28/04/2014 : Algemene Vergadering, 26 april 2013
De Algemene Vergadering van Noesis Solutions NV heeft op 26 april 2013 met eenparigheid van de
stemmen volgende besluiten genomen:
EERSTE RESOLUTIE
Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
TWEEDE RESOLUTIE
De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van Deloitte Bedrij'fsrevisoren, Berkenlaan 8b - B-1831 Diegem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Dit vanaf 1 januari 2013 tot aan de algemene vergadering der aandeelhouders voor het boekjaar dat afsluit op 31
december 2015.
Deloitte Bedrijfsrevisoren duidt de heer De Clerq Fabio aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van Deloitte Bedrijfsrevisoren.
Bij afzonderlijke stemming verieent de vergadering, met eenparigheid van stemmen volledige en algehele
kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht uitgevoerd gedurende het 'behandelde' boekjaar
DERDE RESOLUTIE
De algemene vergadering heeft beslist volgende personen te ontslaan als bestuurders en dit per 26 april
2013:
•HirokiYOSHINAGA •Satoshi FURUl
Er wordt kwijting verieend aan deze bestuurders.
De algemene vergadering heeft beslist volgende personen te ontslaan als bestuurder en dit per 31
december 2013: .
•Yoichi MIZOGUCHI
De algemene vergadering heeft beslist volgende personen te benoemen of herbenoemen als bestuurders
en dit tot de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en dat het mandaat van de bestuurders kosteloos wordt uitgevoerd: •HTC bvba, vertegenwoordigd door Hans Wynendaele met adres : Bovenbosstraat49, B-3053 Haasrode. •Kyuetsu MIHIRA, met adres : 6-23-24-801, Higashi-Kashiwagaya, Ebînashi, 243-0423 Kanagawa, Japan. •Gun EKl, met adres : 4-4-16 Motmachî Kawaguchi-City, Saitama 332-0012, Japan. •Toshiyuki TAKAHASHI, met adres : Minato-ku 218,107-0052 Tokyo, Japan.
De algemene vergadering heeft beslist dat Hans Wynendaele CEO blijft tot en met 31 december 2014 en de bevoegdheden zal behouden die hij voordien uitoefende als COO van Noesies (zoals gepubliceerd in het B.S.
van 15 september 2010).
De beslissing van de Vergadering werd genomen met unanimiteit van aile stemmen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De vergadering beslist aile machten te verlenen aan mevrouw Inge Bergers, teneinde aile formaliteiten te vervullen op het handelsregister en de inschrijving al daarîn overeenstemming te brengen met huidige besluiten
Voor ontledend uitrekse!
High Technology Consulting BVBA gevestigd te B-3053 Haasrode, Bovenbosstraat 49 met ondernemingsnummer 0459,479.892 en met de heer Hans Wynendaele als vaste vertegenwoordiger
O ri
•m
•■�
Op de laatste blz. van Luik_B vermelden : Recto :
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 21.08.2013 13441-0087-040
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 20.06.2012 12207-0066-036
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.04.2011, NGL 29.07.2011 11361-0258-035
19/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
M f f l L u i ï k ' B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r g e l e t i d t e r g r i t t t e d e r
R e d n k v a n K o o p h a n d e l
t o + f i n , d e 0 7 A P R . 2 0 1 1 C e U M M
G r i f f i e
S t a a t s b l a d V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" 1 1 0 5 9 6 8 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 2 5 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o e s i s S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , G e b o u w 4 , B - 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n d o o r B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N o e s i s S o l u t i o n s N V h e e f t o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 m e t e e n p a r i g h e i d
v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
N a e e n k o r t e b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e V e r g a d e r i n g o m h e t o n t s l a g v a n M r . H i t o s h i S u g i y a m a e n M r . Y o i c h i ' M i z o g u c h i u i t d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d t e k e u r e n , a l s o o k k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n r e s p e c t i e v e m a n d a t e n .
N a e e n k o r t e b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e V e r g a d e r i n g o m d e b e n o e m i n g v a n M r . K y u e t s u M i h i r a e n M r . H i r o k i Y o s h i n a g a a l s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d t e k e u r e n .
D e b e s l i s s i n g v a n d e V e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e s t e m m e n . T W E E D E R E S O L U T I E
D e V o o r z i t t e r l e g t u i t d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 4 6 v a n d e B e l g i s c h e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g d e n i e t - a a n p a s s i n g v a n d e s i t u a t i e w a a r i n a i l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d b i n n e n h e t j a a r n a a a n v a n g v a n d i e s i t u a t i e , z a l l e i d e n t o t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t o p h e t m o m e n t d a t e r e e n t w e e d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e v o e g d . D a a r o m a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g d e v e r k o o p v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l a a n C y b e m e t S y s t e m s H o l d i n g s , U . S . I n c .
D e b e s l i s s i n g v a n d e V e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w I n g e B e r g e r s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e i n s c h r i j v i n g a l d a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g e b e s l u i t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
H a n s W y n e n d a e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2015
ÿþM a l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c t e r n e m i n g s n r 0 8 5 9 £ 2 5 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o e s i s S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , G e b o u w 4 , B - 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n d o o r B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N o e s i s S o l u t i o n s N V h e e f t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t
e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n C E O e n d i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" H i g h T e c h n o l o g y C o n s u l t i n g b v b a , g e v e s t i g d t e B - 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 4 7 9 . 8 9 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s W y n e n d a e l e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n o f h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h t d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s w o r d t u i t g e v o e r d :
" B o x w o o d C o n s u l t i n g s p r t , g e v e s t i g d t e R u e d u b o i s d e b u i s 1 2 4 , 1 4 5 7 W a l h a i n - S t - P a u l , B e l g i ë , e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 5 . 8 8 0 . 2 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a j i E l M a s r i .
G u n E k i
" K y u e t s u M I N I R A
" T o s h i y u k i T A K A H A S H I
" L a u r e n t B E R N A R D I N , w o n e n d e t e 9 1 K e s t r e l S t , K i t c h e n e r , N 2 K 4 K 1 , O n t a r i a , C a n a d a
D e b e s l i s s i n g v a n d e V e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w I n g e B e r g e r s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e i n s c h r i j v i n g a l d a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g e b e s l u i t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
H i g h T e c h n o l o g y C o n s u l t i n g b v b a , g e v e s t i g d t e B - 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 4 9 , m e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 4 7 9 . 8 9 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s W y n e n d a e l e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
5 , a i , ~ " . ; ,
~ , i , , , , . 1 1 ~ ~
G r i f f e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L P Q
L u i k B
1 1 1 1 1 1 1 ~ u i ~ u i n ~ ~ ~ m ~ u ~ i w ~ ~
* 1 5 0 9 0 2 7 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2015
ÿþ` 1 ,
" "
o r
M o d 2 i
r L a l _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 9 2 3 *
N E E R G E l . E G D
, . ~ , T ~ ~ i ~
1 } ~ , , ~ " : ; F f
,
E r i ; i ï e ; : v c n i e . E 7 ; i v a n 1 < o o p h a n c l e l
O C n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 2 5 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o e s i s S o l u t i o n s
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , G e b o u w 4 , B - 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n N o e s i s S o l u t i o n s N V h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
B o x w o o d C o n s u l t i n g s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a j i E l M a s r i , a d r e s : R u e d u b o i s d e b u i s 1 2 4 , 1 4 5 7 W a l h a i n - S t - P a u l , B e l g i ë , e n m e t O n d e r n e m i n g s n r . 0 5 4 5 . 8 8 0 . 2 6 7 , i s h i e r b i j r e t r o - a c t i e f b e n o e m d a l s C O O v a n N o e s i s S o l u t i o n s N V v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d i t m e t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . D e z e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
B o x w o o d C o n s u l t i n g s p r l , m e t N a j i E l M a s r i a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k r i j g t d e v o l g e n d e b e v o e g h e d e n , t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. A a n g a a n v a n c o n t r a c t e n , a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n , i n d i e n e n v a n a a n b i e d i n g e n v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f f i n a n c i e r i n g e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , o v e r n a m e s v a n o n d e r n e m i n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , o p r i c h t e n v a n n i e u w e v e r k o o p s k a n t o r e n o f e x p l o i t a t i e z e t e t s e n o p z e t t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
. E v a l u a t i e , a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n b e p a l e n v a n d e b e z o l d i g i n g e n d e i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n h e t a r b e i d s c o n t r a c t i n s a m e n s p r a a k m e t d e C E O .
" l n h u u r n e m e n v a n é é n o f m e e r d e r e b a n k k l u i z e n .
" O p e n e n v a n r e k e n i n g e n b i j d e p o s t , b a n k e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n n a a m v a n d e
V e n n o o t s c h a p .
" H e t d o e n v a n v e r r i c h t i n g e n o p d e z e r e k e n i n g e n . D e o n t v a n g s t v a n e e n i n k o m e n d e t r a n s a c t i e i s ,
o n g e l i m i t e e r d .
. V o o r b e r e i d e n v a n i n v e n t a r i s s e n e n j a a r r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
. D e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h e r e n . H u u r c o n t r a c t e n a a n g a a n v o o r e e n
t e r m i j n v a n m a x i m u m n e g e n ( 9 ) j a a r . V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n s l u i t e n o f o p z e g g e n .
. D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e r e c h t s g e d i n g e n , a i s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , e n a l l e d a d i n g e n
a a n g a a n , v o o r z o v e r d e z e h e t k a d e r v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
" D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e p o s t e r i j e n , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , e n e l k a n d e r p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e i d , a d m i n i s t r a t i e o f d i e n s t
" O n t v a n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v a n a l l e b r i e v e n e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , e n
o n a f h a n k e l i j k v a n h u n w a a r d e . H e t a a n b i e d e n v a n v r a c h t b r i e v e n , o p s l a g b r i e v e n e n a n d e r e v e r e i s t e ,
d o c u m e n t e n .
' S l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t n u t s v o o r z i e n i n g s m a a t s c h a p p i j e n .
' A l h e t n o d i g e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g i n B e l g i ë v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
" H e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
. H e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n v a n v o o r n o e m d e b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n a a n é é n o f m e e r d e r e d e r d e n v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B o x w o o d C o n s u l t i n g s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a j i E l M a s r i , a d r e s : R u e d u b o i s d e b u i s 1 2 4 , 1 4 5 7 W a l h a i n - S t - P a u l , B e l g i ë , e n m e t O n d e r n e m i n g s n r . 0 5 4 5 . 8 8 0 . 2 6 7 , k r i j g t e v e n e e n s d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r v o l g e n d e f a k e n :
" B e h a l e n v a n d e g e p l a n d e b u s i n e s s r e s u l t a t e n , z o a l s b e s t e l l i n g e n / l e v e r i n g e n , f a c t u r a t i e e n o m z e t ' d o e l s t e l l i n g e n .
P r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n o n d e r z o e k , i n b e g r e p e n l e v e r i n g v a n n i e u w e s o f t w a r e v e r s i e s o p v o o r a f b e p a a l d e t i j d s t i p p e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n h o u d e n k w a l i t e i t z o a l s o v e r e e n g e k o m e n i n h e t P C P p r o c e s , i m p l e m e n t a t i e e n t o e z i o h t o p h e t P C P p r o c e s , p l a n n i n g e n u i t v o e r e n v a n o v e r t u i g e n d e l a n c e r i n g s c a m p a g n e s v o o r d e n i e u w e s o f t w a r e v e r s i e s , v o o r b e r e i d i n g v a n o n d e r z o e k s p r o j e c t e n e n h e t b e k o m e n v a n s u b s i d i e s .
- C o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , i n b e g r e p e n o n t w i k k e l i n g e n i m p l e m e n t a t i e v a n h e t j a a r l i j k s m a r k e t i n g p l a n , u i t v o e r i n g v a n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n e n e v e n e m e n t e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p e n z i j n p r o d u c t e n d i e d e v e r k o o p s t i m u l e r e n , v o o r b e r e i d i n g e n i m p l e m e n t a t i e v a n s u c c e s v o l l e v e r k o o p s k a n a l e n v o o r d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i m p l e m e n t a t i e e n t o e z i o h t o p v o o r - e n n a v e r k o o p d i e n s t e n a a n d e e i n d g e b r u i k e r a i s o o k d e v e r k o o p s k a n a l e n , i n b e g r e p e n d e n o o d z a k e l i j k e t r a i n i n g v a n d e c l i ë n t e n e n v e r k o o p s k a n a l e n , o n t w i k k e l i n g e n o n d e r h o u d v a n d i r e c t e c l i ë n t e n r e l a t i e s m e t s t r a t e g i s c h e c l i ë n t e n .
" D a g e l i j k s b e s t u u r , i n b e g r e p e n r a p p o r t e r i n g m . b . t , d e o p e r a t i e s i m p l e m e n t a t i e v a n h e t j a a r l i j k s b u s i n e s s . p l a n e n d e g e r e a l i s e e r d e v o o r u i t g a n g a l s o o k d e b e h a a l d e b u s i n e s s r e s u l t a t e n e n v e r w a c h t i n g e n , g o e d k e u r e n
" v a n d e o n k o s t e n b i n n e n h e t v a s t g e s t e l d e b u d g e t , t o e p a s s i n g v a n d e p e r s o n e e l s c o m p e t e n t i e p r o c e d u r e e n p e r f o r m a n c e m a n a g e m e n t R O O / D O O ' s , b e g e l e i d e n e n c o a c h e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e r a p p o r t e r e n a a n d e C O O .
" S t r a t e g i e e n b u s i n e s s p l a n n e n , i n b e g r e p e n o p s t e l l e n v a n e e n s t r a t e g i s c h p l a n e n e e n j a a r l i j k s b u s i n e s s p l a n i n o v e r l e g m e t d e C E O , a a n s t u r e n v a n d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e s t r a t e g i e e n b u s i n e s s p l a n n e n d . m . v . s a m e n w e r k i n g e n c o o r d i n a t i e m e t d e C E O e n C y b e r n e t S y s t e m s C o . L t d .
B o x w o o d C o n s u l t i n g s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a j i E l M a s r i z a l d e f u n c t i e v a n C O O w a a r n e m e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 , t e n z i j d e z e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e r d e r w o r d e n i n g e t r o k k e n . D e z e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n k u n n e n v e r l e n g d w o r d e n m e t e e n j a a r d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e s t e m m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w I n g e B e r g e r s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e i n s c h r i j v i n g a l d a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g e b e s l u i t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
B o x w o o d C o n s u l t i n g s p r l m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N a j i E l M a s r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 28.05.2010 10147-0493-033
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 02.06.2009 09184-0012-031
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 28.05.2008 08160-0132-034
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 22.06.2007 07259-0329-035
02/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 22.04.2005, NGL 31.05.2005 05176-0272-024