21/10/2014
ÿþ M o d W o r d i t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - M e n
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 G n i f f e n c c h l b a n k , ! a n c p e f l c o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 0 6 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N e x p e r t e a m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V i e r V a a n t j e s 3 7 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r I T C r o s s r o a d s ,
g e v e s t i g d t e 4 8 1 4 D B B r e d a ( N e d e r l a n d ) , S m e d e r i j s t r a a t 2 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a n J e n s e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
L e u v e n , 1 1 j u l l 2 0 1 4 .
H a n s S e e u w s
B e s t u u r d e r
G e e r t D e b y s e r
B e s t u u r d e r
J a n J a n s e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n I : u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 30.09.2013 13612-0374-014
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 30.08.2012 12537-0514-011
19/02/2015
ÿþ` - >
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 F E U . 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
~
e n .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 0 8 . 6 0 6 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N e x p e r t e a m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V i e r V a a n t j e s 3 7 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e b r i e v e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 w a a r b i j d e z e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n a m e n .
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n J a n s e n , d e h e e r H a n s S e e u w s , d e h e e r G e e r t D e b y s e r e n d e N e d e r l a n d s e s t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r I T C r o s s r o a d s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n k e u r e n d i t o n t s l a g g o e d .
2 . D e v e n n o t e n b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r R o b C o t t o n , w o n e n d e t e L o w e r W h i t l e y H a l l , G r i m s d i t c h L a n e , L o w e r W h i t l e y , C h e s h i r e , W A 4
4 E D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- D e h e e r A t u l P a t e l , w o n e n d e t e 1 R e d s h a n k D r i v e , M a c c l e s f i e l d , C h e s h i r e , S K I ( ) 2 S N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
H u n m a n d a t e n z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r R o b C o t t o n ; e n
2 ) D e h e e r A t u l P a t e l .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g e n i n h e t l i c h t v a n b o v e n s t a a n d e b e n o e m i n g e n , n e m e n d e v e n n o t e n a k t e v a n h e t f e i t d a t M r . C o t t o n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v a n N C C G r o u p ( S o l u t i o n s ) L i m i t e d e n N C C S e r v i c e s L i m i t e d ( z i j n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ) . D a a r n a a s t n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e n s a k t e v a n h e t f e i t d a t M r . P a t e i w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v a n N C C G r o u p S e c u r i t y S e r v i c e s L i m i t e d ( v e n n o o t v a n d e z e V e n n o o t s c h a p ) .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , D a v y V a n d e n b u s s c h e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t i a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. e . : 1 1
# . , "
V o o r - M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
1 : ; _ . o u d ? ^ n E v e r s h e d s B r u s s e l s c u b a
a a n h e t L a s t h e b b e r
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 03.08.2011 11379-0236-010
16/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 4 1 4 0 1 *
I i i l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 4 H A A R T 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 8 . 6 0 6 . 0 5 4
B e n a m i n g " N e x p e r t e a m "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , D e V i e r V a a n t j e s 3 7
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J u r g e n D e M e u t t e r , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s v a n A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , 2 d e K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 0 b l a d 2 7 v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C O G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N e x p e r t e a m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D e V i e r V a a n t j e s 3 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
- T O E T R E D I N G N I E U W E V E N N O T E N
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e l d d e d e v o o r z i t t e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e h e e r S e e u w s H a n s e n d e h e e r D e b y s e r G e e r t w e n s t e n t o e t e t r e d e n m e t i n g a n g o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 d o o r o v e r n a m e v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v a n d e h e r e n J a n s s e n P e t e r e n V a n W e s e m a e l M a r c , e l k v o o r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g d e e n o n d e r z o c h t o f d e k a n d i d a a t - v e n n o t e n v o l d e d e n a a n d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e t e t r e d e n .
D e t o e t r e d i n g v a n d e n i e u w e v e n n o t e n w e r d a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t :
A . v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n v a n h u n t a k e n m e t i n g a n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
1 . d e h e e r J A N S S E N P e t e r ;
2 . d e h e e r V A N W E S E M A E L M a r c ;
B . v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
1 . d e h e e r S E E U W S H a n s E v e r a r d E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , V r e m d e s e s t e e n w e g 4 4 ,
2 . d e h e e r D E B Y S E R G e e r t , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , R o t s p o e l s t r a a t 3 7 1 ,
d i e v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n .
Z i j v e r k l a a r d e n d a t h e n g e e n v e r b o d w e r d o p g e l e g d t o t u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r ,
i n g e v o l g e e e n v e r o o r d e l i n g o f e e n f a i l l i s s e m e n t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n C B B B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e v e s t 8 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
P l a a t s v e r v a n g e n d N o t a r i s J u r g e n D e M e u t t e r
- - ~ ~ T e g e e n e e r g e l e g d e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 17.08.2010 10421-0592-010
09/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 0 6 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X P E R T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V i e r V a a n t j e s 3 7 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t v e r p l a a t s t n a a r D o r p s t r a a t 5 0 A , 2 5 2 0 B o r n e m m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 5 .
G e d a a n t e L e u v e n o p 8 a p r i l 2 0 1 5 ,
D h r . R o b C o t t o n , B e s t u u r d e r
D h r , A t u l P a t e l , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .