27/02/2015
ÿþ( f r n M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
R E , , , - , ~ À . V A N
r
~ , , N D E L
1 7 - 0 2 - 2 0 1 5
L P r i f f N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 1 8 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i c o t i n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E l z e n d r e e f 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - D o e l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n M i c h e l B o s m a n s , t e H e v e r l e e ( L e u v e n ) o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N I C O T I N E ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E l z e n d r e e f 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e L e u v e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 3 1 8 . 2 2 1 , e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e d e z e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k d o e l e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t , a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n :
" i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r b e h e e r s d a d e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r w o r d e n h i e r m e e b e d o e l d , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e a a n - e n v e r k o o p , d e e x p l o i t a t i e , d e v a l o r i s a t i e , h e t v e r k a v e l e n , d e u r b a n i s a t i e , d e r u i l i n g e n d e v e r d e l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b e l d e e n n i e t - g e m e u b e l d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n v e r r i c h t e n v a n a l l e d a d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t ;
H e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , m e d e o m h u n b e s t u u r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n ;
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
D e a a n - e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g , t o e b e h o r e n , I n s t r u m e n t e n , m a t e r i a l e n e n p r o d u k t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
H e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v o o r l e n i n g e n o f k r e d i e t e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n ; S c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d ;
H e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o p r i c h t e n e n l a t e n o p r i c h t e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n s y n d i c u s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m e n h e t v e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n ;
H e t o n d e r h o u d e n u i t v o e r e n v a n ( k l e i n e ) h e r s t e l l i n g e n v a n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n e n v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
H e t o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n ;
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n , o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i Y v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n , d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , w e l k e h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g g e n o m e n d o o r h e t d e z a a k v o e r d e r , v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 2 8 9 2 , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E l z e n d r e e f 3 2 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n ' 3 0 0 0 L e u v e n , J . P . M i n c k e l e r s s t r a a t 1 1 4 ' t e v e r v a n g e n i n ' 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E l z e n d r e e f 3 2 ' .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I J F D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r m a c h t i g t d e n o t a r i s t o t h e t c o o r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n i n h e t k a d e r v a n d e g e d a n e w i j z i g i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e C V B A S B B A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V u u r k r u i s t a a n 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e m a c h t e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
J e a n M i c h e l B o s m a n s
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , c h e q u e K B C n r . 4 2 . 6 4 5 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i m m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g