06/02/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o v r - l a e f e t , C e k l n a n h c t ` . 8 t I g i s c n S t s e t s b l a d I M M I 0 1 1
t I z z : r l e l e g o l t e r g r i f f i e d e r
K c i r e j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 0 0 . 4 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N G C o m m u n i c a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K w e r p s e b a a n 2 2 3 B , 3 0 7 1 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i k v a r t . 5 3 7 W . I . B .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 3 7 W I B . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . E l k e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t i n d i v i d u e e l h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v i a e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n 2 7 0 . 0 0 0 E , z i j n d e h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 9 . 2 0 0 E o p 2 8 9 . 2 0 0 E e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
3 ) A c t u a l i s a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r z e v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e 1 2 9 1 , e , e 1 ) 1 , z v 2 r . 1 , u l b 8 \ ' d v P e n i r s e , ( , " a c " . 9 n ' q : n o e i n s t r u n e . l t e e n o è : , " a n e e l r k
D 0 7 - X e v e - w c r a a n z i e n V 3 c o c l , ç ! e ,
s o I 0 n e : ; . 1 h z a " k e l i c k e n
29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.11.2013 13667-0070-014
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 28.12.2012 12678-0569-014
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 24.06.2011 11203-0237-015
16/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : 3 0 7 1 K o r t e n b e r g ( E r p s - K w e r p s ) , K w e r p s e b a a n 2 2 3 B
* 1 1 0 7 3 3 7 3
V o c b e h o i a a n I B e l g i S t a a t s
r
p ~ ~ ~
i r i a f r í z í ' t > z . r # k x_ i i L e u v e n , i ~ . o - . . + I r b a i s û f 3 l , - t L e u v e n , d e ~ 4 ~ ~ ~ 2 0 1 1
O Z á ^ x R Y . l E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 8 0 . 2 0 0 . 4 7 8
B e n a m i n g : " R O X P R O " ( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
e
~ !
' r á I
b ~
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1 ~
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
N A A M S W I J Z I G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p v e e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 9 A P R . 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 0 b l a d 5 7 v a k 1 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R O X P R O " m e t I m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g ( E r p s - K w e r p s ) , K w e r p s e b a a n 2 2 3 B , o n d e r m e e r v o l g e n d e ' b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t : - w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " N G C o m m u n i c a t i o n s " , m e t i n g a n g v a n 1 4 a p r i l i 2 0 1 1 .
- w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " N G C o m m u n i c a t i o n s " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e É a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
' B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e j m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s G u y J a n s e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
1 - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2015
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r o ¬ n g s n r : 0 4 8 0 2 0 0 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N G C O M M U N I C A T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w e r p s e b a a n 2 2 3 B , 3 0 7 1 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e O n t s l a g z a a k v o e r d e r
1 5 ~ 4 8 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e a l g e m e n e v a n N G C O M M U N I C A T I O N S , b e s l o t e n v e r n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d e n n a o v e r l e g v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t m e e r d e h e i d v a n s t e m m e n
H e t d o o r d e h e e r C r o e s P e t r u s , N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C a l l e A n t a r e s 5 , 0 3 7 0 0 D e n i a , S p a n j e i n g e d i e n d e o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
C r o e s M a u r i c e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 06.07.2010 10276-0187-014
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 13.07.2009 09414-0038-014
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 25.08.2008 08597-0395-014
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.08.2007 07644-0285-014
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.06.2006, NGL 26.07.2006 06535-5164-013
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 01.08.2005 05616-2407-014
29/07/2005 : LEA022928
19/05/2003 : LEA022928
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 31.08.2016 16513-0375-014