22/05/2012
ÿþ M o 0 W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a t r e t e i e e d t e r g r i ( § 0 d e e t
R e c h t b a n k v a n t 0 o p l i t 9 f I t ' 4 E l 2 0 1 2 1 0 ~ g Y $ n , c i e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o l ! I 2 1 1 6 1 1 1 7 1 I 1 I I
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I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s G e o r g e s B R A N D H O F t e L a n d e n , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n w e r d :
7 ° d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " N O D O - L A N D E N " a f g e k o r t " N O D O " , B e i d e n a m e n m a g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k w a r d e n .
2 ° n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t i n b i j l a g e d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- d e t a i l h a n d e l i n n a a i b e n o d i g d h e d e n , k i e d i n g e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s
- k l e d i n g h e r s t e l l i n g e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n
- v e r v a a r d i g i n g v a n t e x t i e l p r o d u c t e n
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g
- v e r k o o p e n a a n k o o p v a n v a s t g o e d
3 ° h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 0 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z a n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t o n d e r a f t r e k v a n E 6 2 , 0 0 p e r a a n d e e l .
4 ° v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t ( h e r f o r m u l e r i n g i n h e t N e d e r l a n d s ) v a n d e s t a t u t e n w a a r i n o n d e r a n d e r e h e t a a n t a l a a n d e l e n , d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n g e w i j z i g d b l i j v e n e n w a a r e r , o n d e r a n d e r e , v e r m e l d w o r d t w a t v o l g t
V O R M - N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . , V e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g " N O D O - L A N D E N " a f g e k o r t " N O D O " . B e i d e b e n a m i n g e n m o g e n s a m e n o f : a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n ,
Z E T E L : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L a n d e n ( 3 4 0 0 L a n d e n ) , S t a t i o n s s t r a a t 9 3 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
" c o n s u l t i n g ;
" h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n d i e n s t e n ;
" m a r k e t i n g ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d ;
" d e t a i l h a n d e l i n n a a i b e n o d i g d h e d e n , k l e d i n g e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s
" k l e d i n g h e r s t e l l i n g e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n
" v e r v a a r d i g i n g v a n t e x t i e l p r o d u c t e n
" h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g
" v e r k o o p e n a a n k o o p v a n v a s t g o e d
a l l e s i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d i t d o e l , e r m e e v e r b a n d h o u d e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o m ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 2 1 . 9 2 5 . 8 3 7
H E D A M A N A G E M E N T
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
S t a t i o n s t r a a t 9 3 1 3 4 0 0 L A N D E N
K A P I T A A L V E R H O G I N G I U I T B R E I D I N G D O E L I W I J Z I G I N G N A A M I A A N P A S S I N G e n H E R F O R M U L E R I N G v a n d e S T A T U T E N I B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ + j ,
4 Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n d i e n a a r d i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D U U R : O n b e p e r k t .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d
" b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
" i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 v e r h o o g d m e t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u s v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R - C O N T R O L E : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e b b e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
N o c h t a n s z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t v o o r a f g a a n d e a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e n b e k o m e n v o o r e l k e a k t e h o u d e n d e v e r v r e e m d i n g v a n o f h y p o t h e e k s t e l l i n g o p o n r o e r e n d e
e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n , v o o r d e e l n e m i n g a a n d e o p r i c h t i n g o f a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
ó E v e n z o , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o e r d d o o r e e n d e r d e , z a l h e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d t e z e l f d e r t i j d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n b e k o m e n d o o r d e e x t e r n e z a a k v o e r d e r v o o r e l k e a k t e h o u d e n d e
e v e r v r e e m d i n g o f h y p o t h e e k s t e l l i n g v a n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n , v o o r d e d e e l n e m i n g a a n d e o p r i c h t i n g o f a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , v o o r e l k r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p
y q v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 e u r o s .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d . 0
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n
c m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f , b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
a ) Z i j n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n
e t o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , e e n v e r m o g e n r e c h t e l i j k b e l a n g h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r p l i c h t d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
b ) I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n h o o f d i g i s e n e e n d e r d e t o t e n i g e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r h o o f d i g i s e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , m o e t d e z a a k v o e r d e r , i n d i e n h i j v o o r g e m e l d e
z t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t i s , d e v e n n o ( o ) t ( e n ) d a a r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n e n m a g d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n h o o f d i g i s e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t v o o r g e m e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d
p q v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n o p v o o r w a a r d e d a t h i j h i e r o v e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g t i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j z i c h t e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n b e z o r g d ,
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u . ) I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e d a n z a l v e r m e l d w o r d e n i n d e o p r o e p i n g .
M A A T S C H A P P E L I J K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i ( 0 1 / 0 7 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i ( 3 0 / 0 6 ) v a n h e t v o l g e n d j a a r .
B E N O E M I N G : W e r d b e n o e m d a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e v r o u w S M E T S N a n c y , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 7 5 , g e d o m i c i l i e e r d t e H a n n u t ( 4 2 8 0 H a n n u t ) , r u e d e L a n d e n 6 3 - B , d i e v e r k l a a r d e h a a r b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
E r w e r d b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L