27/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 0 7 2 8 1 *
N e e r g a i e j d t e r g r r h e c i e r R e c h i b a n k v a n K 9 o p h a n d e i t e L e u v e n , d e I b i E l 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 4 3 . 6 5 2 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l a i t ) : N o b e l w i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 :
D e V o o r z i t t e r l e g t e e n b r i e f v o o r v a n d e h e e r V i n c e n t V i i e b e r g h v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 w a a r u i t b l i j k t d a t h i j o n t s l a g n e e m t u n u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , z o a l s a a n g e h e c h t a a n h u i d i g v e r s l a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g e n d a n k t d e h e e r V i n c e n t V l i e b e r g h v o o r z i j n g e w a a r d e e r d e m e d e w e r k i n g . O p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t w o r d e n v o o r g e l e g d .
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i m C o l r u y t , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s L e e u w , M e e r s t e e n 4 2 , a l s b e s t u u r d e r , t o t e n m e t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r W i m C o l r u y t a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t h i j g e e n f u n c t i e u i t o e f e n t o f u i t g e o e f e n d h e e f t e n o n d e r g e e n e n k e l e m a a t r e g e l v a l t d i e h e m d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z o u v e r b i e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n P e t e r C a t u w a e r t s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r h e t t e k e n e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n , v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k v o o r e n i g e a n d e r e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n .
P e t e r C a l u w a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, _ _ . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I l I l 1 1 1 1 1 9 1 4 1 0 9 N I U I I I I I I I I I * I ~ I N ~
*
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 6 5 2 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o b e l w i n d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s C r 2 e _ e e w T 9 ' 1 ( 9 U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 4 :
" 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n i n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r :
- M r , K e i i c h i M i h a r a , K a m i i k e d a i 4 - 4 2 - 5 , O h t a - k u , T o k y o 1 4 5 - 0 0 6 4 , J a p a n
- M r . Y o i c h i S a k a i , M a r c - C h a g a l l - S t r . 9 4 , 4 0 4 7 7 D ü s s e l d o r f , G e r m a n y
N a o k i M u r a k a t a , B e n t e n 1 - 2 2 - 3 3 , U r a y a s u - s h i , T i b a - k e n 2 7 9 - 0 0 2 6 , J a p a n
- W i l l e m S m e l i k , w o n e n d e t e O o s t e r t a a n 1 7 , 2 1 0 1 Z P H e e m s t e d e , t h e N e t h e r l a n d s .
ï " ]
D e m a n d a t e n g e l d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n P e t e r C a l u w a e r t s o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n h i e r t o e t e t e k e n e n , w a a r o n d e r d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 j u l i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p N o b e l w i n d N V t e v e r p l a a t s e n n a a r h i e r n a v o l g e n d a d r e s , m e t i n g a n g v a n h e d e n : S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 , 3 0 0 0 L e u v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t m a n d a a t a a n P e t e r C a l u w a e r t s o m d e z e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n h i e r o e t e t e k e n e n , w a a r o n d e r d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I ] "
P e t e r C a l u w a e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i J U I I J I * 1 1 1
v e e r g e l e , T u t e r g r i f f i e a m i ,
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i 2 0 1 4
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
E r b l i j k t u i t d e p u b l i c a t i e , v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 9 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 4 - 0 1 - 0 9 / 0 0 1 0 1 8 8 , d a t e r e e n m a t e r i ë l e f o u t i s g e s l o p e n i n d e z e b e k e n d m a k i n g . U i t d e , o p r i c h t i n g s a k t e d d . o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k B r u s s e l , g e r e g i s t r e e r d t e S c h a a r b e e k , l e k a n t o o r , 9 b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , o p 3 0 d e c e m b e r n a d i e n , , b o e k 1 0 5 , b l a d 7 2 , v a k 1 1 , t e g e n h e t r e c h t v a n 5 0 , 0 0 e u r o , b l i j k t d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n
; ; 1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " P A R K W I N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 ; L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r f i 0 8 4 4 . 7 9 6 . 2 5 9 ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " D H A M " , m e t z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A . V a u c a m p s l a a n , 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9
i i H e t u i t t r e k s e l u i t d e v o o r g e n o e m d e a k t e d i e n t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
; l E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 9 d e c e m b e r
i l 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e d a t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " P A R K W I N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 ;
L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r ;
0 8 4 4 . 7 9 6 . 2 5 9 ;
; E 2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " D H A M " , m e t z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A .
V a u c a m p s l a a n , 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9 l i .
l i e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
l ; T i t e l I - N a a m - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i - D o e l - D u u r
A R T I K E L I - V O R M E N N A A M
l i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " N O S E L W I N D " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e
a f k o r t i n g " N V " , o f i n h e t F r a n s d o o r d e w o o r d e n " s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g " S A " .
f i A R T I K E L 2 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 .
l i D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o n d e r d a t h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k
e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t , t e n z i j d e i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g d i t v e r e i s t . Z i j d r a a g t z o r g v o o r d e
f i p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
; ; D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r - v e n n o o t s c h a p p e n i n ;
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
t ; A R T I K E L 3 D O E L
; ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n
i l r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a c t i v i t e i t e n t e v o e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
v a n h e t w o o r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e t o e p a s s i n g e n e n a c t i v i t e i t e n i n z a k e
j d u u r z a m e e n e r g i e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n , w a a r o n d e r ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) w i n d e n e r g i e .
I n f u n c t i e d a a r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n e n h a n d e l i n g e n
i l s t e l l e n :
" H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , d e p r o d u c t i e , d e f i n a n c i e r i n g , d e ;
; Ë e x p l o i t a t i e , h e t o n d e r h o u d , h e t t r a n s p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e l e v e r i n g , d e o p s l a g , d e b a l a n c i n g , d e ;
i l o v e r s l a g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e t r a d i n g , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n d i e n s t e n , g o e d e r e n e n i n s t a l l a t i e s ;
i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e , d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e m i l i e u t e c h n i e k e n e n a l l e s w a t , d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 6 5 2 . 5 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o b e l w i n d , ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" H e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n i n s t a l l a t i e s , i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e e n d e p r o d u c t i e , h e t t r a n s p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e l e v e r i n g , d e o p s l a g , d e b a l a n c i n g , d e o v e r s l a g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e t r a d i n g , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n d e i n s t a l l a t i e s g e ë x p l o i t e e r d d o o r d e r d e n e n d o o r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ,
" H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n i n s t a l l a t i e s i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e , m e t i n b e g r i p v a n o p s l a g r u i m t e n e n o p s l a g c a p a c i t e i t .
" D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n i n s t a l l a t i e s i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s z a k e n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a c h i n e p a r k , t e c h n i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n e n a n d e r e d i e n s t e e n d i e v e r w a n t z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r d e n e n k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , d e v e r b i n t e n i s s e n v a n g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s a l s t o t w a a r b o r g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z i c h b o r g s t e l l e n , z i c h g a r a n t s t e l l e n o f e e n d e r w e l k e a n d e r e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d v e r s c h a f f e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ( i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ) o f e e n m a n d a a t d a a r t o e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s a g e n t , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n o f v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
V e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , h a n d e l s - , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e e n / o f f i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s a l s o o k r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e g u n s t i g e n . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o m h e t e v e n w e l k e o c t r o o i e n , m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w h o w , a u t e u r s r e c h t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s l n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t e n k e l a l s a a n w i j z i g i n g e n i s n i e t b e p e r k e n d ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n , i n t e r p r e t e r e n o f u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ,
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r ,
T i t e l l l - K a p i t a a l - A a n d e l e n - O b l i g a t i e s
A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , h e b b e n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n .
D e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r z o e k e n O n s , N o t a r i s , i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j o n d e r h e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n , o n d e r d e n a a m " N O B E L W I N D " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e z e v i e r d u i z e n d 4 0 0 0 w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
. 1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " P A R K W I N D " , v o o r n o e m d ;
E i g e n a r e s v a n 3 . 9 9 9 a a n d e l e n .
3 . 9 9 9
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " D H A M " , v o o r n o e m d ;
E i g e n a r e s v a n 1 a a n d e e l 1
T O T A A L : 4 . 0 0 0 a a n d e l e n 4 . 0 0 0
- D a t e l k a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t v o o r é é n v i e r d e .
u
T i t e l I I I - B e s t u u r e n c o n t r o l e
A R T I K E L 1 4 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
1 4 . 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e s t a a n u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , r e c h t s p e r s o n e n e n / o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l o f n i e t
a a n d e e l h o u d e r s .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l p e r s c h i j f v a n 1 0 % v a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p d i e h i j ( s a m e n m e t v e r b o n d e n
o n d e r n e m i n g e n , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) h o u d t , r e c h t h e b b e n t o t h e t
v o o r d r a g e n v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w a a r u i t t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r v e r k o z e n z a l w o r d e n , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r n i e t m e e r d a n v i j f v e r k o z e n b e s t u u r d e r s k a n h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d i e n t t e w o r d e n z a l d e v e r v a n g e r g e k o z e n w a r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d ,
Z o d r a e e n a a n d e e l h o u d e r d e b o v e n v e r m e l d e c r i t e r i a o m g e r e c h t i g d t e z i j n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e s t u u r s f u n c t i e v o o r t e d r a g e n n i e t m e e r v e r v u l t , w o r d t d e b e s t u u r d e r d i e o p v o o r d r a c h t v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r w e r d b e n o e m d g e a c h t o n t s l a g n e m e n d t e z i j n e n d i e n t z o s p o e d i g m o g e l i j k e e n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r o f , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e b e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
1 4 . 2 . R e c h t s p e r s o o n b e s t u u r d e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n b e k e n d v o l g e n s d e v o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j d o e t e e n z e l f d e b e k e n d m a k i n g t e l k e n s w a n n e e r d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n e e n a n d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m t .
1 4 . 3 . A a n w e z i g h e i d
O n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r s t a a n d e f y s i e k a a n w e z i g e n e n d e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n . A R T I K E L 1 5 - V O O R Z I T T E R S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , o v e r e e n k o m s t i g h e t i n t e r n e r e g l e m e n t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s d a a r t o e a a n g e d u i d ,
A R T I K E L 1 6 - V O O R T I J D I G E V A C A T U R E
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n e e n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s a m e n s t e l l i n g s r e g e l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 , D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e b o v e n s t a a n d e r e g e l s v a n v o o r d r a c h t . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A R T I K E L 2 1 - B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
2 1 . 1 , A l g e m e e n
2 1 , 1 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l s c o l l e g e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l n i e t v e r b i n d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n , e n i n e l k g e v a l v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 1 . 1 , 2 , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s o f z i j n , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n ,
2 1 . 1 . 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a l s c o l l e g e b i n n e n d e m a r g e s h a a r d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e b e d e e l d . H i j i s b e v o e g d v o o r h e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s v o o r d e z e d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 1 . 2 . I n t e r i m - d i v i d e n d e n
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
B i j h e t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m - d i v i d e n d w o r d t s t e e d s a r t i k e l 4 1 v a n d e z e s t a t u t e n n a g e l e e f d . A R T I K E L 2 2 - D A G E L I J K S B E S T U U R
2 2 , 1 , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n z i j d e i n h o u d z e l f b e p a a l t , c p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n ,
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . A l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e z e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n e n d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e d e l e g a t i e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d ,
2 2 . 2 . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t m o e t l e v e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 . 3 . E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
A R T I K E L 2 3 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
2 3 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r / C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , w e l k e b e i d e l a a t s t e a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , G e e n e n k e l e v a n d e z e p e r s o n e n m o e t e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l e v e r e n .
2 3 . 2 , l n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d w e r d t e n e i n d e d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
2 3 . 3 . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r
2 3 . 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
A R T I K E L 2 4 - D I R E C T I E C O M I T É
2 4 . 1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e o t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e c h t e r b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n e r v a n , h u n a a n s t e l l i n g , o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , h u n b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
2 4 . 2 . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n l i d w o r d t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . 2 4 . 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
2 4 . 4 . I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e n e n d e b e p a l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 4 f e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d . ,
A R T I K E L 2 5 - A D V I S E R E N D E C O M I T E S
2 5 . 1 . A l g e m e e n
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g , h u n w e r k i n g e n h u n o p d r a c h t e n e n b e n o e m t e n o n t s l a a t d e l e d e n e r v a n .
2 5 . 2 . A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n a u d i t c o m i t é o p t e r i o h t e n , w a a r a a n o n d e r m e e r d e b e v o e g d h e i d o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n w o r d e n t o e g e k e n d , H e t a u d i t c o m i t é z a l a d v i s e r e n i n a l l e b e l a n g r i j k e k w e s t i e s b e t r e f f e n d e h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e a u d i t e n b o e k h o u d i n g . A R T I K E L 2 6 - C O N T R O L E
I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s w a n n e e r z i j n b e n o e m i n g d o o r d e w e t v e r e i s t i s o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A R T I K E L 2 7 - T A A K V A N D E C O M M I S S A R I S S E N
D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n c o n t r o l e o v e r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o g e n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h e n i e d e r s e m e s t e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t o v e r h a n d i g d w a a r o p d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e v a t .
D e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z i c h b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a a k , o p h u n k o s t e n , d o e n b i j s t a a n d o o r a a n g e s t e l d e n o f a n d e r e p e r s o n e n v o o r w i e z i j i n s t a a n ,
T i t e l I V - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A R T I K E L 2 8 - S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
O n d e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v e r s t a a n d e f y s i e k a a n w e z i g e n e n d e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ m o d 1 t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A R T I K E L 2 9 - V E R G A D E R I N G
D e
j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 . 0 0 u . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
A R T I K E L 3 5 - A A N T A L S T E M M E N
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 3 6 - B E R A A D S L A G I N G U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
3 6 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e v e r g a d e r i n g g e r e c h t i g d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n o v e r d e z e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n ,
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n v o o r k o m e n d g e v a l , g e v e n d e c o m m i s s a r i s s e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
3 6 . 2 . B e h o u d e n s d w i n g e n d e a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n m i n s t e n s 7 5 % v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d . 3 6 . 3 , D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r ; ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s ; ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w a r d e n , " j a " , " n e e " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A R T I K E L 3 7 - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
3 7 . 1 , M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t e r v a n h e t r o n d s c h r i j v e n c o r r e c t o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t r o n d s c h r i j v e n . I n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n i s , w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
S a m e n m e t h e t r o n d s c h r i j v e n w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d .
3 7 . 2 . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e k r a c h t e n s d e z e p r o c e d u r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
L J
T i t e l V - J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g
A R T I K E L 3 9 - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 9 6 , 5 2 3 , 6 0 8 e n 6 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 4 0 - G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n , d e s g e v a l l e n d , c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t d e e x t r a s t a t u t a i r e o f m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t r i j d i g e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t e r z o r g v o o r d a t d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o v e r i g e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
v a n d e j a a r r e k e n i n g e n t e n l a a t s t e z e v e n m a a n d e n n a d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A R T I K E L 4 1 - U I T K E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ,
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 4 2 - B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N I N T E R I M - D I V I D E N D E N
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t m o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
T i t e l V I - O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A R T I K E L 4 3 - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l i s s i n g o m i n d a t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n m o e t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 7 5 % g e n o m e n w o r d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t o m d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n g e e f t z i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t , b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , b i j e e n k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A R T I K E L 4 4 - V E R E F F E N I N G
4 4 . 1 . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w e l z o n d e r b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s d o o r o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , B i j g e b r e k e a a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e n b i j g e b r e k e v a n e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r - e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
4 4 . 2 . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v a n a l l e k o s t e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t d o o r m i d d e l v a n h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t h e t g e s t o r t e , n i e t - a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n . D i t k a n g e s c h i e d e n i n g e l d o f d o o r m i d d e l v a n a a n d e l e n .
4 4 . 3 . I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t , T i t e l V I I - A l g e m e n e b e p a l i n g e n
A R T I K E L 4 5 V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n . I n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t , h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f h a a r o n t b i n d i n g .
H e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n , a l s m e d e d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m o e t e n w o r d e n v e r m e l d I n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o e f e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t , H i j m a g d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . D e t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , i n g e s c h r e v e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
A R T I K E L 4 6 - W O O N S T K E U Z E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
- Y "
" V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I e d e r i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e b e s t u u r d e r , a l g e m e e n d i r e c t e u r / C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r e n v e r e f f e n a a r d o e t v o o r d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t w o o n s t k e u z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r z i j n b e s t u u r , g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o p r o e p i n g e n d i e z u l l e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n o p h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A R T I K E L 4 7 - - T O E P A S S E L I J K H E I D V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t i n d e z e s t a t u t e n t e z i j n i n g e s c h r e v e n . D e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g m o c h t e n z i j n m e t z e l f d e w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n e n b r e n g e n n i e t d e o n g e l d i g h e i d o f n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l v a n d e z e s t a t u t e n m e t z i c h m e e .
D E E L I l l . " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k l a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D E E L I V : B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I . B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h u n a a n d a c h t g e v e s t i g d h e e f t o p :
a ) d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g d o o r v r e e m d e l i n g e n v a n o n a f h a n k e l i j k e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g .
b ) d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t t e n v a n v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e n v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o p h e t v e r b o d b e p a a l d e a m b t e n u i t d e o e f e n e n .
c ) d e v e r s c h i l l e n d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n i n h a n d e l s v e n n o o t - s c h a p p e n . D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K W I N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 7 9 6 . 2 5 9 , m e t d e H e e r B I E S E M A N S W i m P a u l ( R R 6 1 0 6 2 6 3 4 9 9 7 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 2 6 / 0 6 / 1 9 6 1 , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - D e n i j s l a a n 4 6 7 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 , D e h e e r V L I E B E R G H V i n c e n t M a r i e H e n r i G h i s l a i n , g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 3 . 0 8 . 1 3 - 2 6 1 . 4 9 ] , w o n e n d t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u B o i s M a g o n e t t e .
3 . D e h e e r V A N D E V O O R D E J a n P i e t e r , g e b o r e n t e E e k l o o p e e n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 3 . 0 7 . 3 1 - 1 9 1 . 7 3 ] , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t 5 .
4 . D e h e e r B A E T E N S K o n r a d , g e b o r e n t e H a m m e ( V I . ) o p a c h t t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , j R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 6 . 0 2 . 1 8 - 3 3 5 . 4 0 1 , w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S n e p p e l a a r 7 5 .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n z a t h e b b e n .
D E E L L I . : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l - a a n d e h e e r P e t e r C A L U W A E R T S , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 3 . 3 0 - 2 9 9 . 0 9 , w o n e n d e t e 1 7 5 5 O e t i n g e n , K e r k p l e i n 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; v o l m a c h t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2014
ÿþy , m o d 1 1 . 1
. ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m ~ 1 u u 1 I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
. ~ a o ~ o ~ a R e c h t b a n k v a n K a o p e l e a t 2 0 1 3 t o L e u v e n , d e
D E e f f l E R ,
,
O n d e r n e m i n g s n r : S I - 1 . 3 . 6 5 Z . * g 3 c f
i ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o b e l w i n d
A !
l i A ,
A ; ( v e r k o r t ) :
i i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4
i A
3 0 0 0 L e u v e n
A A
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s a k t e - b e n o e m i n g e n
l j
1 ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 9 d e c e m b e r
l i 2 0 1 3 , v ó é r r e g i s t r a t i e d a t :
l i 1 . " N O B E L W I N D " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M A S E L I S I
t i P a u l t e S c h a a r b e e k o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t :
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n $ o n d e r n u m m e r $ . .
: 1 2 . V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , $ B T W - r e g i m e ; n i e t g e k e n d .
3 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l $ v a n d e s t a t u t e n , d o o r $ , $ s a m e n h a n d e l e n d , t e l
w e t e n :
: 1 4 . $ n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " P A R K W I N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 ; ' r ` , L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r ;
t l 0 8 4 4 . 7 9 6 2 5 9 ; r
5 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " D R A M " , m e t z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A l
i l V a u c a m p s l a a n , 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9 .
t i n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n , d e o p r i c h t e r s e n d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g ;
i l n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l s t o r t
; , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
; j T i t e l I - N a a m - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - D o e l - D u u r
A R T I K E L 1 - V O R M E N N A A M
; , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " N O B E L W I N D " . R ;
I l D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " , o f i n h e t F r a n s d o o r d e w o o r d e n " s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g " S A " .
A R T I K E L 2 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ' r
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o n d e r d a t h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k l i e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t , t e n z i j d e i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g d i t v e r e i s t . Z i j d r a a g t z o r g v c o r d e
p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r - v e n n o o t s c h a p p e n i n 1 1 B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a c t i v i t e i t e n t e v o e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; ; i l v a n h e t w o o r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e t o e p a s s i n g e n e n a c t i v i t e i t e n i n z a k e t ; d u u r z a m e e n e r g i e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n , w a a r o n d e r ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) w i n d e n e r g i e .
I n f u n c t i e d a a r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n :
i ; " H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , d e p r o d u c t i e , d e f i n a n c i e r i n g , d e ; ,
e x p l o i t a t i e , h e t o n d e r h o u d , h e t t r a n s p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e l e v e r i n g , d e o p s l a g , d e b a l a n c i n g , d e o v e r s l a g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e t r a d i n g , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n d i e n s t e n , g o e d e r e n e n i n s t a l l a t i e s ? ; i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e , d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e m i l i e u t e c h n i e k e n e n a l l e s w a t , ; d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
; A
" H e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n i n s t a l l a t i e s , i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e e n d e p r o d u c t i e , h e t ; ' t r a n s p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e l e v e r i n g , d e o p s l a g , d e b a l a n c i n g , d e o v e r s l a g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e ; : ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
h
t r a d i n g , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n d e i n s t a l l a t i e s g e ë x p l o i t e e r d d o o r d e r d e n e n d o o r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
" H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n i n s t a l l a t i e s i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e , m e t i n b e g r i p v a n o p s l a g r u i m t e n e n o p s l a g c a p a c i t e i t .
" D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n d e c o ë r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n i n s t a l l a t i e s i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s z a k e n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a c h i n e p a r k , t e c h n i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n e n a n d e r e d i e n s t e e n d i e v e r w a n t z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r d e n e n k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , d e v e r b i n t e n i s s e n v a n g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s a l s t o t w a a r b o r g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z i c h b o r g s t e l l e n , z i c h g a r a n t s t e l l e n o f e e n d e r w e l k e a n d e r e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d v e r s c h a f f e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ( i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ) o f e e n m a n d a a t d a a r t o e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s a g e n t , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n o f v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
V e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , h a n d e l s - , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e e n / o f f i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s a l s o o k r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e g u n s t i g e n . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o m h e t e v e n w e l k e o c t r o o i e n , m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w h o w , a u t e u r s r e c h t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
D e z e o p s o m m i n g g e l d t e n k e l a l s a a n w i j z i g i n g e n i s n i e t b e p e r k e n d ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n , i n t e r p r e t e r e n o f u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r ,
T i t e l I I - K a p i t a a l - A a n d e l e n » O b l i g a t i e s
A R T I K E L S - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , h e b b e n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n .
D e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r z o e k e n O n s , N o t a r i s , i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j o n d e r h e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n , o n d e r d e n a a m " N O B E L W I N D " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e v i e r d u i z e n d ( 4 0 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " P A R K W I N D " , v o o r n o e m d ;
E i g e n a r e s v a n 3 . 9 9 9 a a n d e l e n .
3 . 9 9 9
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " D H A M " , v o o r n o e m d ;
E i g e n a r e s v a n 1 a a n d e e l 1
i T O T A A L : 4 . 0 0 0 a a n d e l e n 4 . 0 0 0
- D a t e l k a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t v o o r é é n v i e r d e .
u
T i t e l I l l - B e s t u u r e n c o n t r o l e
A R T I K E L 1 4 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
1 4 . 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e s t a a n u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , r e c h t s p e r s o n e n e n / o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l o f n i e t
a a n d e e l h o u d e r s .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l p e r s c h i j f v a n 1 0 % v a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p d i e h i j ( s a m e n m e t v e r b o n d e n
o n d e r n e m i n g e n , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) h o u d t , r e c h t h e b b e n t o t h e t
v o o r d r a g e n v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w a a r u i t t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r v e r k o z e n z a l w o r d e n , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r n i e t m e e r d a n v i j f v e r k o z e n b e s t u u r d e r s k a n h e b b e n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d i e n t t e w o r d e n z a l d e v e r v a n g e r g e k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n
o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
~ C . V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z o d r a e e n a a n d e e l h o u d e r d e b o v e n v e r m e l d e c r i t e r i a o m g e r e c h t i g d t e z i j n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e s t u u r s f u n c t i e v o o r t e d r a g e n n i e t m e e r v e r v u l t , w o r d t d e b e s t u u r d e r d i e o p v o o r d r a c h t v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r w e r d b e n o e m d g e a c h t o n t s l a g n e m e n d t e z i j n e n d i e n t z o s p o e d i g m o g e l i j k e e n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r o f , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e b e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
1 4 . 2 . R e c h t s p e r s o o n b e s t u u r d e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , . z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n b e k e n d v o l g e n s d e v o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j d o e t e e n z e l f d e b e k e n d m a k i n g t e l k e n s w a n n e e r d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n e e n a n d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m t .
1 4 . 3 . A a n w e z i g h e i d
O n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r s t a a n d e f y s i e k a a n w e z i g e n e n d e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n . A R T I K E L 1 5 . V O O R Z I T T E R S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , o v e r e e n k o m s t i g h e t i n t e r n e r e g l e m e n t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s d a a r t o e a a n g e d u i d .
A R T I K E L 1 6 . V O O R T I J D I G E V A C A T U R E
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n e e n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s a m e n s t e l l i n g s r e g e l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e b o v e n s t a a n d e r e g e l s v a n v o o r d r a c h t . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
u
A R T I K E L 2 1 - B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
2 1 . 1 . A l g e m e e n
2 1 . 1 , 1 , D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l s c o l l e g e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l n i e t v e r b i n d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n , e n i n e l k g e v a l v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 1 . 1 . 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s o f z i j n , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
2 1 . 1 . 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a l s c o l l e g e b i n n e n d e m a r g e s h a a r d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e b e d e e l d . H i j i s b e v o e g d v o o r h e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s v o o r d e z e d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 1 , 2 . I n t e r i m - d i v i d e n d e n
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
B i j h e t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m - d i v i d e n d w o r d t s t e e d s a r t i k e l 4 1 v a n d e z e s t a t u t e n n a g e l e e f d . A R T I K E L 2 2 - D A G E L I J K S B E S T U U R
2 2 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n z i j d e i n h o u d z e l f b e p a a l t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n ,
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . A l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e z e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n e n d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e d e l e g a t i e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d .
2 2 . 2 . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t m o e t l e v e r e n .
2 2 . 3 . E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
A R T I K E L 2 3 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- 4 :
2 3 , 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r / C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , w e l k e b e i d e l a a t s t e a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n e n k e l e v a n d e z e p e r s o n e n m o e t e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l e v e r e n .
2 3 . 2 . i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r a f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d w e r d t e n e i n d e d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
2 3 . 3 . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
2 3 . 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t ,
A R T I K E L 2 4 - D I R E C T I E C O M I T É
2 4 . 1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e c h t e r b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n e r v a n , h u n a a n s t e l l i n g , o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , h u n b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
2 4 . 2 . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n l i d w o r d t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . 2 4 . 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
2 4 . 4 . I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e n e n d e b e p a l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
A R T I K E L 2 5 - A D V I S E R E N D E C O M I T É S
2 5 . 1 . A l g e m e e n
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g , h u n w e r k i n g e n h u n o p d r a c h t e n e n b e n o e m t e n o n t s l a a t d e l e d e n e r v a n .
2 5 . 2 . A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n a u d i t c o m i t é o p t e r i c h t e n , w a a r a a n o n d e r m e e r d e b e v o e g d h e i d o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n w o r d e n t o e g e k e n d . H e t a u d i t c o m i t é z a l a d v i s e r e n i n a l l e b e l a n g r i j k e k w e s t i e s b e t r e f f e n d e h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e a u d i t e n b o e k h o u d i n g . A R T I K E L 2 6 - C O N T R O L E
I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s w a n n e e r z i j n b e n o e m i n g d o o r d e w e t v e r e i s t i s o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n ,
A R T I K E L 2 7 - T A A K V A N D E C O M M I S S A R I S S E N
D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n c o n t r o l e o v e r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o g e n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h e n i e d e r s e m e s t e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t o v e r h a n d i g d w a a r o p d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e v a t .
D e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z i c h b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a a k , o p h u n k o s t e n , d o e n b i j s t a a n d o o r a a n g e s t e l d e n o f a n d e r e p e r s o n e n v o o r w i e z i j i n s t a a n .
T i t e l S V - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A R T I K E L 2 8 - S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
O n d e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v e r s t a a n d e f y s i e k a a n w e z i g e n e n d e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n , A R T I K E L 2 9 - V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 . 0 0 u . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
f f i t à g é n b i d l a S é l g i à - d i S f â i i i b 1 á d - b » T O r J 2 i f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - s o m
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a g i a q a n a ; i u o N n p s a x a u u y - P 1 9 U I W e l _ _ _ p A g _ s e n ; s
m o d 1 1 . 1
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
u
A R T I K E L 3 5 - A A N T A L S T E M M E N
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 3 6 - B E R A A D S L A G I N G - - U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
3 6 . 1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e v e r g a d e r i n g g e r e c h t i g d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n o v e r d e z e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n v o o r k o m e n d g e v a l , g e v e n d e c o m m i s s a r i s s e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
3 6 . 2 . B e h o u d e n s d w i n g e n d e a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n m i n s t e n s 7 5 % v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d . 3 6 . 3 , D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( I ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r ; ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s ; ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n , " j a " , " n e e " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A R T I K E L 3 7 - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
3 7 . 1 , M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t e r v a n h e t r o n d s c h r i j v e n c o r r e c t o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t r o n d s c h r i j v e n . I n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n i s , w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
S a m e n m e t h e t r o n d s c h r i j v e n w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d .
3 7 . 2 . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e k r a c h t e n s d e z e p r o c e d u r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
U
T i t e l V - J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g
A R T I K E L 3 9 - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 9 6 , 5 2 3 , 6 0 8 e n 6 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A R T I K E L 4 0 - G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n , d e s g e v a l l e n d , c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t d e e x t r a s t a t u t a i r e o f m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t r i j d i g e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t e r z o r g v o o r d a t d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o v e r i g e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n t e n l a a t s t e z e v e n m a a n d e n n a d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
A R T I K E L 4 i - U I T K E R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- t . m o d 1 1 . 1
V o o r -
i s e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 4 2 - B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N I N T E R I M - D I V I D E N D E N
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t - + o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
T i t e l V I - O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A R T I K E L 4 3 - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l i s s i n g o m i n d a t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n m o e t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 7 5 % g e n o m e n w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t o m d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n g e e f t z i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t , b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , b i j e e n k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . l n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A R T I K E L 4 4 - V E R E F F E N I N G
4 4 . 1 , I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w e l z o n d e r b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s d o o r o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e b r e k e a a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e n b i j g e b r e k e v a n e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r - e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
4 4 . 2 . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v a n a l l e k o s t e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t d o o r m i d d e l v a n h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t h e t g e s t o r t e , n i e t - a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n . D i t k a n g e s c h i e d e n i n g e l d o f d o o r m i d d e l v a n a a n d e l e n .
4 4 . 3 . I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t . T i t e l V I I - A l g e m e n e b e p a l i n g e n
A R T I K E L 4 5 V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n . I n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t , h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f h a a r o n t b i n d i n g .
H e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n , a l s m e d e d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m o e t e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o e f e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t . H i j m a g d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . D e t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , i n g e s c h r e v e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
A R T I K E L 4 6 - W O O N S T K E U Z E
l e d e r i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e b e s t u u r d e r , a l g e m e e n d i r e c t e u r / C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r e n v e r e f f e n a a r d o e t v o o r d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t w o o n s t k e u z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r z i j n b e s t u u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 .
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m c d 1 1 . 1
g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o p r o e p i n g e n d i e z u l l e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n o p h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A R T I K E L 4 7 T O E P A S S E L I J K H E I D V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t i n d e z e s t a t u t e n t e z i j n i n g e s c h r e v e n . D e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g m o c h t e n z i j n m e t z e l f d e w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n e n b r e n g e n n i e t d e o n g e l d i g h e i d o f n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l v a n d e z e s t a t u t e n m e t z i c h m e e .
D E E L _ I I I . : D V E S G A N G S B E P A L i N G E N
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D E E L I V . : B E N O E M I N G E N
1 . B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h u n a a n d a c h t g e v e s t i g d h e e f t o p
a ) d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g d o o r v r e e m d e l i n g e n v a n o n a f h a n k e l i j k e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g .
b ) d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t t e n v a n v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e n v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o p h e t v e r b o d b e p a a l d e a m b t e n u i t d e o e f e n e n .
c ) d e v e r s c h i l l e n d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n ï n h a n d e l s v e n n o o t - s c h a p p e n . D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K W I N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 7 9 6 . 2 5 9 , m e t d e H e e r B I E S E M A N S W i m P a u l ( R R 6 1 0 6 2 6 3 4 9 9 7 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 2 6 / 0 6 / 1 9 6 1 , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - D e n i j s l a a n 4 6 7 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 , D e h e e r V L I E B E R G H V i n c e n t M a r i e H e n r i G h i s l a i n , g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , j R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 3 . 0 8 . 1 3 - 2 6 1 . 4 9 1 w o n e n d t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u B o i s M a g o n e t t e .
3 . D e h e e r V A N D E V O O R D E J a n P i e t e r , g e b o r e n t e E e k l o o p e e n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 3 . 0 7 , 3 1 - 1 9 1 . 7 3 ] , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t 5 .
4 . D e h e e r B A E T E N S K o n r a d , g e b o r e n t e H a m m e ( V I . ) o p a c h t t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , j R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 6 . 0 2 . 1 8 - 3 3 5 . 4 0 ] , w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S n e p p e l a a r 7 5 .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n z a l h e b b e n .
1 = 1
D E E L V I . : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l - a a n d e h e e r P e t e r C A L U W A E R T S , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 3 . 3 0 - 2 9 9 . 0 9 , w o n e n d e t e 1 7 5 5 O e t i n g e n , K e r k p l e i n 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2015
ÿþ,
n r ) M a l W o n ' 1 1 . 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 2 í o F , e á E L E G % 1
I C . 1 ' 1 , . ) . 1
G r i f f i e R e c ' h i b a n k v a n K o o p h a n d e l
r . ~ L c + I v e n .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 6 5 2 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o b e l w i n d N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t M a a r t e n s t r a a t 5 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r L u d o R u y s e n ( I B R N r . A 0 0 9 4 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n J e a n - T h o m a s C a m b i e r o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m u l i e r e n n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e s .
J e a n - T h o m a s C a m b i e r
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 6 5 2 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o b e l w i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t M a a r t e n s t r a a t 5 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t P a r k w i n d N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m B i e s e m a n s , d e : b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g v o l g e n s d e a l g e m e n e r i c h t l i j n e n b e p a a l d ' , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n N o b e l w i n d N V e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g t e r z a k e , e n m a g d a a r t o e d e t i t e l v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r d r a g e n , e n i n d e i n t e r n a t i o n a l e o m g e v i n g t e v e n s d e t i t e l " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r " o f " C E O " g e b r u i k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t P a r k w i n d N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m B i e s e m a n s , t e v e n s d e h i e r o n d e r o p g e n o m e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n :
a . H e t u i t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e a l g e m e n e r i c h t l i j n e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ;
b . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e ' , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n ) ;
c . H e t n e m e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n , z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
d . H e t o n d e r h o u d e n v a n c o n t a c t e n m e t , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n a a n d e e l h o u d e r s , k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , ( o n d e r ) a a n n e m e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , l o k a l e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s , p o s t - e n t e l e c o m b e d r i j v e n , b e l a n g e n v e r e n i g i n g e n e n j o u r n a l i s t e n t e n b e h o e v e v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
e . H e t e i s e n e n o n t v a n g e n v a n e n i g e s o m g e l d , d o c u m e n t o f g o e d , h e t b e w a r e n e r v a n o p w e l k e w i j z e o o k e n . h e t t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n d i t v e r b a n d ;
f . H e t o p s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t - r a p p o r t e n e n h e t v o o r l e g g e n e r v a n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
g . H e t v o o r z i t t e n v a n h e t M a n a g e m e n t T e a m ;
h . H e t t o e z i c h t h o u d e n o p d e Q H S S E M a n a g e r ( ' Q u a l i t y , H e a l t h , S a f e t y , S e c u r i t y a n d E n v i r o n m e n t " ) ;
i . H e t a f s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t e n h e t v e r v u l l e n v a n e n i g e f o r m a l i t e i t n o d i g v o o r h e t v e r v u l l e n v a n : e n i g e p e r s o n e e l s g e b o n d e n b e l a s t i n g s - o f s o c i a a l r e c h t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , o f v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 0 0 , 0 0 0 e x c l , B T W p e r j a a r ;
j . H e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t s o c i a l e e n o v e r h e i d s o r g a n e n , p u b l i e k e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n d i e s m e e r v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g p e r o v e r e e n k o m s t v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 e x c l , b t w p e r j a a r ; m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s m a t e r i e s , d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n c o m i t é s , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 i n n
N E E R G E L E G D
1 2 M A N T 2 0 1 5
G r i ~ i e R e c Y ~ a g v a r + K o o p k t a n d e l
? d e v o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a d e n , o r g a n e n v a n w e r k n e m e r s o f w e r k g e v e r s o f d e r d e n , o n d e r h a n d e l i n g e n v o e r e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 e x c l . B T W p e r o v e r e e n k o m s t , p e r j a a r ;
k . H e t s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t n i e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s , b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 e x c l . B T W p e r j a a r , d i t a l l e s b i n n e n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e s t i p p e l d e b e l e i d . H e t b e ë i n d i g e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 e x c l . B T W p e r j a a r , b i n n e n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e s t i p p e l d e " b e l e i d ;
I . H e t s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n a g e n t , v e r d e l e r o f l e v e r a n c i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e i n v e s t e r i n g , b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) ;
m . H e t s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n m a x i m a l e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 p e r j a a r ;
n . H e t o p s t e l l e n e n i n d i e n e n v a n a a n v r a g e n t o t m a c h t i g i n g e n h e t o p s t e l l e n e n i n d i e n e n v a n e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e f r e c h t e l i j k e v e r g u n n i n g o f m a c h t i g i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a a n v r a g e n v o o r c o n c e s s i e s e n e n i g e a n d e r e m a t e r i ë l e v e r g u n n i n g e n o f t o e l a t i n g e n d e w e l k e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n t e w o r d e n g o e d g e k e u r d e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t o f f s h o r e w i n d t u r b i n e p r o j e c t d a t d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e o o g d ;
o . H e f v e r v u l l e n v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n ; a a n g i f t e s d o e n , v e r m i n d e r i n g , o n t h e f f i n g o f k w i j t s c h e l d i n g v o r d e r e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n i n d i e n e n , a l l e r e c h t s m i d d e l e n a a n w e n d e n e n d a d i n g e n t r e f f e n d i e n a a n g a a n d e , m e t e e n p l a f o n d v a n m a x i m u m E U R 2 0 0 . 0 0 0 p e r j a a r ;
p . A l l e v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n e n a l l e a n d e r e d a d e n v a n b e w a r i n g s t e l l e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n d e p r e m i e v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 p e r j a a r ; a l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p m a k e n ;
q . A l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f w i j z i g i n g e n d a a r v a n v o r d e r e n , e n i g e d o c u m e n t e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n e n i g e r e c h t b a n k , b i j d e R S Z , b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n i n h e t a l g e m e e n b i j i e d e r e i n s t a n t i e w a a r d i t d o o r r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t w o r d t ; a l l e s t u k k e n g e a d r e s s e e r d a a n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n ;
r . A a n g a a n d e b a n k z a k e n o f a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d :
O m , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 , b e h a l v e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n ( i ) o n d e r b e s t a a n d e o v e r e e n k o m s t e n , ( i i ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f ( i i i ) o m t e v o l d o e n a a n w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r e i s t e n , w a a r v o o r d e h o g e r g e n o e m d e l i m i e t n i e t g e l d t ;
- A l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i o h t i n g e n u i t v o e r e n ;
- H e t i n n e n v a n a l l e s o m m e n a l s m e d e h e t b e w a r e n e n b e h e r e n e r v a n o p g e p a s t e w i j z e ;
- A l l e s o m m e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e l e n i n g e n o f f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n i n o n t v a n g s t n e m e n ;
- V a n a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n a a n v r a g e n , o p v r a g e n e n o n t v a n g e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n o f z o u d e n k u n n e n z i j n i n h o o f d s o m , m e t i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n , t e w e l k e n t i t e l o o k ; a l l e i n c o n s i g n a t i e g e g e v e n s o m m e n o f w a a r d e n l i c h t e n ; o v e r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n g e l d i g e k w i j t i n g n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n ; d e t e r m i j n v a n v e r v a l l e n k r e d i e t b r i e v e n , b e t a a l e f f e c t e n o f - b e l o f t e n v e r l e n g e n ; a f b e t a l i n g s p l a n n e n t o e s t a a n , s c h u l d v e r g e l i j k i n g e n v a s t s t e l l e n e n a a n v a a r d e n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n a a n n e m e n e n t o e s t a a n - ; e n
- A l l e n o d i g e o f n u t t i g e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , a l l e b r i e v e n , d o c u m e n t e n , a k t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n , b r i e f w i s s e l i n g , d a g v a a r d i n g e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n a f t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t , r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r v u l l e n , w o o n p l a a t s k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n g e z e g d e b e v o e g d h e d e n , a l l e n o d i g e d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n .
s . D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e p r e c i s e e r d d a t u t e v e n s d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m é é n o f m e e r d e r e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n d i e h i e r b o v e n w o r d e n o p g e s o m d a a n e n i g w e r k n e m e r v a n d e S e r v i o e P r o v i d e r v a n u w k e u z e t e d e l e g e r e n , o n d e r u w v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . U z a l e v e n w e l n i e t b e v o e g d z i j n o m d e z e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n i n h u n g e h e e l a a n e n i g e p e r s o o n o v e r t e d r a g e n . E n i g e g e g e v e n t o e s t e m m i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e l e g a t i e , v e r m i n d e r t g e e n s z i n s d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e S e r v i c e P r o v i d e r , d i e a a n s p r a k e l i j k b l i j f t v o o r z i j n e i g e n f o u t e n e n o v e r t r e d i n g e n e n v o o r d e z e d i e b e g a a n z i j n d o o r z i j n g e d e l e g e e r d e n n e t a l s o f d e z e d o o r h e m z e l f w e r d e n b e g a a n . A l s e e n g e v o l g h i e r v a n k a n g e e n h a n d e l i n g , f o u t o f o v e r t r e d i n g b e g a a n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e i n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e S e r v i c e P r o v i d e r a i s e e n g e v a l v a n o v e r m a c h t o f h a n d e l i n g v a n d e r d e m e t h e t o o g o p h e t o n t s l a a n v a n d e S e r v i c e P r o v i d e r v a n e n i g e v a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n o f v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
U h e e f t m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m d e b e v o e g d h e i d o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r b o v e n
- u i t e e n g e z e t , - e n " h e t " i s " u n i e t t o e g e s t a a n . b u i t e n - - - - - - - - -
O p - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2015
ÿþV o o r - b e h o u d
a a n h E
B e l g i s r S t a a t s b
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A 1 " 1 K O O P H A N D E L
1 6 - 0 3 - 2 4 1 5
t . E u v r ) ) ,
[ m
I R M 1 0 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 6 5 2 . 5 3 4 ; B e n a m i n g ( v o l u i t y : N o b e l w i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 3 0 0 0 L e u v e n
I ; I
O n d e r w e r p a k t e : K A P i T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
i l
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 9 m a a r t 2 0 1 5 , ; i j v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : ; ! v e n n o o t s c h a p " N O B E L W I N D " h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n t i
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
i j D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ . 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ ;
; ; 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l ; g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a p a r i v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n ] e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o ; r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 4 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 0 . 0 0 0 .
; ; D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P ! T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s ; t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d ; o v e r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e m a b e p a a l d .
B A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e : d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , h e b b e n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n . "
M A C H T I G I N G
i j D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n e l k l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a d i j a a n l e i d i n g v a n d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b o v e n g e n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ; i n b r e n g i n g e l d .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r P e t e r C A L U W A E R T S , v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n j i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e ; V e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n ; , ; d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e t a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s ; ; ; n o d i g e n d i t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e ; ; j V e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t ; n o d i g e o f n u t t i g e d o e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , , v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 26.05.2015 15132-0394-026
18/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 S . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 6 5 2 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o b e l w i n d n v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n N o b e l w i n d d . d . 4 m e i 2 0 1 5 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t W i m C o l r u y t , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 4 2 e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 . 0 7 . 2 8 - 2 2 5 - 7 1 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r P a r k w i n d N V t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 4 j u l i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e b e t r o k k e n e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n f u n c t i e u i t t e o e f e n e n o f u i t g e o e f e n d t e h e b b e n o f o n d e r g e e n e n k e l e m a a t r e g e l t e v a l l e n d i e h e m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z o u v e r b i e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s v o l m a c h t a a n P e t e r C a l u w a e r t s , w o n e n d e t e K e r k p l e i n 3 , 1 7 5 5 O e t i n g e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m u l i e r e n n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e s . "
P e t e r C a l u w a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
I I D
~
- - 9 J U N I 2 0 1 5
G e i t t l e R e n w a n K v a n K o o p Y t a r t d e t i
t e L e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e G F - - - - \
. . . , . . . r . " ,
B i j l a g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i : i e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r f i e c e t "
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e O 1 1 t i i _ 1 1 0 1 5
1
D E G R l F
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 9 1 3 6 *
t 3
E
s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 , 6 5 2 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o b e l w i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 7 i u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n B e l w i n d ( h i e r n a o o k d e " P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p " ) e n N o b e l w i n d ( h i e r n a o o k d e " V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " ) ( g e z a m e n l i j k d e " B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n " ) h e b b e n i n g e m e e n o v e r l e g d i t v o o r s t e l t o t e e n m e t s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( " p a r t i ë l e s p l i t s i n g " ) o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 i u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e b e d o e l i n g d i t v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n a a n d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n ( h e t " S p l i t s i n g s v o o r s t e l " ) .
1 V O O R A P G A A N D
1 . 1 V e r k l a r i n g d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n
1 . 1 . 1 D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m e r a l l e s a a n t e d o e n o m d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n d i t S p l i t s i n g s v o o r s t e l , d a t v o o r g e l e g d z a l w o r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w a c h t p e r i o d e v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
1 . 1 . 2 D e b e s t u u r d e r s v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n ( i ) d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v o o r e l k v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n o m h e t S p l i t s i n g s v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j u i t t r e k s e l t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m i n s t e n s 6 w e k e n v á á r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e B e t r o k k e n . V e n n o o t s c h a p p e n w a a r a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d ( d e " B A V s " ) , ( i i ) h e t r e c h t v a n e l k e , a a n d e e l h o u d e r v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n o m m i n s t e n s é é n m a a n d v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e d o c u m e n t a t i e t e o n t v a n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 3 3 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( b e h o u d e n s . v e r z a k i n g ) e n ( i i i ) d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e s p e c i f i e k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n . V e n n o o t s c h a p , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t n a d e e l d a t d e z e a a n d e e l h o u d e r s z o u d e n h e b b e n g e l e d e n t e n g e v o l g e ; v a n e e n b i j d e v o o r b e r e i d i n g e n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e g a n e f o u t ( a r t i k e l 6 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
1 . 2 D o e l v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
1 . 2 . 1 N o b e t w i n d h e e f t d e i n t e n t i e o m e e n w i n d m o l e n p a r k v a n 1 6 5 M W t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e b a t e n o p d e B l i g h B a n k , d i e d e b o u w e n o n t w i k k e l i n g v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e t w e e d e f a s e v a n h e t B e l w i n d w i n d m o l e n p a r k ; w a a r v o o r e e n d o m e i n c o n c e s s i e w e r d g e g e v e n a a n B e l w i n d b i j M i n i s t e r i e e l B e s l u i t v a n 5 j u n i 2 0 0 7 , z o a l s g e w i j z i g d o p 5 f e b r u a r i 2 0 0 9 ( e n z o a l s d a a r n a v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ) .
1 . 2 . 2 I n d i t k a d e r z a l N o b e l w i n d ( e e n d e e l v a n ) d e d o m e i n c o n c e s s i e , o f f s h o r e v e r g u n n i n g e n e n l i c e n t i e s : o v e r n e m e n v a n B e l w i n d d o o r m i d d e l v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g . D e z e d o m e i n c o n c e s s i e , o f f s h o r e ' ' v e r g u n n i n g e n e n l i c e n t i e s z i j n n a d e r b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 . 9 v a n d i t v o o r s t e l ( h e t " A f g e s p l i t s t V e r m o g e n " ) .
1 . 2 , 3 D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t r e e d t v a n u i t j u r i d i s c h o o g p u n t i n w e r k i n g v a n z o d r a d e B A V s v a n d e B e t r o k k e n 1 V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r r i c h t i n g h e b b e n g o e d g e k e u r d ,
1 . 2 . 4 0 v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p n i e t w o r d e n o n t b o n d e n n a a f l o o p v a n d e v e r r i c h t i n g , m a a r z a l z i j h a a r o v e r b l i j v e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r t z e t t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 W E T T E L I J K V E R P L I C H T E V E R M E L D I N G E N
2 . 1 R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e
V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . 1 . 1 D e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p
( a ) N a a m : H e f w i n d ;
( b ) R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
( c ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 , 3 0 0 0 L e u v e n ;
( d ) O n d e m e m i n g s n u m m e r : B T W B E 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7 ;
( e ) R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : L e u v e n
( f ) D o e l ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
H e t o n t w i k k e l e n , b o u w e n e n e x p l o i t e r e n v a n o f f s h o r e w i n d p a r k e n i n d e B e l g i s c h e W a t e r e n .
H e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n
v e r k o o p s t e c h n i e k e n , b i j s t a n d e n c o n s u l t a n c y o m t r e n t a l g e m e e n m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s z a k e n , v e r k o o p ,
p r o d u c t i e , m a c h i n e p a r k e n a l l e r l e i t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e
w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f
b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z o w e l i n B e l g i ë a i s w e r e l d w i j d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e
e n / o f r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n o f
o m h a a r f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t e b e l e g g e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n
n o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n
d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d
o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n
v o l d o e n d e b e w i j s .
E n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g , o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p
t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f
a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j K a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f
p e r s o n e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n
n o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n
d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d
o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n
v o l d o e n d e b e w i j s . "
2 . 1 . 2 D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
( a ) N a a m : N o b e l w i n d
( b ) r e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( c ) m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 , 3 0 0 0 L e u v e n
( d ) O n d e r n e m i n g s n u m m e r : B T W B E 0 5 4 3 . 6 5 2 . 5 3 4
( e ) R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : L e u v e n
( f ) D o e l ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a c t i v i t e i t e n t e v o e r e n i n d e m e e s t r u i m e
z i n v a n h e t w o o r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e t o e p a s s i n g e n e n a c t i v i t e i t e n i n z a k e
d u u r z a m e e n e r g i e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n , w a a r o n d e r ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) w i n d e n e r g i e .
I n f u n c t i e d a a r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n e n h a n d e l i n g e n
s t e l l e n :
" H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , d e p r o d u c t i e , d e f i n a n c i e r i n g , d e e x p l o i t a t i e , h e t o n d e r h o u d , h e t t r a n s p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e l e v e r i n g , d e o p s l a g , d e b a l a n c i n g , d e o v e r s l a g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e t r a d i n g , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n d i e n s t e n , g o e d e r e n e n i n s t a l l a t i e s i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e , d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e m i l i e u t e c h n i e k e n e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
- N e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n i n s t a l l a t i e s , i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e e n d e p r o d u c t i e , h e t t r a n s p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e l e v e r i n g , d e o p s l a g , d e b a l a n c i n g , d e o v e r s l a g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e t r a d i n g , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n d e i n s t a l l a t i e s g e ë x p l o i t e e r d d o o r d e r d e n e n d o o r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
a , , . H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n i n s t a l l a t i e s i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e , m e t i n b e g r i p v a n o p s l a g r u i m t e n e n o p s l a g c a p a c i t e i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n i n s t a l l a t i e s i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s z a k e n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a c h i n e p a r k , t e c h n i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n e n a n d e r e d i e n s t e e n d i e v e r w a n t z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r d e n e n k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , d e v e r b i n t e n i s s e n v a n g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s a l s t o t w a a r b o r g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z i c h b o r g s t e l l e n , z i c h g a r a n t s t e l l e n o f e e n d e r w e l k e a n d e r e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d v e r s c h a f f e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ( i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ) o f e e n m a n d a a t d a a r t o e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s a g e n t , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n o f v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
V e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , h a n d e l s - , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e e n / o f f i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s a l s o o k r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e g u n s t i g e n . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o m h e t e v e n w e l k e o c t r o o i e n , m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w h o w , a u t e u r s r e c h t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t e n k e l a l s a a n w i j z i n g e n i s n i e t b e p e r k e n d ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n , i n t e r p r e t e r e n o f u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s , "
2 . 2 R u i l v e r h o u d i n g
2 . 2 . 1 0 p b a s i s v a n d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n e n d e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , k a n d e r u i l v e r h o u d i n g e n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n t e d e l e n d o o r d e u i t g i f t e p r i j s v a n é é n a a n d e e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v o l g e n d e f o r m u l e :
W A V M N V * A A W = N A
w a a r b i j d e a f k o r t i n g e n v o l g e n d e b e t e k e n i s h e b b e n :
W A V = w a a r d e A f g e s p l i t s t V e r m o g e n
W V V = w a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
A A W = a a n t a l a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ( v o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g )
N A = a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
I n g e v a l d e u i t k o m s t v a n d e b r e u k v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e e n g e h e e l g e t a l i s , z a l h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d e n b e p a a l d d o o r a f r o n d i n g n a a r d e l a g e r e e e n h e i d .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n v e r v o l g e n s p r o - r a t a h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n .
2 . 2 , 2 l n b r e n g w a a r d e :
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n d a t d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n w o r d t b e p a a l d o p 2 . 2 0 1 . 5 5 8 , 9 1 E U R , w a t o v e r e e n k o m t m e t d e b o e k w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n . D e b o e k w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n b e s t a a t u i t 5 0 % v a n d e s o m v a n d e h i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g s k o s t e n d i e w e r d e n b e s t e e d o m d e B e l w i n d c o n c e s s i e t e b e k o m e n e n t e o n t w i k k e l e n . D e z e k o s t e n w e r d e n g e k a p i t a l i s e e r d a a n k o s t p r i j s e n w o r d e n a f g e s c h r e v e n o v e r d e l e v e n s d u u r v a n d e c o n c e s s i e , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 . V o o r h e t b e r e k e n e n v a n d e w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n a f s c h r i j v i n g t o t e n m e t 3 1 A u g u s t u s 2 0 1 5 , s t r e e f d a t u m v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g . B i j l a g e 1 g e e f t e e n o v e r z i c h t v a n d e h i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g s k o s t .
D e d o m e i n c o n c e s s i e d i e d o o r B e i w i n d w e r d v e r k r e g e n h a d b e t r e k k i n g o p e e n w i n d m o l e n p a r k m e t e e n t o t a l e v e r g u n d e c a p a c i t e i t v a n m i n i m a a l 3 3 0 M W . B e l w i n d o n t w i k k e l d e h i e r v a n d e e e r s t e f a s e v a n 1 6 5 M W , v i a d e b o u w v a n 5 5 w i n d t u r b i n e s v a n 3 M W , ( E r w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t p r o t o t y p e A l s t o m H e l l a d e , m e t e e n v e r m o g e n v a n 6 M W . ) D e t w e e d e f a s e v a n e v e n e e n s 1 6 5 M W , z a l d o o r N o b e l w i n d w o r d e n o n t w i k k e l d . D e g e h a n t e e r d e 5 0 1 5 0 o p d e l i n g v a n d e t o t a l e h i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g s k o s t e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n i s d a n o o k h e t m e e s t a a n g e w e z e n .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n m e n e n d a t e e n w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e b o e k w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n ( o p d e s t r e e f d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e B A V s ) a f d o e n d e i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s p e c i f i e k e a a r d v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n , e n a c h t e n h e t n i e t n o o d z a k e l i j k b i j k o m e n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s t o e t e p a s s e n . G e z i e n d e a a r d v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n , e n g e z i e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t e e n a f s c h r i j v i n g t o t e n m e t d e s t r e e f d a t u m v a n d e B A V s , w o r d e n g e e n w i j z i g i n g e n v e r w a c h t i n d e h o g e r v e r m e l d e w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n . I n d i e n d e s t r e e f d a t u m v a n d e B A V s m e t m e e r d a n t w e e m a a n d e n o v e r s c h r e d e n z o u w o r d e n , z a l d e w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n w o r d e n a a n g e p a s t o m r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e a f s c h r i j v i n g o v e r d e e x t r a p e r i o d e , I n d i e n d e s t r e e f d a t u m m e t m i n d e r d a n t w e e m a a n d e n o v e r s c h r e d e n w o r d t , v i n d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r h e t v e r s c h i l v e r w a a r l o o s b a a r , e n z a l d e i n b r e n g w a a r d e n i e t a a n g e p a s t w o r d e n .
D e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n t e r i l l u s t r a t i e e e n v e r e e n v o u d i g d e i n b r e n g b a l a n s v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d o p b a s i s v a n c i j f e r s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , w a a r i n r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t a f s c h r i j v i n g e n t o t e n m e t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 ( d e " I n b r e n g b a l a n s " , a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e 2 ) . D e i n b r e n g b a l a n s g e e f t e e n v e r e e n v o u d i g d e b a l a n s w e e r v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p v ó ó r e n n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n d e i m p a c t o p d e f i s c a l e b a l a n s .
D a a r n a a s t i s t e r I n f o e v e n e e n s d e b a l a n s v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g v a n B e i w i n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e 3 .
2 . 2 . 3 W a a r d e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p U i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l
G e z i e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e V e r k r i j g e n d e e n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p i d e n t i e k i s e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o o k z a l b l i j v e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n k e l e m i n i e m e w i j z i g i n g e n d o o r a f r o n d i n g ) , h e b b e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t o m , v o o r h e t b e r e k e n e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , g e b r u i k t e m a k e n v a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e E U R 1 . 0 0 0 p e r a a n d e e l . E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t e e n v e r d e r e w a a r d e r i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
T e r i n f o z i j n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e 4 .
2 . 2 . 4 D e i n b r e n g v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l e x c l u s i e f w o r d e n v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e r e e d s d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n . E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
2 . 2 . 5 O p b a s i s v a n d e h o g e r v e r m e l d e f o r m u l e e n w a a r d e r i n g e n , k a n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n a l s v o l g t w o r d e n b e r e k e n d :
W A V A N V V A A W = N A
2 . 2 0 1 . 5 5 8 , 9 1 / 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 1 0 . 0 0 0 2 . 2 0 1 , 5 5 8 9 1 , o f , a f g e r o n d n a a r d e l a g e r e e e n h e i d , 2 . 2 0 1 n i e u w e
a a n d e l e n , u i t g e g e v e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r d e i n b r e n g v a n h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n ,
2 . 3 W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
E e n b e s t u u r d e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d a a r t o e a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r z a l , o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d o o r d e B A V s , d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e l i n g t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 . 1 0 . 2 ,
2 . 4 D a t u m v a n w i n s t d e e l n a m e n i e u w e a a n d e l e n
D e n i e u w t o e g e k e n d e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ( 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ) .
2 . 5 D a t u m v a n b o e k h o u d k u n d i g e w e r k i n g
2 . 5 . 1 D e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n d e B A V s d i e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a s t s t e l l e n ( d e E f f e c t i e v e D a t u m ) . D e s t r e e f d a t u m v o o r d e z e B A V s i s 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 . E r w o r d t m e t a n d e r e w o o r d e n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t t o e g e w e z e n a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
2 . 5 . 2 V o l l e d i g h e i d s h a l v e w o r d t v e r m e l d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n e l k a a r o p d e h o o g t e z u l l e n s t e l l e n v a n e l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g d i e z i c h i n h u n v e r m o g e n z o u v o o r d o e n t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t h u i d i g e S p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a t u m w a a r o p d e B A V s z i c h z u l l e n u i t s p r e k e n o v e r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g . D e r a d e n v a n b e s t u u r d i e z u l k e i n f o r m a t i e z o u d e n h e b b e n g e k r e g e n z u l l e n d e z e o v e r m a k e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h u n v e n n o o t s c h a p .
2 . 6 R e c h t e n t o e g e k e n d a a n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n e n a a n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
2 . 6 . 1 A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n t o e a a n h u n h o u d e r s , b i j g e v o l g i s e r g e e n r e d e n o m b i j z o n d e r e a a n d e l e n o f r e c h t e n t e c r e ë r e n e n t o e t e k e n n e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 . 6 . 2 D a a r e n b o v e n , g e z i e n e r g e e n h o u d e r s z i j n v a n a n d e r e e f f e c t e n , z i j n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n o f m a a t r e g e l e n v o o r z i e n v o o r d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n .
2 . 7 B e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
2 . 7 A A D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , g e v e s t i g d t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 , b u s B D , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r z o c h t h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . 7 , 2 D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 4 . 7 5 0 .
2 , 7 . 3 V o o r d e v o l l e d i g h e i d w o r d t n o g v e r m e l d d a t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d o m t e
. t v e r z a k e n a a n d e v e r s l a g g e v i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o d a t e r g e e n v e r s l a g i s v e r e i s t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . 8 B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n
E r w o r d t g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . 9 B e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t o v e r t e d r a g e n a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n
2 . 9 . 1 D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e o o g t h e t i n b r e n g e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n .
2 . 9 . 2 H e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n w o r d t g e v o r m d d o o r :
( a ) d e d o m e i n c o n c e s s i e v o o r d e b o u w e n u i t b a t i n g v a n i n s t a l l a t i e s v o o r d e p r o d u c t i e v a n e l e k t r i c i t e i t u i t w i n d i n d e z e e g e b i e d e n ( B l i g h B a n k ) , t o e g e k e n d a a n B e l w i n d b i j M i n i s t e r i e e l B e s l u i t v a n 5 j u n i 2 0 0 7 , z o a l s g e w i j z i g d b i j M i n i s t r i e e l B e s l u i t v a n 5 f e b r u a r i 2 0 0 9 ( e n z o a l s d a a r n a v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ) , i n z o v e r d e z e d o m e i n c o n c e s s i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e 5 0 f a s e 2 - w i n d t u r b i n e s e n é é n f a s e 2 - h o o g s p a n n i n g s s t a t i o n ( O V H S o f o f f - s h o r e h i g h v o l t a g e s t a t i o n ) ;
( b ) d e m a c h t i g i n g v o o r d e b o u w e n v e r g u n n i n g v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n e e n w i n d m o l e n p a r k o p d e B l i g h B a n k i n d e B e l g i s c h e z e e g e b i e d e n , t o e g e k e n d a a n B e l w i n d b i j M i n i s t e r i e e l B e s l u i t v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 8 ( z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e W e t t e r b e s c h e r m i n g v a n h e t m a r i e n e m i l i e u e n t e r o r g a n i s a t i e v a n d e m a r i e n e r u i m t e l i j k e p l a n n i n g i n d e z e e g e b i e d e n o n d e r d e r e c h t s b e v o e g d h e i d v a n B e l g i ë , i n z o v e r d e z e m a c h t i g i n g e n v e r g u n n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p d e 5 0 f a s e 2 - w i n d t u r b i n e s , é é n f a s e 2 - O V H S , d e f a s e 2 - i n t r a p a r k k a b e l s e n é é n e x p o r t k a b e l d i e f a s e 2 v a n h e t B e l w i n d w i n d m o l e n p a r k z a l v e r b i n d e n m e t d e O V H S v a n N o r t h w i n d N V ( d a t h e t n a b u r i g e N o r t h w i n d w i n d m o l e n p a r k o p d e L o d e w i j k b a n k e x p l o i t e e r t ) ( d e I n t e r c o n n e c t o r ) ; e n
( c ) d e z e e k a b e l v e r g u n n i n g v o o r d e a a n l e g v a n t w e e e l e k t r i c i t e i t s k a b e l s v a n 1 5 0 k V v o o r d e a a n s l u i t i n g o p h e t e l e k t r i c i t e i t s n e t v a n d e i n s t a l l a t i e s v o o r d e p r o d u c t i e v a n e l e k t r i c i t e i t u i t w i n d d i e h e t o n d e r w e r p u i t m a k e n v a n d e o n d e r ( a ) v e r m e l d e d o m e i n c o n c e s s i e , a l s o o k v a n e l e k t r i c i t e i t s k a b e l s v a n 3 6 k V t u s s e n d e z e i n s t a l l a t i e s , t o e g e k e n d a a n B e l w i n d b i j M i n i s t e r i e e l B e s l u i t v a n 6 j a n u a r i 2 0 0 9 ( z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ) , i n z o v e r d e z e z e e k a b e l v e r g u n n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p d e f a s e 2 - i n t r a p a r k k a b e l s e n d e I n t e r c o n n e c t o r .
2 . 9 . 3 0 e a a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n v e r b o n d e n ( o n b e t a a l d e ) o p e n s t a a n d e , n o g t e f a c t u r e r e n e n / o f t o e k o m s t i g e k o s t e n e n l a s t e n ( m e t i n b e g r i p v a n a l l e m o g e l i j k e b e l a s t i n g e n , i n c l u s i e f B T W ) , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e v d d r a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e n a d e E f f e c t i e v e D a t u m , w o r d e n m e e a f g e s p l i t s t e n o v e r g e d r a g e n n a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e k o s t e n e n l a s t e n m a k e n o n l o s m a k e l i j k d e e l u i t v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n . V o o r d e v o l l e d i g h e i d w o r d t v e r d u i d e l i j k t d a t d i t e n k e l b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d e e l v a n d e k o s t e n e n l a s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n . I n d i e n t o e p a s s e l i j k w o r d t d e o p s p l i t s i n g v a n d e z e k o s t e n e n l a s t e n o v e r d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n o p d e z e l f d e w i j z e b e r e k e n d a l s d e z e w a a r o p d e w a a r d e v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n w e r d v a s t g e s t e l d , z o a l s t o e g e p a s t i n B i j l a g e 1 .
2 . 9 . 4 M e t h e t o o g o p h e t v e r m i j d e n v a n e n i g e b e t w i s t i n g b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t a l l e e l e m e n t e n v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f w a a r v a n o p b a s i s v a n d e h o g e r v e r m e l d e o m s c h r i j v i n g n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z e t o e b e h o r e n a a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d a n w e l a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j o m d a t d e o p d e l i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s , h e t z i j o m d a t h e t g a a t o m v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e , u i t v e r g e t e l h e i d o f o n a c h t z a a m h e i d , n i e t o p g e n o m e n z i j n i n d e o p s o m m i n g v e r m e l d i n d i t a r t i k e l 2 . 9 , b l i j v e n t o e b e h o r e n a a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
2 . 1 0 V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p
2 . 1 0 . 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t o e w i j z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e l a a t s t e o p d e d a t u m v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z i j n d e z e l f d e a l s d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . 1 0 . 2 1 n d i e n z i c h g e e n w i j z i g i n g e n v o o r d o e n b i n n e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n d e 2 . 2 0 1 n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t w o r d e n v e r d e e l d :
P a r k w i n d N V : 9 0 4 a a n d e l e n
S u m m i t R e n e w a b l e E n e r g y B e l w i n d 1 L t d . : 8 5 9 a a n d e l e n
Z e e w i n d 1 B . V . : 4 3 8 a a n d e l e n
T e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e r
a l s v o l g t u i t z i e n :
P a r k w i n d N V : 5 . 0 1 2 a a n d e l e n
S u m m i t R e n e w a b l e E n e r g y B e l w i n d 1 L t d . : 4 . 7 6 1 a a n d e l e n
Z e e w i n d 1 B . V . 2 . 4 2 8 a a n d e l e n
2 . 1 1 F i s c a a l r e g i m e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r
d e a r t i k e l e n 1 8 3 b i s e n 2 1 1 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E r w o r d t g e e n t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k B T W e n o p d e o v e r d r a c h t
v a n h e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n z a l 2 1 % B T W g e r e k e n d w o r d e n .
H e t A f g e s p l i t s t V e r m o g e n b e v a t g e e n a c t i v a o f r e c h t e n w a a r o p h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n v a n
t o e p a s s i n g i s .
2 . 1 2 G o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e
V o o r -
l 5 e t i o û d d n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . 1 2 . 1 0 r i d e r h a v i g S p l i t s i n g s v o o r s t e l z a l d o o r d e B e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o m t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m i n s t e n s z e s w e k e n v a a r d e d a t u m w a a r o p d e B A V s z i c h d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
2 , 1 2 . 2 D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g k a n m a a r d o o r d e B A V s w o r d e n g o e d g e k e u r d i n d i e n g o e d k e u r i n g v a n d e B e l w i n d F i n a n c e P a r t i e s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e c o m r n o n t e r n i s a n d f a c i l i t i e s a g r e e m e n t d d , 2 4 j u l i 2 0 0 9 t u s s e n , o n d e r a n d e r e , B e l w i n d a l s K r e d i e t n e m e r , D e x i a C r é d i t L o c a l a l s S e n i o r F a c i l i t y A g e n t e n S e c u r i t y A g e n t , e n B e l f i u s B a n q u e S A ( v o o r d i e n D e x i a B a n q u e B e l g i q u e S A ) a l s A c c o u n t B a n k e n L C I s s u i n g B a n k , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ) o n t v a n g e n w o r d t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
P e t e r C a l u w a e r t s g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2015
ÿþ M o a W o f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
O n d e m e m i n g s n r ; 0 5 4 3 . 6 5 2 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o b e l w i n d
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
1 7 J I M 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b û g i &