30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14344-0590-057
30/01/2014
ÿþ o M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 % 1 § 3 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T
~ . 2 , ( 0 1 t
G r i f f i e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 2 3 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c a r p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e g e m ( 8 , 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t l a a n , 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N V E N N O T E N -
W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t J a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
O p t w i n t i g d e c e m b e r
V 6 6 r O n s , M e e s t e r B e n o î t H e y m a n s , N o t a r i s t e U k k e l .
c T e U k k e l , t e n k a n t o o r , S c h e p e n i j l a a n , 1 A
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N H B e l g i u m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e
K l e e t l a a n , 1 4 , ( e r o n t b r e e k t )
r e
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n
z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f t i e n e u r o c e n t ( 6 0 . 9 7 3 . 7 0 5 , 1 5 ¬ ) o p d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f t i e n e u r o c e n t ( 5 3 . 9 7 3 . 7 0 5 , 1 5 ¬ ) z o n d e r
v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n d e s o m i n g e l d v a n t w e e e u r o t w e e c e n t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 b i s , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n , k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g
s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e i
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r a f h o u d i n g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
e t
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
r e I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e t
Q' a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e r d e p a r a g r a a f g e w i j z i g d a i s v o l g t :
r ) " H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d ,
d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f t i e n e u r o c e n t ( 5 3 . 9 7 3 . 7 0 5 , 1 5 ¬ ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n "
p q D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n F
i n h e t b i j z o n d e r d e v o l m a c h t e n v e r e i s t t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t
v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n M e j u f f r o u w V i v i a n e J a c o b s ,
e t b e d i e n d e , w o n e n d e t e U k k e l , a l s m e d e d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e H a n d e l s r e c h t b a n k v a n e e n v o l l e d i g e
: = 3 b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G
. T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n ,
s t e m m e n g e n o m e n . ( e r o n t b r e e k t )
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ )
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L . ( e r o n t b r e e k t )
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 8 / 1 / 2 0 1 4 b o e k 8 6 b l a d 9
v a k 1 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e .
e " V Q ( ) R G E L I J K V O R M I G E L E T T E R L I J K E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e m e t d e v o l m a c h t e n ; d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1 1 o c ~ - - 4 H c ~ u e n ; a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c u , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t i a a n , 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G A F G E V A A A R D I G D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
* O n t s l a g v a n d e h e e r J a n H e n d r i k J a c o b S i m o n s , g e b o r e n t e A l m e l o , o p 3 0 o k t o b e r 1 9 5 8 e n w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 1 4 5 3 2 K l e i n m a c h n o w , O f f e n b a c h w e g , 6 a l s a f g e v a a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 8 m e i 2 0 1 3 .
° A a n s t e l l i n g v a n d e h e e r M a r k u s M a r t i n u s , g e b o r e n t e d e S c h a i j k ( N e d e r l a n d ) o p 4 j u l i 1 9 6 5 w o n e n d e t e 2 1 0 3 S X H e e m s t e d e ( N e d e r l a n d ) A c h t e r w e g , 3 0 a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 8 m e i 2 0 1 3 e n d e l e g a t i e a a n d e z e l a a t s t e v a n a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V O O R G E L I J K E V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) M a r k u s M a r t i n u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2013
ÿþ( R â M o d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I V 1 1 1 I 1 M V M 1 . 1 I W , 1 V W I 1 1 1 1 1 1
1 0 O K T 2 0 1 3
e n t i f f l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t l a a n , 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
* O n t s l a g v a n d e h e e r J a n H e n d r i k J a c o b S i m o n s , g e b o r e n t e A l m e l o , o p 3 0 o k t o b e r 1 9 5 8 e n w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 1 4 5 3 2 K i e i n m a c h n o w , O f f e n b a c h w e g , 6 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 8 m e i 2 0 1 3
* B e n o e m i n g v a n d e h e e r M a t i n u s M a r k u s , g e b o r e n d e S c h a i j k ( N e d e r l a n d ) o p 4 j u l i 1 9 6 5 w o n e n d e t e 2 1 0 3 S X H e e m s t e d e ( N e d e r l a n d ) A c h t e r w e g , 3 0 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 8 m e i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V O O R G E L I J K E V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) R o b e r t o C h o l t e t I b a r r a - b e s t u u r d e r ! M a r t i n u s M a r k u s b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I L e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 9 2 0 5
B R U «
2 2 ~ ~ g 4 , U l ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 2 3 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t i a a n , 1 4
( v o l l e d i g a d r e s ) -
O n d e r w e r p a k t e : I N B R E N G I N N A T U R A - K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T G I F T E P R E M I E - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
O p n e g e n e n t w i n t i g j u l i
V 6 6 r O n s , M e e s t e r B e n o î t H e y m a n s , N o t a r i s t e U k k e l .
T e U k k e l , t e n k a n t o o r , S c h e p e n i j l a a n , 1 A
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p :
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N H B e l g i u m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e :
K l e e t l a a n , 1 4 . ( e r o n t b r e e k t )
E e r s t e b e s l i s s i n g
I N B R E N G I N N A T U R A :
V e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s
D e V o o r z i t t e r w o r d t v r i j g e s t e l d v a n d e p l i c h t o m d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e
c o m m i s s a r i s t e l e z e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t
m a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) B e r k e n l a a n , 8 b v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e
R o u x o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t :
$ . B e s l u i t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N H B e l g i u m C V B A , b e s t a a t u i t 1 8 . 7 0 1
a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p H o t e l E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j D i e g e m N V .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e
w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n '
d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h '
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n
m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 9 8 5 . 1 3 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N H B e l g i u m
C V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
H a s s e l t , 2 5 j u l i 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B Z A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e R o u x
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g ) .
I n b r e n g i n n a t u r a - b e s c h r i j v i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1
D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N H T h e N e t h e r l a n d s B . V , " m e t z e t e l t e 1 2 2 1 A B H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) N o o r d e r w e g , 6 8 N H T h e N e t h e r l a n d s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d d o o r d e h e e r F r e d e r i c P e l i c a e n d i e v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g t e d o e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n ( 1 8 7 0 1 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g v o l g e s t o r t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H o t e l E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j D i e g e m " t e D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 1 4 .
D e z e i n b r e n g w o r d t u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s ,
V e r g o e d i n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d t a a n d e i n b r e n g e r , d i e a a n v a a r d t , é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 9 8 5 . 1 3 9 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 3 4 . 9 3 9 . 2 6 3 , 9 6 ¬ } o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 2 6 . 0 3 4 . 4 4 1 , 1 9 ¬ ) o p z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f t i e n e u r o c e n t ( 6 0 . 9 7 3 . 7 0 5 , 1 5 ¬ ) v i a i n b r e n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e e n ( 1 8 . 7 0 1 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H o t e l E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j D i e g e m " t e D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 1 4 d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N H T h e N e t h e r l a n d s B . V . " m e t z e t e l t e 1 2 2 1 A B H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) N o o r d e r w e g , 6 8 , d o o r d e c r e a t i e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 9 8 5 . 1 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n z e v e n t i e n e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( 1 7 , 6 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 2 . 1 7 8 . 3 0 0 , 7 3 ¬ ) , d e r w i j z e d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n e l k a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n d e r t i g e u r o k o m m a é é n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 3 , 8 1 ¬ ) .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g .
O p d i t o g e n b l i k i s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N H T h e N e t h e r l a n d s B . V . " m e t z e t e l t e 1 2 2 1 A B H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) N o o r d e r w e g , 6 8 v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N H B e l g i u m . .
D B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j z e v e n e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 6 7 . 1 1 7 , 5 6 4 , 6 9 ¬ ) e n h e t b e d r a g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i e r e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 3 4 . 9 3 9 . 2 6 3 , 9 6 ¬ ) v e r s c h i l d a t a l d u s t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 2 . 1 7 8 . 3 0 0 , 7 3 ¬ ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , n e f z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
Q' V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g e n a l l e v e r t e g e n w o o r d i g d e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n
v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t
v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f t i e n e u r o c e n t ( 6 0 . 9 7 3 . 7 0 5 ; 1 5 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d ,
v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 4 6 4 . 3 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
a l l e n v o l g e s t o r t .
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 ( d e r d e p a r a g r a a f ) e n a r t i k e l 6 ( e e r s t e p a r a g r a a f ) v a n d e s t a t u t e n
° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 ( d e r d e p a r a g r a a f ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g
d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f t i e n e u r o c e n t ( 6 0 . 9 7 3 . 7 0 5 , 1 5 ¬ ) . "
° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 ( e e r s t e p a r a g r a a f ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t v a s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g
d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 4 6 4 . 3 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
D e r d e b e s l i s s i n g
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n M e j u f f r o u w V i v i a n e J a c o b s ,
w o o n s t k i e z e n t e U k k e l t e n k a n t o o r v a n n o t a r i s H e y m a n s a l s m e d e d e n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l v a n e e n v o l l e d i g e b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n . ( e r o n t b r e e k t )
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ^
P R O C E S V E R B M L . ( e r o n t b r e e k t ) ( v o l g e n d e G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t d e 1 / 8 / 2 0 1 3 b o e k 9 5 ~
b l a d 7 2 v a k 6 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e i k e b e k e . V O O R G E L I J K V O R M I G E L E T T E R L I J K E U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d d e e x p e d i t i e m e t d e v o l m a c h t e n , d e v e r s i a g e n c o m m i s s a r i s e n r a a d v a n b e s t u u r ; d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t b a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
12/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S
® 1 A I » 1 0 I b
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 2 2 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t l a a n , 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 7 M E I 2 0 1 3
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
* A a n v a a r d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r
* K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s
h e t b o e k j a a r 2 0 1 2
* G o e d k e u r i n g h o n o r a r i a v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r
* V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o b e r t C h o l l e t I b a r r a v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e
v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V O O R G E L I J K E V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) R o b e r t o C h o l l e t I b a r r a - b e s t u u r d e r ) M a r t i n u s M a r k u s b e s t u u r d e r
z
A i l I I i i 1 1 i ~ i i n i i i I n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 31.05.2013 13145-0050-055
07/01/2013
ÿþt r l o d w o r d 1 1 " 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 2 3 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N H B e l g i u m
( v e r k o r t )
2 4 D E C 2 0 2
G r i f f i e
i
I
i
V o o r - b e h o u d < a a n h e B e l g i s c e t a a t s b i
* 1 3 0 0 3 3 9 5 *
g t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e g e m ( B . 1 6 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t l a a n , 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N V E N N O T E N - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p t w a a l f d e c e m b e r
V é é r O n s , M e e s t e r B e n o î t H e y m a n s , N o t a r i s t e U k k e l .
T e U k k e l , t e n k a n t o o r , S c h e p e n i j l a a n , 1 A
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N H B e l g i u m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e
K l e e t l a a n , 1 4 . ( e r o n t b r e e k t )
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n
z e s e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 3 6 . 2 9 9 . 4 4 4 ¬ ) e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 6 2 . 3 3 3 . 8 8 5 , 1 9 ¬ ) o p z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 2 6 . 0 3 4 . 4 4 1 , 1 9 ¬ ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n d e s o m i n g e l d v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 4 , 5 4 ¬ ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 b i s , p a r a g r a a f 1 , v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s
g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r a f h o u d i n g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
Q' a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e r d e p a r a g r a a f g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
" v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 2 6 . 0 3 4 . 4 4 1 , 1 9 ¬ ) . "
D e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n
i n h e t b i j z o n d e r d e v o l m a c h t e n v e r e i s t t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t
v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n M e j u f f r o u w V i v i a n e J a c o b s ,
b e d i e n d e , w o n e n d e t e U k k e l , a l s m e d e d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e H a n d e l s r e c h t b a n k v a n e e n v o l l e d i g e
b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n . ( e r o n t b r e e k t )
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ )
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L . ( e r o n t b r e e k t )
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d 4 n t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n / r e n v o o i o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 2 0 / 1 2 / 1 2 b o e k 9 1 b l a d 4 2
v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G E L E T T E R L I J K E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e m e t d e v o l m a c h t e n ; d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 " - A n n ë x ë s - - - - - - - - - - - - - - - b é l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12330-0036-054
17/04/2012
ÿþ M c d W a d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- r a ~ " x ~ . ~ < " r
0 k r i e R 2 0 1 2
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 7 4 4 8 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t l a a n , 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; R A A D V A N B E S T U U R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
° o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A d r i a n u s B u i j s g e b o r e n t e R o t t e r d a m l e 2 7 a p r i l 1 9 6 5 e n w o n e n d e t e 1 2 1 7 G e n è v e M e y r i n , Z w i t s e r l a n d , a v e n u e d e M a t e g n i n , 2 1 m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 .
° b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n H e n d r i k J a c o b S i m o n s , g e b o r e n t e A l m e l o , o p 3 0 o k t o b e r 1 9 5 8 e n w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 1 4 5 3 2 K l e i n m a c h n o w , O f f e n b a c h w e g , 6 m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 e n d e l e g a t i e a a n d e z e v a n a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n i n h e t d a d e r v a n d i t b e s t u u r k a n d e h e e r J a n H e n d r i k S i m o n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s n a a r d e r d e n t o e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V O O R G E L I J K E V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) R o b e r t o C h o l l e t I b a r r a - b e s t u u r d e r / S i m o n s J a n - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2012
ÿþb s i i r j 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 0 1 1 e 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N H B E L G I U M
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t l a a n , 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G C O M M I S S A R I S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e B c b v a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n
t e S i n t - S t e v e n s - W o i u w e , W o l u w e d a t , 1 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B e e r T o m M e u l e m a n , m e t i n g a n g v a n a f 5
o k t o b e r 2 0 1 1 e n k w i j t i n g v a n z i j n b e h e e r t o t o p h e d e n .
- b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e B c b v a D e l o i t t e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e D i e g e m ,
B e r k e n l a a n , 8 b v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t o t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) R o b e r t o C h o l l e t - v o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r
k y A ~
~ , ~ = ï
E
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- m u s
f S A P
G r i f f i e
0 2 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 01.07.2011 11249-0303-044
02/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ N ~ ~ ~ Y I W Y f l I V Y N ~ ~
9 1 U S S E L
2 1 J i e f i a 0 1 1 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : N H B E L G I U M
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t l a a n , 1 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N V E N N O T E N - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n
O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
V ô ô r O n s , M e e s t e r B e n o î t H e y m a n s , N o t a r i s t e U k k e l .
T e U k k e l , t e n k a n t o o r , S c h e p e n i j l a a n , 1 A
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N H B e l g i u m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e
K l e e t l a a n , 1 4 . ( e r o n t b r e e k t )
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n
t w a a l f m i l j o e n e u r o ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d
d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 7 4 . 3 3 3 . 8 8 5 , 1 9 ¬ ) o p t w e e ë n z e s t i g
m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 6 2 . 3 3 3 . 8 8 5 , 1 9 ¬ )
z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n d e s o m i n g e l d v a n 8 , 1 1 2 5 e u r o
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 b i s , p a r a g r a a f 1 , v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s .
g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n :
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r a f h o u d i n g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
Q' a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e r d e p a r a g r a a f t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g
d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 6 2 . 3 3 3 . 8 8 5 , 1 9 ¬ ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n
i n h e t b i j z o n d e r d e v o l m a c h t e n v e r e i s t t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t .
v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n M e j u f f r o u w V i v i a n e J a c o b s ,
b e d i e n d e , w o n e n d e t e U k k e l , a l s m e d e d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e H a n d e l s r e c h t b a n k v a n e e n v o l l e d i g e :
b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n . ( e r o n t b r e e k t )
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) ( e r o n t b r e e k t )
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k
7 2 b l a d 3 9 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e i k e b e k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G E L E T T E R L I J K E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) B e n o î t H e y m a n s N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e m e t d e v o l m a c h t e n , d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i t I I I I 1 1 1 . 1 1 J E 1 0 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 _ 2 ® n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 2 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N H B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e g e m ( B . 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t l a a n , 1 4 .
O n d e r w e r p a k t e : J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 J U N I 2 0 1 0
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 0 h e e f t d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
* d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i r e v i s o r v o o r h e t b e h e e r v a n h e t b o e k j a a r 2 0 0 9
o n t s l a g v a n d e h e e r A d r i a n u s J a c o b u s B u i j s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m l e 2 7 a p r i l 1 9 6 5 e n w o n e n d e t e 1 2 1 7
G e n è v e M e y r i n , Z w i t s e r l a n d , a v e n u e d e M a t e g n i n , 2 1 m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 .
b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n H e n d r i k J a c o b S i m o n s , g e b o r e n t e A l m e l o , o p 3 0 o k t o b e r 1 9 5 8 e n w o n e n d e
t e D u i t s l a n d , 1 4 5 3 2 K l e i n m a c h n o w , O f f e n b a c h w e g , 6 .
Z i j n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g o e f e n d w o r d e n e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 6 .
V O O R G E L I J K V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) R o b e r t o C h o l l e t I b a r r a - b e s t u u r d e r / S i m o n s J a n - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 14.07.2010 10309-0393-046
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 20.08.2009 09603-0043-047
11/07/2008 : BL628002
12/06/2008 : BL628002
08/05/2008 : BL628002
11/02/2008 : BL628002
16/01/2008 : BL628002
22/10/2007 : BL628002
04/10/2007 : BL628002
07/06/2007 : BL628002
10/03/2006 : BL628002
01/03/2006 : BL628002
10/02/2006 : BL628002
08/02/2006 : BL628002
28/06/2005 : BL628002
19/04/2005 : BL628002
26/07/2004 : BL628002
22/04/2004 : BL628002
07/04/2004 : BL628002
16/09/2003 : BL628002
23/06/2003 : BL628002
31/03/2003 : BL628002
31/12/2002 : BL628002
11/12/2002 : BL628002
22/11/2002 : BL628002
17/07/2002 : BL628002
13/06/2002 : BL628002
31/08/2001 : BL628002
31/08/2001 : BL628002
29/08/2001 : BL628002
29/08/2001 : BL628002
11/08/2001 : BL628002
06/06/2001 : BL628002
27/10/2000 : BL628002
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.10.2015, NGL 30.11.2015 15679-0011-058
11/12/1998 : BL628002
13/10/1998 : BL628002