27/06/2013
ÿþ I , i } . F . . M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O 1 l ( m n m ~ ~ i i 1 ~ m ~ u h ~ ~ i w
1 9 7 7 0 f i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 6 0 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 8 E T O I L E S
( v e r k o r t )
e l e e e G r f f i e 1 , 8 0 4 9 1 3
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , F a b r i e k s t r a a t 1 5 - 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p e l f j u n i
V o o r m i j , m e e s t e r J e a n M i c h e l B o s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e H e v e r l e e ( L e u v e n ) , L . E . V a n
A r e n b e r g p l e i n 8 , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p 8
E T O I L E S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , F a b r i e k s t r a a t 1 5 - 1 9 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 6 0 1 . 4 7 3 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s g e s c h r i f t d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 0 6 9 0 3 6 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 m e i 2 0 1 0 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 0 2 1 6 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r a l s n o g n i e t g e w i j z i g d .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u 3 0 , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w S C H R U W S C h a n t a i , ,
h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l v e n n o t e n , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n s t e m o p n e m e r s , n o c h '
v a n e e n s e c r e t a r i s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e m i j v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t h i e r n a
v e r m e l d a a n t a l e f f e c t e n :
- M e v r o u w S C H R U W S C h a n t a l J o s é e , N N 6 1 . 0 1 . 1 4 - 1 7 6 . 1 3 , g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p 1 4 j a n u a r i
1 9 6 1 , w o o n a c h t i g t e E s d o o m l a a n 1 1 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l .
W e r k e n d e v e n n o o t , h o u d s t e r v a n 5 0 e f f e c t e n .
- M e v r o u w V E R L I N D E N E m i l i e M a r i e , N N 8 5 0 6 2 3 - 1 5 0 , 1 7 , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 3 j u n i , w o n e n d e t e
L a e k e n ( 1 0 2 0 ) , E r n e s t S a l u s t r a a t 1 0 6 , S t i l l e v e n n o o t , h o u d s t e r v a n 5 0 e f f e c t e n .
H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e 1 0 0 a a n d e l e n , i s a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t : :
A . O p r o e p i n g e n
1 , A l l e v e n n o t e n e n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r z i j n h i e r a a n w e z i g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t ,
m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s i s
a a n g e s t e l d .
B . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
3 . N a a m s w i j z i g i n g
4 . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n g V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t
" 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ 4 " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
6 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
9 . B e n o e m i n g v a n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 1 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C . D a t d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , o m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , h e t m i n i m u m a a n t a l s t e m m e n
d i e n e n t e b e h a l e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n ,
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g n a g e g a a n e n u n a n i e m j u i s t b e v o n d e n ; d e z e
e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e h i e m a v e r m e l d e b e s l i s s i n g v a n o m z e t t i n g t o t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n e i n d e t e k o m e n t o t h e t m i n i m u m v e r e i s t
k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p s v o r m , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 7 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ , z o d a t h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 4 n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g I n g e l d e n d a t z i j
z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 8 6 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e
i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h u i d i g e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e 8 6 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
" M e v r o u w S c h r u w s t e n b e l o p e v a n 4 3 k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- M e v r o u w V e r l i n d e n t e n b e l o p e v a n 4 3 k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 5 . 2 0 0 , 0 0 - ¬ .
3 , D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 7 7 3 4 0 2 9 7 0 7 1 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 j u n i 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 7 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g : N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' N O B E L H O M E C L E A N I N G ' ,
V i e r d e e n v i j f d e b e s l i s s i n g : v e r s l a g g e v i n g i n z a k e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r K r i s M e u l d e r m a n s , t e B o o m d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 3 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t z u l l e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e d e z e r w a r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t :
« V I . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s &