r e d i e t , e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n j ; n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( E U R 7 9 . 4 2 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t d e r d e d e e l v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l f ! w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r L e o n S e y n a e v e v a n z i j n ! ( s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r t v l o e i e n d u i t e e n a a n d e l v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d o v e r b r u g g i n g s k r e d i e t , e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n !
i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t v i e r d e d e e l v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ' ! z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r D a n i e l N e s k e n s v a n ! ( z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r t v l o e i e n d u i t e e n a a n d e l ! v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d o v e r b r u g g i n g s k r e d i e t , e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n ! J z e s d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( E U R 6 . 1 0 0 ) .
= I n s c h r i j v i n g
' s
D e v i e r i n b r e n g e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v o o r m e l d , v e r k l a r e n , n a !
! v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e l
! n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( E U R 7 9 . 4 2 5 ) .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - - - T ~ ë T g ï s c l ï - -
S t a a t s b i a d
L u i k B - v e r v o l g
r t e z i j n v a n d e f i n a n c i e l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e x i o s C o n s u l t i n g G r o u p " e n b e v e s t i g e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z e i e e n t e g o e d v a n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p " N e x i o s C o n s u l t i n g G r o u p " . I
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d i e z e l f d e v i e r i n b r e n g e r s - n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n , v o o r m e l d , h e t t e g o e d o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n ;
! t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( E U R 2 3 8 . 3 5 0 ) , 1 ! r e s p e c t i e v e l i j k d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ! ; ) v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( E U R 7 9 . 4 2 5 ) , n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d i v i e r h o n d e r d v i j ¬ t i n t w i n t i g E u r o ( E U R 7 9 . 4 2 5 ) e n z e s d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( E U R 1 6 . 1 0 0 ) d i e z e h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ' N e x i o s C o n s u l t i n g G r o u p ' , ;
l i n t e b r e n g e n . I
e
i
! V o o r d e z e i n b r e n g e n w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n ) ; v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n B a r t R u t t e n n e g e n d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 9 . 5 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t , w o r d e n a a n L u c V a n d e v e l d e d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 . 1 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t , w o r d e n a a n L e o n S e y n a e v e d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ) ( 3 . 1 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t e n w o r d e n a a n D a n i e l N e s k e n s ! ; t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t . D e z e s t i e n d u i z e n d ' ( h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 6 . 1 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r m e l d e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e ' e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r l e n e n a l s d e b e s t a a n d e ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b i j a k t e ;
v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n ' a d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d ! ! d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 2 8 . 3 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n t w i n t i g d u i z e n d ! h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 1 . 1 3 2 ) a a n d e l e n .
I D E R D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n !
' d i e v o o r a f g a a n , a l s o o k m e t d e w e t t e l i j k e r e g e l s o v e r d e a f s c h a f f i n g v a n d e l e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
1 " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d 1
! a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 2 8 . 3 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n l é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 1 . 1 3 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r ! v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ) ( t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 2 1 . 1 3 2 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ] I
- V e r s l a g g e v i n g o v e r d e o p h e f f i n g v a n h e t !
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . "
E
V I E R D E B E S L I S S I N G ; v o o r k e u r r e c h t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n D ; b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t . ( z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r E r n s t & Y o u n g l ( B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , 1
; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l W u y t s , l u i d t a l s v o l g t : Î
I
" B E S L U I T : ) w i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n ! B e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t , t e n t ; g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , d i e p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e r ' v e n n o o t s c h a p , I n g e v o l g e d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n w i j ; b e s l u i t e n d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r m e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e !
L u i k B - v e r v o l g
o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
B r u s s e l , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i g g â i s a ï
S t a a t s b l a d
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a n i e l W u y t s
V e n n o o t "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
' a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
i
V I J F D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
i j O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e
1 ' v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l m e t n o g e e n s t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d 1 l v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 8 2 . 6 2 5 ) t e v e r h o g e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n j j i g e l d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d i e i n b r e n g e n 3 . 3 0 5 n i e u w e a a n d e l e n u i t t e l 1 ! g e v e n , z o n d e r b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g . H e t k a p i t a a l , d a t n a d e i n b r e n g e n i n ! ! n a t u r a o p v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E U R 5 2 8 . 3 0 0 ) 1 ' i s g e b r a c h t , w o r d t a l d u s v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d !
1 1 n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 6 1 0 . 9 2 5 ) . !
i D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t o m I o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t !
' b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t o p t e h e f f e n t e n g u n s t e v a n i 1 ! b e p a a l d e p e r s o n e n , d i e p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j ! i i v e r k l a a r t d a t h e t v o o r s t e l d a a r t o e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t ' ! ! w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t d r u k k e l i j k i s o p g e n o m e n i n d e o p r o e p i n g e n !
f i d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g . !
i
i 1
! 1 Z E S D E B E S L I S S I N G - B e s l i s s i n g t o t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n t
' !
i g u n s t e v a n d r i e b e p a a l d e p e r s o n e n , d i e p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e ' ! v e n n o o t s c h a p
1 1 O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e '
! ' v e r g a d e r i n g o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n ! ! ! v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t o p t e l
j h e f f e n t e n g u n s t e v a n b e p a a l d e p e r s o n e n , d i e p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e i 1 ' v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r M i c h i e l V a n d a m m e , v o o r n o e m d , d e h e e r M a t h i e u ! 1 ; V a n N e r u m , v o o r n o e m d , M e v r o u w C a t h y M a c L a f f e r t y , v o o r n o e m d , e n d e h e e r ! 1 ' T h o m a s P l u m a n n s , v o o r n o e m d .
i 1 !
! Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n _ 1
I 1 T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g !
' I n s c h r i j v i n g 1
!
j D e v i e r p e r s o n e e l s l e d e n , v o o r m e l d , v e r k l a r e n , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n !
! a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i ! f i n a n c i e l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e x i o s i
! C o n s u l t i n g G r o u p " . 1
1 N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d i e z e l f d e v i e r p e r s o n e e l s l e d e n , i n b r e n g t e l
! d o e n v a n d e v o l g e n d e b e d r a g e n e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l g e n d e a a n d e l e n : 1
i M i c h i e l V a n D a m m e s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n !
( 2 . 9 1 6 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r , e e n i n b r e n g i n g e l d v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R '
7 2 . 9 0 0 , 0 0 ) . !
b l i j v e n
a l g e m e n e !
V o o r b e h o u d e n a a n h e t Ë e i g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M a t h i e u V a n N e r u m s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n z e s d u i z e n d e u r o ( E U R 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
C a t h y M a c L a f f e r t y s c h r i j f t i n o p é é n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n t w e e d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 2 . 0 2 5 , 0 0 ) ;
T h o m a s P l u m a n n s s c h r i j f t i n o p a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n ! d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 7 0 0 , 0 0 ) .
V o o r d e z e i n b r e n g e n w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n M i c h i e l V a n D a m m e t w e e d u i z e n d ! n e g e n h o n d e r d z e s t i e n ( 2 . 9 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t , w o r d e n a a n M a t h i e u ! V a n N e r u m t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t , w o r d e n a a n ! C a t h y M a c L a f f e r t y é é n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t , e n w o r d e n a a n T h o m a s P l u m a n n s a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t . D e d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 3 . 3 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r m e l d e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r l e n e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1
T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g !
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b i j a k t e l v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d l v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 6 1 0 . 9 2 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g ! d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 4 . 4 3 7 ) a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , o p b a s i s v a n h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C o p 1 9 - 1 2 - 2 0 1 1 d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t ! v o l l e d i g i s v o l s t o r t , m a a r w e l v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e ! s t o r t i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t . D e w e t s c h r i j f t v o o r d a t o p i e d e r ! a a n d e e l m i n s t e n s v o o r é é n v i e r d e ( 1 / 4 a e ) m o e t w o r d e n g e s t o r t . D e v e r g a d e r i n g ! s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e i n b r e n g e n l a l s v o l g t w e r d e n v o l s t o r t :
M i c h i e l V a n D a m m e h e e f t z i j n i n b r e n g i n g e l d v a n t w e e ë n z e v e n t i g 1 d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 7 2 . 9 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t . E l k v a n 1 z i j n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n ( 2 . 9 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n i s d u s l
v o l l e d i g v o l s t o r t . !
1 M a t h i e u V a n N e r u m h e e f t z i j n i n b r e n g i n g e l d v a n z e s d u i z e n d e u r o ( E U R ! 6 . 0 0 0 ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 5 0 0 ) . 1 E l k v a n z i j n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i s d u s v o o r é é n ! v i e r d e ( 1 / 4 d e ) v o l s t o r t . D e v e r d e r e v o l s t o r t i n g k a n d o o r d e r a a d v a n g b e s t u u r w o r d e n o p g e v r a a g d .
C a t h y M a c L a f f e r t y h e e f t h a a r i n b r e n g i n g e l d v a n t w e e d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 2 . 0 2 5 ) v o l l e d i g v o l s t o r t . E l k v a n h a a r é é n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n i s d u s v o l l e d i g v o l s t o r t .
T h o m a s P l u m a n n s h e e f t z i j n i n b r e n g i n g e l d v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ! e u r o ( E U R 1 . 7 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t . E l k v a n z i j n a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) 1 n i e u w e a a n d e l e n i s d u s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n i . _ d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h o g e r !
r
V a u r -
b e h b u d e n
a a n h e t
B e ( g i s c -
S
t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
g e w i j z i g d , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
! " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n t i e n ] d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 6 1 0 . 9 2 5 ) , v e r d e e l d i n ! v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 4 . 4 3 7 ) a a n d e l e n . o p n a a m ! z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d g
v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 2 4 . 4 3 7 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ! ! k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . "
] N E G E N D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s i
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e r e n L u c V a n d e v e l d e e n L e o n S e y n a v e , i t
! v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , = ] e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n d e m a a n d j u n i 2 0 1 7 1 ! d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r
i e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . :
T I E N D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t e n !
] D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r B a r t R U T T E N , m e t ! m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e l ] v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n !
! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d - m i n i s t e r i e , m e t !
! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 9 8 2 E l e w i j t , ! L o n t d r e e f , 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t a a n d e n o t a r i s D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ó r d i n e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s V i n c e n t T a l l o n
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .