L o n . 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l l i t t i p 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M U N I *
b e h o u d e n Q 1 F E B Z O n p
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 0 4 . 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I E L S E N D E S I G N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : S t e e n w e g o p M e r c h t e m 5 4 , 1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g - k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e s t a v i n g s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g ' , h e b b e n e n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 0 e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n ; h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r d e e l t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e d a t :
a ) e r z i c h g e e n r e l e v a n t e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b a l a n s p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 0 e n h e d e n .
b ) z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n a l l e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n w e r d e n v e r e f f e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e : v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 1 9 0 § 1 d e r d e e n v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e '
v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n e v e n a l s d e d o o r d e v e r e f f e n a a r v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g w i j z e .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g e r k e n t d e v e r g a d e r i n g :
- d e n o d i g e a a n v u l l e n d e i n f o r m a t i e g e v r a a g d e n b e k o m e n t e h e b b e n v a n w e g e d e v e r e f f e n a a r ;
- v e r k o z e n t e h e b b e n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n z e l f n a t e z i e n e n d a a r m e e v e r z a a k t t e h e b b e n a a n h e t '
r e c h t , h a a r t o e g e k e n d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m z i c h t e d i e n e i n d e t e
l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t ;
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r b e z o l d i g d w a s .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t z o d o e n d e v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a l s a f g e s l o t e n k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f ; o p h o u d t t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r ) .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t :
v o l g e n d e a d r e s : 3 3 3 7 8 R h e d a - W i e d e n b r ü c k ( D u i t s l a n d ) R t n t g e n s t r a s s e 1 0 - 1 2
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e v o o r m a l i g e v e r e f f e n a a r m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ; t e n e i n d e :
a ) a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e ! p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n ; v o o r d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e a n d e r e v e r g u n n i n g s n u m m e r s t e l a t e n ' s c h r a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b ) a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
8 . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w i j s t d e v e r e f f e n a a r e r d e v e n n o t e n o p d a t n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t d a a r a a n v e r b o n d e n o p h o u d e n v a n d e ( a c t i e v e ) r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s g e v a l l e n d e e n t o e s t a n d v a n o n v e r d e e l d h e i d k a n o n t s t a a n t u s s e n d e h u i d i g e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t h a n s o n b e k e n d e e n z o d o e n d e o o k n i e t v e r e f f e n d e a c t i v a o f p a s s i v a , w e l k e a l d u s i n o n v e r d e e l d h e i d z u l l e n t o e b e h o r e n o f w o r d e n t o e g e w e z e n a a n z e l f d e v e n n o t e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n r e c h t s o p v o l g e r s v a n d e o n t b o n d e n r e c h t s p e r s o o n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h t o e o m z o n d e r u i t s t e l a l l e o p h e d e n g e k e n d e e n o n g e k e n d e s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p t e v o l d o e n .
s
%
V o o r -
b e h o u d e n
à a n h e t '
B p . i g i s c h
S t a a t s b l a d
V e r e f f e n a a r
C L L I D T S A l a i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n