29/07/2014
ÿþM c d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I l * 1 4 1 4 5 6 9 3 *
J _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " ^ - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 7 . 4 1 6 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I K O N M E T R O L O G Y E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E L D E N A A K S E B A A N 3 2 9 - 3 0 0 1 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 ) E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p h e d e n v a s t d a t h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d i s n a g o e d k e u r i n g d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 . d e h e e r K e n j i Y o s h i k a w a , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , r u e d e l a C a m b r e 2 2 N B ;
2 . d e h e e r H i d e y u l d S o n o b e , w o n e n d e t e B r u s s e l , C h a u s s é e d e S t o c k e l 4 0 1 , S t . P i e t e r s W o l u w e ;
3 . d e N V N i k o n M e t r o l o g y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K e n j i Y o s h i k a w a .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n h e t m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r v a n d e N V N i k o n M e t r o l o g y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , G e t d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K e n j i Y o s h i k a w a ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p h e d e n t o t d e a a n s t e l l i n g a l s e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 ;
1 . d e h e e r H a j i m e K o s a w a ( g e b o o r t e d a t u m : 1 j a n u a r i 1 9 6 4 ) , w o n e n d e t e 7 - 2 7 - 3 O k u s a w a , S e t a g a y a - k u , T o k y o 1 5 8 - 0 0 8 3 , J a p a n ,
2 . d e h e e r H i d e y u k i S o n o b e ( g e b o o r t e d a t u m : 6 n o v e m b e r 1 9 5 7 ) , w o n e n d e t e B r u s s e l , C h a u s s é e d e S t o c k e 4 0 1 , S t . P i e t e r s W o l u w e ;
3 . d e N V N i k o n M e t r o i o g y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H a j i m e K o s a w a .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v o o r a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e N V N i k o n M e t r o l o g y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . . H a j i m e K o s a w a .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 )
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r v a n :
O d e N V N i k o n M e t r o l o g y , m e t z e t e l t e L e u v e n , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , K e n j i Y o s h i k a w a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 7 M I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
, U " r t f f t e
1 1 1 ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p h e d e n t o t d e a a n s t e l l i n g a l s A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 :
O d e N V N i k o n M e t r o l o g y , m e t z e t e i t e L e u v e n , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H a j i m e K o s a w a
N I K O N M E T R O L O G Y N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H A J I M K O S A W A
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a . B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2013
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I I
N e e r g e l e g a t e r g r : f i t i e a e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n o e
t e L e u v e n , d e 2 5 O K T . 2 0 1 3 D F F ! E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 1 6 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I K O N M E T R O L O G Y E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E L D E N A A K S E B A A N 3 2 9 - 3 0 0 1 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 )
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t o n t s l a g v a n d e B V B A G T e c , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . O l i v i e r G e o r i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e s t i j d s t e G e e l , G a s t h u i s h e i d e 3 1 e n t h a n s M o e r v i j v e r 5 , p e r e i n d e m a a r t 2 0 0 9 n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n v a s t d a t d i t m a n d a a t i n i e d e r g e v a l t e n e i n d e l i e p n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 l u i d e n s d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r m e l d m a n d a a t w e r d u i t g e o e f e n d i n d e v e n n o o t s c h a p N V M e t r i s E n g i n e e r i n g S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , I n t e r l e u v e n l a a n 8 6 , z i j n d e d e r e c h t s v o o r g a n g e r v a n N i k o n M e t r o l o g y E u r o p e N V .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 0 9 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n :
1 . d e B V B A G T e c , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H E V E R L E E , B R E M S T R A A T 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . O l i v i e r G e o r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d i t o n t s l a g d i e n t n e e r g e l e g d w o r d e n t e r p u b l i c a t i e z o d a t d e j u i s t i n f o r m a t i e i s o p g e n o m e n i n h e t S t a a t s b l a d e n d e K B O .
N I K O N M E T R O L O G Y N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r K E N J I Y O S H I K A W A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
f i j T a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 05.09.2013, NGL 25.10.2013 13641-0257-046
25/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
P r e b e l d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g e t e r ' . g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o p p -
t e L e u v e n , d e 1 b ~ ~ g c . 1 0 1 3
D É G R I F F I E g
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 1 6 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I K O N M E T R O L O G Y E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E L D E N A A K S E B A A N 3 2 9 - 3 0 0 1 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 3 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V B A , m e t k a n t o r e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D a n i ë l K r o e s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) , m e t a f l o o p o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
N I K O N M E T R O L O G Y N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r K E N J I Y O S H I K A W A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.11.2012, NGL 30.01.2013 13024-0337-045
06/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d a r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e !
t e L e u v e n , . d e 2 5 M E I 2 9 1 2
D E F F / E R ,
r i l e
1 1 1 1 1
* x a i o a o a a *
V
b e h
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 1 6 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I K O N M E T R O L O G Y E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E L D E N A A K S E B A A N 3 2 9 - 3 0 0 1 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 2 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 2 v a n d e h e e r A T S U S H I T S U R U M I , V o r s t l a a n 3 0 4 b 0 3 1 t e 1 1 6 0 B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l v a n d e h e e r H I D E Y U K I S O N O B E , 1 1 5 0 W o l U w é S t P i e r r e , C h a u s s é e d e S t o c k e l 4 0 1 , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
N I K O N M E T R O L O G Y N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r K E N J I Y Q S H I K A W A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 01.09.2011, NGL 30.11.2011 11624-0245-045
21/04/2011
ÿþM i x 1 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t a L e u v e n , d e 1 1 A P R . 2 0 1 1
J R I F F I F ~
n l e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 7 . 4 1 6 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I K O N M E T R O L O G Y E U R O P E
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* 1 1 0 6 1 5 0 7 '
u h
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S &