13/11/2014
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f i e v a n e f g d / o n t v a n g e n o p
0 3 M . 2 0 1 4
t e r g r % v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t e = e e i e Y M W r e g ~ ~ ` ~ l ; c ~ e ' l B r û s s e l
1 1 0 1 1
1 9 2 0 6
O n d e r ' n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 2 6 . 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N U M E C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) T u i l s t r a a t 4 7 - 1 9 8 2 E l e w i j t ( Z e m s t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O I R E V S t e B o n h e i d e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e e e r s t e k a n t o o r o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 0 6 b l a d 7 v a k 1 4 o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d W . V a n R o s s e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N U M E C O " w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A A u D i T a s D B W , v o o r w i e t e k e n t S v e n V A N S T E E L A N T b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 A b u s 4 o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n g e m e l d v e r s l a g , o p g e s t e l d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A N u m e c o , m e t z e t e l t e 1 9 8 2 E l e w i j t , T u i l s t r a a t 4 7 , e e n
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n
b a l a n s t o t a a l o p v a n 6 0 6 . 9 5 9 , 7 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 8 8 . 5 6 0 , 1 0 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . l i j k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r
e v e n t u e l e l a t e n t e n a k o m e n d e s c h u l d e n .
o p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d
d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n
t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t o o k d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , v a s t g e l e g d o p e e n
b e d r a g v a n 5 6 . 1 2 9 , 1 8 E U R , r e e d s b e t a a l d w e r d .
A a l s t , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V B A A u d i t a s - D B W
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r l e g g i n g
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e
a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i ë l e w e t t i g h e i d s v e r k l a r i n q
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e r d e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e t o e l i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n a e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) f l t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i l B - v h r v n i n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o o r w a a r d e n o m o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r m i d d e l v a n d e é é n d a g s p r o c e d u r e o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e i n m i d d e l s w e r d e n t e r u g b e t a a l d z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g ;
B i j g e v o l g z i j n e r t h a n s g e e n p a s s i v a a a n d e r d e n ( e n e n k e l e e n r e k e n i n g - c o u r a n t ) .
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B e s l i s s i n g
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g w i l
d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s i n g m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e . N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t
e r t h a n s g e e n p a s s i v a a a n d e r d e n ( s c h u l d e n ) z i j n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e
V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g m e t d a d e l i j k e
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s :
- D e h e e r V E R B E L E N W i l l y T h e o E u a e n i e , g e b o r e n t e L o n d e r z e e l o p 2 a p r i l 1 9 3 6 w o n e n d e t e 2 8 2 0
B o m h e i d e n , H a r e n t s t r a a t 5 2 . R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 3 6 . 0 4 . 0 2 - 3 2 9 . 0 7 v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e
d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n a l l e v e n n o t e n o m d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f t e
v e r w e z e n l i j k e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g
d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
i n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : T u l l s t r a a t 4 7 t e Z e m s t - E l e w i j t .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d e h e e r D e
M e e s t e r L u c , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e o p o l d I l l a a n 6 4 b u s 2 a a n g e s t e l d e n t e n e i n d e d e
v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
S t e m m i n g
A l l e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 5 . 0 0 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 " ` I
V o o r -
b e h o u d e n
t a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t e i i v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d c g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g