02/01/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e R u s s i e t i
1 9 8 F E C 2 0 9 3
V o o r t i e h o u c a a n h i B e l g i s , 5 t a a t s b
i
i
I I I
Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 8 8 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R H O F I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 2 2 1 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p E q u i l i b r i u m C o n s u l t V O F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P r i n s A l b e r t l e l 2 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 E 0 8 6 4 . 3 4 1 . 2 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o n N e e l s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P r i n s A l b e r t l e i 2 2 t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i n n e n e e n p e r i o d e v a n é é n m a a n d n a d e d a t u m v a n h u i d i g e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013
ÿþ" " 4
H a d W o r d 1 1 . 1
1 : l i i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W a l l !
I V Y
Y
0 6 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 8 8 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R H O F I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; 1 8 5 3 S T R O M B E E K B E V E R , B O E C H O U T L A A N 2 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E B V B A N O O R H O F B E H E E R - P R O C E S V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
1 / F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D N O O R H O F B E H E E R
F u s i e d o o r o v e r n e m i n g , o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n v e r m o g e n s o v e r g a n g :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n b e s l u i t t o t f u s i e m e t , d o o r o v e r n e m i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e z e f u s i e w o r d t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g , e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
K a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r g o e d i n g .
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e s l u i t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t E u r o ( 6 3 . 6 0 8 , 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 5 5 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t E u r o ( 5 5 . 3 9 3 . 6 0 8 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g k o m t v o o r t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t E u r o ( 4 3 . 6 0 8 , 0 0 E U R ) a l s o n t t r e k k i n g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t e n h e b b e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d d e r t i g E u r o e n z e s c e n t ( 5 3 0 , 0 6 E U R ) . Z i j z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n . l n r u i l v o o r e l k a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n z e s a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
V e r n i e t i g i n g e i g e n a a n d e l e n
D o o r d e u i t g i f t e v a n 1 2 0 n i e u w e a a n d e l e n i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v e r d e e l d i n 1 0 4 . 5 0 3 a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d e a a n :
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " L A K E S P R I N G S " , v o o r 1 0 4 . 4 8 6 a a n d e l e n .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " L A K E S P R I N G S M A N A G E M E N T " , v o o r z e s ( 6 ) a a n d e l e n .
- V e r m i t s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z e l f 1 1 a a n d e l e n b e z a t i n d e v e n n o o t s c h a p e n e r b i j d e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t d e z e d e e l n e m i n g r e k e n i n g i s g e h o u d e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e k o m t d e v e n n o o t s c h a p 1 1 e i g e n a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t o t v e r n i e t i g i n g v a n v o o r m e l d e 1 1 e i g e n a a n d e l e n e n a f b o e k i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e r t i g E u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 . 8 3 0 , 6 6 E U R ) o p r e k e n i n g b e l a s t e r e s e r v e s .
O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n W i j z i g i n g a r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n
T h a n s s a m e n g e s t e l d u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " L A K E S P R I N G S " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 f t i v e r g a d e n n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o m a i l e v e r b e t e r e n d e o f b i j k o m e n d e a k t e n o p t e s t e l l e n o f t e l a t e n o p s t e l l e n i n g e v a l v a n v e r g i s s i n g o f w e g l a t i n g i n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g e g a n e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; h i s t o r i e k ; c o ö r d i n a t i e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013
ÿþM u d w o r d 1 1 . 1
1 : 3 , I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I J I I I I U J J I ~ i ~ u m ~ ~ y u n u a
3 0 6 7 0 2
3 9 A P R 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 8 8 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R H O F 1 N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l v a n B e v e r , B o e c h o u t l a a n 2 2 1 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B a r t V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , I p s v o o r d e s t r a a t 6 1 .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r V E R H O E Y E J a n , e n l o f d e h e e r D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2013 : BL647249
11/04/2013 : BL647249
15/03/2013 : BL647249
28/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e á C t a e . g : 1 c y
o t e
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 5 0 1 5 0 7 2 *
1 1 1 1 1 1 1 1
t ~ r ~ . ~ 6 ~ , f { 2 6 i 5
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~ r s ~ v r ~
: a r ! f r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 8 8 . 9 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O O R H O F 1 N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 2 2 1
1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N 1 N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K , t e E r p e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
V e r v r o e g d e O n t b i n d i n g p e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " N O O R H O F I N V E S T M E N T S " v a n a f h e d e n v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t s l a g R a a d v a n B e s t u u r &