NORSONIC BENELUX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. NORSONIC BENELUX
Dénomination : NORSONIC BENELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.220.756

Publication

16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.04.2014, NGL 10.06.2014 14164-0549-010
30/05/2013
ÿþMod Woed 11,1

d j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i5(eereelegd

Pleichibank van

#!q Leimen, de ~ 1 MEI 2013 DE D@fit~fi'é

Ondernemingsnr : 0891.220.756

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zittel : 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Kerkhovenstraat 2 (volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest op 13 mei 2013, geregistreerd te Diest op 14 mei daarna, geboekt tien bladen, geen verzendingen, boek 530, blad 6, vak 20, Ontvangen ¬ 25,00 , de Eerstaanw. Inspecteur a.i., Fiskaal deskundige, Christel Bosman, getekend, blijkt hetgeen volgt:

AGENDA EN BESLISSINGEN

In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met

éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op vijf honderd euro (¬ 500,00), te

verhogen, zonder het creëren van nieuwe aandelen, als volgt;

- ten belope van dertien duizend honderd euro (¬ 13,100,00) door incorporatie van beschikbare reserves;

- ten belope van vijf duizend euro (¬ 5.000,00) door inbreng in geld;

en het aldus te brengen op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18,600,00).

Volstorting van de inbreng in geld

De kapitaalverhoging In geld ten belope van vijf duizend euro (¬ 5.000,00) wordt onderschreven door beide

aandeelhouders, ieder voor de helft, en werd volledig volstort.

Het genoemde bedrag is gedeponeerd op de rekening nummer BE14 7340 3690 6283 bij naamloze

vennootschap KBC BANK op naam van de vennootschap onder firma SLM SOLUTIONS, om te vormen in een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals blijkt uit het bewijs van storting afgegeven door

voornoemde bankinstelling op acht mei tweeduizend dertien.

Vaststelling van verwezenlijking van kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is

verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

SLM solutions

TWEEDE BESLUIT; UITBREIDING DOEL

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder over de uitbreiding

van het doel.

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

De vergadering beslist vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en artikel 4 van de statuten aan

te vullen met volgende activiteiten:

"- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;

- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;

- Groothande in huismeubilair;

- Groothande in tapijten;

- Groothande in verlichtingsapparatuur;

- Detailhande in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;

- Detailhande in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;

Detailhande in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in

gespecialiseerde winkels;

- Detailhande in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;

- Detailhande in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;

- Detailhande via postorderbedrijven of via internet;

- lnterieurarchitecten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;

- Activiteiten van grafische designers;

- Activiteiten van interieurdecorateurs;

- Activiteiten van decorateur-etalagisten;

- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;

- Ontwerp en bouw van podia."

DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te veranderen in "Norsonic Benelux',

De vennootschap heeft als handelsnamen "SLM solutions" en "in detail".

VIERDE BESLUIT: OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van het verslag door de Heer Jo François, bedrijfsrevisor, voornoemd, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend dertien, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden is, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van de openstaande schulden aan leveranciers."

Vervolgens beslist de vergadering de vennootschap onder firma om te vormen in een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid en nieuwe statuten aan te nemen.

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer BLANCKAERT Pieter als zaakvoerder.

Na beraadslaging geeft de algemene vergadering algehele décharge aan de Heer BLANCKAERT Pieter,

ZESDE BESLUIT; AANNEMING VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast ais volgt:

I. RECHTSVORM - BENAMING

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die als benaming heeft

"Norsonic Benelux", Zij heeft als handelsnamen "SLM solutions" en "in detail".

Il. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene

vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

III. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Kerkhovenstraat 2. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Vlaamse Gewest of in het tweetalig Gewest Brussel bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder agentschappen, exploitatie- en administratiezetels vestigen op elke andere plaats in België zowel als in het buitenland.

IV. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het ontwikkelen, aankopen, distribueren, promoten, financieren en realiseren van producten of projecten. Grafische opmaak en ontwerp.

Grondverzet, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen, het bouwrijp maken van terreinen, het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, evenals alle andere bouwgerelateerde handelingen in de meest ruime betekenis met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Het realiseren van computerprogramma's en informaticatoepassingen, en van apparatuur voor de verwerking van gegevens. Het vervaardigen van elektrische signaal- en alarmtoestellen en van controleapparatuur voor processen.

Het verwerven van eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon.

Het verhuren van divers materiaal.

Onderneming in onroerende goederen, wat ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het (ver)bouwen en de renovatie van onroerende goederen, evenals alle andere onroerende handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artike-len en ijzerwaren;

- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;

- Groothandel in huismeubilair;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

" " - Groothande in tapijten;

- Groothande in verlichtingsapparatuur;

- Detailhande in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;

Detailhande in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;

- Detailhande in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in

gespecialiseerde winkels;

Detailhande in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;

- Detailhande in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;

Detailhande via postorderbedrijven of via internet;

Interieurarchitecten;

Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;

Activiteiten van grafische designers;

Activiteiten van interieurdecorateurs;

- Activiteiten van decorateur-etalagesten;

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;

Ontwerp en bouw van podia.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, roerend zowel ais onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard evenals aile handelsverrichtingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van het doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

V. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) en is

volledig geplaatst.

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

VI. RESERVES - WINSTVERDELING

De beschikbare winst wordt als volgt verdeeld:

a) Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve. Deze storting is niet verplichtend meer wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft,

binnen de wettelijke grenzen.

De algemene vergadering beslist, binnen de wettelijke grenzen, over de eventuele wegwerking van het verlies.

VII. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

VIII. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op zevenentwintig juni om twintig (20) uur.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde. Deze gevolmachtigde kan een vennoot of een derde zijn,

IX. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen, Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

ZEVENDE BESLUIT: TOEBEDELING AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, die worden toegewezen

als volgt:

- aan de Heer BLANCKAERT Pieter, voornoemd: tweehonderd vijftig (250) aandelen; - aan Mevrouw BRUGGEMANS Ilse, voornoemd: tweehonderd vijftig (250) aandelen,

ACHTSTE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering stelt aan als zaakvoerders:

- de Heer BLANCKAERT Pieter, voornoemd;

- Mevrouw BRUGGEMANS lise, voornoemd;

Beiden hier aanwezig en aanvaardend.

NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan:

~

v

- de naamloze vennootschap "DIDO" met maatschappelijke zetel te 3460 Bekkevoort, Berkstraat 42, vertegenwoordigd door de Heer Hugo Lambrechts;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DD Consul!" met maatschappelijke zetel te 3460 Bekkevoort, Berkstraat 42, vertegenwoordigd door Mevrouw Diane Doucé; voor het vervullen van alle formaliteiten bij de administratie van de belastingen op de toegevoegde waarde en de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij de sociale verzekeringsfondsen, en alle andere administratieve instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Luc Bogaerts

TeGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- Expeditie akte;

- Verslag van de bedrijfsrevisor;

- Staat van activa en passiva;

- Verslag zaakvoerder mbt, de uitbreiding van het doel;

- Verslag zaakvoerder mbt. de omvorming in een bvba;

- Coordinatie der statuten.

'Ce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-Vehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
NORSONIC BENELUX

Adresse
KERKHOVENSTRAAT 2 3461 MOLENBEEK-WERSBEEK

Code postal : 3461
Localité : Molenbeek-Wersbeek
Commune : BEKKEVOORT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande