20/02/2014
ÿþr .
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s o t
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 2 1 j ; ï . _ 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 8 5 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S C H R I S T I A N M A E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P M E T D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
9 0 4 1 6
N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : 3 0 0 0 L E U V E N , M A R I A T H E R E S I A S T R A A T 1 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k N 8 0 , b l a d 6 3 , v a k 8 e n v o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k N 8 0 , b l a d 8 1 , v a k 5 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 2 4 3 . 5 9 2 , 0 1 d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o o t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A x a B a n k E u r o p e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g . Z i j s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d . D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n M a e s & A d r i a e n s .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g t e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M A E S C h r i s t i a n , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t 1 0 7 .
- A D R I A E N S M I C H A Ë L , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 7 F , o p g e r i c h t v o l g e n s e e n a k t e , v e r l e d e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n r . 0 5 4 4 . 6 3 5 . 0 0 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d e h e e r A D R I A E N S M i c h a ë l , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 7 F . Z i j z i j n b e i d e n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a i s g e v o l g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a e s C h r i s t i a n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a e s C h r i s t i a n u i t z i j n m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t w e l k o n t s l a g h i j i n s t e m t .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g n i e u w e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g M a e s & A d r i a e n s , D e z e b e n a m i n g m o e t s t e e d s g e v o l g d w o r d e n d o o r
d e w o o r d e n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t 1 0 7 , D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e z e t e l '
v e r p l a a t s e n d o c h s l e c h t s m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
A r t i k e l 7 : z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l w o r d e n b e s t u u r d d o o r h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e n o t a r i s i s o f z i j n o f d o o r e e n o f m e e r d e r e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n o f n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p p e n . E e n z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , z o d r a d e b e t r o k k e n e g e e n n o t a r i s m e e r I s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a i s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g ,
A r t i k e l 8 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f , a l s v e r w e e r d e r ;
b ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , v a n w i e d e v o l m a c h t b e p a a l d i s w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n e n s l e c h t s b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s e e n v o l m a c h t m a g v e r l e n e n .
A r t i k e l 1 1 : S t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 1 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r , z e l f s i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 4
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A r t i k e l 1 5
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . O v e r h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g