l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t l e I e t e 9 d / O r t v e n g e n o p
2 8 M E ( 2 0 1 1 $
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t ~ r e c h t b a n k G y g e k o o p h a n d e l B r u
O n d e r n e m i n g s n r , 0 4 1 3 . 4 1 9 . 3 4 4 B e n a m i n g
( v o l a i t ) : N o r t e l N e t w o r k s ( v e r k o r t ) :
i l i g e s s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M r . S i m o n F r e e m a n t l e e n M r . D a v i d Q u a n e t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 2 0 . D e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d w o r d e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s f l s t u n a n i e m o m M r . D a v i d Q u a n e , 2 7 W o o d t i e l d , C a p p a g h R o a d , B a m a , G a l w a y ,
I r e l a n d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 2 0 .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
M r . D a v i d Q u a n e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 ) 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 q 1 1 0 1 1 1
~
t , ~ ~ ~ ;
- ~ i ! 2
r i
s 6 ~ h . . ! ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 1 9 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r t e l N e t w o r k s N . V .
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( i n U K a d m i n i s t r a t i o n )
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 t e 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9 j u n i
2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 0 : d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m a a n t a l l e d e n t e l t , v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n h o o g s t e n s z e s j a a r . "
A r t i k e l 1 0 : d o o r i n d e t w e e d e a l i n e a , n a h e t w o o r d " b e s t u u r d e r s " , d e w o o r d e n " l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d " t o e t e v o e g e n
A r t i k e l 2 1 b i s : d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 2 1 b i s i n t e l a s s e n l u i d e n d a l s v o l g t i " V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 d e d a g v 6 ô r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
2 . a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n F r e e b a i r n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n