19/02/2015
ÿþd ,
1 1 - 4 _ ~ ` ` j
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
n e e r g a l P r i / o n t v a n , e n o p 4
o i u u i w i ~ i ~ n i u i i u
" 1 5 0 7 3 1 9 *
G 9 F E B , 2 4 1 9
t b r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n h a n d e i B r u s s e l
V
1 H 1 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 1 2 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 7 6 0 R O O S D A A L - N I N O O F S E S T E E N W E G 2 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
T E K S T : U I T B R E I D I N G D O E L S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N O U D E N H O V E - S O U T A E R , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A " , m e t z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , N i n o o f s e s t e e n w e g , 2 4 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t h u i d i g d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n m e t o n d e r m e e r e e n n i e u w a r t i k e l 3 d a t l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e o p h a a r h i e r b o v e n b e p a a l d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n e n i n z o n d e r h e i d
- H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
. . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m i n h e t k a d e r w a a r v a n z i j z i c h o o k b o r g k a n s t e l t e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l s b e h e e r ;
- H e t o p p u n t s t e l l e n v a n s y n d i c a a t s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
H e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
. . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- H a n d e l i n h e t g r o o t e n h e t k l e i n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t , d o o r v o e r v a n e x p o r t , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n f i l m v i d e o - c a s s e t t e s , g a m e s e n a l l e a a n v e r w a n t e s t u k k e n e n m a t e r i e e l , h e t a f k o p e n v a n f i l m r e c h t e n , m e r c h a n d i s i n g d i t a l l e s a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , a g e n t , b e m i d d e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n f r a n c h i s e o p d r a c h t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e b i j s t a n d , z i c h b o r g s t e l l e n , h e t v e r s t r e k k e n
v a n a d v i e s e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o m t r e n t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t a a n - v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n v o e d i n g s w a r e n e n r o o k - e n t a b a k s w a r e n
- D i s t r i b u t i e , v e r k o o p , v e r h u u r , a a n k o o p v a n d i v e r s e b e e l d - e n g e l u i d s d r a g e r s ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n z o n n e b a n k c e n t r u m , a l d a n n i e t b e m a n d , h e t v e r k o p e n v a n z o n n e b a n k b e u r t e n , s a u n a ' s , c e n t r a v o o r l i c h a a m s v e r z o r g i n g , k a p s a l o n s , n a g e l s t u d i o ' s , s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g s - c e n t r u m , f i t n e s s s t u d i o , d i e e t w i n k e l , f i t n e s s s h o p , s p o r t w i n k e l ; d e f a b r i c a t i e v a n , d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n z o n n e b a n k e n e n a l l e d a a r m e e v e r w a n t e c o s m e t i c a - e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n ; d e o r g a n i s a t i e v a n d e m o n s t r a t i e s i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
- D e h a n d e l o n d e r e l z i j n v o r m e n , h e t o n t w e r p e n , h e t p r o d u c e r e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e a r t i k e l e n , p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , m a c h i n e s e n a p p a r a t e n n o o d z a k e l i j k v o o r o f v a n a a r d d e u i t b a t i n g t e b e v o r d e r e n , o n d e r a n d e r e z o n n e p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s - e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n e n p a r f u m e r i e , d e v e r k o o p v a n c o s m e t i c a , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , s p o r t - e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , s p o r t m a t e r i a a l , s p o r t - e n v r i j e t i j d s k l e d i j , a l g e m e n e v o e d i n g e n d i e e t v o e d i n g ;
- D e h a n d e l i n ( i m i t a t i e ) s i e r r a d e n , g a d g e t s , e n z o v o o r t ;
- D e v e r h u r i n g v a n c a b i n e s v o o r s c h o o n h e i d s s p e c i a l i s a t i e , m a n i c u r e , p e d i c u r e e n n a g e l s t y l i n g ;
- H e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t e n h e t o n t b i j t v o o r d e g a s t e n , h e t
v e r s c h a f f e n v a n g e m e u b e l d e l o g i e s v o o r t i j d e l i j k e v e r b l i j v e n m e t o f z o n d e r o n t b i j t , k o r t o m h e t u i t b a t e n v a n e e n
b e d - a n d b r e a k f a s t ;
- H e t i n r i c h t e n v a n v e r t o n i n g e n , r e c r e a t i e s e n o n t s p a n n i n g s g e l e g e n h e d e n ; h e t i n r i c h t e n v a n t o e r i s t i s c h e
u i t s t a p p e n ;
- D e b i j k o m e n d e v e r k o o p v a n t a b a k , s i g a r e t t e n , z i c h t k a a r t e n , s o u v e n i r s , p o s t z e g e l s e n d a g b l a d e n ;
- H e t v e r h u u r v a n v e r g a d e r r u i m t e n e n z a l e n v o o r s e m i n a r i e s , f e e s t e l i j k h e d e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n h o r e c a z a a k ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n r e s t a u r a n t ;
- H e t u i t b a t e n v a n I j s s a l o n s , t e a r o o m s , c a f e t a r i a ' s , c a f é s , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n , d o c h w e l i n t e g e n d e e l e n k e l b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d ;
- H e t u i t b a t e n v a n h o t e l s , m o t e l s e n l o g e m e n t s h u i z e n , m e t o f z o n d e r r e s t a u r a n t
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e i n t e r v e n t i e s d e e l n e m e n i n a l l e z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d g e l e g e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
3 ° D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r m e v r o u w C O O R E N S N i c o l e M a r i a , N N 4 2 0 7 1 9 - 2 7 6 - 8 5 , w o n d e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , S i n t - A n n a s t r a a t , 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n v e r l e e n t d é c h a r g e .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N O V A 2 , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , N i n o o f s e s t e e n w e g , 2 4 7 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 3 0 . 6 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A G N E E S S E N S Y v e s W a l t e r J u l i e n , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 9 2 5 - 4 3 3 - 5 1 , w o n e n d e t e ' 1 7 6 0 R o o s d a a l , N i n o o f s e s t e e n w e g , 2 4 7 , v a n a f h e d e n ,
D i t m a n d a a t k o m t t e n e i n d e b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r d e h e e r A G N E E S S E N S Y v e s v o o r n o e m d . D i t m a n d a a t k o m t t e n e i n d e b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g ,
5 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
R A A D V A N B E S T U U R
N a d i e n z i j n d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n h e b b e n a a n g e - s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r A G N E E S S E N S Y v e s v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g d i e a a n v a a r d t . H i j w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e i f d e r t i j d
- u i t g i f t e P V d d 4 . 2 . 2 0 1 5
- v e r s l a g R A A D V A N B E S T U U R + s t a a t a c t i e f - p a s s i e f - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g