27/10/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
4
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i S c b
S t a a t s b l a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 U n . 2 0 1 e )
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n X o . g e r a n d e l t e L e u v e W . n s ' l e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 2 . 4 7 9 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X P S E M 1 C O N D U C T O R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 0 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B a r t D e L o o r e - B e s t u u r d e r
O l i v e r G u e r r y B e s t u u r d e r
I I
I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I
* 1 4 1 9 6 2 8 0 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e o e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 31.07.2013 13381-0307-041
27/11/2012
ÿþ M o d 2 0
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r "
b e h o u d
a a n h E
B e l g i s t
l l I l l l l 1 l I l I I ( I I l I l l i l l l I 1 I l I
* 1 2 1 9 2 0 8 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k V e n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 7 9 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X P S e m i c o n d u c t o r s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e l p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
( U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 )
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N X P S e m i c o n d u c t o r s B e l g i u m N . V . b e n o e m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h ( A n t w e r p e n ) , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s ( I B R N r A 0 1 9 1 1 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B a r t D E L O O R E e n O l i v e r G U E R R Y , b e s t u u r d e r s N X P S e m i c o n d u c t o r s B e l g i u m N . V .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 24.07.2012 12339-0261-041
13/06/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a i o a s s s *
N e . f - . . . . g e l e . . . p I e r g r i t t l e Ç 2 I f
R e c h t b a n k v a n K o 9 p h a n a e ,
t e L e u v e n , d e 0 4 J U N I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : 0 8 8 2 . 4 7 9 . 0 7 6
N X P S e m i c o n d u c t o r s B e l g i u m
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 )
1 . D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e D e h e r e n B , D e L o o r e , M . H u l l e m a n
e n d e h e e r O . G u e r r y w e n s e n e l k i n d i v i d u e e l h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e
t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
H e t v e r n i e u w d e m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l l o p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t a a n v a n g s d a t u m 0 5 . 0 6 . 2 0 1 2 e n a l d u s e i n d i g e n d o p 0 5 . 0 6 . 2 0 1 8 .
B a r t D E L O O R E e n O l i v e r G U E R R Y , b e s t u u r d e r s N X P S e m i c o n d u c t o r s B e l g i u m N . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 28.07.2011 11352-0159-041
18/04/2011
ÿþ M û r i 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 8 9 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e Q 6 A P R . 2 0 1 1
D E G R S !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 7 9 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X P S e m i c o n d u c t o r s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 )
1 . D e h e e r J . S c h m i t z , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n n e s S c h m i t z m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 . D e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t e r g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r d i e n t b e n o e m d e n d a t a a n h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t i n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r n e m i n g i s b e p a a l d n a h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J . S c h m i t z n o g s t e e d s w o r d t v o l d a a n .
B a r t D E L O O R E e n O l i v e r G U E R R Y , b e s t u u r d e r s N X P S e m i c o n d u c t o r s B e l g i u m N . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 23.06.2010 10213-0327-041
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 19.06.2009 09265-0238-041
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 01.07.2008 08317-0096-057
31/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 4 7 9 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X P S e m i c o n d u c t o r s B e l g i u m
( v e r k o r t ) : N X P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 8 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t o e g e k e n d a a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h ( A n t w e r p e n ) - t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n , 3 j a a r . H e t v e r n i e u w d e m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e ' r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 v a s t s t e l t .
B a r t D e L o o r e - B e s t u u r d e r
O l i v e r G u e r r y . - B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a f s ' " s - k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n d n i f l L l T B A N K V A N
K O O P H A N D
D e r t ' . 1 1 3 1
N I . L 1 9 1 1
I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .