21/02/2013
ÿþ1
i l
* 1 3 0 3 1 9
i
M N
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
' e L e u v e n , d e r ~ F E B . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 1 2 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , V o l k e n s v o o r t s t r a a t 1 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 7 0 , b l a d 2 6 , v a k 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R I M " , i s s a m e n g e k o m e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t e v e n a l s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r " A c c o u n t a n t s - k a n t o o r V a n R o i e L a u r e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , v o l k e n s v o o r t s t r a a t 1 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a u r e n t V a n R o i e , e r k e n d a c c o u n t a n t , g e d a t e e r d t e L a n g d o r p A a r s c h o t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t :
" V I B E S L U I T E N
A l s g e v o l g v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N o r i m " v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 7 . 9 9 3 , 5 8 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n
5 9 . 4 8 9 , 2 3 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
A a n g e z i e n a i l e g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d o o r d e r d e n v e r e f f e n d w e r d e n e n a a n g e z i e n m e v r o u w D e b o n t r i d d e r M a r i a G e r m a i n e , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t L a n g d o r p , V o l k e n s v o o r t s t r a a t 1 1 A , o n s v e r k l a a r d h e e f t z i c h e r t o e t e v e r b i n d e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l a l l e e v e n t u e l e r e c h t s g e l d i g e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o r i m n v t e d r a g e n , d i e n t i n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) .
V e r m i t s i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n g e e n v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g h o e f t a a n g e l e g d t e w o r d e n , i s d e z e s t a a t o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 J u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w , L a n g d o r p , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n R o i e L a u r e n t b v b a , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t V a n R o i e , e r k e n d a c c o u n t a n t
T W E E D E B E S L U I T :
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t e w e t e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e N , V . " N O R I M " , i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n r \ a a n h e t x B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k d e V e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
3 . D a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g i s .
N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t u i t d e v o o r g e l e g d e b a l a n s d a t e r g e e n r e s t e r e n d a c t i e f i s .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R I M " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n a a n R . B . O . V . O . F . , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 3 0 H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j m e v r o u w D e b o n t r i d d e r , t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , V o l k e n s v o o r t s t r a a t 1 1 / A 0 0 0 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s , B A R T V A N T H I E L E N
T e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n t b i n d i n g o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . V e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t .
3 . V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/04/2012
ÿþg M a i z , ,
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ~ . : % ~ '
r ` ' l : . _ { . i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
h e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 6 M A l f 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* i a o s s o s s =
b e l a . 1 3 4 S t a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 3 . 5 1 2 . 1 2 4
( v o l u i t ) : N O R I M N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W O L F D O N K S T E E N W E G 6 3 , 3 2 0 1 L a n g d o r p , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , b e t a a n d e u i t M i c h i e l s J o h a n n e s , V a n R a i e H a n s e n V a n R o i e S t e f a n , o n t s l a g g e n o m e n h e e f t d o o r a f l o o p v a n h u n m a n d a a t . E r w o r d t d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
M e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r : - m e v r o u w D e b o n t r i d d e r M a r i a G e r m a i n e I n g r i d , w o n e n d e t e 3 2 0 1 L a n g d o r p - A a r s c h o t , V o l k e n s v o a r t s t r a a t 1 1 A
- d e h e e r V a n R a i e H a n s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 5 0 - d e h e e r V a n R o i e S t e f a n , w o n e n d e t e 3 2 0 1 L a n g d o r p - A a r s c h o t , V o l k e n s v o o r t s t r a a t 1 1 A H e t m a n d a a t v a n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z i j v e r w e r v e n a l l e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n . A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n s t e l l e n m e v r o u w D e b o n t r i d d e r M a r i a G e r m a i n e I n g r i d a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r m e t a l l e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n e n i n d e w e t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , o v e r t e b r e n g e n n a a r V o l k e n s v o o r t s t r a a t 1 1 . A t e 3 2 0 1 L a n g d o r p - A a r s c h o t .
G e d a a n t e L a n g d o r p - A a r s c h o t
O p 1 9 m a a r t 2 0 1 2
D e b o n t r i d d e r M a r i a G e r m a i n e I n g r i d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .