NOORHOF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. NOORHOF
Dénomination : NOORHOF
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.769.501

Publication

31/12/2014
ÿþMCW011

1 O OCC. 2014

~ér @fiei'à vun dz Ig3odariandstaiige k.,k,UWeU4 YMI,t F3: ..~i't~'~;>t.~ l

mod 11.1



Ii"i . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vnÉ,raciegd/ontvangen op

Ondernemingsnr : 0449169,501

Benaming (voluit) : MAGNOLIA PARK

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boechoutlaan 221 (Kasteel Van Bever)

1853Grimbergen (Strombeek-Bever)

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING BENAMING - WIJZIGING BOEKJAAR - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe op 8 december 2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders:

Eerste Beslissing: Wijziging van maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te vervangen;

door volgende nieuwe maatschappelijke benaming: "NOORHOF".

Tweede Beslissing: Wijziging van het maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar

zal aanvangen op één januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Ter uitzondering zal het huidig maatschappelijk boekjaar, dat is aangevangen op 31

december 2013, eindigen op 31 december 2014.

In aansluiting hiermede wordt artikel 24 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari van ieder jaar tot eenendertig;

decem ber van datzelfde jaar,

Op het einde van elk jaar worden een jaarrekening en de andere bij wet vereiste stukken

opgemaakt."

Derde Beslissinq,Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (¬ 4.000.000,00), om

het te brengen van drie miljoen driehonderdentwaalfduizend negenhonderdvijfenzestig euro (¬

3.312.965,00) tot zeven miljoen driehonderdentwaalfduizend negenhonderdvijfenzestig euro (¬

7.312.965,00), door inbreng in geld.

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen, en wordt bij'

inschrijving volledig volstort.

Inschriivinq - Afbetaling

Op deze kapitaalsverhoging werd onmiddellijk tegen pari ingeschreven in geld door de

aandeelhouders, met volledige volstorting, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag

van vier miljoen euro (¬ 4.000.000,00) beschikt.

Deze inschrijving door de aandeelhouders geschiedt pro rata hun huidig':

aandeelhouderschap.

De instrumenterende Notaris bevestigt dat gemeld bedrag voorafgaandelijk aan deze akte

gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank NV zoals blijkt uit een door voormelde

financiële instelling op 4 december 2014 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en:

in diens dossier bewaard zal blijven.

Aanpassing van artikel vijf van de statuten

In uitvoering van voormelde kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de''

statuten te vervangen door de volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

moi 11.1



"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen driehonderdentwaalfduizend negenhonderdvijfenzestig euro (¬ 7.312.965,00), Het is verdeeld in honderdduizend (100.000) ' gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde Beslissing: Wijziging artikel 16a van de statuten,

De vergadering beslist artikel 1Ga met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden, Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de Voorzitter van de raad van bestuur, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend."

Vijfde Beslissing: Ontslag van Bestuurders

De vergadering beslist met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen als bestuurder aan de heer VAN LANCKER Jan Mark Joris, geboren te Gent op 22 februari 1966, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdokweg, 13 en de heer LEMAHIEU Kristof Jan Michel, geboren te Roeselare op 25 december 1975, wonende te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 51.

Zesde Beslissing: Benoeming van nieuwe bestuurders

De vergadering beslist als bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden: mevrouw DE KELVER Ann Johanna Maria, geboren te Leuven op 8 juli 1966 wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos (Nieuwenrode), lpsvoordestraat 61, en de heer BUSCHMANN Eric Octave Joost, geboren te Wilrijk op 16 juni 1959 wonende te 2610 Antwerpen Sint-Bavostraat 5, dewelke bij schrijven de dato 4 december 2014 verklaard hebben te aanvaarden.

De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar met ingang vanaf heden: de heer VERHAEGHE Bart Daniël Maria, geboren te Vilvoorde op 21 maart 1965, wonende te te 1880 Kapelle-op-den-Bos (Nieuwenrode), Ipsvoordestraat 61, dewelke Uri voormeld schrijven de dato 4 december 2014 verklaard heeft te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging - coordinatie statuten.

Getekend Stéphane MEERT, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor, behouden aan het Belgisch 4,taatsbtad

02/01/2015
ÿþ(D.'TD\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

D i i







*150001818

Ondernemingsnr : 0449.769.501 Benaming

(voluit) : NOORHOF

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteel van Bever, Boechoutlaan 221, 1853 Strombeek-Bever (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming voorzitter Raad van Bestuur

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 8 december 2014

De Raad van Bestuur besluit tot de benoeming tot voorzitter van Bart Verhaeghe, wonende te 1880, Nieuwenrode, lpsvoordestraat 61.

1 3 DEC. 2014

ter gri~ ie van deMiherlandstalige 1-tb-rif v^n lroo^hande! Brussel

neergelegd/ontvangen op

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 10.06.2013 13162-0124-012
20/03/2013
ÿþw ~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111(1,[11111 N

V1 behr aar Bel Staa Ai

. .'

BRUSSEC ~ ., º% ~,'.

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.769.601

Benaming

(voluit) : MAGNOLIA PARK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteel van Bever, Boechoutlaan 221, 1853 Strombeek-Bever (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 1 maart 2013 :

De algemene vergadering besluit tot het ontslag van volgende bestuurder

- Eric Buschmann, wonende te 2610 Wilrijk, Sint Bavostraat 5

De algemene vergadering benoemt tot 18 juli 2017 als nieuwe bestuurder, met ingang van heden

- Bart Verhaeghe, wonende te 1880 Nieuwenrode, ipsvoordestraat 61

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 1 maart 2013 :

De Raad van Bestuur besluit tot het ontslag ais voorzitter van Jan Van Lancker, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13.

De Raad van Bestuur besluit tot de benoeming tot voorzitter van Bart Verhaeghe, wonende te 1880 Nieuwenrode, Ipsvoordestraat 61.

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en /of de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/02/2013
ÿþ Mod Word 11.1

mie ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





111111 jj1!1,11#111j1i

wi

BRUSSEL'

Griffie 3 0 JAN. 2013

Ondernemingsnr : 0449.769.501

Benaming

(voluit) : UDRIVE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 1853 STROMBEEK BEVER, BOECHOUTLAAN 221

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 25 januari 2013, neergelegd voor registratie, dat werd besloten;

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderdzesenveertigduizend Euro (146.000,00 EUR) door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen om het te brengen van drie miljoen honderdzesenzestigduizend negenhonderdvijfenzestig Euro (3.166.965,00 EUR) naar drie miljoen driehonderdentwaalfduizend negenhonderdvijfenzestig Euro (3.312.965,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

En terstond heeft de voornoemde "UPLACE INTERNATIONAL" zich verbonden tot honderdzesenveertigduizend Euro (146.000,00 EUR) en betaalt deze som volledig af door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen:

-de vordering in rekening-courant van voornoemde "UPLACE INTERNATIONAL" op de vennootschap ten belope van honderdzesenveertigduizend Euro (146.000,00 EUR).

In vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng in natura worden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar wordt de fractiewaarde per aandeel verhoogd. De inbrengende partij dezelfde is ook de enige bestaande aandeelhouder.

TWEEDE RESOLUTIE:

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft mevrouw Elswinde DE DEYNE van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvoren van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELSWINDE DE DEYNE", bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 602, §1, W. Venn. De besluiten van dit verslag dd. 22 januari 2013 luiden letterlijk als volgt:

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de vermogensbestanddelen die zullen worden ingebracht door UPLACE INTERNATIONAL SA beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in natura van de schuldvordering van honderdzesenveertigduizend euro (146.000,00 EUR) door UPLACE INTERNATIONAL SA zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een verhoging van de bestaande fractiewaarde per aandeel, niet overgewaardeerd is en logisch is in het kader van de financiële reorganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden gezegd, dat ons verslag geen "fairness opinion" is."

2/ In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, heeft de Raad van Bestuur uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap,

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vergadering besluit met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen daar de aandeelhouders erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te

. jçeno Jk,.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang de maatschappelijke benaming te wijzigen naar "MAGNOLIA PARK" en artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de ven-inootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en lof de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsnstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondememingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor; coördinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Voor- it

behouden

aan het

13elgisoh

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 08.06.2012 12160-0155-014
13/01/2012
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ti

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

HIII II I 1111111 I 1111

*12010879* Y

akusse

0 2 JAIt 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.769.501

Benaming

(voluit) : UDRIVE

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : BOECHOUTLAAN 221, 1853 STROMBEEK-BEVER

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 23 december 2011, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met drie miljoen honderdenvierduizend negenhonderd', vijfenzestig Euro (3.104.965,00 EUR) door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen om het te brengen van tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 EUR) naar drie miljoen honderdzesenzestigduizend" negenhonderd vijfenzestig Euro (3.166.965,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

En terstond heeft de aandeelhouder de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht UMP, met zetel te' 1720 Luxembourg, 8 rue Heine, hier vertegenwoordigd door de heer VERHAEGHE Bart, die alieenhandelend, de vennootschap kan verbinden, verklaard zich te verbinden tot drie miljoen honderdenvierduizend negenhonderd vijfenzestig Euro (3.104.965,00 EUR) door inbreng in natura van een deel van haar: schuldvordering op de vennootschap voor hetzelfde bedrag zodat de inbreng volledig is volstort.

TWEEDE RESOLUTIE:

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft revisor Etswinde DE DEYNE BV o.v.v. BVBA,:

"

vertegenwoordigd door Elswinde De Deyne, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken:

27, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 602 § 1, W. Venn. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk ais volgt:

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de vermogensbestanddelen die zullen worden ingebracht door UMP SA beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in natura van de: schuldvordering van drie miljoen honderdenvierduizend negenhonderd vijfenzestig Euro (3.104.965,00 EUR). door UMP SA zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een verhoging van de bestaande fractiewaarde per aandeel, niet overgewaardeerd is en logisch is in het kader van de financiële reorganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden gezegd, dat ons verslag geen "fairness opinion" is."

2/ In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, heeft de raad van bestuur uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vergadering besluit met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen daar de aandeelhouders erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te kennen.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit het aantal aandelen van tienduizend (10.000) naar honderdduizend (100.000) te brengen zodat de aandelen thans toebehoren aan:

Op de laatste blz. van Luik 3 vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz¬ i van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-De aandeelhouder, de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht UPLACE INTERNATIONAL, met zetel te 1720 Luxembourg, 8 rue Heine, vertegenwoordigd door de heer VERHAEGHE Bart, die alleenhandelend de vennootschap kan verbinden voor tien (10) aandelen;

-De aandeelhouder, de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht UMP, met zetel te 1720 Luxembourg, 8 rue Heine, hier vertegenwoordigd door de heer VERHAEGHE Bart, die alleenhandelend de vennootschap kan verbinden voor negenennegentigduizend negenhonderdnegentig (99.990) aandelen;

De nieuwe tekst van artikel 5 luidt thans als volgt:

Artikel 5.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen honderdzesenzestigduizend negenhonderd vijfenzestig Euro (3.166.965,00 EUR) Het is verdeeld in honderdduizend (100.000) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdduizendste (1/100.000ste) van

" het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot schrapping van de mogelijkheid van aandelen aan toonder in de statuten. De

nieuwe tekst van artikel 7 luidt thans ais volgt:

Artikel 7.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd,

binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of

in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. "

Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het register. Elke titularis heeft recht op een certificaat

overeenkomstig art. 465, lid 2, W. Venn.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoár'dineerde tekst

van de statuten van de ven-,nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en lof de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te

" 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; #verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor; #coördinatie;

#historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de .nstrumenterende notaris, helz!l van de persolol1(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegen,rloordigen

Verso ' Naam en handtekening

12/08/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111 u

*11124675*

Vo( behot aan Belgi staat:

0 2 -08- 2011

Griffie

Ondernemingsar : 0449.769.501

Benaming

(voluit) : U DRIVE

Rechtsvorm : NV

Zetel : BOECHOUTLAAN 221, 1853 STROMBEEK - BEVER

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nullel te Antwerpen op 18 juli 2011, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

" EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 16 van de statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap door invoeging van een verplicht tweehandtekeningsclausule, waarvan de tekst luidt als volgt:

Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht

a) Raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De vennootschap wordt ten aanzien van derden slechts rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder en een bestuurder, die eveneens gezamenlijk optreden.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 16 van de statuten door te voorzien in een dagelijks bestuur en vasttelling van de wijze van optreden van het dagelijks bestuur. Zij besluit een nieuw lid b) in te voegen waarvan de tekst luidt:

b) Dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap maar rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee aangestelden die gezamenlijk optreden.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit niet ingang vanaf heden tot het ontslag van volgende bestuurders:

De heer VERHAEGHE Bart, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

De heer VAN LANCKER Jan, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13,

De heer HENDRICKX Francis, wonende te 8300 Knokke, Zwinlaan 29A, appartement 27,

De vergadering besluit te benoemen als nieuwe bestuurders voor een duur van zes jaar, ingaande op heden:

De heer LEMAHIEU Kristof, wonende te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 51,

De heer VAN LANCKER Jan, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13,

- De heer BUSCHMANN Eric, wonende te 2610 Antwerpen, Sint-Bavostraat 5, Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 16. a) van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die samen met een andere bestuurder optreedt.

Vervolgens wordt deze vergadering even geschorst ten einde de benoemde bestuurders toe te laten zich in raad te verenigen. Na deze vergadering verzoekt de raad van bestuur mij akte te verlenen van de benoeming van de heer VAN LANCKER Jan als gedelegeerd bestuurder en als

voorzittervande_raad_van-bestuur----.------- ---------- -----___--

Op de laatste blz" van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

a"

w !

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en /of de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; coordinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 28.02.2011, NGL 08.03.2011 11053-0474-015
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 09.06.2010 10163-0138-012
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 15.06.2009 09255-0235-028
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 04.07.2008 08374-0360-027
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 25.06.2007 07287-0058-026
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 14.07.2006 06473-4403-020
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 16.06.2005 05272-4988-021
16/07/2015
ÿþ4.

Mod Word 11.1

NOORHOF

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

on op

0 7 JCe..1 2015

ter gri;:ie van dtw Nedbriartdetelige

r -t GDri~le {'~

~^-Gf7~i ! iiil

III~iu~uuaiuui

5102519

A

1

iii

Ondememingsnr : 0449.769.501

Benaming

(voluit)

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1853 STROMBEEK-BEVER, Boechoutlaan 221

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

De algemene vergadering d.d. 01.06.2015 stelt het ontslag vast van Eric BUSCHMANN, wonende te 2610 WILRIJK, Sint-Bavostraat 5, als bestuurder.

De algemene vergadering d.d. 01.06.2015 heeft beslist om David DE PEUTER, wonende te 1030 SCHAARBEEK, Gustave Latinislaan 12 te benoemen als bestuurder.

Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2019. Het mandaat van David DE PEUTER is onbezoldigd,

Bart VERHAEGHE,

bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij hetlielgisch Staatsblad -16 07/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2004 : ME073755
21/06/2004 : ME073755
30/06/2003 : ME073755
31/12/2002 : ME073755
16/06/2001 : ME073755
01/01/2000 : ME073755
14/08/1999 : ME073755
25/06/1999 : ME073755
18/04/1996 : ME73755

Coordonnées
NOORHOF

Adresse
BOECHOUTLAAN 221 - KASTEEL VAN BEVER 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande