13/05/2014
ÿþn i e
V c b e k
a a r B e l c , S t a a l
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n d : a g k l e g w o n t v a n
g e n o p
1 1 I 1 H 1 1 I I 1 1 H 1 1 1 D I
* 1 4 0 9 7 9 1 4 *
I I I
1 1 1
3 0 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e f e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p e j S j u s s e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N o n - L i f t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e r 7 0 t e 1 0 4 0 b r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 a p r i l , 2 0 1 4 - B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e d a t d e m a n d a t e n v a n m e v r o u w e n C h r i s t a D E C A E S T E C K E R , M a r l e e n V A N D E V O O R D E e n S o p h i e M 1 S S E L Y N e n v a n d e h e r e n G i l b e r t D E G R A E F , Q u i n t e n F R A A I , K o e n D I E R C I 0 ( e n M a r c G O O V A E R T S t e n e i n d e l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e z e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e d a t m e v r o u w e n C h r i s t a D E C A E S T E C K E R e n M a r l e e n V A N D E V O O R D E h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n i e t w e n s e n t e v e r l e n g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r d e r o l d i e z i j g e s p e e l d h e b b e n i n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n z e m a a t s c h a p p i j e n w e n s t h e n v e e l g e l u k v o o r d e t o e k o m s t t o e D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e d a t m e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N e n d e h e r e n G i l b e r t D E G R A E F , Q u i n t e n F R A A I , K o e n D I E R C K X e n M a r c G O O V A E R T S b e r e i d z i j n h u n m a n d a a t t e v e r l e n g e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 h e t m a n d a a t :
+ v a n d e h e e r G i l b e r t D e G r a e f m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t D o n k s e s t e e n w e g , 5 8 C a l s b e s t u u r d e r
e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
+ v a n m e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k H e i k e s t r a a t 2 6 a l s b e s t u u r d e r
e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
+ v a n d e h e e r Q u i n t e n F R A A I m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e H e y m a n s d r i e s 6 2 a l s b e s t u u r d e r
e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
+ v a n d e h e e r K o e n D I E R C I O : m e t w o o n p l a a t s t e 2 4 4 0 G e e l B o r g e l e i e n 5 3 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ;
+ v a n d e h e e r M a r c G O O V A E R T S m e t w o o n p l a a t s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t Z e e d i j k , 5 1 2 a l s b e s t u u r d e r .
B u i t e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c G O O V A E R T S w o r d e n d e z e m a n d a t e n n i e t b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n , e n v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
+ d e h e e r F r a n k S T O C K X w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F o r t S i n t P o l , 1 a l s b e s t u u r d e r ;
+ d e h e e r H a n s V A N B A R N E V E L D w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e 2 1 3 1 M P H o o f d d o r p , L o u i s a h o e v e 3 7 a l s b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d
K o e n D i e r c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i l i r e t i t e l g t s c h - S t n e s b l a t t z 1 3 / 0 5 7 2 0 1 4 - z - A n w e x e s - - - - M o n i t è u r - t e g é
18/07/2014
ÿþM M 2 . 1
t r i a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r I e g g i n g t e r g r i f f i e = c r l e : k t g e d o n t v a n e n o p
0 9 ! L I U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e j e g a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o c e 2 n c i e 4 B r u s - c l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N O N - L I F E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A n n e x e s d i ï 1 V I o n i t e u r b e r g e
Z e t e l : S i n t M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U i t t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
l . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e d e r a a d i n h a a r m i d d e n b e n o e m t , a l l e e n h a n d e l e n d e n d i t b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I , F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I I . D i r e c t i e c o m i t é
1 . S a m e n s t e l l i n g
H e t d i r e c t i e c o m i t é ( a r t i k e l 6 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
" D e h e e r Q u i n t e n F R A A I , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C E O , m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e H e y m a n s d r i e s 6 2 .
" D e h e e r K o e n O I E R C K X , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C F O , m e t w o o n p l a a t s t e 2 4 4 0 G e e l B o r g e l e i e n 6 3 . " M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k H e i k e s t r a a t
2 6 .
2 . A l g e m e n e b e v o e g d h e d e n
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e l a s t m e t d e a l g e m e n e l e i d i n g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ,
3 . B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d e n g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I L F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e
I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e [ e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e t w e e a a n t w e e o p t r e d e n , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . V o o r b e d r a g e n b o v e n 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 E U R m o e t e n d e p r o c e d u r e s b e s c h r e v e n i n d e " M i n i m u m S t a n d a r d D e l e g a t i o n o f E x t e r n a l A u t h o r i t y " ( M S D E A ) v a n d e I N G G r o u p e n d e " F r a m e w o r k M S D E A v o o r d e b e t r o k k e n I N G E n t i t e i t e n " s t r i k t n a g e v o l d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n h a n d e l e n d , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
3 . W o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L 1 F E B g 1 G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 ,
" D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 .
" D e h e e r M i c h e l D E B O L L E , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , B r o n l a a n 2 3 ,
- m e t d e b e v o e g d h e i d , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t m a x i m u m 1 2 5 . 0 0 0 E U R ;
- m e t d e b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e o n d e r h e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t
m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 E U R ;
I V . D a g e l i j k s b e s t u u r .
1 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a i l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
2 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 .
" D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1
" D e h e e r M i c h e l D E B O L L E , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , B r o n l a a n 2 3 .
w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n :
a . T e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a a n h a n g s e l s u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , t e o n d e r t e k e n e n .
b . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t e o n d e r t e k e n e n ,
c . D e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e z a k e n o f a a n g e l e g e n h e d e n n i e t v e r b o n d e n m e t d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , t e o n d e r t e k e n e n ,
d . G e l d s o m m e n t e o n t v a n g e n , t e b e t a l e n o f a f t e g e v e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I l l . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
e . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n k w i j t i n g g e v e n t e g e n o v e r a i l e a d m i n i s t r a t i e s v a n p o s t e r i j e n , b e s t e l d i e n s t e n , e p e d i t i e k a n t o r e n , s p o o r w e g e n o f a n d e r e , v a n a i l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n , p a k k e t j e s , c o l l i ' s z e n d i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n w a a r d e b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 , 0 0 0 E U R , g e a d r e s s e e r d a e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n . A l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a i l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n .
f . D e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a i s e i s e r d a n a i s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a i l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a i l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 , 0 0 0 E U R .
g . A l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k
t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n . h . 1 - l a n d l i c h t i n g t e g e v e n v a n d e b e t e k e n i n g v a n w e d d e a f s t a n d e n b i j w e r k g e v e r s e n u i t b e t a l i n g i n s t e l l i n g e n e n
v a n d e b e s l a g e n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
L A i l e a k t e n e n c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
3 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 .
" D e h e e r S t e v e n D E N E V E , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n , B r o u w e r i j s t r a a t 5 A .
w o r d e n , i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n d e i n t e r n " F r a m e w o r k M S D E A " v a n j u n i 2 0 1 3 , w a a r i n o n d e r m e e r r e g e l s z i j n o p g e n o m e n o v e r d e v e r l e n i n g v a n v o l m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e m a c h t i g d o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g l a g e r d a n 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( d e r t i g m i l j o e n e u r o ) .
V . A n d e r e m a c h t e n .
1 . K l a c h t e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1
" D e h e e r E d u a r d S P E U E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 .
" D e h e e r M i c h e l D E B O L L E , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , B r o n l a a n 2 3 .
" D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n d e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E N e r i n c x s t r a a t 1 0 .
" D e h e e r V i t o B I V A C C O , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o r k e l s t r a a t 1 4 6 ,
w o r d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m o p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i . v . m . h e t n e e r l e g g e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s v a n k l a c h t e n t e g e n o v e r d e r d e n e n h e t b e a n t w o o r d e n v a n k l a c h t e n n e e r g e l e g d d o o r d e r d e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
2 . J u r i d i s c h e d o s s i e r s .
D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e w o r d t , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R ,
3 . P e r s o n e e l s z a k e n .
D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e B a m b e r g 1 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f é é n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 .
" D e h e e r M i c h e l D E B O L L E , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , B r o n l a a n 2 3 .
w o r d t g e m a c h t i g d , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , t o t h e t a a n w e r v e n e n l o f h e t o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g , b e v o e g d h e d e n a l s o o k a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n h e t o n t s l a g e n h e t o p s t e l l e n v a n e l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r d e z e p e r s o n e e l s l e d e n i n d e z e v e r b a n d e n .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n a l l e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l i n B e l g i ë e n d i t z o w e l v o o r a k t e n e n b e s l u i t e n d a t e r e n d v a n v ô r 5 r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s v o o r a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n e n b e s l u i t e n ,
K o e n D I E R C K X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2014
ÿþ M o d 2 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e r g e t e g d / o n t v a n g e n o p
E i 1 O K T . 2 0 1 4
I I I ~ I I I I I I I I ~ I I I I I I
+ ~ 1 4 1 f l 9 9 8 5 *
t e r g - i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h - b a n k v a n k o o p h ' ? f l B r u s s e l
i
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N o n - L i f e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e , 7 0 t e 1 0 4 0 b r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r K o e n D I E R C K X a l s b e s t u u r d e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , C F Q e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n w i l h e m h i e r b i j d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s . Z i j n e e r v o l o n t s l a g g a a t i n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
H e t d i r e c t i e c o m i t é ( a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
" D e h e e r Q u i n t e n F R A A I , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C E O , m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e H e y m a n s d r i e s 6 2 .
" M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k H e i k e s t r a a t 2 6 . .
S o p h i e M i s s e l y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2014
ÿþM P P W O R 0 1 i . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e u g r e f f e
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n ~ p
1 1 1 1 1 i 1 1 1 , 1 1 1 9 1 j l o , 1 1 1 1
1 ! n - l 1 1 . 1 1 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a P t l e p h a n d e l B r u s s e l
i j s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 2 7 0 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I N G N O N - L I F E B E L G I U M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , C o u r s S a i n t - M i c h e l , 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t -
q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é d i x r ô l e s 1 r e n v o i ( s )
A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
L e 1 / 7 / 1 4
V o l u m e 5 / 1 f o l i o 6 6 c a s e 1 5
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
W i m A R N A U T - - C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I N G N O N -
L I F E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , C o u r s S a i n t - M i c h e l , 7 0 , o n t p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e
e u r o s ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e i z e m i l l i o n s
q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E 1 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n d e u x c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e -
n e u f ( 1 . 2 1 0 . 9 4 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 4 . 4 6 3 . 2 1 5 à 5 . 6 7 4 . 1 6 3 ,
d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x
r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r s c r é a t i o n .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à d e u x v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t :
2 , 8 9 5 1 3 2 1 6 4 9 ) , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e d e u x v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 2 , 8 9 )
( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 3 8 5 5 5 0 4 1 ) ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , t o u t e s
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 5 . 6 7 4 . 1 6 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 6 7 4 . 1 6 3 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 5 . 6 7 4 . 1 6 3 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l c i - a p r è s d é s i g n é , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , à d é s i g n e r p o u r a c c o m p l i r l e s
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é :
M o n s i e u r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , d e m e u r a n t à 1 5 0 0 H a l l e , E d m o n d N e r i n c x s t r a a t 1 0 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u , , M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - y a n d e a k t e
r "
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~ . . .
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~ _ - - 2 1 ( 1 1 I 2 0 1 / 1
e r g c l t ~ g d i a n t y t t n g u n ~ R
l A 4 9 6 0 1 *
~
V r 1 1 1 1
b e h " a a i B e l S t a a
i
t e r g r i f f i e v a n d s d o r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k r i n p h a r i c l e l B r - s o c !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 2 7 0 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N G N O N - L I F E B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , S i n t M i c h i e l s w a r a n d e 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
" E n r e g i s t r é d i x r ô l e s 1 r e n v o i ( s ) A u i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
L e 1 / 7 / 1 4
V o l u m e 5 / 1 f o l i o 6 6 c a s e 1 5
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
W i m A R N A U T - - C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é ) "
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
L K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 . 2 1 0 . 9 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r ; a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 4 . 4 6 3 . 2 1 5 t o t 5 . 6 7 4 , 1 6 3 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e ; r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m ,
D e u i t g i f t e p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t t w e e k o m m a n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t : i 2 , 8 9 0 2 9 5 1 3 2 1 6 4 9 ) , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n t w e e k o m m a n e g e n e n t a c h t i g e u r o : ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 3 8 5 5 5 0 4 1 ) .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , a l l e v o l l e d i g : v o l g e s t o r t . ( . . . )
V . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e ; n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ; ( 5 . 6 7 4 . 1 6 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 6 7 4 . 1 6 3 , d i e e l k é é n / v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e ( 1 1 5 . 6 7 4 1 6 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n !
a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e b e v o e g d e ;
a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d
d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E d m o n d N e r i n c x s t r a a t 1 0 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 " 1 4 0 9 1 2 4 * i 1 1 1 1
Q 4 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 2 7 0 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N G N O N - L I F E B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E C O O R D I N E E R D E T E K S T D E R S T A T U T E N
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I J W , 1 0 1 9 J 1 I
~ ~ ~
~ ~ ; ~ k
2 4 D E C 2 0 1 5 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 2 7 0 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D u p l i c a t a
g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n t i e n r e n v o o i e n
o p h e t I s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k
O p t w a a l f d e c e m b e r 2 0 1 3
B o e k 1 0 6 b l a d 3 5 v a k 0 5
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
" L e R e c e v e u r J , M O D A V E ( C o n s e i l l e r a i ) ( g e t e k e n d ) . "
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
g e n a a m d " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , S i n t -
M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r
m i l j o e n n e g e n h o n - d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t m i l - j o e n e u r o ( ¬
8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w a a l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n
z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 . 6 9 5 . 3 2 9 ) n i e u - w e a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 2 . 7 6 7 . 8 8 6 t o t 4 . 4 6 3 . 2 1 4 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e u i t g i f t e p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t t w e e k o m m a n e - g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t
2 , 8 9 0 2 9 4 4 5 0 2 2 1 8 ) , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n t w e e k o m m a n e g e n e n - t a c h t i g e u r o
( E 2 , 8 9 ) ( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 3 4 9 1 2 3 9 7 ) .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , a l l e v o l l e d i g
v o l g e s t o r t . ( . . . )
V . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w a a l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 . 4 6 3 . 2 1 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 . 4 6 3 . 2 1 4 , d i e e l k é é n / v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 4 , 4 6 3 . 2 1 4 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r - g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n
a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i - t e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e v o e g d e
a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E d m o n d N e r i n c x s t r a a t 1 0 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o t r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o , o r -
b e h à L i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2014
ÿþ. ~ .
M O D W O R D 1 1 . 1
l I I 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 5 6 5 8 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 2 7 0 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I N G N O N - L I F E B E L G I U M "
B R U X E L L E S
- ~ ~ ~
t ~ ~ ~ , ~ ; ~ ï
~ _ ~ ~ :
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , C o u r s S a i n t - M i c h e l , 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S ;
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e n e u f d é c e m b r e ; d e u x m i l l e t r e i z e ,
E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s d i x r e n v o i s
A u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k
L e 1 2 , 1 2 . 2 0 1 3
V o l u m e 1 0 6 f o l i o 3 5 c a s e 5 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s 5 0 , 0 0 ¬
L e R e c e v e u r J . M O D A V E ( C o n s e i l l e r a i ) ( s i g n é ) ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , C o u r s S a i n t - M i c h e l , 7 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t . m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f ( 1 . 6 9 5 . 3 2 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 . 7 6 7 . 8 8 6 à 4 . 4 6 3 . 2 1 4 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r s c r é a t i o n .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à d e u x v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 4 4 5 0 2 2 1 8 ) , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e d e u x v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 3 4 9 1 2 3 9 7 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 , 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e ( 4 . 4 6 3 . 2 1 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 4 6 3 . 2 1 4 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z i è m e ( 1 / 4 . 4 6 3 . 2 1 4 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l c i - a p r è s d é s i g n é , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , à d é s i g n e r p o u r a c c o m p l i r l e s
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é :
M o n s i e u r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , d e m e u r a n t à 1 5 0 0 H a l l e , E d m o n d N e r i n c x s t r a a t 1 0 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é ' a u S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
M o n i t e u r D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/11/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e p r g c g t / n t v a r i g e n a p
1 3 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d b e e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t h a n l s v p n ~ r t l e
o o p h a n d e ! B r u ^ c c l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N o n - L i f e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e , 7 0 t e 1 0 4 0 b r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r G i l b e r t D E G R A E F a I s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j e n w i l h e m h i e r b i j d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s . Z i j n e e r v o l o n t s l a g g a a t i n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G i l b e r t D E G R A E F , d e h e e r B r u c e H O D G E S , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , L i j s t e r l a a n 5 t e 2 2 4 3 A V W a s s e n a a r , v o o r l o p i g a a n a l s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g a a n i n o p o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r B r u c e H O D G E S t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e h e e r B r u c e H O D G E S h e e f t a a n g e g e v e n d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r s t e l l e n d i t o n t s l a g e n d e z e b e n o e m i n g e n t e b e v e s t i g e n
S o p h i e M i s s e l y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2013
ÿþr c
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o m '
3 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
V c b a h t a a r B e l ç S t a a l
i
i
* 1 3 1 6 9 9 4 2 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N O N - L I F E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U i t t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e m a c h t i g i n g e n i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
I . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e d e r a a d i n h a a r m i d d e n b e n o e m t , a l l e e n h a n d e l e n d e n d i t b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t l l l , F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I I . D i r e c t i e c o m i t é
1 . S a m e n s t e l l i n g
H e t d i r e c t i e c o m i t é ( a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
" D e h e e r Q u i n t e n F R A A I , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C E O , m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e H e y m a n s d r i e s 6 2 .
" D e h e e r K o e n D I E R C K X , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C F O , m e t w o o n p l a a t s t e 2 4 4 0 G e e l B o r g e l e i e n 5 3 .
" M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k H e i k e s t r a a t 2 6 .
2 . A l g e m e n e b e v o e g d h e d e n
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e l a s t m e t d e a l g e m e n e l e i d i n g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
3 . B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d e n g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a i l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
l l l . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e f f t f f h u t B t t g i s z h S f a i s b t a d » - 1 2 1 1 2 1 2 0 1 3 á n n e x e s d u l V l o m f e u r T ï ë l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e t w e e a a n t w e e o p t r e d e n , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . V o o r b e d r a g e n b o v e n 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , m o e t e n d e p r o c e d u r e s b e s c h r e v e n i n d e " M i n i m u m S t a n d a r d D e l e g a t i o n o f E x t e r n e ' A u t h o r i t y ' ( M S D E A ) v a n d e I N G G r o u p e n d e " F r a m e w o r k M S D E A v o o r d e b e t r o k k e n I N G E n t i t e i t e n " s t r i k t n a g e v o l d w o r d e n .
2 , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , n i e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n h a n d e l e n d , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G i U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
3 , W o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
. 0 e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 .
" D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 .
- m e t d e b e v o e g d h e i d , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t m a x i m u m 1 2 5 . 0 0 0 E U R ;
- m e t d e b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e o n d e r h e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t
m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 E U R ;
1 V . D a g e l i j k s b e s t u u r .
1 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t 1 I 1 . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
2 , D e v o l g e n d e p e r s o n e n .
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 .
« D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 ,
w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n :
a . T e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a a n h a n g s e l s u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , t e o n d e r t e k e n e n .
b . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t e o n d e r t e k e n e n .
c . D e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e z a k e n o f a a n g e l e g e n h e d e n n i e t v e r b o n d e n m e t d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I , F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , t e o n d e r t e k e n e n .
d , G e l d s o m m e n t e o n t v a n g e n , t e b e t a l e n o f a f t e g e v e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ,
e , H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n k w i j t i n g g e v e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n p o s t e r i j e n , b e s t e l d i e n s t e n , e x p e d i t i e k a n t o r e n , s p o o r w e g e n o f a n d e r e , v a n a l l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n , p a k k e t j e s , c o l l i ' s z e n d i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n w a a r d e b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o p h a l e n i n a i l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n . A l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a i l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n .
f . R e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a i s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
g . A l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t 1 1 1 . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
h . 1 - l a n d l i c h t i n g t e g e v e n v a n d e b e t e k e n i n g v a n w e d d e a f s t a n d e n b i j w e r k g e v e r s e n u i t b e t a l i n g i n s t e l l i n g e n e n v a n d e b e s l a g e n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I l l . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
i , A l l e a k t e n e n c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 .
" D e h e e r S t e v e n D E N E V E , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n , B r o u w e r i j s t r a a t 5 A .
w o r d e n , i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n d e i n t e r n " F r a m e w o r k M S D E A " v a n j u n i 2 0 1 3 , w a a r i n o n d e r m e e r r e g e l s z i j n o p g e n o m e n o v e r d e v e r l e n i n g v a n v a l m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e m a c h t i g d o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g l a g e r d a n 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( d e r t i g m i l j o e n e u r o ) .
V . A n d e r e m a c h t e n .
1 . K l a c h t e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 .
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 .
" D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n d e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 .
" D e h e e r V i t o B I V A C C O , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o r k e l s t r a a t 1 4 6 .
w o r d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m o p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n I . v . m . h e t n e e r l e g g e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s v a n k l a c h t e n t e g e n o v e r d e r d e n e n h e t b e a n t w o o r d e n v a n k l a c h t e n n e e r g e l e g d d o o r d e r d e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
2 . J u r i d i s c h e d o s s i e r s .
D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e w o r d t , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R ,
3 . P e r s o n e e l s z a k e n .
D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e B a m b e r g 1 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f é é n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 .
w o r d t g e m a c h t i g d , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , t o t h e t a a n w e r v e n e n l o f h e t o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g , b e v o e g d h e d e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n h e t o n t s l a g e n h e t o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r d e z e p e r s o n e e l s l e d e n i n d e z e v e r b a n d e n .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n a l l e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l i n B e l g i ë e n d i t z o w e l v o o r a k t e n e n b e s l u i t e n d a t e r e n d v a n v ô ô r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s v o o r a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n e n b e s l u i t e n .
K o e n D I E R C K X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
28/11/2014
ÿþ t d o d 2 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 j 1 4 , 1 ! 1 , 1 1 [ 1 i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e 9 e m e l l o r , t u a n g e n o p
1 9 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
t e r g r ï i c v c n t i c N c d c r l a n d s t a t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N o n - L i f e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e , 7 0 t e 1 0 4 0 b r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t e n
U i t t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n m e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N a l s b e s t u u r d e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . H a a r e e r v o l o n t s l a g g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e s v a n m e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N e n v a n d e h e e r K o e n D I E R C K X d i e d e m a a t s c h a p p i j v e r l a t e n h e e f t p e r 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . T e r v e r v a n g i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r l o p i g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d :
" D e h e e r M i c h e l D E B O L L E , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , B r o n l a a n 2 3 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
" D e h e e r D i e t e r V E R M E I R E , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , P a r k T e n H o v e l a a n 8 4 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n i n g a a n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
D e h e r e n M i c h e l D E B O L L E e n D i e t e r V E R M E I R E h e b b e n a a n g e g e v e n d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r s t e l l e n d i t o n t s l a g e n d e z e b e n o e m i n g e n t e b e v e s t i g e n .
V o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e m a c h t i g i n g e n i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
( . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e d e r a a d i n h a a r m i d d e n b e n o e m t , a l l e e n h a n d e l e n d e n d i t b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . D i r e c t i e c o m i t ë
1 . S a m e n s t e l l i n g
H e t d i r e c t i e c o m i t é ( a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
« D e h e e r Q u i n t e n F R A A I , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C E O , w o n e n d e n t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e H e y m a n s d r i e s 6 2 .
" D e h e e r M i c h e l D E B O L L E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C C O , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , B r o n l a a n 2 3 .
- D e h e e r D i e t e r V E R M E I R E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C R O , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , P a r k T e n H o v e l a a n 8 4 .
2 . A l g e m e n e b e v o e g d h e d e n
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e l a s t m e t d e a l g e m e n e l e i d i n g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
3 . B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d e n g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
I I I . F i n a n c i ë t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e t w e e a a n t w e e o p t r e d e n , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . V o o r b e d r a g e n b o v e n 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , m o e t e n d e p r o c e d u r e s b e s c h r e v e n i n d e " M i n i m u m S t a n d a r d D e l e g a t i o n o f E x t e r n e ' A u t h o r i t y " ( M S D E A ) v a n d e I N G G r o u p e n d e " F r a m e w o r k M S D E A v o o r d e b e t r o k k e n I N G E n t i t e i t e n " s t r i k t n a g e v o l d w o r d e n .
2 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , ! i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n h a n d e l e n d , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
3 . W o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G L I F E B E L G I U M " :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 . - D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 .
- m e t d e b e v o e g d h e i d , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t m a x i m u m 1 2 5 . 0 0 0 E U R ;
- m e t d e b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e o n d e r h e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t
m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 E U R ;
I V . D a g e l i j k s b e s t u u r .
1 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t U t . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a i l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
2 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 . - D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 .
w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n :
a . T e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a a n h a n g s e l s u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t e o n d e r t e k e n e n .
c . D e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e z a k e n o f a a n g e l e g e n h e d e n n i e t v e r b o n d e n m e t d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w c o r d i g i n g , t e o n d e r t e k e n e n .
d . G e l d s o m m e n t e o n t v a n g e n , t e b e t a l e n o f a f t e g e v e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
e . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n k w i j t i n g g e v e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n p o s t e r i j e n , b e s t e l d i e n s t e n , e x p e d i t i e k a n t o r e n , s p o o r w e g e n o f a n d e r e , v a n a l l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n , p a k k e t j e s , c o l l i ' s z e n d i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n w a a r d e b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o p h a l e n i n a i l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n . A l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n .
f . D e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a i l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
g . A l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
h . H a n d l ï c h t i n g t e g e v e n v a n d e b e t e k e n i n g v a n w e d d e a f s t a n d e n b i j w e r k g e v e r s e n u i t b e t a l i n g i n s t e l l i n g e n e n v a n d e b e s l a g e n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
i . A l l e a k t e n e n c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
3 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n d e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 .
" D e h e e r S t e v e n D E N E V E , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n , B r o u w e r i j s t r a a t 5 A .
w o r d e n , i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n d e i n t e r n " F r a m e w o r k M S D E A " v a n j u n i 2 0 1 3 , w a a r i n o n d e r m e e r r e g e l s z i j n o p g e n o m e n o v e r d e v e r l e n i n g v a n v o l m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e m a c h t i g d o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g l a g e r d a n 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( d e r t i g m i l j o e n e u r o ) .
V . A n d e r e m a c h t e n .
1 . K l a c h t e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 .
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 .
' D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n d e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 .
' D e h e e r V i t o B I V A C C O , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o r k e l s t r a a t 1 4 6 .
w o r d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m o p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i . v . m . h e t n e e r l e g g e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s v a n k l a c h t e n t e g e n o v e r d e r d e n e n h e t b e a n t w o o r d e n v a n k l a c h t e n n e e r g e l e g d d o o r d e r d e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
2 . J u r i d i s c h e d o s s i e r s .
D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n o x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e w o r d t , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
3 . P e r s o n e e l s z a k e n .
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e B a m b e r g 1 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f é é n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E d u a r d S P E L I E R , w o n e n d e t e 3 0 8 0 D u i s b u r g , D e r o m s t r a a t 2 9 .
w o r d t g e m a c h t i g d , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , t o t h e t a a n w e r v e n e n l o f h e t o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g , b e v o e g d h e d e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n h e t o n t s l a g e n h e t o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r d e z e p e r s o n e e l s l e d e n i n d e z e v e r b a n d e n .
4 . B I j z o n d e r e v o l m a c h t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n c m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s c n e n r e g i s t e r , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n a l l e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l i n B e l g i ë e n d i t z o w e l v o o r a k t e n e n b e s l u i t e n d a t e r e n d v a n v ô ó r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a i s v o o r a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Q u i n t e n F r a a i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
l i t 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 . 1 . 1 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 1 u h 1
R E L
1 M G 2 0 1 , 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N O N - L I F E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U i t t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e m a c h t i g i n g e n i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
( . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e d e r a a d i n h a a r m i d d e n b e n o e m t , a l l e e n h a n d e l e n d e n d i t b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t 1 1 1 . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I I . D i r e c t i e c o m i t é
I . O p r i c h t i n g e n s a m e n s t e l l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n .
D i t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
" D e h e e r Q u i n t e n F R A A I , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C E O , m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e H e y m a n s d r i e s 6 2 .
" D e h e e r K o e n D I E R C K X , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C F O , m e t w o o n p l a a t s t e 2 4 4 0 G e e l B o r g e l e i e n 5 3 .
" M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k H e i k e s t r a a t 2 6 .
2 . A l g e m e n e b e v o e g d h e d e n
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e l a s t m e t d e a l g e m e n e l e i d i n g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
3 . B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d e n g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I , F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A e x e a . d u l N n n i t e u r b e l g e
1 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e t w e e a a n t w e e o p t r e d e n , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p
_ . t e v e r t e g e n w o o r d i g e n _ o p . . r _ e k e n i n g e n . . v a n i s . N G _ N O b 1 . - L I 1 = E _ B E I . G I U M = b ï j . a n d e r e . . i i i n a n c i é l e _ i n s t e l l i n g e n . e n _ o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n I N G N O N - L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . V o o r b e d r a g e n b o v e n 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , m o e t e n d e p r o c e d u r e s b e s c h r e v e n i n d e " M i n i m u m S t a n d a r d D e l e g a t i o n o f E x t e r n a t A u t h o r i t y " ( M S D E A ) v a n d e I N G G r o u p e n d e " F r a m e w o r k M S D E A v o o r d e b e t r o k k e n I N G E n t i t e i t e n " s t r i k t n a g e v o l d w o r d e n .
2 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n h a n d e l e n d , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
3 . W o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r M a r c e l T R E U R N E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 , F 4 . - D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 .
- m e t d e b e v o e g d h e i d , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t m a x i m u m 1 2 5 . 0 0 0 E U R ;
- n i e t d e b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e o n d e r h e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t
m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 E U R ;
I V . D a g e l i j k s b e s t u u r .
1 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t i 1 1 . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
2 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
' D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 , F 4 . ' D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 ,
w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n :
a . T e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a a n h a n g s e l s u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , t e o n d e r t e k e n e n .
b . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t e o n d e r t e k e n e n .
c . D e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e z a k e n o f a a n g e l e g e n h e d e n n i e t v e r b o n d e n m e t d e
v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t
t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , t e o n d e r t e k e n e n , d . G e l d s o m m e n t e o n t v a n g e n , t e b e t a l e n o f a f t e g e v e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
e . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n k w i j t i n g g e v e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n p o s t e r i j e n , b e s t e l d i e n s t e n , e x p e d i t i e k a n t o r e n , s p o o r w e g e n o f a n d e r e , v a n a l l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n , p a k k e t j e s , c o l l i ' s z e n d i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n w a a r d e b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o p h a l e n I n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a i l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n . A l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n .
f . D e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a i l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
g . A l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n ,
h . H a n d l i c h t i n g t e g e v e n v a n d e b e t e k e n i n g v a n w e d d e a f s t a n d e n b i j w e r k g e v e r s e n u i t b e t a l i n g i n s t e l l i n g e n e n v a n d e b e s l a g e n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t I I I . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
i . A l l e a k t e n e n c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t l i l . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r v a n d e h i e r b o v e n p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m o g e n v o o r d e h i e r b o v e n o n d e r a . , b . , c . e n e . v e r m e l d e h a n d e l i n g e n e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n e n b i j g e s c h r i f t , i e d e r a n d e r e m e d e w e r k e r a a n s t e l l e n d i e a l s d a n a l l e e n z a l k u n n e n h a n d e l e n ,
V . A n d e r e m a c h t e n .
1 . K l a c h t e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B a m b e r g 1 1 .
" D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 , F 4 .
" D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n d e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 .
" D e h e e r V i t o B I V A C C O , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o r k e l s t r a a t 1 4 6 .
w o r d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m o p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i . v . m . h e t n e e r l e g g e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s v a n k l a c h t e n t e g e n o v e r d e r d e n e n h e t b e a n t w o o r d e n v a n k l a c h t e n n e e r g e l e g d d o o r d e r d e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
2 . J u r i d i s c h e d o s s i e r s .
D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e w o r d t , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a i l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a i s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
3 . P e r s o n e e l s z a k e n .
D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e B a m b e r g 1 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f é é n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 , F 4 .
w o r d t g e m a c h t i g d , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , t o t h e t a a n w e r v e n e n / o f h e t o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g , b e v o e g d h e d e n a l s o o k a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n h e t o n t s l a g e n h e t o p s t e l l e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r d e z e p e r s o n e e l s l e d e n i n d e z e v e r b a n d e n ,
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V o o r z o v e r a i s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E , N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n a l l e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l i n B e l g i ë e n d i t z o w e l v o o r a k t e n e n b e s l u i t e n d a t e r e n d v a n v ó ó r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a i s v o o r a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n e n b e s l u i t e n ,
K o e n D I E R C K X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n g e t g g d l Q n t u e n g e n o p
0 6 J P ) . 7 5 2 5
t e r g r i f f i e v a n d e N i e . d i e r i z n e : i : t a f j , - r e c h t b a n k v a n k c i b l f i e ; r i c ! . . = . - : i E r L i ~ t
i
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : I N G N o n - L i f e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e , 7 0 t e 1 0 4 0 b r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 - B e n o e m i n g e n
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
" H e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n D I E R C K X , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e o t i e c o m i t é v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
" H e t o n t s l a g v a n d e h e e r G i l b e r t D E G R A E F , a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 .
" H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r d e r o l d i e z i j g e s p e e l d h e b b e n i n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n z e m a a t s c h a p p i j e n w e n s t h e n v e e l g e l u k v o o r d e t o e k o m s t t o e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e f i n i t i e f :
. D e h e e r B r u c e H O D G E S t o t b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
" D e h e e r M i c h e l D E B O L L E , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e t o e z i o h t h o u d e n d e o v e r h e d e n . D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
" D e h e e r D i e t e r V E R M E I R E t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n d i t c n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n . D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n , b e n o e m t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
. M e v r o u w E l i z a b e t h S I N K E t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
" D e h e e r P h i l i p p e V A N D E R P U T T E N t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d .
Q u i n t e n F r a a i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 06.05.2013 13115-0580-062
06/05/2013
ÿþ M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e ! a a u t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a 4 . A P R i o n .
e R u M I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N o n - L i f e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e , 7 0 t e 1 0 4 0 b r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 - B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k V A N D E N E Y N D E N a i s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C E O v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d a n k t h e m v o o r d e r o l d i e h i j g e s p e e l d h e e f t i n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n z e m a a t s c h a p p i j .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r Q u i n t e n F R A A I m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e H e y m a n s d r i e s 6 2 , d e f i n i t i e f t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k H e i k e s t r a a t 2 6 d e f i n i t i e f t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 h e t m a n d a a t :
+ v a n d e h e e r G i l b e r t D e G r a e f m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t D o n k s e s t e e n w e g , 5 8 C a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
+ v a n m e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k H e i k e s t r a a t 2 6 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
+ v a n d e h e e r Q u i n t e n F R A A I m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e H e y m a n s d r i e s 6 2 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
+ v a n d e h e e r K o e n D I E R C K X m e t w o o n p l a a t s t e 2 4 4 0 G e e l B o r g e l e l e n 5 3 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
+ v a n m e v r o u w C h r i s t a D E C A E S T E C K E R m e t w o o n p l a a t s t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m D r i e s 1 8 A a l s
b e s t u u r d e r ;
+ v a n m e v r o u w M a r l e e n V A N D E V O O R D E m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 4 5 O p w i j k K a p e l l e b a a n , 2 a l s b e s t u u r d e r ;
+ v a n d e h e e r M a r c G O O V A E R T S m e t w o o n p l a a t s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t Z e e d i j k , 5 1 2 a l s b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N i c o l e V E R H E V E N , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
K o e n D i e r c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
< 1 3 0 6 9
b e i
a E
B e S t a .
I 1
u i
i
25/03/2013
ÿþ"
m
I N A
M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 1 4 M A R ` 0 i 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N o n - L i f e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e , 7 0 t e 1 0 4 0 b r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; B e s l u i t e n R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 - B e n o e m i n g e n
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E r i k V A N D E N E Y N D E N d i e p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C E O v a n d e m a a t s c h a p p i j , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r Q u i n t e n F R A A I , m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e H e y m a n s d r i e s 6 2 , v o o r l o p i g a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D e z e m a n d a t e n z u l l e n i n g a a n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
D e h e e r Q u i n t e n F R A A I w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t C E O v a n d e m a a t s c h a p p i j v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n , m e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k H e i k e s t r a a t 2 6 , v o o r l o p i g a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e m a n d a t e n z u l l e n i n g a a n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l a a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 v o o r s t e l l e n d e z e b e n o e m i n g e n t e b e v e s t i g e n .
K o e n D i e r c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/12/2012
ÿþ1
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c i S t a a t s b i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N O N - L I F E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U i t t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e m a c h t i g i n g e n i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
A . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e d e r a a d i n h a a r m i d d e n b e n o e m t , a l l e e n h a n d e l e n d .
B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e t w e e a a n t w e e o p t r e d e n , k u n n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " .
2 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n h a n d e l e n d , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
3 . W o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n ' M G N O N - L I F E B E L G I U M " :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
- m e t d e b e v o e g d h e i d , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t m a x i m u m 1 2 5 . 0 0 0 e u r o ;
- m e t d e b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e o n d e r h e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t
m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 e u r o ;
C . D a g e l i j k s b e s t u u r .
1 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
g ? D E C 2 0 1 2
~ E I R U S S E L
G r i f f i e
1
O p d e l a a t s t e b u z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
' D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 . M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n :
a . T e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a a n h a n g s e l s u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , t e o n d e r t e k e n e n .
b . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t e o n d e r t e k e n e n ,
c . D e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e z a k e n o f a a n g e l e g e n h e d e n n i e t v e r b o n d e n m e t d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n b e l a n g b e p e r k t t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , t e o n d e r t e k e n e n .
d . G e l d s o m m e n t e o n t v a n g e n , t e b e t a l e n o f a f t e g e v e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t B , F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ,
e l - l e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n k w i j t i n g g e v e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n p o s t e r i j e n , b e s t e l d i e n s t e n , e x p e d i t i e k a n t o r e n , s p o o r w e g e n o f a n d e r e , v a n a l l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n , p a k k e t j e s , c o l l i ' s z e n d i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , z o n d e r o f m e t e e n a a n g e g e v e n w a a r d e b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p , D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n . A i l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n .
f . D e v e n n o o t s c h a p I n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
g . A l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
h . H a n d l i c h t i n g t e g e v e n v a n d e b e t e k e n i n g v a n w e d d e a f s t a n d e n b i j w e r k g e v e r s e n u i t b e t a l i n g i n s t e l l i n g e n e n v a n d e b e s l a g e n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
i . A l l e a k t e n e n c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r v a n d e h i e r b o v e n p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m o g e n v o o r d e h i e r b o v e n o n d e r a . , b . , c . e n e . v e r m e l d e h a n d e l i n g e n e n b i n n e n d e o p g e l e g d e g r e n s b e d r a g e n , i e d e r a n d e r e m e d e w e r k e r a a n s t e l l e n d i e a l s d a n a l l e e n z a l k u n n e n h a n d e l e n .
D . A n d e r e m a c h t e n .
1 . K l a c h t e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
. M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k . D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 - D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n d e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e " D e h e e r V i t o B I V A C C O , w o n e n d e B o r k e l s t r a a t 1 4 6 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
w o r d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m o p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i . v . m , h e t n e e r l e g g e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s v a n k l a c h t e n t e g e n o v e r d e r d e n e n h e t b e a n t w o o r d e n v a n k l a c h t e n n e e r g e l e g d d o o r d e r d e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
2 . J u r i d i s c h e d o s s i e r s .
D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e w o r d t , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a i l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a i s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h
1
3 . P e r s o n e e l s z a k e n .
D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e B a m b e r g 1 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f é é n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3
" M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
w o r d t g e m a c h t i g d , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , t o t h e t a a n w e r v e n e n l o f h e t o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g , b e v o e g d h e d e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n h e t o n t s l a g e n h e t o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r d e z e p e r s o n e e l s l e d e n i n d e z e v e r b a n d e n .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E , N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n a l l e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l i n B e l g i ë e n d i t z o w e l v o o r a k t e n e n b e s l u i t e n d a t e r e n d v a n v ó ó r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s v o o r a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n e n b e s l u i t e n .
K o e n D I E R C K X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
26/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
M W " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i '
S t a a t s b i a
m o u r p t u _ u z e
~ 7 O C T . 2 0 1 7
G r i f f i e
i 1 1 I I I I 1 1 1 E l E I I I J 1 N I
* 1 2 1 7 6 7 4 2 *
O n d e r n e r n i i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N O N - L I F E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e m a c h t i g i n g e n i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
A . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e d e r a a d i n h a a r m i d d e n b e n o e m t , a l l e e n h a n d e l e n d .
B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e t w e e a a n t w e e o p t r e d e n , k u n n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " .
2 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , m e t d e b e v c e g d h e i d a l l e e n h a n d e l e n d , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n ` I N G L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
3 . W o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G - N O N L I F E B E L G I U M " :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3
« M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
- m e t d e b e v o e g d h e i d , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t m a x i m u m 1 2 5 . 0 0 0 e u r o ;
- m e t d e b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e o n d e r h e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 e u r o ;
C . D a g e l i j k s b e s t u u r ,
1 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ,
2 . D e _ v o l g e n d e _ p a r s o n e t t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
s
e
ç +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 . M e v r o u w S o p h i e M 1 S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n :
- D e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a a n h a n g s e l s u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n .
- D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e t e k e n e n .
- G e l d s o m m e n t e o n t v a n g e n , t e b e t a l e n o f a f t e g e v e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t
B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
- H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n k w i j t i n g g e v e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n p o s t e r i j e n , b e s t e l d i e n s t e n , e x p e d i t i e k a n t o r e n , s p o o r w e g e n o f a n d e r e , v a n a l l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n , p a k k e t j e s , c o l l i ' s z e n d i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n . A l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n . A l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
- H a n d l i c h t i n g t e g e v e n v a n d e b e t e k e n i n g v a n w e d d e a f s t a n d e n b i j w e r k g e v e r s e n u i t b e t a l i n g i n s t e l l i n g e n e n v a n d e b e s l a g e n .
- A l l e a k t e n e n c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t B , F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r v a n d e h i e r b o v e n p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m o g e n v o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n , i e d e r a n d e r e p e r s o o n a a n s t e l l e n d i e a l s d a n a l l e e n z a l k u n n e n h a n d e l e n .
D . A n d e r e m a c h t e n .
1 . K l a c h t e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n ;
" M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
" D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 " D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n d e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e " D e h e e r V i t o B I V A C C O , w o n e n d e B o r k e l s t r a a t 1 4 6 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
w o r d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m o p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i . v . m . h e t n e e r l e g g e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s v a n k l a c h t e n t e g e n o v e r d e r d e n e n h e t b e a n t w o o r d e n v a n k l a c h t e n n e e r g e l e g d d o o r d e r d e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
2 . J u r i d i s c h e d o s s i e r s .
D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e w o r d t , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n v o o r a l l e z a k e n m e t e e n b e l a n g b e p e r k t t o t m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
3 . P e r s o n e e l s z a k e n .
D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e B a m b e r g 1 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f é é n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
. D e h e e r M a r c e l T R E U R N I E T , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s T a m a r i s 4 3 . M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w o r d t g e m a c h t i g d t o t h e t a a n w e r v e n e n l o f h e t o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n ' b e z o l d i g i n g , b e v o e g d h e d e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n h e t o n t s l a g e n h e t o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r d e z e p e r s o n e e l s l e d e n i n d e z e v e r b a n d e n .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n a l l e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l i n B e l g i ë e n d i t z o w e l v o o r a k t e n e n b e s l u i t e n d a t e r e n d v a n v ó ó r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s v o o r a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n e n b e s l u i t e n .
K o e n D I E R C K X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
30/08/2012
ÿþ M a l 2 . 1
j E i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J l l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I i i ! I 1 ( 1 1 1 h i j J 1
* 1 2 1 4 8 1 4 0 "
B R U X E L L E S 2 0 1 2
9 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N o n - L i f e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e , 7 0 t e 1 0 4 0 b r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 9 j u l i 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r E r i k V a n D e n E y d e n a l s b e s t u u r d e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C E O e n w i l h e m h i e r b i j d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s . Z i j n o n t s l a g g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 9 2 .
K o e n D l e r c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 14.05.2012 12117-0092-073
19/02/2015
ÿþ : m o a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l e i n l e g d / o n t v a n g e n o p
* 1 5 0 2 7 3 3 0
Q 9 F E B , 2 0 1 5
r e f g l i f f l e v a n d o N e d e r l a n d s t a l i g e
r c ~ - c h t b á n i t v e , f e t e e p h a + n d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " I N G N O N - L I F E B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d " I N G N O N - L i F E B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e . : 7 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n ; t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 1 8 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 7 9 5 . 7 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 5 . 6 7 4 . 1 6 4 t o t 6 . 4 6 9 . 9 2 9 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n ; d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e u i t g i f t e p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t t w e e k o m m a n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t 2 , 8 9 0 2 9 6 8 9 6 3 2 3 8 ) , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n t w e e k o m m a n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 4 1 2 7 9 6 2 1 ) ,
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , a l l e v o l l e d i g , v o l g e s t o r t . ( . . . )
V . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ; ; d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ , F 1 8 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . " H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ? ; n e g e n e n t w i n t i g ( 6 . 4 6 9 . 9 2 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 . 4 6 9 . 9 2 9 , d i e e l k é é n / z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 6 . 4 6 9 . 9 2 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n , ;
b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n ,
v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e v o e g d e ' ;
a d m i n i s t r a t i e s ,
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E d m o n d N e r i n c x s t r a a t , 1 0 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l S o p h i e M a q u e t g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 b a n k a t t e s t , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e k e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 1 \ k u m u l u
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 9 F E 8 . 2 0 1 5
t ê t g r i f f i t > . t i i i n t l e d e r l a n d s t a l l g e
r e c h t h à l - t l < v a n è r à t f g h a r t d e i B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 2 7 0 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I N G N O N - L I F E B E L G I U M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , C o u r s S a i n t - M i c h e l , 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , C o u r s S a i n t - M i c h e l , 7 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 6 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 7 9 5 . 7 6 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 5 . 6 7 4 . 1 6 4 à 6 . 4 6 9 . 9 2 9 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r s c r é a t i o n ,
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à d e u x v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 6 8 9 6 3 2 3 8 ) , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e d e u x v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 2 , 8 9 ) ( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 4 1 2 7 9 6 2 1 ) ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
« U e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u f ( 6 . 4 6 9 . 9 2 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 . 4 6 9 . 9 2 9 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u v i è m e ( 1 / 6 . 4 6 9 . 9 2 9 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l c i - a p r è s d é s i g n é , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , à d é s i g n e r p o u r a c c o m p l i r l e s ,
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s :
c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é
M o n s i e u r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , d e m e u r a n t à 1 5 0 0 H a l l e , E d m o n d N e r i n c x s t r a a t , 1 0 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
15/07/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e t : S i n t M i c h i e l s w a r a n d e 7 0 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e V O L M A C H T E N
U i t t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e m a c h t i g i n g e n i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
A . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e d e r a a d i n h a a r m i d d e n b e n o e m t , a l l e e n h a n d e l e n d .
B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e t w e e a a n t w e e o p t r e d e n , k u n n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e : s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p o n b e p e r k t v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " .
2 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n h a n d e l e n d , w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n I N G N O N - L I F E B E L G I U M t o t m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
3 . W o r d e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " b i j a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n o p i n t e r n e r e k e n i n g e n v a n " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r F i l i p Q U E E C K E R $ , w o n e n d e B e r k e l e i 6 4 t e 2 8 6 0 S t - K a t e l i j n e W a v e r , « M e v r o u w K a t r i e n R O T S , w o n e n d e S c h o o n z i c h t l a a n 1 2 t e 3 0 2 0 W i n k s e l e , « M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
- m e t d e b e v o e g d h e i d , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 e u r o ;
- m e t d e b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e o n d e r h e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t
m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 e u r o ;
- m e t d e b e v o e g d h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t t w e e a n d e r e o n d e r h e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t o t
m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 e u r o .
C . D a g e l i j k s b e s t u u r .
1 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n :
_ _ d e v e n n o o t s c h a p , _ a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s _ b e s t u u r t e s t e l l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I U i u i i i i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G N O N - L I F E B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r F i l i p Q U E E C K E R S , w o n e n d e B e r k e l e i 6 4 t e 2 8 6 0 S t - K a t e l i j n e W a v e r ,
" M e v r o u w K a t r i e n R O T S , w o n e n d e S c h o o n z i c h t l a a n 1 2 t e 3 0 2 0 W i n k s e l e ,
" M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
w o r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m , v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n :
- D e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a a n h a n g s e l s u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n .
- D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e t e k e n e n .
- G e l d s o m m e n t e o n t v a n g e n , t e b e t a l e n o f a f t e g e v e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
- H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n k w i j t i n g g e v e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n p o s t e r i j e n , b e s t e l d i e n s t e n , e x p e d i t i e k a n t o r e n , s p o o r w e g e n o f a n d e r e , v a n a l l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n , p a k k e t j e s , c o l l i ' s z e n d i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n . A l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n . A l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n t o t h e t b e d r a g h e n a f z o n d e r l i j k t o e g e k e n d o n d e r p u n t B . F i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
l e d e r v a n d e h i e r b o v e n p e r s o n e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m o g e n v o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n , i e d e r a n d e r e p e r s o o n a a n s t e l l e n d i e a l s d a n a l l e e n z a l k u n n e n h a n d e l e n .
D . A n d e r e m a c h t e n .
1 . K l a c h t e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r F i l i p Q U E E C K E R S , w o n e n d e B e r k e l e i 6 4 t e 2 8 6 0 S t - K a t e l i j n e W a v e r ,
" M e v r o u w K a t r i e n R O T S , w o n e n d e S c h o o n z i c h t l a a n 1 2 t e 3 0 2 0 W i n k s e l e ,
, M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r l m e e r b e e k
, D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n d e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e
" D e h e e r V i t o B I V A C C O , w o n e n d e B o r k e l s t r a a t 1 4 6 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
w o r d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m o p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i . v . m . h e t n e e r l e g g e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s v a n k l a c h t e n t e g e n o v e r d e r d e n e n h e t b e a n t w o o r d e n v a n k l a c h t e n n e e r g e l e g d d o o r d e r d e n b i j g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
2 . J u r i d i s c h e d o s s i e r s .
D e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e w o r d t , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , b e r o e p a a n t e t e k e n e n , i n v e r b r e k i n g t e v o o r z i e n ; a l l e a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n n o t a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n .
3 . P e r s o n e e l s z a k e n .
D e h e e r L a u r e n t B A L L A U X , w o n e n d e B a m b e r g 1 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f é é n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r F i l i p Q U E E C K E R S , w o n e n d e B e r k e l e i 6 4 t e 2 8 6 0 S t - K a t e l i j n e W a v e r ,
" M e v r o u w K a t r i e n R O T S , w o n e n d e S c h o o n z i c h t l a a n 1 2 t e 3 0 2 0 W i n k s e l e ,
' M e v r o u w S o p h i e M I S S E L Y N , w o n e n d e H e i k e s t r a a t 2 6 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
w o r d t g e m a c h t i g d t o t h e t a a n w e r v e n e n / o f h e t o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g , b e v o e g d h e d e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n a l l e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
v o o r w a a r d e n v a n h e t o n t s l a g e n h e t o p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r d e z e p e r s o n e e l s l e d e n i n d e z e v e r b a n d e n .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e E . N e r i n c x s t r a a t 1 0 t e 1 5 0 0 H a l l e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n a l l e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l i n B e l g i ë e n d i t z o w e l v o o r a k t e n e n b e s l u i t e n d a t e r e n d v a n v ô ô r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s v o o r a i l e t o e k o m s t i g e a k t e n e n b e s l u i t e n .
K o e n D I E R C K X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.04.2011, NGL 13.05.2011 11112-0287-071
20/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.04.2010, NGL 17.05.2010 10118-0186-072
15/04/2015
ÿþm o d 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i v a n d e e g a k t e
g e l e g d / a n t v a n
0 2 A P I , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e
~ o h t b a n l < v a n ~ i ~ e d e r l a n d s t a l i g e
h a n d e l B r i i s s e f
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " I N G N O N - L I F E B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t M i c h i e l s w a r a n d e , 7 0
1 0 4 0 E t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d ' " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , S i n t - M i c h i e i s w a r a n d e ' 7 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . N A A M W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t i n g a n g v a n a f z e v e n a p r i l ' t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , i n " N N I n s u r a n c e S e r v i c e s B e l g i u m " .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t w e e d e a l i n e a e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " N N I n s u r a n c e S e r v i c e s B e l g i u m " . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e t o t j u i t e r l i j k e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n d e o u d e b e n a m i n g " I N G N O N - L I F E B E L G I U M " e n d e ` ; n i e u w e b e n a m i n g " N N i n s u r a n c e S e r v i c e s B e l g i u m " s i m u l t a a n m a g g e b r u i k e n .
I l . Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g v a n a f ; ; z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 8 3 1 D i e g e m , D a V i n c i l a a n 1 9 , A i r p o r t P l a z a M o n t r e a l B u i l d i n g .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e e e r s t e a l i n e a e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D a V i n c i l a a n 1 9 , A i r p o r t ' i P l a z a - M o n t r e a l B u i l d i n g . "
1 1 1 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , m e t i n g a n g v a n a f z e v e n a p r i l x t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 9 : v e r v a n g e n d o o r :
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e d r a g e n ; ' w a r d e n a a n t e n m i n s t e t w e e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e : ' b e p a l i n g e n t e r z a k e .
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n ' o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n > v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D i t d i r e c t i e c o m i t é i s u i t s l u i t e n d s a m e n g e s t e l d u i t , ; l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é . ' ( . . . )
I V . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n " b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n ! - v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e v o e g d e ' a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b l l h I I I J U I I I I I I i u l
s * 1 5 0 5 4 3 9 1 *
g c n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f f m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H e l l e , E d m o n d N e r i n c x s t r a a t , 1 0 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.04.2009, NGL 06.05.2009 09137-0237-067
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.04.2008, NGL 21.05.2008 08143-0308-068
10/07/2015
ÿþ M o t l 2 1
u i t B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . e g r l Û e l i O n t y r ï ; e g t o p
I i 1 1 1 u i i M 1 0 9 i ~ ~ n i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
8 8 8
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O I Y U 2 0 7 5
r g r i T i e v e r ! t { ? c h t b a f l k v z . - ; n n o c G r i # f i e c 2 , , I B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
( v o l u i t ) N N I n s u r a n c e S e r v i c e s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d a V i n c i l a a n , 1 9 t e 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 - W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 w e r d d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N i c o l e V E R H E V E N . M e t i n g a n g v a n 9 m a a r t 2 0 1 5 t r e e d t m e v r o u w N i c o l e V E R H E V E N z i c h t e r u g a l s a a n s p r a k e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n w o r d t v a n a f d i e d a t u m , d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l W E Y M E E R S C H . D e z e b e n o e m i n g z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
D i e t e r V e r m e i r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
27/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 5 J U L I 2 0 1 5
t e r n r i . 7 1 7 1 . ? ; P a n g q f f e - d e r i a n d s t a l ï g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ c , ~ u . " , ~ ~ , , ~ ~ ~ ~ , : ~ ~ " ~ ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 7 0 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " N N I N S U R A N C E S E R V I C E S B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 1 9 A i r p o r t P l a z a - M o n t r e a l B u i l d i n g
1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r " a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p . d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
G e r e g i s t r e e r d 9 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n )
o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r A u t h e n t i e k e A k t e n B r u s s e l 3 o p 2 6 j u n i 2 0 1 5
R e g i s t e r 5 B o e k 0 B l a d 0 V a k 1 0 7 4 9
O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) ,
D e o n t v a n g e r
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N N ' I n s u r a n c e S e r v i c e s B e l g i u m " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D a V i n c i l a a n 1 9 , A i r p o r t P l a z a M o n t r e a l B u i l d i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n m i l j o e n ' z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ , ' 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g : : ( 7 2 6 . 5 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 6 , 4 6 9 . 9 3 0 t o t ; 7 . 1 9 6 . 4 9 8 , . v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D a u i t g i f t e p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t t w e e k o m m a n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( E 2 , 8 9 ) ( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 6 7 2 3 3 6 6 9 ) , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n t w e e k o m m a n e g e n e n t a c h t i g , e u r o ( E 2 , 8 9 ) ( e x a c t : 2 , 8 9 0 2 9 4 4 6 8 4 5 5 5 ) .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , a l l e v o l l e d i g e v o l g e s t o r t . ( . . . )
V . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ; d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 7 . 1 9 6 . 4 9 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 . 1 9 6 . 4 9 8 , d i e e l k é é n / z e v e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ; : ( 1 / 7 . 1 9 6 . 4 9 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n :
b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n
v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e v o e g d e
a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e h e e r C h r i s t i a a n D E G E Y T E R , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , E d m o n d N e r i n c x s t r a a t 1 0 . ( . . . )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 7 9 . 9
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; 1 u i t g i f t e , 9 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g