06/07/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ;
t e L e u v e n , d e 2 7 J U N 1 7 1 1 1 7 D E G R e g r e R ,
V o o r - b e h o u d e a a n h e f B e i g i s c i S t a a t s b a .
1
O n d e r n e m i n g s n r : ó - 6 % 4 B ' ó O 3 O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I J S P E G G Y
R e c h t s v o r m ; V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D I J K 6 2 - 3 2 7 2 T E S T E L T
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e D i e s t o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t z i j n b i j e e n g e k o m e n
1 ) M e v r o u w N i j s P e g g y , w o n e n d e P a p e n a k k e r s t r a a t 6 b u s 1 , 3 2 0 0 A a r s c h o t , g e b o r e n t e A a r s s h o t , 0 6 j a n u a r i 1 9 8 2 , ( N N 8 2 0 1 0 6 - 0 7 2 . 2 2 ) , o n g e h u w d ;
2 ) D e h e e r T o r f s L u c , w o n e n d e K o n i n g s v e l d 2 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 0 7 m e i 1 9 6 7 , ( N N 6 7 0 5 0 7 - 0 4 7 . 2 1 ) g e h u w d m e t V a n B a e l e n M a r t i n e .
V o o r m e l d e c o n t r a c t a n t e n h e b b e n b e s l o t e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t
I B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 : d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h e e f t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g N i j s P e g g y V O F .
A r t i k e l 2 : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 7 2 T e s t e l f , D i j k 6 2 .
H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e d e e l t e v a n h e t l a n d w o r d e n
o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
U i t b a t i n g h o r e c a , u i t b a t i n g d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n , f r i t u r e n , t e a r o o m s e n r e s t a u r a n t s .
L e v e r e n v a n c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n e n o p e n b a r e o f
g e l i j k a a r d i g e i n s t e l l i n g e n , o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , v e r k o o p , t e c h n i s c h a d v i e s , i n v e s t e r i n g s p o l i t i e k ,
c o m p u t e r v e r w e r k i n g , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d d i e n t a a n z i e n t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k
d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n ,
o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z e b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h e d e n .
I l V e n n o t e n
A r t i k e l 5 : A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l I n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d z a k e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n n i e t t e m i n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n ,
A r t i k e l 7 : D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n .
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n .
A r t i k e l 8 : I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n , H e t o n t s l a g h e e f u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f . i n d i e n d i t o n t s l a g a l s g e v o l g h e e f t d a t e r n o g s l e c h t s é é n v e n n o o t o v e r b l i j f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . ' d s . ' "
I . : V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I l M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 9 : B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i e d e r e v e n n o o t v o o r e e n g e l i j k a a n d e e l , z i j n d e v i j f h o n d e r d e u r o , v o l g e s t o r t .
D e z e g e l d e n w o r d e n g e s t o r t o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n t e r b e s c h i k k i n g v a n a f d e
n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
I V B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - C o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , e n o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s ,
A r t i k e l 1 1 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; i e d e r v a n h e n s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
D e v e n n o t e n m o e t e n g e z a m e n l i j k t e k e n e n v o o r e l k e o v e r e e n k o m s t w a a r v o o r e e n a u t h e n t i e k e a k t e d i e n t o p g e m a a k t t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 : i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n n o t u l e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
1 ) a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
2 ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t
3 ) w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
A r t i k e l 1 4 : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r
a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n
v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 8 e n 1 9 .
A r t i k e l 1 5 ; I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 u u r o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e
z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n , d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e
v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
V I B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - R e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 : H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . O p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p d e r t i g j u n i 2 0 1 3 , w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t d e r h a l v e v a n h e d e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
A r t i k e l 1 8 : V a n d e w i n s t v a n h e t b o e K j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n .
H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e e v e n t u e e l a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . V a n d e n e t t o w i n s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e v e n n o t e n e e n v e r g o e d i n g o f e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n . D e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . I n d i e n n o d i g w o r d e n g e b e u r l i j k e v e r l i e z e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n ,
V i l O n t b i n d i n g - T e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 9 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e b e p a l e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 : l n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d v o l g e n s d e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I I I D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 2 : V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
K o s t e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , o n g e v e e r 2 5 0 , 0 0 e u r o b e d r a g e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n n a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o p g e r i c h t z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 i e d e r e v e n n o o t , t e w e t e n m e v r o u w P e g g y N i j s e n d e h e e r L u c T o r f s , t e g e n o v e r d e r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g k a n s t e l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a u t h e n t i e k e a k t e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r b o n d e n k a n w o r d e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e v e n n o t e n ,
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e B V B A V e r s c h u e r e n - T o r f s , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , O u d e L i e r s e b a a n 1 2 5 G , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r l a t e r e w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g e r v a n a l s m e d e a i l e n o d i g e a a n s l u i t i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u c T o r f s z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g