12/08/2014
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 3 4 3 7
1 1
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
O A U . 2 O V t
t e r g r i f f i e v a n e f N e d e r i a n d s t a i i g e r e c h t b a n k k o o p h n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 8 2 6 8 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O D G E R S B E R N D T S O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l B e l g i c a s t r a a t 7 , B E 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s a r i s
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 . O p d i t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v a l l e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0
- B v b a " D . C . I n v e s t " R u e d e l a V i l l e 2 6 4 3 5 7 J e n e f f e N N 0 4 7 5 3 2 2 2 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r D o m i n i q u e C o l l e t , b e h e e r d e r
- 1 3 v b a " E P A C o n s u l t i n g " P e t r u s b e r g 2 7 3 0 0 1 H e v e r l e e N N 0 8 2 4 2 9 0 2 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L u c W o u t e r s , b e h e e r d e r
O p d e l a a t s t e b l a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s V i n c e n t K o o p m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , P i n k s t e r b l o e m h o f 3 5 , , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
N a d i e n b e s l i t d e r a a d v a n b e s t u u r :
- O n t s l a g v a n D C l n v e s t b v b a a l s A f g e v a a r d i g d e B e h e e r d e r
- B e n o e m i n g a l s V o o r z i t t e r : D C i n v e s t b v b a - v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d h r D o m i n i q u e C o l l e t
- B e n o e m i n g a l s A f g e v a a r d i g d e B e h e e r d e r : B v b a " E P A C o n s u l t i n g " P e t r u s b e r g 2 7 3 0 0 1 H e v e r l e e N N
0 8 2 4 2 9 0 2 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r L u c W o u t e r s , b e h e e r d e r
D i t v a n a f d e 1 s t e a u g u s t u s 2 0 1 4 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D o m i n i q u e C o l l e t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2015
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l a
Z e t e l ; B e l g i c a s t r a a t 7
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r u i t g i f t e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
: , T e k s t : . E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d a a r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n t e H o e i l a a r t o p 1 3 m a a r t 2 0 1 5 , ; n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v O D G E R S B E R N D T S O N , m e t ;
t " z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : "
"
j B i ' i z o n d e r e v e r s l a g e n "
; ; G o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e m a a k t :
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 8 2 e n 5 9 6 W e t o p d e V e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e u i t g i f t e v a n : ; , a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , g e k o p p e l d m e t d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
1 K a p i t a a l v e r h o g i n g :
I ; V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e : b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d u i z e n d ( ¬ 2 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d : e u r o ( ¬ 3 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g " v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n t e g e n d e p r i j s :
i ; v a n o n g e v e e r v i j f e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 , 3 3 ) p e r a a n d e e l .
3 ) V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t - - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v a s t s t e l l i n g v a n d e ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n g o e d t e k e u r e n ,
6 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n o p d r i e .
1 ) O n t s l a q
D e b v b a D . C . I N V E S T , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e C o l l e t , b i e d t h i e r b i j h a a r o n t s l a g
a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e n v O d g e r s B e m d t s o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g , k w i j t i n g z a l g e g e v e n w o r d e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g .
2 ) H e r b e n o e m i n g
; , D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 v a n :
d e b v b a E P A C o n s u l t i n g , R P R 0 8 2 4 . 2 9 0 2 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c W o u t e r s .
3 ) B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
1 1 . O D G E R S B E R N D T S O N B E L U X b v b a , R P R 0 5 9 9 . 8 6 0 . 6 6 8 , m e t z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , ;
; i G r o e n e n d a a l s e s t e e n w e g 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r , z a a k v o e r d e r . . ;
2 . I N F I S E R n v , R P R 0 4 4 0 . 8 6 9 . 1 5 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , M a r q u i s d e V i l l a l o b a r l a a n 9 0 , i
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y d e C o r d e s , b e h e e r d e r . t
D i e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
4 ) B e z o l d i g i n g
i i D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d w o r d e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n o n m i d d e l l i j k n e e m t d e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d z o a l s h i e r v o o r ;
g e z e g d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) b e n o e m i n g v o o r z i t t e r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r
E P A C O N S U L T I N G b v b a , R P R 0 8 2 4 . 2 9 0 . 2 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c W o u t e r s .
: : 2 ) B e v e s t i g i n g e n v e r i e n g i n q v a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e &
l e N i e g p
1
n t d e r i g e n o , o
3 I C i l T 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n
d e A k r : 1 y A . t a
i : 1 e ` , { ~ , ~ . . . r e C h t b a ? k / a r ' ~ e M - , - - , = i d w ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 5 8 . 4 8 4
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O D G E R S B E R N D T S O N
1 , ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. ' r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t * B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t e n v e r i e n g t h e t m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 v a n
E P A C O N S U L T I N G b v b a , v o o r n o e m d
3 ) B e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O D G E R S B E R N D T S O N B E L U X b v b a , R P R 0 5 9 9 . 8 6 0 . 6 6 8 , v o o r n o e m d .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a O D G E R S B E R N D T S O N B E L U X d u i d e n a a n a l s p e r m a n e n t
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e b v b a O D G E R S B E R N D T S O N B E L U X a l s b e s t u u r d e r i n d e
n v O D G E R S B E R N D T S O N , d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r , v o o r n o e m d .
D i t v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 1
V o o r n o e m d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e ï d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n , n o t a r i s .
I n b i j l a g e
- U i t g i f t e v a n d e a k t e
- V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
- V e r s l a g C o m m i s s a r i s
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m W o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g