18/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 3 9 0 . 5 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 - T W E E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 4 8
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n b v b a - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d t v o o r m i j , E v y W i l l e m s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a 0 - T W E E , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 4 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 3 9 0 . 5 6 5 , o p g e r i c h t v o l g e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e Z a v e n t e m o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 4 s e p t e m b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 3 6 5 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D e h e e r V A N R A N S B E E C K S t e f a n , h i e r n a g e n o e m d , d i e h e t v o l g e n d e m e e d e e l t .
1 . Z i j n a a n w e z i g :
1 . 1 . D e h e e r V A N R A N S B E E C K S t e f a n J a c q u e s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 4 . 1 9 - 0 8 5 . 8 8 , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 9 a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 4 8 .
V e n n o o t e n z a a k v o e r d e r ,
1 . 2 . M e v r o u w C O U N Y E L a e t i t i a A n n L i l i a n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 2 . 1 6 - 3 9 2 . 5 1 , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 4 8 .
V e n n o o t e n z a a k v o e r d e r .
2 . A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g , z o d a t n i e t m o e t a a n g e t o o n d w o r d e n d a t g e l d i g w e r d o p g e r o e p e n .
3 . D e a g e n d a v e r m e l d t :
3 . 1 . K a p i t a a l .
3 . 1 1 . O m z e t t i n g v a n h e t b i j d e o p r i c h t i n g g e v o r m d e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n d e o p d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , i n k a p i t a a l v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , m e t t o e k e n n i n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e e l a a n e l k v a n d e v e n n o t e n .
- n "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
1 9 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
a u v a n .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . 1 . 2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 7 . 3 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . 2 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . 2 . 1 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t v o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 .
3 . 2 . 2 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R A V E R T , S T E V E N S 8 t . C t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m e t v o l g e n d e c o n c l u s i e s :
" I X . C O N C L U S I E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d a t :
1 . d e g e l i j k w a a r d i g h e i d v a n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " 0 - T W E E " , b e h o u d e n b l i j f t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
2 , e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e V O F " 0 - T W E E " p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 , z o a l s w e e r g e g e v e n i n h u i d i g v e r s l a g , h o g e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e o m z e t t i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 7 . 3 0 0 , - E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 3 0 0 , - E U R n a a r 1 8 . 6 0 0 , - E U R t e b r e n g e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " 0 - T W E E " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 "
3 . 2 . 3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . 3 . o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
3 . 4 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) g e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d e j u i s t h e i d v a n d e i n f o r m a t i e v e r s t r e k t d o o r h a a r v o o r z i t t e r e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
E e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g :
1 . H e t b i j d e o p r i c h t i n g g e v o r m d e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n d e o p d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m t e z e t t e n i n k a p i t a a l v o o r e e n z e l f d e b e d r a g . E l k v a n d e v e n n o t e n o n t v a n g t d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 3 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t - o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t s t e l l i n g n i e u w e s t a t u t e n
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R A V E R T , S T E V E N S 8 t C t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n :
" I X . C O N C L U S I E S
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d a t :
1 . d e g e l i j k w a a r d i g h e i d v a n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " 0 - T W E E " , b e h o u d e n b l i j f t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
2 . e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e V O F " 0 - T W E E " p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 , z o a l s w e e r g e g e v e n i n h u i d i g v e r s l a g , h o g e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e o m z e t t i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 7 . 3 0 0 , - E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 3 0 0 , - E U R n a a r 1 8 . 6 0 0 , - E U R t e b r e n g e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " 0 - T W E E " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n t e w e t e n :
3 . 1 . d a t z i j n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n :
3 . 1 . 1 . t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . 1 . 2 , v o o r d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
3 . 1 . 3 , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e h e t o n m i d d e l l i j k e e n r e c h t s t r e e k s e g e v o l g i s , h e t z i j v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e o m z e t t i n g v e r r i c h t i n g w e g e n s d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 7 8 5 , 3 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j w e g e n s h e t o n t b r e k e n o f d e o n j u i s t h e i d v a n d e v e r m e l d i n g e n , w a a r n a a r d i t a r t i k e l v e r w i j s t ,
3 . 2 . D a t z i j t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k b l i j v e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v 6 6 r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e v e r s l a g e n k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o t e n b e k o m e n i n r u i l v o o r e l k a a n d e e l d a t z i j b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a é é n a a n d e e l I n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
Z i j k e u r t d e s t a t u t e n a r t i k e l p e r a r t i k e l e n v e r v o l g e n s i n h u n g e h e e l g o e d a l s v o l g t :
S T A T U T E N
H o o f d s t u k 1 - n a a m - d u u r - z e t e l - d o e l .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m 0 - T W E E .
A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . .
A r t i k e l 3 ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 4 8 . E l k e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e s l i s t e n w o r d t d o o r z i j n z o r g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- D e b e g e l e i d i n g v a n e n a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r l e n e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d a a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- A l l e v e r k o o p b e v o r d e r e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a i l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t ,
- A l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e n t e n t w e e d e , v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g .
- H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
- H e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o k o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s .
- E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j o n r o e r e n d e e n a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e z e v a n d e r d e n , t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d e l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r - n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H o o f d s t u k 2 - k a p i t a a l - A a n d e l e n ,
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H o o f d s t u k 3 - b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , d a n b e s t u r e n z i j g e z a m e n l i j k .
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w e r d e n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
A r t i k e l 1 3
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H o o f d s t u k 4 - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g A r t i k e l 1 4
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
A r t i k e l 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n z a a k v o e r d e r s d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e v e n n o o t .
D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n w o r d e n s a m e n m e t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e r e g e l s t e r z a k e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s m i t s e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m w o r d t b e r e i k t v a n d r i e / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
E l k e v e n n o o t k a n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
H o o f d s t u k 5 - B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
A r t i k e l 1 6
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 1 7
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
D e r d e b e s l u i t - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
T e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g d i e v o o r a f g a a t w o r d e n d e h e e r V A N R A N S B E E C K S t e f a n e n
. . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e v r o u w C O U N Y E L a e t i t i a , b e i d e n w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 4 8 o n t s l a g v e r l e e n d u i t h u n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a 0 - T W E E .
Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 0 - T W E E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j z i j n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
V i e r d e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r I N G B a n k o p 0 3 j u l i 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 8 3 6 3 1 3 6 4 8 7 4 2 7 .
D e h e e r V A N R A N S B E E C K S t e f a n e n m e v r o u w C O U N Y E L a e t i t i a p l a a t s e n e l k v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e h e e l v o l g e s t o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e h e e l g e r e a l i s e e r d w e r d . V a n a f h e d e n l u i d t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o 6 r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E v e n e e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . .
E v y W i l l e m s , n o t a r i s . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g