26/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I 1 I
* l l l l 1 l l l
1 l 1 l l 3 9
6 8
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : X 3 8 . Z -
B e n a m i n g
( v o l u i t } : N E X T S T E P
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o s v e n n e d r e e f 7 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e _ O P R I C H T I N G
U i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r S t e v e n M o r r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B o n h e i d e n v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r R o b e r t V a n D y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s E t t e r b e e k , w e t t e l i j k b e l e t , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t
D e h e e r V A N d E N B E R G E , W i m V i c t o r i n e , g e b o r e n t e R e e t o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S l a e t s L i e s b e t , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f , 7 .
D i e v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n t e K e e r b e r g e n o p 1 7 m e i 1 9 9 6 o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o M e e r s m a n t e E t t e r b e e k , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , n o t a r i s R o b e r t V a n D y c k t e E t t e r b e e k , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 2 a p r i l 1 9 9 7 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o l g e n s B e l g i s c h r e c h t m e t a l s n a a m " N E X T S T E P " , h e e f t o p g e r i c h t
- d e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 7
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l , a l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n / g e b o u w e n . B e h e e r v a n i m m o b i l i ë n . P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p . G e e n a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r .
D i e n s t v e r l e n i n g .
M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e ' e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ; h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , d i r e c t i e , o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a ;
- c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n t i t e l I V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
H o l d i n g s .
O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g . D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n .
A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
V e r t a l e r s e n t o l k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n e n z i j k a n t e v e n s b e s t u u r s m a n d a t e n u i t o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e A U
D E I F F i E R , G ' ~ ~ i l
G R G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l x v a n t a n k _ B v e r r n e ! d e n : R e c t o : N a a m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e z a l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r b e l a n g s t e l l i n g k u n n e n t o n e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r k n o c h t d o e l n a s t r e e f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l b e r e i k e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e d a t u m d e r o p r i c h t i n g s a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 e u r ) . - H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- O p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o e l k , d o o r d e c o m p a r a n t .
H i j v e r k l a a r t d a t e l k a a n d e e l w a a r o p z o w e r d i n g e s c h r e v e n a f b e t a a l d w e r d t o t b e l o p e v a n t w e e / d e r d e , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v e r r i c h t o p r e k e n i n g n u m m e r 0 6 8 - 8 9 3 3 6 4 5 - 6 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j D e x i a z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n s o m v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o b e s c h i k t .
- Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e g e e n v e n n o o t z i j n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d d o o r d e
e n i g e v e n n o o t d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n d d i e t o e k o m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a i
d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a a t .
I e d e r j a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n
g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g ,
I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t d a n z a l h i j o p d e z é d a t u m d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t v a l t m e t a n d e r e w o o r d e n s a m e n m e t
h e t k a l e n d e r j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I . B i j z o n d e r e o n v e r e n i g b a a r h e d e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z i j n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p d e b e s c h i k k i n g e n
v a n d e w e t n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g d o o r v r e e m d e l i n g e n
v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n e n o p d e b e p a l i n g e n v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 b e t r e f f e n d e h e t
r e c h t e r l i j k v e r b o d a a n b e p a a l d e v e r o o r d e e l d e n e n g e f a i l l e e r d e n o m b e p a a l d e a m b t e n , b e r o e p e n o f
w e r k z a a m h e d e n u i t t e o e f e n e n .
I l . L a s t e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t b e n a d e r e n d b e d r a g d e r k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , o n d e r
w e l k e v o r m o o k , d i e r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p o f t e n h a r e l a s t e g e l e g d w o r d e n u i t h o o f d e v a n h a a r o p r i c h t i n g
t w e e d u i z e n d e u r o b e d r a a g t .
I I I . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n o p d i t o g e n b l i k , d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t :
1 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 3 .
2 . B o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . Z a a k v o e r d e r V e r g o e d i n g
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r V a n d e n B e r g e , W i m , v o o r n o e m d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r
s t a t u t e n .
4 . C o m m i s s a r i s
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r d e e n i g e v e n n o o t n i e t v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l v o l d o e n
a a n d e v o o r w a a r d e n d i e e r h a a r t o e v e r p l i c h t e n .
5 . V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n G o r r i s A c c o u n t a n t s B . V . B . A . , t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o u d e w i j n l a a n , 3 4 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n b i j a l l e i n s t a n t i e s , w a a r o n d e r d e K a m e r v o o r A m b a c h t e n e n N e r i n g e n .
V o o r - V O O R E E N S L U I T E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d S t e v e n M o r r e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n