21/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 9 4 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l p i d a M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l e i n e G o d d a a r d 1 2 b u s 3 . 3
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 7 4 b l a d 0 5 v a k 1 9 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o ( g e t e k e n d ) d e e a i n s p e c t e u r a . i . W . R e n s " " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l p i d a M a n a g e m e n t " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l e i n e G o d d a a r d 1 2 b u s 3 . 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 3 9 4 . 9 1 2 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 4 7 6 . 3 9 4 . 9 1 2 ;
o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A l g e m e n e b e z e t t i n g s w e r k e n W y n a n t s - P e e r a e r " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e o p 3 j a n u a r i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 1 1 8 - 4 2 3 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , h o u d e n d e o n d e r m e e r n a a m s w i j z i g i n g i n d e h u i d i g e b e n a m i n g , i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r M a r c S l e d s e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 6 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 2 0 3 5 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O B J E C T I F Y " .
T w e e d e b e s l u i t - Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A a r s c h o t , A l b e r t l a a n 1 4 .
D e r d e b e s l u i t - O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n o n m i d d e l l i j k e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r
B O G A E R T M a t h i a s , v o o r n o e m d , d a a r t o e b e n o e m d b i j d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g . K w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t z a l p a s v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w a a r t o e d e a a n d e e l h o u d e r z i c h v e r b i n d t . H i j i s a a n w e z i g e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t n i e u w e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r C H A L O N E R S t e v e n M a r k , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
V i j f d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n m a c h t i g i n g v a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z e s d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O O R E S T E P H E N S W O O D A P P L E T O N t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 6 b u s 3 0 , i n d e p e r s o o n v a n S t e v e n D E G R A E F o f i e d e r e a n d e r e b e s t u u r d e r o f m e d e w e r k e r , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ¢ c g e 1 . 1 d t e r g r i e v t l d o R e d g l e e + h o p d e a l t e k a l t w e r p e n
o p 1 2 J A N . Z 1 1
D e G r i f f i e r ,
' 1 1 0 1 1 6 9 9 *
G r i f f i e
M o d 2 . 1