26/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n f e v e r t e g e n w o o r d i g e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 3 8
B e n a m i n g Q .
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : k o n i n g A l b e r t l a a n 1 1 1 , 3 0 1 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 z i j n d e v e n n o t e n , d i e e r k e n n e n o p r e g e l m a t i g e w i j z e t e z i j n o p g e r o e p e n , i n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . W u i l l e S t a f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 u u r . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a a n w e z i g e v e n n o t e n 1 0 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e n b e s c h o u w e n z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
- T e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e
" s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- T e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t é é n p a r i g b e s l i s t :
" - H e t a d r e s t e w i j z i g e n n a a r J a n D a v i d t s s t r a a t 5 6 , 3 2 1 0 L i n d e n .
- H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n S t a f W u i l l e . E r w o r d t h e m k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t h e d e n
- H e t s t a t u u t v a n b e h e r e n d e v e n n o o t v a n S t a f W u i l l e t e b e e i n d i g e n e n h e m h e t s t a t u u t v a n s t i l l e v e n n o o t t o e
t e k e n n e n .
- D h r . V a n s p a u w e n D a n n y t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
- D h r V a n s p a u w e n w o r d t d e e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t .
D e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t ;
A r t i k e l 1 N a a m : O . S . S . g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 1 0 L i n d e n , J a n D a v i d t s s t r a a t 5 6 . D e z e t e l m a g n i e t
o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e p a t r i m o n i u m . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n ' v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d o f o n r o e r e n d k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n t e w e e g b r e n g e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e - e n s e c r e t a r i a a t s a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n v o o r a n d e r f i r m a ' s .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . I e d e r e b e h e r e n d e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n
s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t .
M O N I T E U
1 8 - 0 2 - 2 0 1 5 ~
E L G i S C N S T A A T S B r ~ 1 ~ ~ c ~ c , f t u 7 %/ . ; ~ ~ j ' ! r ~ j c f ~ r ~ { : l t c c , ? ~ ~ a r ~ c i ;
Y ~ . ' 4 ~ ~ 4 . ~ R .
B E L G E
1 e ! -
B
I u u i N N i i i u i i N u u ~ i u i u u w i
* 1 5 0 3 1 7 9 + ~
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 2 3 9 , 4 7 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n w a a r v a n D h r . V a n s p a u w e n D a n n y e r 1 0 b e z i t e n M e v r . S t a s A n i t a 4 0 i n b l o t e e i g e n d o m e n D h r . S t a f W u i l l e 4 0 i n v r u c h t g e b r u i k .
A r t i k e l 6 : B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h e e r V a n s p a u w e n D a n n y i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t
g e n o e m d .
M e v r . S t a s A n i t a e n d h r . S t a f W u i l l e z i j n s t i l l e v e n n o t e n . Z i j d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n
v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e
b r e n g e n .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t b e p e r k t z i c h t o t h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r . D h r , V a n s p a u w e n w o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d , H i j b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t
o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 : O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n , i n d i e n a l l e
v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h u n d e e l o p t e e i s e n , d a t
o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t
v o o r k o m t i n d e l a a t s t e b a l a n s .
D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n ,
n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
A r t i k e l 1 0 : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 1 : W i n s t v e r d e l i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e
w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t i e d e r a a n d e e l é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n , D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d h r . V a n s p a u w e n o f i n z i j n a f w e z i g h e i d d o o r m v r . S t a s , Z i j
z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n e e n
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . A l l e b e s l i s s i n g e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e h e l z e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 1 3 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l
d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n
v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t a a n
v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
O p g e m a a k t t e L e u v e n o p 1 5 / 1 / 2 0 1 5 i n 3 e x e m p l a r e n w a a r v a n i e d e r v e r k l a a r t e r é é n v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
V a n s p a u w e n D a n n y Z a a k v o e r d e r
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t a s A n i t a s t i l l e v e n n o o t
W u i l l e S t a f s t i l l e v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n