NINAS

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANNEMING DER STATUTEN - BENOEMING ZAAKVOERDER - MACHTEN

Het jaar tweeduizend veertien. Op éénendertig maart.

Te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, ten kantore,

Voor mij, Meester Frédéric CAUDRON, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de bvba "Frédéric Caudron

& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-b,

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "NINAS", met zetel te 1547 Bever, Burcht 42.

Vennootschap opgericht krachtens akte opgemaakt door notaris Jacques Evenepoel, destijds te Ninove, op 12 juli 1974, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna, onder

nummer 3263-2.

Statuten gewijzîgd en omgevormd tôt naamloze vennootschap bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Verlinde te Brussel, op 2 maart 1991, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna, onder nummer

910419-65.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Dendermonde, onder nummer

0414.343.022.

BUREAU

De zitting wordt geopend om zeventien uur onder voorzitterschap van de heer Pierre De Lathouwer, hiema

gemeld.

De voorzitter duidt aan als secretaris: mevrouw Maria Van Hacht, hiema gemeld. De voorzitter en de secretaris nemen de functie van stemopnemers waar.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezîg volgende aandeelhouders dewelke verklaren de enige aandeelhouders te zijn en het hiema

' vermeld aantal aandelen te bezitten :

1/ De heer DE LATHOUWER Pierre, wonende te 1547 Bever, Burght 42. Houder van negentig (90) aandelen

2/ Mevrouw VAN HACHT Maria, wonende te 1547 Bever, Burght 42. Houdster van vîjfenveertig (45) aandelen

TOTAAL ; honderd vijfendertig (135) aandelen of aile aandelen die het kapitaal van de vennootschap î vertegenwoordigen.

| U1TEENZETTING VAN DE HEER VOORZITTER

De Heer Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat :

; !. De vergadering de volgende agenda heeft :

1) Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen.

: 2) Uitdrukking van het kapitaal in Euro.

3) Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 31

! december 2013, hierna "de Eerste vergadering", waarbij werd beslist tôt uitkering van een tussentijds bruto- ! dividend van 165.000,00 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd, (10 %) in ! toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

4) Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van 25 maart 2014 met betrekking tôt de LdLvidenduitkerJngeakapitaalsverhoging

laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


5) Kennisname van het revisoraal verslag van 25 maart 2014 met betrekking tôt de voorgenomen

kapitaalverhoging.

6) Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng, als volgt te realiseren:

-een verhoging van het kapitaal door de heer Pierre De Lathouwer, voornoemd, van 99.000,00 euro, mits de uîtgifte van 94 aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde

rechten,

-een verhoging van het kapitaal door mevrouw Maria Van Hacht, voornoemd, van 49.500,00 euro, mits de uitgifte van 47 aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde

rechten.

Om het kapitaal in totaal te brengen van 33.465,63 euro, op 181.965,63 euro, vertegenwoordigd door 276

aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 1/276e van het kapitaal. 7) Wijziging van artikel 5 der statuten om de nieuwe toestand van het kapitaal uiteen te zetten.

8) Ontslag van de raad van bestuur van de vennootschap.

9) Verslag opgesteld door de raad van bestuur binnen het kader van artikel 778 van het Wetboek Vennootschappen dat het voorstel tôt omvorming van de vennootschap verantwoordt. Aan dit verslag is een staat gehecht die de actief en passîeftoestand van de vennootschap samenvat, afgesloten op 31 december

2013.

Verslag van de bedrijfsrevisor, de BVBA AUDITAS - DBW, met kantoor te 9300 Aalst, Keizersplein 40A bus 4, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, Bedrijfsrevisor, over de samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

10) Voorstel tôt omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

11) Aannemîng van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3 13) Machten te verlenen aan de zaakvoerder tôt uitvoering van de te nemen besluiten.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat aile aandelen vertegenwoordigd zijn.

III. Elk aandeel geeft recht op één stem.

IV. Om aangenomen te worden, moeten de voovstellen sub 10 en 11 op de agenda de vier/vijfden der

■O stemmen behalen voor dewelke er aan de stemming deelgenomen wordt. De voorstellen sub 1 - 6 - en 7 $ dienen de drie/vierden der stemmen te bekomen. Voor de overige voorstellen volstaat de eenvoudige

g meerderheid der stemmen.

g VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

� Deze uiteenzetting wordt nagezien en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze geldig

samengesteld is en bevoegd om over de agendapunten te beraadslagen.

3 De Heer Voorzitter vat de agenda aan en de vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende

® beslissingen :

�5 1/Afschaffmg van de nominale waarde van de bestaande aandelen

5 De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen. © 2/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

1 De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van « één miljoen driehonderd vijftig duizend frank (1.350.000,-), drieëndertigduizend vierhonderd vijfenzestig euro 3 drieënzestig cent (€ 33.465,63), en wordt vertegenwoordigd door honderd vijfendertig (135) aandelen, zonder 42 aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderd vijfenderttgste (1/135e) van het kapitaal

ca vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

un 3/Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

.C De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 31 december 2013 #2 waarblj werd beslist tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van

|2f Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 165.000,00 euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in

£ het dossier van de Notaris. -- 4A/erslag raad van bestuur

xi De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur :z? de dato 25 maart 2014 met betrekking tôt de dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

*° 5A/erslag bedrijfsrevisor

S De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag inzake de inbreng în

§P natura, van 25 maart 2014 met betrekking tôt de voorgenomen kapitaalsverhoging.

S 6/Kapitaalverhoging

* Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de

vennootschap onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto- dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 148.500,00 euro, wetende dat de resterende 10 % als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

De kapitaalverhoging wordt gereallseerd als volgt;

-een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van 99.000,00 euro, mits de uitgifte van 94 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten;

12) Benoeming van de zaakvoerder. Vaststelling van zijn vergoedingen.

II. Er bestaan op heden honderd vijfendertig (135) aandelen in de verhoudingen zoals hïervoor vermeld.

Bijgevolg kan de huidige vergadering geldig over de voorwerpen op de agenda vermeld, beraadslagen

g zonder dat het noodzakelijk is de vervulling der formaliteiten betreffende de bijeenroepingen te rechtvaardigen.


• ■ -een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van 49.500,00 euro, mits de uitgifte van 47 nieuwe

aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type aïs de bestaande aandelen met dezelfde rechten. Het kapitaal wordt aldus gebracht van 33.465,63 euro op 181,965,63 euro, en wordt vertegenwoordigd door

276 aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/276e van het kapitaal.

Op de kapitaalverhoging van 165.000,00 euro, wordt ingeschreven door de heer Pierre De Lathouwer, voornoemd, door inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten bedrage van 99.000,00 euro, waarvoor hem in totaal 94 aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

Op de kapitaalverhoging van 165.000,00 euro, wordt ingeschreven door mevrouw Maria Van Hacht, voornoemd, door inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten bedrage van 49.500,00 euro,

waarvoor haar in totaal 47 aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het régime van artikel 537 Wetboek van Inkomsîenbelasting 1992 îngebrachte kapitalen voort te

komen.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien !n artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die vooiziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Verslagen

Met betrekking tôt deze inbreng in natura werd door de Bedrijfsrevisor, de BVBA AUDITAS - DBW, met kantoor te 9300 Aalst, Keizersplein 40A bus 4, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, Bedrijfsrevisor, op 25 maart 2014 een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de raad van bestuur, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie. Het verslag besluit in de volgende bewoordingen:

o> "BESLUIT

■5 De inbreng in natura tôt kapitaalverhoging in de NV NINAS met zetel te 1547 Bever, Burght 42, RPR Brussel

Xi 0414.343.022, bestaat uit de vordering van de vennoten ingevolge de dividenduitkering ten bedrage van bruto

£3 165.000,00 EUR onder afhouding van 10 % roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van

« Inkomstenbelastingen.

"S Indien aile vennoten hun reeds uitgedrukte intentie tôt încorporatie daadwerkelijk uitvoeren, zal de totale

5 inbrengwaarde bijgevolg 148.500,00 EUR bedragén en wordt deze inbreng vergoed door 141 aandelen van de

* NV NINAS zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de

,§ bestaande aandelen.

De nieuw uit te geven aandelen zullen dan als volgt worden toegekend :

* -de heer Pierre DE LATHOUWER 99.000,00 EUR 94 aandelen; G -mevrouw Maria VAN HACHT 49.500,00 EUR 47 aandelen.

B Na de voorgenomen kapitaalverhoging zou het kapitaal dus 181.965,63 EUR bedragén en

, vertegenwoordigd zijn door 135 + 141 = 276 aandelen. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering ■-t een of meerdere vennoten niet voor het voile bedrag wensen deel te nemen aan de voorziene

kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten belope van het netto-dividend waarvoor de C? betrokken vennoten wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging. J£> Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

«3 -dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake contrôle van inbreng in natura

■a verantwoordelijk is voor de waardering van de îngebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal

door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

■S -dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

m duidelijkhefd;

-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering M bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering "S leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit

•2 te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd îs.

■53 ■ Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende PO de rechtmatîgheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de

su aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

îg5 voor andere doeleinden worden aangewend.

Aalst, 25 maart 2014. m (getekend)

-2 BVBA AUDITAS - DBW

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor

7A/Vijziging van artikel 5 der statuten

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het

besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap

�_ Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet


1 ' "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd éénentachtigduizend negenhonderd vijfenzestig euro

drieënzestig cent (€ 181.965,63) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zesenzeventig (276) aandelen, zonder aanduîding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd zesenzeventigste (1/276e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het vorderingsrecht op het netto-dividend van 148,500,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 33.465,63 euro op 181.965,63 euro door inbreng van het vorderingsrecht op het gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, met uitgifte van 141 nieuwe aandelen."

8/Ontslag van de raad van bestuur van de vennootschap

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden het ontslag van :

-de heer DE LATHOUWER Pierre, en

-mevrouw VAN HACHT Maria Marina, beiden voornoemd,

-mevrouw VAN HACHT Alix, wonende te 2500 Lier, Lispersteenweg 10 BIS. aïs bestuurders van de vennootschap. 9A/erslagen

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te geven van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor binnen het kader van artikels 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan deze verslagen Is een staat gehecht die de actief en passîef-toestand van de vennootschap samenvat,

afgesloten op 31 december 2013.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de BVBA AUDITAS - DBW, met kantoor te 9300 Aalst, Keizersplein 40A

St, bus 4, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, Bedrijfsrevisor, besluit in volgende bewoordingen:

"BESLUIT

"f Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief van de NV NINAS, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31

.-2 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

g Uitgezonderd voor wat betreft hetgeen hieronder vermeld, werden onze controlewerkzaamheden uitgevoerd

overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzettîng van een vennootschap ;

-3 -het was niet mogelijk een contrôle te doen op de voor-raden met een totale boekwaarde van 24.970,09

X5 EUR.

Wij dienen voor voorgaande dan ook een voorbehoud te ma-ken.

su Er werden bij onze controlewerkzaamheden in het kader van de vooropgestelde verrichting geen andere

§ mogelijke over-waarderingen van het netto-actief vastgesteld.

•< Het boekhoudkundîg netto-actief volgens deze staat be-draagt 316.035,21 EUR en is niet kleiner dan het

maatschappe-lijk kapitaal van 181.965,63 EUR, vermeld in de staat van ac-tiva en passiva.

3 Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden � in het ka-der van de omzettingsverrichting.

vî Dit controleverslag werd opgesteld în uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet � voor andere doeleinden worden aangewend.

Aalst, 28 maart 2014.

(getekend)

§ BVBA AUDITAS-DBW

3 vertegenwoordigd door

"! Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

M De verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor blijven hieraan gehecht.

| 10/Omvorming

"5JJ De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzîgen zonder haar rechtspersoonlijkheid te

wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Het kapitaal 00 en de reserves blijven dezelfde, evenals aile actîeve en passieve elementen, de afschrijvingen, de minder- en su meerwaarden en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de geschriften en de

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer van de naamloze

vennootschap behouden, hetzij nummer 0414.343.022.

gp De omvorming vindt plaats op grand van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op

S 31 december 2013.

Aile handelingen sedert deze datum gedaan door de naamloze vennootschap zijn verondersteld gerealiseerd voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder andere voor wat betreft het vaststellen van de jaarrekening. 11/Aanneming van de statuten

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

vast te leggen (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid onder de

naam "NINAS",

~ boekhouding gehouden door de naamloze vennootschap verder zetten.


"l * ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1547 Bever, Burcht 42...

Hij kan overgebracht worden naar elke andere plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder die over aile machten beschikt om de statuten-wijzigîng die eruit voortvloeit authentiek te laten

vaststellen,

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tôt doel :

Ailes wat betrekking heeft op petroleumproducten. Bijzonderheden:

Stockeren van propaan en butaan en L.P.G. gas.

Conditioneren en verkoop van vloeibaar gas Butaan en Propaangas in recipiënten van minder dan honderd

vijftien liter en meer.

Het bevoorraden van kianten en wederverkopers wat aangaat zowel in containers als flessen.

Verkoop aan particulieren en handelaars van L.P.G. gas, dienende voor het gebruîk op de weg onder

accijnstoezicht.

Het aan- en verkopen van aile gasinstallaties op voertuigen zich bewegende zowel op de openbare weg aïs

op privaat.

Aile gasapparaten en verkopen en plaatsen zowel dienende voor verwarming alsook industrie. Kortom ailes wat betrekking heeft op zowel gas als bijbehoren van propaan en butaan en L.P.G. Verkoop van aile huishoudartikelen en fantasie. De vennootschap heeft tevens tôt doel :

-Het verwerven, aankopen en verkopen, inbegrepen het bouwen en verbouwen van aile goederen, zowel

w roerende als onroerende, voor eigen rekening als vcor rekening van derden. Zij mag eveneens voor eigen _2f rekening gronden verkavelen, goederen beheren, in huur en onderhuren gemeubeld of niet, en in het algemeen

S aile commerciële, industriel en financiële transacties uîtvceren die op haar doel betrekking hebben.

-Het verhandelen van diverse producten van allerlei aard, tegen betaling van commissieloon.

De vennootschap mag aile financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen

welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tôt de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of

§ vennootschappen en ondememingen, zowel in België als in het buitenland,

S ARTIKEL 4. DUUR

■° De vennootschap îs opgericht voor een onbepaalde duur,

« Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraads-'lagend zoals inzake

g statutenwijzigingen.

§ De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverkla-'ring, het

*S3 faillissement of het kennelijk onvermogen van de vennoot. 4 ARTIKEL 5. KAPITAAL

g Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd éénentachtigduizend negenhonderd vijfenzestig euro

•M drieënzestig cent (€ 181.965,63) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zesenzeventig (276) aandelen,

g zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd zesenzeventigste (1/276e) van het � maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

- Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2014 werd het maatschappelijk

3 33.465,63 euro op 181.965,63 euro door inbreng van het vorderingsrecht op het gemeld netto-dividend voor het

■§ overeenkomstig bedrag, met uitgifte van 141 nieuwe aandelen.

J ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of

■g rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar

.2 zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en de PQ uîtgebreîdbeid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordhgîngs-macht. •g ARTIKEL 11, MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

xi De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen aile handelingen verrichten die nodig of nuttig zîjn tôt

•g5 verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennoot-'schap. Hij heeft/zij hebben binnen hun fi bevoegdheid aile handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene

vergadering. Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer « directeurs of gevolmach-'tigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan aile mandata-rissen. Elke

5» zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennoot-'schap,

00 ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDE-LINGEN De vennootschap wordt vertegenwoordigd in aile akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tôt het dagelijks bestuur door de gedeiegeerde of gedelegeerden tôt dit bestuur die samen of afzonderiijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

van dien aard zijn haar hande! of nijverheid te bevorderen. De vennootschap mag ook deelnemen in andere

kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het vorderingsrecht op het netto-dividend van

ca 148.500,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van


Voor-

t�ertmjden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•F-

•M

M ca

Er wordt elk jaar op de laatste donderdag van de maand mei te elf uur een algemene vergadering van vennoten gehouden, Indien deze dag een wettelijke feestdag îs, zal de vergadering uitgesteld worden tôt de eerste daaropvolgendewerkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder aile aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tôt voorzorgsfondsen of tôt een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal worden uitgekeerd onder vorm van eventuele tantièmes aan de

zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, îs gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag vari het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tôt verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de

rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van aile schulden, lasten en vereffenings-kosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tôt verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen aile aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

12/Benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en als zaakvoerder aan te stellen de

Heer Pierre De Lathouwer, voornoemd,

De zaakvoerder is heden benoemd voor onbepaalde duur. De zaakvoerder is hier aanwezig en verklaart zijn

mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,

VOLMACHT

Bij deze worden aile machten toegekend aan "BDV Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 9300

Aalst, Brusselsesteenweg 165, vertegenwoordigd door mevrouw Peggy De Vulder, accountant, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondememingsloketten, teneinde daar aile venichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap aïs handelsondememing bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aanslu'rting sociale kassen en btw-administratie, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd ; uitgifte, verslag van de raad van bestuur, staat van actief en passief, bedrijfsrevisorale verslagen inzake omzetting van NV in BVBA, en inzake de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging.

Op ■$K��©fît66_*îCte!iÈte)tâ'IfÎSèiSF): Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodeqem (Aalsi b6VQB9d de rechtsPersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 2111 05 - Fax +32(0)53 78 <$»: NÉ™n m "�

e-mail: lnfo@notariscaudron.be