01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 06.03.2014, NGL 27.03.2014 14075-0010-013
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.04.2013, NGL 30.04.2013 13102-0136-016
19/04/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 , 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c n t b G t } , c v a n K o o p h a n a c
t e L e u v e n , Q A P R . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
" 1 3 0 6 1 8 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e a B , s t z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 3 3 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w e S e r r e N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n K r i e g e l s t r a a t 3 7 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e N V N i e u w e S e r r e , g e v e s t i g d L e o n K r i e g e l s t r a a t 3 7 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r M a r t e n s A n j a , h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t a a n v a a r d h e t v r i j w i l l i g
o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r F a u c o n n i e r E r i c , N o o r m a n n e n l a a n 9 , 3 0 0 0 L e u v e n e n v a n h a a r b e s t u u r d e r V a n m a r s e n i l l e A n n e , B a n k s t r a a t 4 6 , 3 0 0 0 L e u v e n e n d i t v o o r b e i d e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 1 0 / 2 0 1 2 ,
V o o r d e N V N i e u w e S e r r e ,
M a r t e n s A n j a ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 01.03.2012, NGL 31.05.2012 12133-0275-016
01/12/2011
ÿþt i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r . e c h t b a n k v a n K o o p t i a n d e
t e L e u v e n , d e 2 1 W O V . 2 0 1 1
D F u G R I F F I E R r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 3 3 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w e S e r r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L . K r i e g e l s t r a a t 3 7 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g m a n d a a t
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w A n j a M a r t e n s , a l s b e s t u u r d e r , b e z o l d i g d i s v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
H a n s M e y h i
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
" 1 1 1 8 1 0 5 1 "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
P u t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 0 1
" 1 1 0 6 3 2 0 1 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 3 3 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I E U W E S E R R E
N e e r g e l e g d t e e r g r a s d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e l 3 A P R . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e o n K r i e g e l s t r a a t 3 7 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g - v o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , v o o r M e e s t e r L u c H e r t e c a n t , n o t a r i s t e H u l d e n b e r g - d e e l g e m e e n t e N e e r i j s e , d r a g e n d e v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 0 k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 4 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 1 b l a d 1 4 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r , g e t e k e n d , W a l l y n P " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d i t v a n a f h e t l o p e n d e . b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n w a a r d o o r d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t b i j g e v o l g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 2 o m 2 0 u .
W e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 : M e v r o u w A n j a M e l a n i e M A R T E N S , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 6 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e H u l d e n b e r g , L e o n K r i e g e l s t r a a t 3 7 ( N N 7 0 1 0 1 6 - 1 0 2 . 8 5 )
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G . R E N S B V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , m e t k a n t o o r t e M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t . D a a r e n b o v e n w o r d t o o k v o l m a c h t : v e r s t r e k t o p d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e d i v e r s e f i s k a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : é é n e x p e d i t i e )
N o t a r i s L u c H e r t e c a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .