NNE PHARMAPLAN

Dénomination : NNE PHARMAPLAN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 845.886.619

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 28.07.2014 14357-0327-030
05/12/2014

��Mctl Word 11.1

_ ~~fnl_ _ ~ i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0845.886.619

Benaming

(voluit) : NNE Pharmaplan

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Waterloosesteenweg 200, 1640 Sint-Genesius-Rhode, Belgi� (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder, benoeming van een gedelegeerd bestuurder, volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 18 november 2014:

"1. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om Eric Pierre Riehl, geboren op 18 oktober 1961 in Strasbourg, gedomicilieerd te 69 rue de Clignancourt, 75018 Paris, France, als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 1 januari 2015. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op 1 januari 2021, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat de positie van bestuurder niet bezoldigd is; en

(iii) dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld;

- Morten Nielsen, tot en met 9 mei 2018;

- Stefan Berg, tot en met 9 mei 2018; en

- Eric Pierre Riehl, tot en met 1 januari 2021.

2. Volmacht

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Swinnen en aan Marie Georgy, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, L-oulzalaan 165, 1050 Brussel (Belgi�), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi�, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cli�nten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig,"

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 19 november 2014:

"1. Benoeming van een gedelegeerd bestuuder

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem en schriftelijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

up

2 6 2%+;'j

';.: ; ~ 3 ~ , , _, -, - ~ -.;~~ -~~..i" t~~ i~?!i; .

Griffie

nl," v:zm kr,.:-.Al -g rir13l Brus:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(i) om Eric Pierre Riehi, geboren op 18 oktober 1961 in Strasbourg, gedomicilieerd te 69 rue de Clignancourt, 75018 Paris, France, ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 1 januari 2015. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen tegelijkertijd met zijn mandaat van bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat de positie van gedelegeerd bestuurder niet bezoldigd is; en

(iii) te bevestigen dat de gedelegeerd bestuurder aile vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheden zal hebben in het kader van het dagelijks bestuur, alsmede alle vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheden die verband houden met aile zaken waarvoor de tussenkomst van de raad van bestuur van de vennootschap niet nodig/vereist is, ongeacht hun belangrijkheid of de noodzaak van een snelle oplossing.

2, Volmacht

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Swinnen en aan Marie Georgy, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (Belgi�), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondememingsioket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi�, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cli�nten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Tom Swinnen Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' - 'oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.07.2013 13298-0443-031
11/04/2013

�� f~~_ f Mod 'MW 11.1

E ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ii~~IYd~~

~

1119111 III I IIIIIIII~I i

F13056992'

iMUSSEL

2 APR 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0845.886.619

Benaming

(voluit) : NNE Pharmaplan

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Waterloosesteenweg 200, 1640 Sint-Genesius-Rhode, Belgi� (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 15 maart 2013: "1. benoeming van een commissaris

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap die de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht heeft aangenomen, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Belgi�), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 492.501.944, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, Dhr. Didier Matriche, ingeschreven als bedrijfsrevisor in het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01639, te benoemen als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf heden en voor een periode van drie jaar.

De commissaris zal zijn controletaken uitoefenen in verband met de boekjaren die eindigen op 31 december 2012, 31 december 2013 en 31 december 2014, Zijn mandaat zal al dan niet vernieuwd moeten worden tijdens de jaarvergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om de bezoldiging van de commissaris dewelke EUR 10.500 (excl. BTW, onkosten en de IREJIBR bijdrage) per jaar bedraagt, en vatbaar is voor jaarlijkse aanpassing op basis van de index van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen de partijen, goed te keuren.

2. Volmacht

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Swinnen en aan Michel Bonne, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Selfis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (Belgi�), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de', hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van, koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi�, enig sociaal secretariaat, de, sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cli�nten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Torn Swinnen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/05/2012

�� Mod 2 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

eissa

~`~:~~~, ~~~ Z~~~

Griffie

Vo

beho

aan Belg Staat

fl

*12093660"

YijC: X11'

On ne watste biz

Ondernemingsnr Benaming

(volli=t) " NNE PHARMAPLAN

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 200

Onderwerp akte : OPRICHTING

Volgens een akte verleden voor Notaris Val�rie BRUYAUX, geassocieerd notaris, lid van de burgelijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Olivier de CLIPPELE - Philippe DEGOMME - Val�rie BRUYAUX', te Brussel, op 910512012, blijkt er dat :

1. De vennootschap van Deense recht NNE PHARMAPLAN AIS met maatschappelijke zetel Nybrovej 80, 2820 Gentofte, Denmark, CVR No 13246009.

2. De vennootschap van Zweedse recht NNE PHARMAPLAN AB met maatschappelijke zetel Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, Sweden, registratienummer 556633-0956, hebben een naamloze vennootschap opgericht waarvan de statuten de volgende zijn:

ARTIKEL 1 De vennootschap wordt opgericht als een naamloze vennootschap, onder de naam � NNE PHARMAPLAN �.

ARTIKEL 2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 200.

De maatschappelijke zetel mag, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving van de onderscheiden gewesten :

- naar elke andere plaats in Belgi� worden overgebracht

- ��n of meer agentschappen of bijhuizen oprichten, in Belgi� en in het buitenland.

ARTIKEL 3 De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� ais in het Buitenland, in de breedste zin

- De raadgevend engineering en alle activiteiten die eraan raken;

- De samenstelling en het beheer van haar eigen onroerend patrimonium, met name de verkrijging via aankoop of op enige andere wijze, de verkoop, de ruil, de huur, de oprichting, de hernieuwing, de verbouwing, het productief maken, de inrichting, de uitrusting en decoratie van alle onroerende goederen;

- door middel van inschrijving of aankoop, aandelen, obligaties, opties, inschrijvingsrechten, kasbons en allerlei andere roerende waarden te verkrijgen, uitgegeven door bestaande of op te richten vennootschappen, Belgische of buitenlandse vennootschappen, evenals het beheer van deze waarden;

- zij kan mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar aanvaarden en de verbintenis van derden waarborgen in het kader van haar activiteiten;

- zij mag aile goederen in garantie of in hypotheek stellen om haar verplichtingen of die van derden te

garanderen,

Zij mag bovendien alle commerci�le, industri�le, roerende, onroerende of financi�le verrichtingen stellen die

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of vennootschappen

die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar

onderneming kunnen bevorderen en vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf heden.

TITEL li MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5 Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ��nenzestigduizend vijfhonderd euro

(61.500,00 � ).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden voorzien voor de statuten wijziging. In geval van kapitaalverhoging zullen de aandelen waarop in speci�n dient te worden ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Evenwel kan de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht beperken of opheffen, Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. ARTIKEL 6 De honderd aandelen worden in speci�n ingeschreven

van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedantalheEc vare de mstrumonterende notaris hetzij van de perso�olnrv n bevoegd de rechtspe'soon ten ianzien van derden re ve� tegen" ^ oordigen

Verso Maant en hdrneekering

Bijlagen trij het Belgisch Staatsbl d

e De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris akte te nemen dat elk van de aldus ingeschreven aandelen integraal is volgestort in speci�n door de respektievelijke inschrijvers, zodat vanaf heden de som van ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (81.500,00 � ) tot de vrije beschikking staat van de vennootschap. Hiertoe overhandigen de comparanten aan de ondergetekende notaris een attest dat de deponering van de hierboven vermelde som bewijst bij ING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 7 De aandelen zijn nominatief.

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel De vennootschap kan obligaties uitgeven door beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders. De voorwaarden zullen door de raad van bestuur worden vastgesteld.

ARTIKEL 7BIS - Iedere overdracht of overgang van aandelen, onder levenden of wegens overlijden, kosteloos of onder bezwarende titel, wordt bij voorkeur verricht aan de aandeelhouders die deel blijven uitmaken van de vennootschap, in verhouding van hun deel in het maatschappelijk kapitaal.

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet ervan de raad van bestuur op de hoogte stellen, met aanduiding van de verkrijger en van de aandelen waarvan hij zich wilt ontdoen.

Binnen de vijftien dagen van de ontvangst van deze brief, wordt de inhoud ervan per aangetekende brief aan de andere aandeelhouders meegedeeld, welke dan van een voorkooprecht genieten. Dit recht wordt, onder straffe van verval, uitgeoefend bij mededeling aan de raad van bestuur, per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen van de betekening door de raad van bestuur. Het voorkooprecht wordt proportionneel met het aantaal aandelen van de aandeelhouder uitgeoefend.

Indien sommige aandeelhouders geen of partieel gebruik maken van hun voorkeurrecht, wordt het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders verhoogd in functie van het aantaal aandelen dat ze bezitten.

De aandelen kunnen in geen geval worden onderverdeeld en de aandelen die niet zijn toegekend op basis van de hierboven uitgezette procedure zullen bij loting toegekend worden.

De waarde van de kapitaalaandelen zal vastgesteld worden, op basis van de drie laatste balansen van de vennootschap, door een bij onderling overleg aangesteld deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door een deskundige aangesteld door de Voorzitter van de Kamer van de Notarissen te Brussel.

Binnen de acht dagen van het vervallen van de termijn waarin het voorkeurrecht moest uitgeoefend worden, beslist de raad van bestuur over de toekenning van de aandelen en licht er de partijen van in.

1n geval van overlijden, zijn de erfgenamen ertoe gehouden aan de raad van bestuur een akte van bekendheid mee te delen en dit binnen de twee maanden van het overlijden. De raad van bestuur zal de devolutie van de aandelen aan de andere aandeelhouders mee delen, om hen de mogelijkheid te geven hun voorkeurrecht uit te oefenen. Wat de procedure betreft, verwijze men zich aan deze die hierboven beschreven werd.

De aandelen die niet conform met het voorkeurrecht werden toebedeeld, mogen slechts aan de verkrijger vermeld in de eerste brief tot de raad van bestuur worden toegekend binnen de drie maanden van het verval van de mogelijkheid het voorkeurrecht uit te oefenen, hetzij met de toestemming van al de aandeelhouders die samen het geheel van het kapitaal bezitten, onder aftrek van de aandelen waarvoor de overdracht werd voorgesteld, hetzij, indien de andere aandeelhouders geen door hen goedgekeurde verkrijger hebben gevonden, aan dezelfde voorwaarden van aankoop dan voor het voorkeurrecht.

TITEL III BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL 8 Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kunnen benoemd worden tot bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Ingeval een rechtspersoon belast wordt met het bestuur of het zaakvoerderschap, dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als "vaste vertegenwoordiger", die belast is met de uitvoering van deze opdracht, in naam en voor rekening van deze rechtspersoon, en wiens benoeming gepubliceerd dient te worden in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad, conform de wet.

Behalve als de wet een groter aantal bestuurders oplegt, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste twee leden, al dan niet aandeelhouder. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum zes jaar, en zijn ten alle tijde door haar afzetbaar. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die de nieuwe benoeming heeft gedaan.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bovendien, indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in andere vennootschappen, is zij ertoe gehouden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten in haar naam en voor haar rekening en waarvan de benoeming wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 9 De voorzitter is de door de meerderheidsaandeelhouder benoemde bestuurder,

ARTIKEL 10 De raad vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter of, ingeval deze verhinderd is, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vergt of telkens wanneer tenminste twee bestuurders erom verzoeken,

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen, die minstens vijf werkdagen op voorhand moeten worden verstuurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 11 De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, mits de meerderheid van zijn [eden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, bij eenvoudige brief, fax of telegram, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er in zijn plaats te stemmen.

Bovendien, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, op formulieren waarvan de meldingen door de raad van bestuur bepaald zijn. De aanwezigheid van ��n bestuurder persoonlijk is altijd nodig om geldig te beraadslagen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden geakteerd in notulen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Die notulen worden ingeschreven in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels welke voor het gerecht of voor een andere instantie worden opgemaakt, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL 12 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Vallen onder zijn bevoegdheid, alle handelingen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 13 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, die het dagelijks bestuur voeren onder hun uitsluitende handtekening.

Het mandaat van bestuurder of zaakvoerder dat aan de vennootschap wordt opgedragen kan slechts geldig worden uitgevoerd, in haar naam en voor haar rekening, door haar vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 8 van onderhavige statuten.

De bestuurders kunnen, onder hun eigen verantwoordelijkheid, zich voor een of meerdere personen indeplaatsstellen voor een deel of voor het geheel van hun rechten, hun eventuele bezoldiging vaststellen die aanrekenbaar is op de algemene kosten, en een directeur generaal benoemen evenals een directeur waarvan ze de functies vastleggen evenals de bezoldiging die aanrekenbaar is op de algemene kosten.

De raad van bestuur kan eveneens een directeur generaal en een of meerdere directeurs benoemen waarvan hij de functies, de bevoegdheden en de op de algemene kosten aanrekenbare bezoldiging kan bepalen.

ARTIKEL 14 De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, indien de algemene vergadering aldus beslist of indien de wet het oplegt, onder de voorgeschreven voorwaarden.

ARTIKEL 15 Alle rechtsgedingen, zowel als eiser of als verweerder, worden gevoerd in naam van de vennootschap door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder of door een gevolmachtigde,

ARTIKEL 16 Behoudens bijzondere delegatie van de raad van bestuur, zijn de handelingen in naam van de vennootschap verricht met uitzondering voor de handelingen van dagelijks bestuur, maar wel inbegrepen deze welke de tussenkomst vergen van een openbaar ambtenaar, slechts geldig zo zij ondertekend zijn door twee bestuurders of door de ��n van de gedelegeerd bestuurders, welke in geen geval ten opzichte van derden moeten doen blijken van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

TITEL IV ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 17 De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op achtentwintig juni van elk jaar om zeventien uur, en voor de eerste maat in tweeduizend en dertien.

Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats die is vermeld in de oproepingen.

ARTIKEL 18 Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet iedere eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap uitgegeven werden, vijf volle dagen voor de datum waarop de vergadering wordt gepland zijn titels aan toonder of zijn certificaten op naam neerleggen in de maatschappelijke zetel of in de instellingen aangeduid in de oproepingen.

Bovendien is het mogelijk schriftelijk deel te nemen aan de Algemene Vergadering en er zijn stemrecht uit te oefenen, voor zover het gaat om beslissingen die geen authentieke akte vereisen.

Evenwel zal de oproeping voor de Algemene Vergadering een dergelijke wijze van uitoefening van het stemrecht voorzien en dienen de beslissingen met eenparigheid genomen te worden.

ARTIKEL 19 Iedere eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap uitgegeven werden, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Hij mag evenwel schriftelijk stemmen, op een formulier waarvan de meldingen door de raad van bestuur bepaald zijn.

ARTIKEL 20 Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder, of nog, bij afwezigheid van deze laatste, door de oudste bestuurder.

ARTIKEL 21 Ieder aandeel geeft recht op ��n stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. ARTIKEL 22 De afschriften of uittreksels van de notulen ter rechtbank of elders neer te leggen, worden ondertekend door twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.

TITEL V MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN UITKERINGEN

ARTIKEL 23 Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Uitzonderlijk begint het eerste maatschappelijk jaar vandaag en eindigt op ��nendertig december tweeduizend

en twaalf.

Op eenendertig december van elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

ARTIKEL 24 Na aftrek van de belastingen van het boekjaar, wordt van de netto winst afgenomen :

111 Vijf procent voor het wettelijk reservefonds. Deze afname zal niet meer verplicht zijn wanneer het

reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2n Het saldo wordt ter beschikking gelaten van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan evenwel aan de algemene vergadering voorstellen om het geheel of een deel van

de nettowinst aan te wenden, na de afname voorzien onder nummer 11 , hetzij voor overgebrachte saldi, hetzij

voor voorzieningsfondsen of buitengewone reservefondsen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te

keren, overeenkomstig hetgeen is bepaald in de wet.

TITEL VI ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL 25 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, zal het nettoaktief in de

eerste plaats worden aangewend tot de terugbetaling in speci�n of in waardepapieren van het volgestorte

bedrag van de aandelen.

Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld over alle aandelen.

TITEL VII ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 26 Voor de uitvoering van de statuten, kiest iedere aandeelhouder, eigenaar van obligaties,

warrants of houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap uitgegeven

werden, die in het buitenland woont, bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar, woonplaats in de

maatschappelijke zetel, waar hen alle berichten, dagvaardingen, betekeningen en bekendmakingen geldig

kunnen worden meegedeeld.

BENOEMINGEN VAN DE BESTUURDERS

En terstond verklaren de comparanten samen te komen in algemene vergadering en, bij eenparigheid van

stemmen, het aantal bestuurders vast te stellen op twee.

De vergadering benoemt tot bestuurders :

- de heer NIELSEN Morten, geboren te Kopenhagen (Denemarken) op negentien maart negentienduizend

achtenzestig, van Deense nationaliteit, wonende te 1851 Fredriksberg C. (Danemark), NYVG 9. 1. Sal.

- de heer BERG Stefan, geboren te Rostock (Deutsland) op veertien november negentienhonderd

zesenzestig, van Deutse nationaliteit, wonende te D-79597 Schallbach, lm Pfarrgarten 7

Voor wie aanvaard de heer Yavuz BAYKARA voornoemd.

Hun mandaat zal bezoldigd of onbezoldigd zijn door latere beslissing van de algemene vergadering.

Hun mandaat zal vervallen na 6 jaar

Een commissaris zal door een volgende algemene vergadering benoemd worden.

Deze beslissingen zullen automatisch van kracht zijn door de eenvoudige neerlegging van de statuten ter

griffie van de Rechtbank van Koophandel.

BENOEMING VAN DE VOORZITTER

En terstond zijn de voornoemde bestuurders in college bijeengekomen, en hebben zij met algemene

stemmen benoemd :

- tot voorzitter van de raad van bestuur :

De heer NIELSEN Morten, geboren te Kopenhagen (Denemarken) op negentien maart negentienduizend

achtenzestig, van Deense nationaliteit, wonende te 1851 Fredriksberg C. (Danemark), NYVG 9, 1, Sal.

Voor wie aanvaard de heer Yavuz BAYKARA voornoemd.

Deze beslissingen zullen automatisch van kracht zijn door de eenvoudige neerlegging van de statuten ter

griffie van de Rechtbank van Koophandel.

BIJZONDER MANDAAT

Alle machten worden verleend aan de heer Yavuz BAYKARA voornoemd teneinde alle nodige formaliteiten

te verrichten om de inschrijving of de latere wijziging van de inschrijving van de vennootschap op het

handelsregister en aan de B.T.W.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel kopij, de Notaris Val�rie BRUYAUX.

Tezelfdertijd neergelegd :

- Een uitgifte

- Twee volmachten

' Voor- behouden

" aan hot Beigisch

' ~ataatsj?� ad

l ~ r M-.

\)/

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annex�s du Moniteur belge

Oc de taaiste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oinien, bevoegd ode rec'-ilseersood ten aanz,en van derden te vertegenwoordigen

Verso � Naam on handtekening

24/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2 V

At 1011

Greffe

1

IIIIfl I20 9IIR 1111111

*3681*

R� Mo b L

N' d'entreprise D�nomination o P5 8E c Ifs

(en entier) Forme juridique Si�ge Objet de l'acte : NNE PHARMAPLAN

Soci�t� Anonyme

1640 Rhode-Saint-Gen�se, chauss�e de Waterloo 200

CONSTITUTION

D'un acte re�u parle Notaire Val�rie BRUYAUX. le 09.05.12, il r�sulte que :

La soci�t� de droit danois NNE PHARMAPLAN AIS ayant son si�ge social Nybrovej 80, 2820 Gentofte, Danemark, CVR No 13246009.

2. La soci�t� de droit su�dois NNE PHARMAPLAN AB ayant son si�ge social Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, Su�de, num�ro d'enregistrement 556633-0956, ont constitu� une Soci�t� Anonyme dont les statuts ont �t� fix�s comme suit:

ARTICLE 1 La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e NNE PHARMAPLAN.

ARTICLE 2 Le si�ge social est �tabli � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, chauss�e de Waterloo 200

Le Conseil d'administration peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge :

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique, - �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3 La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, dans le sens le plus large :

- la consultance en ing�nierie et les activit�s s'y rapportant ;

- la constitution et la gestion de son propre patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la vente, l'�change, la location, la construction, la r�novation, la transformation, le d�veloppement, l'am�nagement, l'�quipement et la d�coration de tous biens immeubles ;

- l'acquisition et la souscription d'actions, obligations, options, droits de souscription, bons de caisse et toutes autres valeurs de soci�t�s existantes ou � cr�er, belges ou �trang�res, ainsi que la gestion de ces valeurs mobili�res;

- l'acceptation de tous mandats d'administrateur, g�rant ou liquidateur ; garantir les engagements de tiers dans le cadre de ses activit�s;

- donner tous bien en garantie ou en hypoth�que pour garantir ses engagements ou ceux de tiers.

Elle peut en outre r�aliser toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise et � le lui faciliter.

ARTICLE 4 La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.

TITRE Il FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fix� � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 � ). II est repr�sent� par cent (100) actions sans d�signation de valeur nominale.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � ia partie du capital que repr�sentent leurs actions. Toutefois, l'Assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer ce droit de pr�f�rence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans la convocation.

ARTICLE 6 Les cent actions sont souscrites en esp�ces

Les comparants d�clarent et requi�rent le Notaire soussign� d'acter que chacune des actions ainsi souscrites est int�gralement lib�r�e en esp�ces par les souscripteurs respectifs, de telle sorte que la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 � ) se trouve d�s � pr�sent � la pleine et libre disposition de la soci�t�, A cet effet, les comparants remettent au Notaire soussign� une attestation remontant � moins de trois mois, justifiant du d�p�t de la susdite somme sur le compte aupr�s de ING.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualitc, du nolerre #nstrumentant ou de la personne ou des pers :run ayant pouvoir de iupresentor la personne rnoraio a I egard des Ciels

Au verso Nom et sigrtalur';

Bij lagen bij- het-Belgisch Staatsblad-- 24f0512012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre.

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil d'administration en d�terminera les conditions.

ARTICLE 7BIS - Toute cession ou transmission d'actions, entre vifs ou pour cause de mort, � titre on�reux ou gratuit, est op�r�e de pr�f�rence aux actionnaires continuant � faire partie de la soci�t�, en proportion de la part du capital social qu'ils d�tiennent.

L'actionnaire qui d�sire vendre ses actions doit en informer le conseil d'administration, avec indication de l'acqu�reur et des actions dont il veut se d�faire.

Dans les quinze jours de la r�ception de cette lettre, le contenu en est communiqu� par recommand� aux autres actionnaires, lesquels disposent alors d'un droit de pr�emption. Ce droit est exerc�, sous peine de caducit�, par communication au conseil d'administration, par lettre recommand�e, dans les quinze jours apr�s la notification par le conseil d'administration. Le droit de pr�emption s'exerce proportionnellement au nombre de titres de l'actionnaire.

Si certains actionnaires n'exercent pas leur droit de pr�emption ou ne l'exercent que partiellement, le droit de pr�emption des autres actionnaires augmente en fonction du nombre de titres qu'ils d�tiennent.

Les actions ne peuvent en aucun cas �tre divis�es et les actions qui n'ont pas �t� attribu�es sur base de la proc�dure ci dessus, seront attribu�es par tirage au sort.

La valeur des actions de capital sera estim�e sur base de la valeur r�sultant des trois derniers bilans de la soci�t� et sera �tablie par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut d'accord, par un expert d�sign� par le Pr�sident de la Chambre des Notaires de Bruxelles.

Dans les huit jours suivant l'expiration du d�lai au cours duquel le droit de pr�emption devait �tre exerc�, le conseil d'administration d�cide de l'attribution des actions et en informe les parties.

En cas de d�c�s, les h�ritiers sont tenus de remettre un acte de notori�t� au conseil d'administration, dans les deux mois du d�c�s. Le conseil d'administration fera part de la d�volution des actions aux autres actionnaires, pour permettre � ceux ci d'exercer leur droit pr�f�rentiel. Pour la proc�dure, il y a lieu de se r�f�rer � celle d�crite ci dessus.

Les actions qui ne seraient pas attribu�es conform�ment au droit de pr�emption, ne pourront �tre vendues � l'acqu�reur mentionn� dans la premi�re lettre adress�e au conseil d'administration, que dans les trois mois de l'expiration du d�lai d'exercice du droit de pr�emption, soit avec l'agr�ment de l'unanimit� des actionnaires poss�dant la totalit� du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e, soit si ces autres actionnaires n'ont pas trouv� un autre acqu�reur agr�� par eux, aux m�mes conditions de prix d'achat que pour le droit de pr�f�rence.

TiTRE III ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si [a loi impose un nombre sup�rieur d'administrateurs, la soci�t� est administr�e par un Conseil compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles,

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la nouvelle �lection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, conform�ment � la loi.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

ARTICLE 9 L'administrateur d�sign� par l'actionnaire majoritaire sera pr�sident.

ARTICLE 10 Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de [a soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs � l'avance.

ARTICLE 11 Les d�lib�rations du Conseil sont prises � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, la majorit� de ses membres �tant pr�sente ou repr�sent�e.

Un administrateur peut donner, par �crit, par fax ou par t�l�gramme, � un autre administrateur, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que [es d�cisions � prendre ne doivent pas �tre constat�es par acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�, et ce en cas d'urgence des d�cisions � prendre, justifi�e par l'int�r�t de la soci�t�, la pr�sence en personne d'un administrateur �tant toujours n�cessaire pour d�lib�rer valablement.

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont tenus dans un registre sp�cial.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale ou au repr�sentant permanent.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re � un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs d�l�gu�s, qui exercent la gestion journali�re sous leur seule signature.

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de g�rant confi�s � la soci�t� ne sont valablement ex�cut�s, en son nom et pour son compte, que par son repr�sentant permanent, comme stipul� � l'article 8 des pr�sents statuts.

Le ou les administrateurs-d�l�gu�s peuvent, sous leur propre responsabilit�, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur r�mun�ration �ventuelle imputable sur les frais g�n�raux, et nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs dont ils d�terminent les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut �galement nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs, dont il d�termine les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 14 Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires si l'assembl�e le d�cide ou si la loi l'exige, suivant les conditions pr�vues par celle ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cet effet.

ARTICLE 16 Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�, qui n'ont � justifier en aucun cas � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration,

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le vingt-huit juin de chaque ann�e, � dix-sept heures, et pour la premi�re fois en deux mil treize.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses titres au porteur ou de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE 19 Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs.

En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou n�cessitant un acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�.

ARTICLE 20 Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur d�l�gu�, ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs. ARTICLE 21 Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales.

ARTICLE 22 Les copies, exp�ditions ou extraits des proc�s verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPART1TIONS

ARTICLE 23 L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et finira le trente et un d�cembre deux mil douze.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des r�sultats et l'annexe et qui forment un tout, conform�ment � la loi.

ARTICLE 24 Sur le b�n�fice net, apr�s d�duction des imp�ts de l'exercice, il est pr�lev�

10 Cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

2E1 Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer � l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie du b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu sous le num�ro 1[J, soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de pr�vision ou de r�serve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions l�gales. TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� des actions.

Volet B - Su:te

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour ['ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, fond�

de pouvoirs ou liquidateur, fait �lection de domicile � la derni�re adresse qu'il a notifi�e au si�ge social, o�

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

A ['instant, sous la condition suspensive du d�p�t des documents requis au Greffe du Tribunal de

Commerce comp�tent :

1� Les comparants d�cident, � l'unanimit�, de fixer le nombre primitif des administrateurs � deux.

Ils appellent aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur NIELSEN Morten, n� � Copenhague (Danemark) le dix-neuf mars mil neuf cent soixante-huit, de

nationalit� danoise, demeurant � 1851 Fredriksberg C. (Danemark), NYVG 9, 1. Sel.

- Monsieur BERG Stefan, n� � Rostock (Allemagne) le quatorze novembre mil neuf cent soixante-six, de

nationalit� allemande, demeurant � D-79597 Schallbach, lm Pfarrgarten 7.

Pour lesquels accepte et se porte fort Monsieur Yavuz BAYKARA pr�nomm�.

Leur mandat sera gratuit ou r�mun�r� suivant d�cision ult�rieure de l'assembl�e.

Leur mandat expirera apr�s 6 ans.

2) Un commissaire sera nomm� ult�rieurement par l'assembl�e g�n�rale.

NOMINATION DU PRESIDENT

Imm�diatement et sous la m�me condition suspensive stipul�e ci-avant, [es administrateurs pr�nomm�s ont

d�sign� :

- en qualit� de pr�sident du Conseil d'administration :

Monsieur NIELSEN Morten, n� � Copenhague (Danemark) le dix-neuf mars mil neuf cent soixante-huit, de

nationalit� danoise, demeurant � 1851 Fredriksberg C. (Danemark), NYVG 9, 1. Sal.

Pour lequel accepte et se porte fort Monsieur Yavuz BAYKARA pr�nomm�.

Ces d�cisions entreront en vigueur d�s le d�p�t des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce.

MANDAT SPECIAL

Le Conseil d'administration ainsi constitu� conf�re tous pouvoirs � Monsieur Yavuz BAYKARA pr�nomm�

aux fins d'effectuer toutes formalit�s n�cessaires � l'inscription ou � la modification ult�rieure de l'inscription de

la soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et � la T.V.A.

, R�serv�

au

Moniteur" beige. "

\ /

Bijlagen bij het BelgischStaatsblad - 24/05/2012 _ Annexes du Moniteur belge

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Val�rie BRUYAUX.

D�pos� en m�me temps :

- Une exp�dition

- Deux procurations.

Mertionner sur la derni�re page du Volei-F.1 Au recto Nom et rumine :.-,� 1 ro`aire 1-sirE;,lr" ntinl s7� t -!C la personne ou des p+-is-1r i), ayant �9Uvo r sje ep'�S�ntpr ld p�rsoCc'ie 7tprale a I egard des fiels

Au verso Nom Bt s.g" .tat.ere

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 27.07.2015 15371-0074-030

Coordonnées
NNE PHARMAPLAN

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 200 1640 RHODE-ST-GENESE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société anonyme

Publication

Coordonnées NNE PHARMAPLAN

Coordonnées
NNE PHARMAPLAN